苏州道森钻采设备股份有限公司
关于职工代表监事离职及补选职工
代表监事的公告
广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-056
广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年11月29日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年12月3日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》。
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及全资子公司计划于2022年度向相关银行申请总额不超过120,000万元人民币或等值美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
3、审议通过《关于2022年公司购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
4、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；
2.独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司及子公司间提供担保的核查意见》、《关于广东天元实业集团股份有限公司购买理财产品的核查意见》。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021年12月7日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-057
广东天元实业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年11月29日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年12月3日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》。
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及全资子公司计划于2022年度向相关银行申请总额不超过120,000万元人民币或等值美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年公司购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第三次会议决议。
广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2021年12月7日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-058
广东天元实业集团股份有限公司
关于公司及子公司间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》。具体内容公告如下：
一、本次担保情况概述
根据目前的发展计划为及满足公司及全资子公司的生产经营资金需要，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，上述担保总额度不超过80,000万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保公司基本信息
（一）被担保公司基本信息
■
注：经查询，公司及全资子公司不属于失信被执行人。
（二）被担保公司的最近一年一期的财务数据
1.截止至2020年12月31日的被担保公司的主要财务数据（经审计）
单位：万元
■
注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据。
2.截止至2021年09月30日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据；子公司湖南天琪智慧印刷有限公司的资产负债率为82.95%。
三、拟签署协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见、监事会意见、独立董事意见及保荐机构意见
（一）董事会意见
董事会认为，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资渠道，保证其业务顺利开展。本次担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
（二）监事会意见
监事会认为，本次担保事项为对公司及全资子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
（三）独立董事意见
本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意本次担保事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司与全资子公司间提供担保相关事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，尚需交由股东大会审议。公司本次拟与全资子公司间提供担保的相关事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无累计对外担保余额，本次担保额度占最近一期经审计净资产的65.42%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司及子公司间提供担保的核查意见》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-059
广东天元实业集团股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2022年公司购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过20,000万元人民币(含20,000万元人民币)，在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好的理财产品。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（三）决策程序及实施
经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资制度》等规章制度的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2021年12月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于2022年公司购买理财产品的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2021年12月3日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于2022年公司购买理财产品的议案》。公司监事会认为，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报，不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常经营，不存在损害全体股东，特别是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需交由股东大会审议。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司购买理财产品的核查意见》。
特此公告
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021年12月7日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-060
广东天元实业集团股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月23日（星期四）下午15:30召开2021年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月23日（星期四）下午15:30。
（2）网络投票时间：12月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：12月23日上午9:15一9：25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司12楼会议室。
7、股权登记日：2021年12月16日。
8、出席会议对象：
（1）截至2021年12月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》；
2.审议《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》；
3.审议《关于2022年公司购买理财产品的议案》。
