北方导航控制技术股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
中储发展股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-078号
中储发展股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次国有股权无偿划转可以免于发出要约。
● 本次无偿划转后，公司控股股东仍为中国物资储运集团有限公司，公司实际控制人仍为国务院国资委。
一、本次无偿划转基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-074号），公告了经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，拟将中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）持有的中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）股权无偿划入中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）。
二、本次无偿划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
中国诚通集团基本情况如下：
■
（二）划入方基本情况
中国物流集团基本情况如下：
■
三、本次无偿划转协议安排
2021年12月6日，中国诚通集团和中国物流集团签署《股权无偿划转协议》，其主要条款如下：
1、甲方（划出方）：中国诚通集团
2、乙方（划入方）：中国物流集团
3、被划转标的
被划转标的为中国诚通集团所持中储集团100%国有股权。
4、无偿划转
（1）双方同意，甲方将所持中储集团100%国有股权无偿划转至乙方持有。本次无偿划转完成后，乙方将持有中储集团100%股权，甲方不再持有中储集团的股权，中储集团仍维持其原有的法人资格不变，并合法存续。
（2）划转双方应当依据本协议及本次划转批复文件就划转标的股权各自进行账务调整。
（3）本次划转为无偿划转，无需支付转让对价。
（4）因办理本协议项下标的股权划转而产生的各项税费，由划转双方依照法律法规的规定自行承担。
5、职工安置及债权债务处理
（1）本次标的股权划转不涉及职工安置分流问题。被划转企业原有职工劳动关系保持不变。
（2）本次划转不涉及债权债务的处置。划转完成后，被划转企业的原有债权、债务继续由被划转企业享有和承担。
四、所涉及的后续事项及风险提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次无偿划转事宜可以免于发出要约。
2、本次无偿划转后，公司控股股东仍为中储集团，中国物流集团将通过中储集团持有公司45.74%股权，公司实际控制人仍为国务院国资委。
3、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国诚通集团和中国物流集团签署的《股权无偿划转协议》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-079号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司
在浦发银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
● 本次担保金额：1.3亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司前次向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请的授信已到期（授信总额为8,000万元）。为保证中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司继续为中储南京物流有限公司在浦发银行南京分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次授信额度为1.3亿元人民币，期限一年。目前，公司已与浦发银行南京分行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和2020年年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅2021年4月10日、2021年5月21日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000万元整
6、成立日期：2015年9月9日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
■
经营状况表
单位：万元
■
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：1.3亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为11.54亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为1.5亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为2.35亿元人民币；中储智运的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的20.67%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
湖南艾华集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-132
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回购方案的实施进展情况：2021 年 11 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。截至 2021 年11月 30日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”） 已累计回购股份 1,592,543 股，已回购股份占公司总股本的比例为0.40%，成交最高价为 34.289 元/股，成交最低价为 32.16 元/股， 已支付的总金额为 52,616,174.56 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。
一、回购股份基本情况
公司于2021年9月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
根据《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条和第一百一十五条之规定，本次回购股份方案经董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年9月29日、2021年10月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-097）、《湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-099）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021 年 11 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。
截至2021年11月30日，公司已累计回购股份 1,592,543 股，已回购股份占公司总股本的比例为0.40%，成交最高价为 34.289 元/股，成交最低价为 32.16 元/股， 已支付的总金额为 52,616,174.56 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。
上述回购符合相关法律、法规规定及公司回购方案的要求。
三、其他说明
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2021年12月7日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-133
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司关于
控股股东一致行动人减持股份计划期限届满
暨减持计划结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 控股股东一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）一致行动人艾立宇持有公司无限售条件流通股6,825,000股，占公司总股本1.71%；艾华控股一致行动人艾立平持有公司无限售条件流通股585,000股，占公司总股本0.15%；艾华控股一致行动人曾丽军持有公司无限售条件流通股570,000股，占公司总股本0.14%。艾立宇、艾立平、曾丽军合计持有公司无限售条件流通股7,980,000股，占公司总股本的2.00%。上述股东持股股份均来源为公司首次公开发行前取得的股份及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
● 控股股东一致行动人减持计划的进展及实施结果情况
公司于2021年5月15日披露了《控股股东一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2021-049）；并于2021年8月25日披露了《控股股东一致行动人减持股份进展公告》（公告编号：2021-084），于2021年9月9日披露了《湖南艾华集团股份有限公司控股股东一致行动人减持股份时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2021-087）。
2021年12月7日，公司收到控股股东一致行动人艾立宇配偶漆玲玲、艾立平、曾丽军《关于减持股份计划期限届满暨减持计划结果的告知函》，在控股股东一致行动人艾立宇、艾立平、曾丽军本次减持计划实施期间（2021年6月7日-2021年12月7日），控股股东一致行动人艾立宇以集中竞价方式减持公司股份1,556,200股，占公司总股本的0.39%；控股股东一致行动人艾立平以集中竞价方式减持公司股份300,000股，占公司总股本的0.07%；控股股东一致行动人曾丽军以集中竞价方式减持公司股份300,000股，占公司总股本的0.07%；控股股东一致行动人艾立宇、艾立平、曾丽军合计减持公司股份2,156,200股，占公司总股本的0.54%。控股股东一致行动人艾立宇、艾立平、曾丽军本次减持计划时间已届满，本次减持计划结束。现将具体情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
■
注：1．上述持股比例以本次减持计划前公司总股本为基数进行计算。
2．其他方式取得的股份指的是历次送转股获授股份。
3．上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
上述减持主体存在一致行动人：
■
注：1．上述持股比例以本次减持计划前公司总股本为基数进行计算。
2．上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
