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2021年

12月8日

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上海锦江国际旅游股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知

2021-12-08 来源:上海证券报

证券代码:900929 证券简称:锦旅B股 公告编号:2021-025

上海锦江国际旅游股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年12月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月23日 13点30分

召开地点:上海国际饭店九楼国际厅(上海市黄浦区南京西路170号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月23日

至2021年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过;公司第九届董事会第二十一次会议决议公告已于2021年12月8日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站披露。

公司2021年第一次临时股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年12月21日(周二),9:00-16:00

2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司内,地铁2号线、地铁11号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达)

电话:021-52383315,传真:021-52383305

3、登记方式:

(1)个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2021年12月21日前以信函或传真方式登记。

5、在上述登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会;

(2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合会场所在的酒店做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

2、本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理;

3、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

4、会议联系方式 地址:上海市延安东路100号21楼 锦江旅游董秘室

邮编:200002 电话:021-20375012,传真:021-63296636

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:900929 证券简称:锦旅B股 公告编号:2021-024

上海锦江国际旅游股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知,2021年12月7日公司以现场方式召开第九届董事会第二十一次会议,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持,公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

一、关于调整与增补董事的议案

因工作变动原因,许铭先生不再担任本公司董事、董事长职务,董事会对许铭先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定,同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会同意推荐周维女士与乐文欣先生为公司第九届董事会董事候选人,并推荐周维女士为公司董事长候选人。

本议案尚需股东大会审议通过。许铭先生将继续履行董事长职责,直至公司选举产生新任董事长。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见: 1、经审阅董事候选人周维女士与乐文欣先生工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。2、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定,董事提名程序合法。3、上述董事提名,没有损害股东权益的现象。

二、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2021年12月23日(周四)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。

《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于信息披露媒体:《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021年12月8日

附:董事候选人简历

周维,女,1980 年 8 月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)、文学硕士。曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任,锦江国际(集团)有限公司投资发展部副经理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司投资发展部总监、首席投资官,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官等职务;现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公司董事,上海锦江国际酒店股份有限公司董事,Radisson Hospitality AB 董事。

乐文欣,男,1963年5月出生,中共党员,大学,副教授。曾任上海高校后勤服务股份有限公司副总经理、财务总监、工会主席、纪委书记,上海教育超市连锁有限公司总经理、董事长等职务。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席执行官,上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官,锦江国际旅游中心有限公司董事长。