哈药集团股份有限公司
九届十七次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-075

哈药集团股份有限公司

九届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议以书面形式发出通知，于2021年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于申请流动资金贷款的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

为了提高资金使用效率，扩充公司日常经营活动使用资金，董事会同意公司向银行申请不超过8亿元人民币贷款，包括但不限于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资产的资产质押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金贷款。同时，董事会同意授权管理层办理本次贷款的具体手续并签署相关协议或合同文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司定于2021年12月20日召开2021年第四次临时股东大会。具体详见公司2021年12月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2021-076

哈药集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月3日召开九届十七次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2021年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权2,114.00万份，限制性股票1,092.10万股。

公司于2021年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予的登记工作。实际授予登记限制性股票50万股。

因此，公司总股本将增加至2,518,376,076股，公司注册资本将增加至2,518,376,076元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

■

二、其他事项

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二一年十二月四日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2021-077

哈药集团股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 特别提示：为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月20日 14点00分

召开地点：公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月20日

至2021年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届十七次董事会审议通过，相关公告刊登在2021年12月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

（二）登记时间：2021年12月17日（星期五）9:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（502室）。

（四）联系人：马昆宇、初海鸣

（五）联系电话：0451-51870077

（六）传真：0451-51870277

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

3、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2021年12月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2021年4月28日、2021年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2021-019）和《老板电器2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-037）。

1、根据上述决议，公司近期向兴业银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“兴业银行”）购买兴银理财金雪球悦享1号F款净值型理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：兴银理财金雪球悦享1号F款净值型理财产品

2、认购资金总额：人民币叁亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、产品管理人：兴银理财有限责任公司

5、产品认购日：2021年12月2日

6、产品成立日：2021年12月2日

7、产品到期日：2022年12月1日

8、预期年化收益率：4.40%

二、关联关系说明

公司与兴业银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1）以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。

2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币30.6亿元。主要情况如下：

■

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币21亿元（含本次购买的3亿元）。具体情况如下：

■

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2021年12月4日

金陵饭店股份有限公司

关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司45%股权之优先购买权暨关联交易的公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2021-031号

金陵饭店股份有限公司

关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司45%股权之优先购买权暨关联交易的公告

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-056

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）正在根据江苏省国资委的要求，进行内部资源整合、盘活存量资产，拟以其持有的南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）45%股权向其全资子公司江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业”）进行增资，增资额为37,049,063.45元人民币，增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位，不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程，公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景，本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店集团借款1次，累计借款金额为2.14亿元。

● 该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。

一、交易概述

南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）系本公司的控股子公司，现有注册资本100万元，其中本公司出资55万元，持有55%股权；本公司控股股东金陵饭店集团出资45万元，持有45%股权。

近日，本公司收到金陵饭店集团发来的《股权转让通知书》，金陵饭店集团正在根据江苏省国资委的要求，进行内部资源整合、盘活存量资产，拟以其持有的世贸公司45%股权向其全资子公司五星实业进行增资，增资额为37,049,063.45元人民币，增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位，不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程，公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景，本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。

鉴于本次交易的股权受让方五星实业为本公司控股股东金陵饭店集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易。

本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

金陵饭店集团持有本公司169,667,918股份, 占公司总股本的43.50%，为本公司控股股东。五星实业为金陵饭店集团的全资子公司。

本公司、五星实业均受同一控制方金陵饭店集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。

（二）关联方基本信息

1、名称：南京金陵饭店集团有限公司

成立日期：1983年2月21日

法定代表人：狄嘉

注册资本：300,000万人民币

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，金陵饭店集团总资产81.82亿元，净资产62.24亿元。2020年1-12月营业收入18.82亿元，净利润-0.12亿元。

2、名称：江苏金陵五星实业有限公司

成立日期：1996年8月19日

法定代表人：杨瑞林

注册资本：5772.05万人民币

经营范围：百货、针纺织品、普通机械、电子计算机及配件、汽车零部件、摩托车及零部件、家具、建筑材料、装潢材料、五金、交电、化工原料、工艺美术品、陶瓷制品、健身器材、服装及其它纤维制品、塑料制品、化工产品销售，摄影，园林绿化，实物租赁，物业管理，宾馆人才培训，劳务服务。化妆品销售（限分支机构经营）。以下经营范围限指定分支机构经营：饮食服务，副食品、其它食品、酒、饮料、定型包装食品销售，烟零售，理发、美容。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，五星实业总资产0.079亿元，净资产-0.27亿元。2020年1-12月营业收入0.16亿元，净利润-0.016亿元。

三、交易标的基本情况

1、名称：南京世界贸易中心有限责任公司

成立日期：1993年2月15日

法定代表人：周蕾

注册资本：100万人民币

经营范围：百货、针纺织品、工艺美术品、机电产品、摩托车、农副产品、建筑材料、装饰材料、化工产品销售，劳务服务，室内外装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：本公司持有其55%股权，金陵饭店集团持有其45%股权。

截至2020年12月31日，世贸公司经审计的总资产0.93亿元，净资产0.82亿元。2020年1-12月营业收入0.36亿元，净利润0.13亿元。截至2021年9月30日，世贸公司（未经审计）的总资产0.90亿元，净资产0.79亿元。2021年1-9月营业收入0.23亿元，净利润0.07亿元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以世贸公司2020年底经审计的净资产为基准，相应股权的交易金额为37,049,063.45元人民币。

五、放弃优先购买权对上市公司的影响

本次交易完成后本公司对世贸公司的持股比例不变，不会导致本公司合并报表范围的变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对本公司经营的独立性不构成影响。

六、关联交易实施程序

1、经本公司独立董事事前认可后，本公司于2021年12月3日召开第七届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司45%股权之优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。该议案在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。

2、公司董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：

我们认为：本次交易完成后公司对世贸公司的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。一致同意提交董事会审议。

3、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：

综合考虑该项交易的背景，全体独立董事同意本公司放弃对上述股权的优先购买权，本次交易完成后本公司对世贸公司的持股比例不变，不会导致本公司合并报表范围的变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对本公司经营的独立性不构成影响。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除日常关联交易外，本公司在本次交易前12个月累计向金陵饭店集团借款1次，累计借款金额为2.14亿元，占公司最近一期经审计净资产13.98%。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年12月4日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

● 本次理财金额：人民币36,000万元。

● 理财产品名称：利多多公司稳利21JG6475期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品180、利多多公司稳利21JG6530期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NZZ00245）。

● 理财期限：96天、46天、31天、30天。

● 履行的审议程序：本次理财已经2020年第三次临时股东大会审议通过。

一、本次理财概况

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下，宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”）及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金

（三）理财产品的基本情况

■

本次理财不构成关联交易。

（四）公司对理财相关风险的内部控制

公司本次理财项目均为保本理财产品，符合董事会及股东大会的相关要求。

二、本次理财的具体情况

（一）理财合同主要条款

1、利多多公司稳利21JG6475期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

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2、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品180

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3、利多多公司稳利21JG6530期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

■

4、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NZZ00245）

■

（二）风险控制分析

公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、理财受托方的情况

本次理财的受托方均为上市金融机构，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

■

受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年9月30日，公司持有货币资金12.65亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

五、风险提示

公司本次理财项目均为保本理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、审议程序

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

金额：万元

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特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二一年十二月三日

宇通重工股份有限公司关于理财的进展公告

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2021-091

宇通重工股份有限公司关于理财的进展公告