南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-91

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2021年12月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月1日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向宁波银行申请不超过3亿元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中2.70亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），最终以宁波银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过3亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2021-92）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案

根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）（国有全资/国有控股公司）》通知要求以及《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对中钢国际工程技术股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见《章程修正案》（附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案

同意公司于2021年12月22日召开2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-93）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：章程修正案

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年12月6日

附件：公司章程修正案

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注：

1. 因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均应根据变更后的情况作出相应调整；

2. 除上述条款修订外，《公司章程》其它条款内容不变。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-92

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%；公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%。

2. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2021年12月6日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向宁波银行申请不超过3亿元的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中2.70亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），授信期限为一年，由我公司提供连带责任保证担保。本次担保事项尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

■

中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：

■

中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：

■

三、担保协议的主要内容

公司第九届董事会第十一次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司、中钢设备与授信银行共同协商确定。

四、董事会意见

为支持中钢设备的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司决定为中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，上述担保不会对公司产生不利影响，担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为574,330万元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。

七、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年12月6日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-93

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司关于召开

2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2021年第五次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2021年12月22日下午2时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月22日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2021年12月17日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

特别提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司建议股东采取网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

议案一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案（特别决议事项）

议案二、关于修订《公司章程》的议案（特别决议事项）

议案一、二已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于2021年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2021年12月21日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合防疫要求的方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

六、会务联系

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议及决议公告。

附件：1．授权委托书

2．参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年12月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2021年12月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2021年12月22日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上海爱建集团股份有限公司

关于全资子公司关联交易公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2021-064

上海爱建集团股份有限公司

关于全资子公司关联交易公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-076

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于聘任祝彪先生为公司财务总监的议案》，同意聘任祝彪先生为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。祝彪先生简历如下：

祝彪先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。1993年8月参加工作，历任浙江武义柳城联营丝厂财务科长、浙江武义工力电器有限公司财务经理、浙江驰江工贸有限公司财务部长。2013年2月入职浙江寿仙谷医药股份有限公司，历任公司财务部经理、审计部经理。

祝彪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事对聘任祝彪先生为公司财务总监事项发表了如下独立意见：通过对祝彪先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为祝彪先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情况。公司董事会聘任祝彪先生为公司财务总监事项的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意公司董事会聘任祝彪先生为公司财务总监。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年12月7日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-077

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于全资子公司获得国产保健食品

注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华寿仙谷药业有限公司“寿仙谷牌铁皮石斛灵芝西洋参颗粒”产品完成了国产保健食品注册工作，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书。具体情况如下：

■

上述产品注册成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一步补充完善公司的产品品类，丰富公司的产品线，提升公司在保健食品领域的竞争力，符合公司布局大健康产业的战略规划，为企业持续发展打下扩容基础。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年12月7日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021年3月29日、4月20日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第八届董事会第14次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）与上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日。2021年12月6日，接爱建信托报告，爱建信托于2021年12月6日与本公司关联方均瑶科创续签《爱建信托技术服务合同》（以下简称“技术服务合同”）， 由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、集控中心集成服务、信息发布系统集成服务、安全测评认证、软件开发服务和同城灾备资源租赁服务，合同金额不超过11,529,000元人民币。

● 交易可能存在的风险：本次交易已获得相关监管机构批准，具体实施过程可能存在不确定性。

● 过去12个月爱建信托同均瑶科创发生2次关联交易，累计金额7,439,840元人民币。

一、关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

2021年3月29日、4月20日，爱建集团分别召开第八届董事会第14次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日。（上述事项详见本公司2021年3月31日、4月21日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2021-018号、030号公告）

2021年12月6日，接爱建信托报告，爱建信托于2021年12月6日与均瑶科创续签技术服务合同， 由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、集控中心集成服务、信息发布系统集成服务、安全测评认证、软件开发服务和同城灾备资源租赁服务，合同金额不超过11,529,000元人民币。

2、关联关系概述

本次交易为关联交易。鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、过去12个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额：

爱建信托过去12个月内与均瑶科创发生2次关联交易，累计金额7,439,840元人民币。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路26号1702室；法定代表人：王均金。注册资本为20000万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2017年5月8日。上海均瑶（集团）有限公司持股100%。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术建筑智能化建设工程设计与施工。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

上海均瑶科创信息技术有限公司是上海均瑶（集团）有限公司全资控股的科创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有3个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。2020年，均瑶科创实现业务收入4488万元。

3、关联方与本公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、关联方2020 年主要财务指标

单位：人民币

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注：上述财务指标经上海核力会计师事务所审计

（三）前期同类日常关联交易的执行情况

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别

本次交易由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、网络和视频会议系统设备、安全测评认证、同城灾备资源租赁服务和系统技术开发服务，采取现金支付方式，具体情况如下：

■

（二）关联交易价格确定依据

本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，交易价格的确定依据市场化原则，参考均瑶科创其他同类合同，经双方协商确定，为正常的商业交易价格，关联交易定价合理公允。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）合同主体

