四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议
决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-136
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2021年12月6日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月1日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。
（四）会议由董事长熊国斌主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易额度的议案》
为满足生产经营需要，拟对2021年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，调增6.26亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为505.57亿元。
具体内容详见公司公告编号为2021-138的《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司内部处分办法（试行）〉的议案》
为加强对职工的监督管理，特别是对职工中非党员和非国有企业管理人员的监督管理，促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、廉洁从业，确保执规执纪工作有据可依，根据相关法律法规，制定本试行办法。会议审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司内部处分办法（试行）〉的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司战略决策委员会工作制度〉的议案》
会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司战略决策委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》
会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度〉的议案》
会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了《关于制定〈四川路桥建设集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
为规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据相关法律法规，制定投资者关系管理制度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（九）审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会》的议案
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2021年12月22日以现场结合网络的方式召开公司2021年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2021-139《四川路桥关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事事前认可意见。
2.四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事意见。
3.四川路桥第七届董事会风控与审计委员会2021年第八次会议对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年12月6日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-137
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第三十八次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2021年12月6日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月30日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。
（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》
为满足生产经营需要，公司拟对2021年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，共调增6.26亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为505.57亿元。具体内容详见公司公告编号为2021-138的《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2021年12月6日
证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2021-138
四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2020年12月25日、2021年2月23日召开第七届董事会第二十六次会议和2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司2021年度日常性关联交易预计额合计金额为339.29亿元。（具体内容详见公司于2020年12月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-126《四川路桥关于预计2021年度日常性关联交易的公告》）。
2.公司于2021年5月26日、2021年6月16日召开了第七届董事会第三十五次会议和2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司对2021年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调增，合计调增10.34亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为349.63亿元（具体内容详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站披露的编号为2021-065《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》）。
3.公司于2021年8月25日、2021年9月10日召开了第七届董事会第三十七次会议和2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司对2021年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“资金使用费”预计额度进行调整，公司2021年度日常关联交易的调整预计额度共计149.68亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元（具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2021-087《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》）。
4.公司于2021年12月6日召开了第七届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，因满足生产经营需要，同意公司对2021年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，调增6.26亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为505.57亿元。
关联董事杨如刚、严志明、李琳回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为公司与关联方调整的2021年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。
第七届董事会风控与审计委员会2021年第八次会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联委员严志明回避表决，其他非关联委员一致认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况及调整明细
单位：亿元
■
注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
公司2021年度日常性关联交易预计额度本次调增6.26亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为505.57亿元
二、履约能力分析
蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、货物运输及相关服务业，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
1．有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；
2．没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。
3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、上网公告附件
1．四川路桥第七届董事会第四十四次会议决议；
2. 四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事事前认可意见；
3．四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事意见；
4. 第七届董事会风控与审计委员会2021年第八次会议对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年12月6日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-139
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2021年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月22日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，议案2、议案3经公司第七届董事会四十四次会议审议通过，议案1详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告，议案2、议案3详见公司于2021年12月7日公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2021年12月20日和21日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：罗书洁
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年12月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
