华电国际电力股份有限公司股票交易异常波动公告

债券代码：143039债券简称：17北方1

债券代码：14333 债券简称：17北方2

债券代码：16323 债券简称：2北方1

股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021一082

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2021年12月7日上午以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

通过《北方稀土“十四五”发展规划》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2021年12月8日

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02

债券代码：163230 债券简称：20北方01

股票代码：600111 股票简称：北方稀土公告编号：2021-083

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月23日 14点30分

召开地点：公司305会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月23日

至2021年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2021年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董事会第六次会议决议公告》等相关文件。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记要求

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部（法律事务部）

（三）登记时间：2021年12月22日（星期三，8:30～11:30，13:30～16:30）

（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。

（五）联系人：郭剑 李学峰

联系电话：0472-2207799 0472-2207788

传真：0472-2207788

六、其他事项

与会股东食宿等费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月8日

附件：

授权委托书

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

备注：

1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

2.委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02

债券代码：163230 债券简称：20北方01

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-081

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2021年12月7日上午以通讯方式召开第八届董事会第六次会议。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》；

因工作调整，李金玲先生不再担任公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。离任后，李金玲先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，李金玲先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李金玲先生已向公司董事会递交书面辞职申请，自送达董事会之日起生效。

李金玲先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，锐意进取，在优化公司治理、促进公司规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对李金玲先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名章智强先生（简历见附件）为公司董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后履行董事职责。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名章智强先生为公司董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《北方稀土“十四五”发展规划》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月8日

附件：

章智强先生简历

章智强，男，1965年3月出生，1987年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级政工师。2002年8月至2005年3月任包钢办公厅副主任兼董事会秘书处副处长；2005年3月至2016年8月历任包钢选矿厂党委书记，包钢矿业公司总经理、董事；2016年8月至2018年2月历任包钢办公室主任兼机关工委书记，包钢办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长兼机关工委书记；2018年2月至2020年6月任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长、机关工委书记（期间曾兼任总法律顾问）；2020年6月至今任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长、机关党委书记。

安徽古井贡酒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2021-040

安徽古井贡酒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金购买了银行理财产品，具体如下：

一、理财产品基本情况

■

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险拟采取的措施

（1）公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作；

（2）董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，公司将严格遵守审慎投资原则，由财务管理中心负责具体经办事宜。财务管理中心负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

（3）公司审计部门对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价；

（4）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务；

（6）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

三、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型投资管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东利益。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况（含本次公告）

■■■

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计442,000.00万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1.业务说明书及相关凭证。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月八日

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于推选董事长及总经理辞职的公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2021-095

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于推选董事长及总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日组织召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于推选公司董事长、董事会战略委员会主任委员及变更法定代表人的议案》，董事会选举周杰先生担任公司第七届董事会董事长。因本次工作变动，为更好履行董事长职责，确保公司董事会高效、规范运作，周杰先生于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，周杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为了保证公司的正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任总经理就任前，周杰先生仍将继续履行总经理职责。

周杰先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向周杰先生在任职总经理期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2021-094

中盐内蒙古化工股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年12月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2021年12月7日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事李德禄先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

《关于推选公司董事长、董事会战略委员会主任委员及变更法定代表人的议案》

选举周杰先生为公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。公司变更后的法定代表人为董事长周杰先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：周杰先生个人简历

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件：周杰先生个人简历：

周杰，男，1964年5月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委书记，中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记，中盐内蒙古化工股份有限公司党委书记、总经理。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-060

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

深圳能源集团股份有限公司开立保函进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开立保函情况概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于预计新增保函额度的议案》。同意公司为控股子公司开立分离式保函及深圳能源财务有限公司为公司控股子公司开具保函总额不超过人民币10.39亿元；其中资产负债率70%以上的控股子公司新增保函额度不超过人民币1.48亿元，资产负债率低于70%的控股子公司的新增保函额度不超过人民币8.91亿元；新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。具体内容详见公司于2021年6月3日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。

二、开立保函进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称：农行深圳布吉支行）签订了《开立集团内部分离式非融资性保函协议》，向农行深圳布吉支行提出开立保函申请。公司在2020年度股东大会审议通过的新增保函额度范围内为控股子公司新疆深能售电有限公司（以下简称：新疆售电）开具履约保函1份，金额为人民币1,000万元。

三、保函被保证人基本情况

公司名称：新疆售电。

成立日期：2018年3月30日。

统一社会信用代码：91652801MA77WPW02M。

注册地点：新疆巴州库尔勒经济技术开发区领翔路东侧（国电库尔勒发电有限公司内）。

法定代表人：杨富贤。

注册资本：人民币2,800万元。

股权结构：深圳能源售电有限公司占85%股权，新疆科达建设集团有限公司占15%股权。

经营范围：电力供应；其他科技推广和应用服务；研究和试验发展；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；新能源投资；光伏农业基地投资；其他商务服务；专业技术服务；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆售电主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■■

新疆售电不是失信被执行人。

新疆科达建设集团有限公司同意按其持股比例向公司提供相应反担保。

四、保函的主要内容

1.保函金额：人民币1,000万元。

2.保函期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

3.保函兑取：见索即付。

4.保函解除：过期失效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币1,229.79万元承担连带保证责任。近日，公司收到一审《民事判决书》，判决满洲里达赉湖热电有限公司向永利国际融资租赁有限公司支付剩余租金本金46,848.55美元及相应违约金；公司对租金本金26,649.62美元及对应违约金承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向被保证人追偿。目前，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二一年十二月八日

鹏欣环球资源股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-075

鹏欣环球资源股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-080

华电国际电力股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）持有公司股份415,858,727股，占公司总股本的18.79%；本次解除质押后，鹏欣集团累计质押公司股份291,948,978股，占其持有公司股份总数的70.20%，占公司总股本的13.19%。

公司于2021年12月6日接到控股股东鹏欣集团关于部分股权解除质押的告知函，鹏欣集团于2021年12月2日将其原质押给兴业资产管理有限公司的38,000,000股公司股票办理了相关质押登记解除手续。

本次股份解除质押情况具体如下：

■

注：本次上述股东解除质押的股份暂无后续质押计划，未来将基于相关融资需求而定。

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年12月8日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）A股股票于2021年12月3日、12月6日和12月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

经本公司自查并向控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2021年12月3日、12月6日和12月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、本公司关注并核实的相关情况

1、经本公司自查，本公司目前生产经营活动正常，不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经本公司自查并向本公司控股股东中国华电集团有限公司函证确认，截至本公告日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等对本公司股价产生重大影响的事项。

3、经本公司自查，本公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4、经本公司核实，本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本公司A股股票连续三个交易日内的累计涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。本公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2021年12月7日