以上议案已经公司2021年12月3日召开的第三届董事会三次会议、以及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2021年9月17日17：30前送达或发送电子邮件至zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2.登记时间：2021年12月17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司办公室。
4.联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司。
联系人：罗泽武
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021年12月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：363003
2.投票简称：天元投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月23日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月23日上午9:15，结束时间为2021年12月23日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东天元实业集团股份有限公司：
本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席12月23日召开的广东天元实业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
请各位董事予以审议并表决。
杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举
第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-039
杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举
第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月3日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举丁建华先生为公司第四届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。
丁建华简历附后。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月7日
附：
丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任杭州海兴电力科技股份有限公司总裁办副总监。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。
福建福日电子股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2021 -075
福建福日电子股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：已结案
●上市公司所处的当事人地位：案件原告为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）
●诉讼请求的涉案金额：3,082,687.72元人民币（以下“元”、“万元”均指人民币）及逾期付款违约金
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
因债权纠纷，本公司起诉北京立颖三昌数码科技有限公司。2008年12月，经北京市第一中级人民法院主持调解，本公司与北京立颖三昌数码科技有限公司（以下简称“北京立颖三昌”）达成和解，北京市第一中级人民法院出具了调解书【（2008）一中民初字第2657号】，调解书确认北京立颖三昌需偿还本公司往来款及违约金，北京立坤三昌科技发展有限公司（以下简称“北京立坤三昌”）承担连带责任。
二、诉讼案件的进展情况及判决情况
北京立颖三昌、北京立坤三昌两公司并未按调解书内容向本公司支付上述款项，本公司向北京市第一中级人民法院申请执行，法院未发现其有可执行财产。2011年4月北京市第一中级人民法院作出执行裁定书【（2011）一中执字第181-1号】，终结执行北京市第一中级人民法院民事调解书【（2008）一中民初字第2657号】。
2016年2月，北京市海淀区人民法院作出民事裁定书【（2015）海民清（预）字第00026号】及民事裁定书【（2015）海民清（预）字第00027号】，裁定受理本公司提出对北京立颖三昌、北京立坤三昌两个公司进行破产清算。
2017年5月，因北京立颖三昌、北京立坤三昌无法进行清算，北京市海淀区人民法院作出民事裁定书【（2016）京0108民算9号】及民事裁定书【（2016）京0108民算10号】，裁定终结北京立颖三昌、北京立坤三昌破产清算程序。
2017年9月，根据相关法律规定，本公司对北京立颖三昌股东王彦昌、郑精华，对北京立坤三昌股东王彦昌、郭军丽提起连带清偿责任诉讼。2017年12月，北京市朝阳区人民法院作出民事判决书【（2017）京0105民初66662号】及民事判决书【（2017）京0105民初66694号】，判决王彦昌、郑精华、郭军丽对北京立颖三昌对本公司的债务承担连带清偿责任。
2018年，判决生效后，本公司立即申请了强制执行。2019年公司与郑精华达成和解协议，自郑精华处收回款项共计人民币243万元。2019年，2020年，公司收到王彦昌、郭军丽执行款共计58.02万元。2021年6月，公司与王彦昌达成和解协议。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
近日，公司自王彦昌处收到款项351.97万元,现案件已结案。该款项扣除相关费用后，影响2021年归属于母公司的净利润达到本公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对额超过100万元。本次诉讼预计不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响，最终影响以公司年度审计报告中经审计数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2021年12月7日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2021-076
福建福日电子股份有限公司
关于所属公司获得政府补助的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止本公告披露日，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司2021年累计收到与收益相关的政府补助共计人民币42,759,698.07元。其中，公司于2021年12月2日在上海交易所网站发布的《福日电子关于所属公司获得政府补助的公告》（公告编号：临2021-074）中已经披露收到与收益相关的政府补助人民币41,840,336.66元，本次公告的与收益相关的政府补助具体明细如下表所示：
单位：人民币 元
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述补助与公司日常经营活动相关,将对公司2021年度利润产生积极影响, 但具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-012
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得政府补助的基本情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日至2021年12月3日累计获得政府补助款项共计人民币1,082.96万元，均属于与收益相关的政府补助。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，预计将对公司2021年度的利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司2021年度损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2021年12月7日
宁波富达股份有限公司
十届十二次董事会决议公告
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2021-030
宁波富达股份有限公司
十届十二次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司(简称“公司”或“宁波富达”)第十届董事会第十二次会议于2021年12月5日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年11月25日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由钟建波董事长主持，经与会董事认真审议，审议通过了《公司新设富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名）并对水泥板块业务进行整合的议案》。