甲方：上海爱建信托有限责任公司

乙方：上海均瑶科创信息技术有限公司

（二）交易价格

本次交易由均瑶科创提供原型预研、系统研发服务，采取现金支付方式，合同总价为不超过人民币11,529,000元，具体交易价格如下：

■

（三）支付方式和期限

1、乙方为甲方提供的集控中心系统集成项目、广告屏系统集成项目，合计人民币3,850,000元（大写 叁佰捌拾伍万元整）。自本协议生效之日起10个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款为人民币1,155,000元（大写 壹佰壹拾伍万陆仟元整）。在项目结束，甲方验收并确认验收报告后，甲方向乙方支付70%合同尾款为人民币2,695,000元（大写 贰佰陆拾玖万伍仟元整）。

2、均瑶云租赁、网络服务、安全服务、灾备机房和资源租赁服务的费用，合计人民币3,547,000元（大写 叁佰伍拾肆万柒仟元整）。自本协议生效之日起10个工作日内一次性支付。

3、SD-WAN专线和宽带的费用支付按实际使用情况和数量每季度结算一次。

4、重保专项安全保障服务在工作完成后按实结算，自验收后10个工作日内一次性支付。

5、技术服务按照甲方项目进展达到40%、30% 和30%占比时分阶段验收，自验收后10个工作日内支付相关费用。甲方提供给乙方验收单时明确完成率，验收单需要甲方和乙方盖章。

6、乙方开具可用于进项税抵扣的增值税专用发票，技术服务类6%的税率，设备采购类13%的税率。甲方的付款以收到乙方提供的全部金额的合格税务发票为前提，甲方在收到发票后需要5个工作日进行发票审核，该期间不计入付款期限。

（四）交付安排

1、双方一致商定的交货时间：双方合同签订后10周内完成交货。

2、交货地点：甲方指定的地点。

3、交货方式：由乙方负责送货至交货地点。

4、设备到达后交货地点时，甲方对产品进行数量清点并签署相应产品数量清点单据。该单据作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

5、若当场检验时产品不能满足合同约定，甲方可以拒绝接收该产品且不承担产品因此运回所产生的相应的费用，乙方应当及时更换被拒收的产品，且原交货期不予顺延。

6、产品质量验收合格后，如果在合同约定的质量保证期内，发现产品的质量或规格与合同约定不符，或产品被证明有缺陷（包括潜在的缺陷）或使用不合适的材料，则乙方应保证及时全面有效的履行其质量保证期内应履行的相应义务。

（五）生效条件和时间

合同自双方加盖公章后生效。

（六）违约责任

1、甲方不能按协议约定付款的，将按每日延迟付款金额的千分之一支付违约金。

2、如果甲方不能履行协议义务达6个月，乙方可以立即终止协议并追究甲方责任。甲方应支付给乙方已履行协议的款项，并承担本协议全部款项的千分之一的违约金。

3、乙方不能按时提交协议交付物成果的，每延迟一日将按协议全部款项的千分之一支付违约金。

4、乙方提供的服务成果等与本协议约定不相符的，以及不符合本协议规定标准的，乙方应按协议全部款项的百分之十支付违约金。

5、如乙方违反合同约定的保密条款，乙方应对甲方因此遭受的实际损失进行赔偿。

6、 乙方清晰地了解甲方将使用乙方提供的产品为甲方的客户提供金融服务。因为乙方的产品缺陷或乙方违反保密条款，可能会侵害甲方的客户的合法权益，乙方应对甲方的客户因此遭受的实际损失进行赔偿。

7、在维护期内，当系统出现故障时，由于乙方人员未在规定的时间内赶到现场提供服务而给甲方造成了直接经济损失，则乙方应给予甲方一定的经济赔偿。

8、乙方保证开具的增值税专用发票应该合法、真实、有效、准确。由于乙方未能按照合同的约定向甲方开具并及时交付合法有效的发票，致使甲方无法抵扣发票上注明的进项税款，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为子公司爱建信托日常经营中的关联交易，爱建信托和交易方均瑶科创形成稳定、长效的合作关系，能够实现资源互补和合理配置。

本次关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2021年3月29日爱建集团召开第八届董事会第14次会议，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日，授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并就本次关联交易事项发表独立意见如下：“爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定, 审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。”

公司董事会审计委员会对本关联交易已出具书面审核意见：“经过核查,我们认为，《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1157.50 万元人民币，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日，授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

本次交易依据授权已经公司法定代表人以及经营班子批准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2021年12月7日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-147

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年12月14日（星期二）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议征集方式：投资者可于2021年12月13日（星期一）12:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件方式发送至本公司投资者关系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）。本公司将在“2021年第三季度业绩说明会”上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度报告于2021年10月27日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）进行了公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定于2021年12月14日（星期二）下午14:00-15:00通过网络互动的方式召开2021年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年12月14日下午14:00-15:00

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长何根林先生，总经理李林达先生，财务总监叶莉莉女士，董事会秘书高健先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年12月14日下午14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可于2021年12月13日12:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件方式发送至本公司投资者关系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn），公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

联系电话：025-84916610

联系传真：025-84916688

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年12月7日