沈阳机床股份有限公司
关于参加辽宁辖区
上市公司投资者网上集体接待日的
公告
上海柴油机股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴B股 公告编号：临2021-081
上海柴油机股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月6日
(二)股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636号）办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2021年12月6日下午2点。召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2021年12月6日至2021年12月6日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司第九届董事会依法召集，蓝青松董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，2名董事因疫情或临时公务安排原因未能出席会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，1名监事因临时公务安排未能出席会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加与上海汽车集团股份有限公司等2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司等回避表决，由其他股东进行表决。
2、议案名称：关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：本议案公司股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。
3、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。
4、议案名称：关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
股东大会同意对《公司章程》作如下修订：
■
7、议案名称：关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
股东大会同意对《公司章程》作如下修订：
■
8、议案名称：关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权相关交易价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
(二)累积投票议案表决情况
9、董事会换届选举：关于选举董事的议案
■
10、董事会换届选举：关于选举独立董事的议案
■
11、监事会换届选举：关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案第4、6、7、8项为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；
2、议案第1、3项属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司等已回避表决；议案第2项属于关联交易议案，关联股东重庆机电控股（集团）公司已回避表决。
3、议案第1、2、3、4、8、9、10项对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：张璇、朱丽颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海柴油机股份有限公司
2021年12月6日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2021-082
上海柴油机股份有限公司董事会
十届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届一次会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于2021年12月6日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
会议选举蓝青松先生为公司第十届董事会董事长。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案
根据各董事的工作经验和业务专长，第十届董事会四个专门委员会组成如下：
战略委员会：由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、徐秋华、楼建平、蒋敬旗董事和杨林独立董事组成，蓝青松董事长任主任。
审计委员会：由叶建芳、苏子孟独立董事和顾晓琼董事组成，叶建芳独立董事任主任。
薪酬与考核委员会：由杨林、叶建芳、苏子孟独立董事组成，杨林独立董事任主任。
提名委员会：由苏子孟、杨林独立董事和徐秋华董事组成，苏子孟独立董事任主任。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长提名，同意聘任徐秋华先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。
根据总经理提名，同意聘任陈勇、谈盛先生为公司副总经理；聘任顾耀辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
根据董事长提名，同意聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2021年12月6日
附：公司高级管理人员简历
徐秋华：男，1965年8月出生，中共党员，大学本科毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽MG英国有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总经理；上汽大通汽车有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
陈 勇：男，1973年6月出生，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部SGE发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理，上汽集团商用车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监，上汽集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验中心副总监。现任本公司副总经理。
谈 盛：男，1970年1月出生，中共党员，大学毕业，工程师。曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
顾耀辉：男，1977年10月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监；本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。
汪宏彬：男，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制造部副经理，公司改革办高级项目经理，投资办高级项目经理，实业公司高级项目经理，证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书。
附：公司证券事务代表简历
张 江：男，1973年10月出生，中共党员，大学毕业，学士学位。现任本公司证券事务代表。
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2021-083
上海柴油机股份有限公司监事会
十届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届一次会议以书面、邮件及电话通知各位监事，于2021年12月6日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议监事3名，实际出席3名，其中周郎辉、姜宝新先生由公司2021年第二次临时股东大会选出，职工代表监事李瑾女士（简历附后）日前已由公司第二十三届职代会第一次联席会议选出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举周郎辉先生为公司第十届监事会主席。
（同意3 票，弃权0 票，反对0 票）。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2021年12月6日
附：职工代表监事简历：
李瑾：女，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任本公司人力资源与企业管理部部长兼党委干部处处长，上海汇众汽车制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委书记。
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二一年第十四次董事会会议决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2021-059
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二一年第十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第十四次董事会会议材料于2021年12月1日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年12月6日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》
经审议，董事会批准制定公司《合规管理办法》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于三艘常规型LNG船舶融资贷款方案的议案》
经审议，本公司董事会同意本集团以于2020年6月在沪东中华造船（集团）有限公司下单订造的3艘17.4万方LNG运输船舶为抵押，由三家单船公司为借款主体向中国进出口银行等银行组成的银团申请船舶融资贷款，贷款总额约4.65亿美元。
上述融资方案有待项目全部股东方批准后方可实施。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于投资建造3艘LNG船舶的议案》
经审议，董事会同意以目前LNG运输船在建项目模式继续开展项目合作，在香港新设3家LNG运输单船公司，执行选择权，投资建造3艘LNG船舶，项目总投资约5.9亿美元，具体包括：
1、以联合液化气体运输（香港）有限公司（以下简称“联合液化气”，本公司合并持有其70.71%股份）为投资平台，再新设3家单船公司在沪东中华造船（集团）有限公司建造3艘17.4万方LNG船舶。合同船价约为1.85亿美元/艘，包含融资成本和其他成本在内的项目总投资约5.9亿美元，其中：自有资金1.26亿美元，银行贷款约4.6亿美元。自有资金部分由联合液化气三方股东按股比共同增资。其中，本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海LNG”）向联合液化气增资7,560万美元，本公司持股51%的控股子公司中远海运石油运输有限公司向联合液化气增资2,646万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。各股东增资后，联合液化气的注册资本增加至2.52亿美元。
2、本公司对上海LNG增资7,560万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。
3、授权管理层履行后续国家部委审批、备案程序，履行后续境外投资相关备案、增资等事宜，办理公司注册、产权、工商变更登记及相关协议签署等相关事宜。
本次投资的三艘LNG运输船舶将服务于中国石油国际事业有限公司及其下属单位的贸易需求。
根据本公司内部测算及评估，此次投资3艘LNG运输船舶项目经济可行、风险可控，有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。此项目的实施将进一步壮大本公司LNG船队规模，增强本公司与中国特大型石油石化企业之间的业务联系，提升本公司LNG运输业务的核心竞争力，符合本公司发展LNG运输业务的战略要求和本公司“十四五”发展规划。
该项目有待合作各方批准及国家部委审批、备案后方可实施，本公司将根据项目进展情况发布阶段性进展公告，敬请投资者注意投资风险。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2021-060
中远海运能源运输股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 “本公司 ”或“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月28日 10 点00分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月28日
至2021年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获本公司董事会审议同意，详见本公司于2021年11月13日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2021年第十三次董事会会议决议公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月28日9:30-9:55。
2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市虹口区东大名路670号7楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：200080；
联系电话：021-65967165、65968395；
传真：021-65966160；
邮件：ir.energy@coscoshipping.com。
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
3、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人请务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2021年12月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中远海运能源运输股份有限公司2021年第十三次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
2021年12月6日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
■
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：
单位：股
■
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月六日
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份解除质押的公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-136号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份解除质押的公告
广发证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-090
广发证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2021年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2020年12月31日，公司经审计的净资产为1,022.74亿元，借款余额为2,302.27亿元。截至2021年11月30日，公司借款余额为2,793.78亿元，累计新增借款金额491.51亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为48.06%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2021年11月30日，公司银行贷款余额较2020年末减少31.26亿元，其中长期借款减少17.13亿元，短期借款减少14.13亿元。
（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至2021年11月30日，公司债券余额较2020年末增加412.97亿元，增加额占上年末净资产比例为40.38%，主要系公司债券及永续次级债券增加所致。
（三）其他借款
截至2021年11月30日，公司其他借款余额较2020年末增加109.81亿元，主要系卖出回购金融资产款增加77.65亿元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2020年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
股票代码：000410 股票简称：ST沈机
公告编号：2021-68
沈阳机床股份有限公司
关于参加辽宁辖区
上市公司投资者网上集体接待日的
公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
2021年12月10日（周五）15:30至17:00，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