为满足公司水泥市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理机制，公司决定在云南蒙自新设富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名），实施水泥板块管理总部职能。组建专业经营管理团队，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。
1、以设立公司的方式，在云南蒙自设立水泥板块的管理总部：
①公司名称：富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名，简称“富达建材”）；
②注册资本：6亿元；
③注册地：云南省红河州蒙自市观澜路98号；
④出资方式：宁波富达现金出资6亿元；
⑤经营范围：以自有资金从事投资活动；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；固体废物治理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；环境保护专用设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
⑥治理架构：富达建材成立后，设股东会、董事会、监事会（其中董事会设5人；监事会设3人）,并组建经营团队。
2、富达建材成立后，将宁波富达所持有的宁波科环新型建材股份有限公司52%股权、新平瀛洲水泥有限公司52%股权按帐面净值划转给富达建材。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2021-031
宁波富达股份有限公司
关于新设公司整合水泥板块业务的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：宁波富达股份有限公司(简称“公司”或“宁波富达”)新设全资子公司--富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名，简称“富达建材”，注册资本6亿元）。同时，将公司持有的宁波科环新型建材股份有限公司（简称“科环公司”）52%股权、新平瀛洲水泥有限公司（简称“新平公司”）52%股权按账面净值划转给富达建材。
● 本次投资不构成交联交易
● 本次投资未构成重大资产重组
● 本次投资及股权划转的实施不存在重大法律障碍
● 本次交易，新设公司为现金出资，股权转让为公司内部划转。交易事项已经公司十届十二次董事会审议通过。
一、交易概述
为满足公司水泥业务市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理体制，公司决定在云南蒙自全资设立富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名），对现有水泥业务实行集团化管理，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。同时，决定将公司持有的科环公司52%股权、新平公司52%股权按账面净值划转给富达建材。
二、交易标的公司基本情况
公司出资6亿元新设立富达建材，并将公司持有的科环公司、新平公司的52%股权按账面净值划转给富达建材。科环公司、新平公司的基本情况：
科环公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份，注册地址余姚市城区富巷北路558号（原城区胜归山），法定代表人：俞枢根，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务；水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源化处置利用；火力发电（限分支机构经营）。
截止2020年12月31日，资产总额12.47亿元，负债总额3.19亿元，其中银行短期借款0.60亿元，资产负债率25.6%。2020年度实现营业收入16.48亿元，净利润2.65亿元。
截止2021年9月30日，资产总额10.41亿元，负债总额2.53亿元，银行借款0.75亿，资产负债率24.3%。2021年1-9月份实现营业收入8.55亿元，净利润0.75亿元。
科环公司余姚厂区水泥回转窑按政府要求于2020年12月28日如期关停，粉磨站迁建项目2020年12月29日正式开工。截至2021年9月30日，科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目，已经完成投资额为10052万元，占计划投资额的39%。科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批。现项目处于总图设计、建设用地规划、落实矿山资源阶段。
新平公司：注册资本1.00亿元，公司持有其52%的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，资产总额2.52亿元，负债总额0.83亿元，资产负债率32.9%。2020年度实现营业收入2.58亿元，净利润0.28亿元。
截止2021年9月30日，资产总额2.30亿元，负债总额0.78亿元，银行借款0.00亿，资产负债率33.9% 。2021年1-9月份实现营业收入1.03亿元，净利润-0.18亿元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、新设立全资子公司
①公司名称：富达新型建材（蒙自）有限公司（暂名）；
②注册资本：6亿元；
③注册地：云南省红河州蒙自市观澜路98号；
④出资方式：宁波富达现金出资6亿元。
⑤经营范围：以自有资金从事投资活动；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；固体废物治理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；环境保护专用设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
2、公司将持有的科环公司52%股权、新平公司52%的股权按账面净值划转给富达建材。
截至2021年9月30日科环公司52%股权的帐面价值16,245万元，新平公司52%的股权帐面价值5,200万元。
（二）交易标的评估情况
富达建材为现金出资，股权转让为公司将持有的股权内部划转给全资子公司富达建材，均不涉及评估事项。
四、涉及投资、股权转让的其他安排
本次投资为公司单方现金出资设立公司，股权转让为公司将持有的股权内部划转给公司的全资子公司富达建材，除富达建材公司治理方面的安排外，不涉及其他事项。
富达建材成立后，设股东会、董事会、监事会（其中董事会设5人；监事会设3人），并组建经营团队。
五、投资的目的和对公司的影响
富达建材的成立及持有的科环公司52%及新平公司的52%股权划转，可满足公司水泥业务市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理体制。
特此公告
宁波富达股份有限公司
董事会
2021年12月7日
中原证券股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2021-067
中原证券股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事于绪刚先生自2015年起担任公司独立董事职务，并担任公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，于绪刚先生已于2021年12月6日因任职期满六年离任。
鉴于于绪刚先生离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关规定的要求，因此于绪刚先生离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后于绪刚先生将同时不再担任董事会薪酬与提名委员会委员职务。在此期间，于绪刚先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。
公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021067
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于职工代表监事离职及补选职工
代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事刘长云先生递交的书面辞职报告，刘长云先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。
鉴于刘长云先生的辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会符合法规要求及正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月6日召开第三届第六次职工代表大会，选举薛娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021年12月7日
附件：
薛娟女士简历
薛娟，女，中国国籍， 1981年11月出生，无境外永久居留权，本科学历，南京农业大学计算机信息管理专业。工作经历：2002年5月至今，在苏州道森钻采设备股份有限公司工作，担任总师办主任和商务部经理。