注：1．上述减持比例及当前持股比例以2021年11月30日公司总股本为基数进行计算。
2．上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
2021/12/8
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临2021-068
债券代码：155709 债券简称：19上汽01
债券代码：155847 债券简称：19上汽02
上海汽车集团股份有限公司关于
享道Robotaxi项目启动示范应用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概况
2021年12月8日，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上汽集团”）旗下L4级自动驾驶运营平台一一享道Robotaxi项目正式在上海嘉定启动示范应用。
该项目车队首批部署20辆Robotaxi（L4级自动驾驶车辆），采用飞凡Marvel R智能电动SUV车型，通过自主研发的高算力平台、“视觉+雷达”多重冗余的传感器解决方案、自研的智能线控底盘产品、全流程数据驱动的算法、“云-管-端”闭环自动化工具链等L4级自动驾驶技术，并结合丰富的出行服务运营经验，为用户提供全面安全保障和智慧出行体验。今年年底前，享道Robotaxi项目计划在上海、苏州等地投放60辆L4级自动驾驶车辆，并开展示范应用。
二、对公司的影响
享道Robotaxi项目是上汽集团持续推进“电动化、智能网联化、共享化、国际化”发展战略，通过整合产业链上优势资源，探索将“领先的自动驾驶技术”与“成熟的出行运营经验”有机结合，实现L4级自动驾驶体验真正融入城市出行生活，加快构建“全场景智慧出行综合体”的重大标志性项目。享道Robotaxi项目启动示范应用后，将以海量场景数据驱动自动驾驶技术快速迭代，推动L4级自动驾驶产品量产落地，赋能智己汽车、飞凡汽车等公司自主品牌高端化、智能化发展。
三、风险提示
享道Robotaxi项目在示范应用过程中，可能受到国家相关政策、市场环境变化等影响，行业技术发展也存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2021年12月8日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团
债券代码：155709、155847 债券简称：19上汽01、19上汽02 公告编号：临2021－069
上海汽车集团股份有限公司
2021年11月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2021年11月份产销快报数据如下：
■
注1：上表数据仅为公司产销快报数据。
注2：上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3：其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会
2021年12月8日
金融街控股股份有限公司关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2021-089
金融街控股股份有限公司关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司佛山融辰置业有限公司债务融资提供担保，担保金额3亿元。
公司于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议，于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自2020年年度股东大会审批通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度为160亿元。具体详见公司于2021年3月31日和2021年5月13日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2021年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。
截至本公告披露日，上述额度使用情况为：公司为资产负债率70%以下的全资及控股子公司提供的担保额度为0.14亿元（具体请见公司2021年12月3日在指定媒体上发布的《关于对公司担保额度进行内部调剂的公告》）；为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度为31.2857亿元，本次为资产负债率超过70%的全资子公司佛山融辰置业有限公司提供的担保额度3亿元，公司累计为全资及控股子公司提供的担保额度为34.4257亿元，剩余125.5743亿元未使用，担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内发生。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
■
（二）被担保人财务指标
单位：万元
■
（三）本次被担保对象佛山融辰置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司与广发银行股份有限公司佛山分行于2021年12月6日签署《最高额保证合同》，为佛山融辰置业有限公司融资事项提供连带责任保证担保，保证范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。保证合同期限为佛山融辰置业有限公司履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保用于支持佛山融辰置业公司项目开发，担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，被担保对象未提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为佛山融辰置业有限公司提供的担保余额为5.53亿元，本次担保事项发生后，公司为佛山融辰置业有限公司提供的担保额度为8.53亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为377.76亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为142.64亿元，占公司最近一期归属于母公司股东的净资产比例为39.19%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为10.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.78%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第十二次会议决议。
2．公司2020年年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2021年12月08日
招商证券股份有限公司关于
申请开展账户管理功能优化试点业务获得
中国证券监督管理委员会监管意见书的公告
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：2021－069
招商证券股份有限公司关于
申请开展账户管理功能优化试点业务获得
中国证券监督管理委员会监管意见书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，招商证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于招商证券股份有限公司申请开展账户管理功能优化试点业务的监管意见书》（机构部函[2021]3749号）。
根据该监管意见书，中国证监会对公司申请开展账户管理功能优化试点业务相关事项无异议。
监管意见书同时要求，公司开展账户管理功能优化试点业务，应严守客户资金安全底线，加强同名账户资金划转管理，切实保障客户资金安全；做好客户准入管理，严格按照“三要素”一致规则进行客户身份识别验证，落实客户实名制及身份识别管理要求；严格按规定完成综合账户服务的线上线下签约；加强综合账户管理工作，严格落实账户持续管理机制和客户基本身份资料信息一致性持续管理机制；加强合规风控管理和投资者教育；严格按规定做好数据报送工作。
公司将严格按照监管意见书的要求开展账户管理功能优化试点业务。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2021年12月7日
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2021－041
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2021年12月6日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：
1、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
3、薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）投资人民币175万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2021-084
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工监事常虹女士的书面辞职报告，因工作原因，常虹女士申请辞去公司职工监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。
常虹女士的辞职未导致公司监事会低于法定人数，辞职后公司监事会职工代表人数比例未低于三分之一，不会影响监事会的依法规范运作。
常虹女士在担任公司职工监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对常虹女士在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2021年12月7日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-045号
北方导航控制技术股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月7日收到王向东先生的书面辞职信。因工作原因，王向东先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后,王向东先生仍然担任本公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王向东先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王向东先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。
王向东先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作发挥了重要作用。公司董事会对王向东先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021年12月8日
