江苏神通阀门股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-085

江苏神通阀门股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2021年11月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2021年12月7日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、股权登记日：2021年12月2日

7、现场会议主持人：公司董事吴建新先生

8、会议的合法性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计35人，代表有表决权股份数17,592.2220万股，占公司股本总额的36.2161%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额7,014.5733万股，占公司总股份数的14.4405%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计25人，代表有表决权的股份总数10,577.6487万股，占公司总股份数的21.7756%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共27人，代表有表决权的股份总数4,334.5601万股，占公司总股份数的8.9233%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；

1、关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力、吴建新回避表决。

表决结果：赞成：8,071.2771万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9761%；反对：1.93万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0239％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：3,362.6301万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9426%；反对：1.93万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0574％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。

2、关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案

表决结果：赞成：17,590.2929万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9890%；反对：1.93万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0110％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：3,362.6301万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9426%；反对：1.93万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0574％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。

四、见证律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师对2021年第二次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，其中涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-086

江苏神通阀门股份有限公司

关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、合同类型：能源管理合同

2、合同金额：人民币100,532万元；

3、合同生效条件：经双方委托代理人签字盖章之日起生效；

4、合同履约的重大风险及不确定性：本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响；本合同执行过程中可能存在法规政策、履约能力、不可抗力、工程变更、环境变化等不确定因素，有可能影响项目进度的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

5、合同对公司的影响: 本合同的签订不会对公司目前经营业务产生重大影响，但对公司在效益分享期（效益分享期限约为8 年，效益分享期限自1 *135MW 超超临界煤气发电机组正常运行并网发电，且通过连续运转168 小时后，双方对168小时计量电表的数值进行确认，进入分享期，作为双方根据合同约定条款开始效益分享的依据）内的经营业绩将带来积极影响，实际实现收入以年终经审计数据为准。

6、特别提示：本次能源管理合同的相对方河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）为公司的关联方，本次交易属于日常关联交易，系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、合同签署及关联交易概述

公司于2021年4月11日、2021年5月7日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议决议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等，预计交易金额不超过100,000万元；

公司于2021年11月21日、2021年12月7日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议决议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，瑞帆节能原预计向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等商品交易额度不超过100,000万元，现因业务发展及生产经营需要，瑞帆节能增加与津西股份发生销售合同能源管理服务、维保服务等交易额度不超过20,000万元，累计关联交易额度不超过120,000万元。

近日，瑞帆节能与津西股份签订了《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》，由瑞帆节能采用合同能源管理模式完成津西股份1 * 135MW超超临界煤气发电机组、29.9万立煤气柜、脱硫脱硝系统及其施工范围内所有附属设施的项目建设和系统运行，效益分享期内可分享效益总额为100,532 万元，人民币大写:壹拾亿零伍伯叁拾贰万元整（税率0% ，开具节能服务类发票，若因国家相关法律政策等原因导致税率发生上调，税率上调部分双方协商解决，效益分享总额不受税率变化影响）。公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西股份的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份为公司的关联方，公司全资子公司瑞帆节能向津西股份销售合同能源管理服务，构成关联交易。

同时，本次日常关联交易的预计已经董事会、监事会、股东大会审议通过，其中关联董事和关联股东回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次合同签署事项属于日常经营关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。现将合同的主要情况公告如下：

二、关联交易对手方情况介绍

1、基本情况

公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司

统一社会信用代码：91130000721610976L

住所： 河北省迁西县三屯营镇东

法定代表人：于利峰

注册资本：22863.5573人民币

经营范围：矿山开发、开采、矿石磁选，炉料的加工生产；生铁、钢坯冶炼、钢材轧制，经营本企业自产产品并提供售后服务；工业用氧、氮、纯氩的生产、自用（在“现场供气备案告知书”规定的期限内生产）；道路运输站（场）经营；铁路工程管理服务及运营；节能技术推广服务（涉及行政许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据（经审计）：截止2020年12月31日,总资产4,235,346.52万元，净资产1,756,335.19万元，2020年实现营业收入3,837,618.13万元，净利润 150,373.14万元。

2、最近三年类似交易情况（单位：万元）：

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3、履约能力分析：本次交易对手方系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具有较好的履约能力。

4、关联关系：公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西股份的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份为公司的关联方，公司全资子公司瑞帆节能向津西股份销售合同能源管理服务，构成关联交易。

三、关联交易合同的主要内容

1、项目范围

瑞帆节能采用合同能源管理模式完成津西股份1 * 135MW超超临界煤气发电机组、29.9万立煤气柜、脱硫脱硝系统及其施工范围内所有附属设施的项目建设和系统运行，内容包括:本项目的详细方案设计，所有合同范围内的土建、设备供货、安装、试验、调试、验收及合同期内的运行管理等。

该项目为国内首台套超超临界煤气发电机组，与其它发电机组对比降低了煤气单耗，填补了国内空白，津西钢铁利用高炉产生的煤气经过煤气柜回收后，由超超临界机组节能产生的发电收益按约定的比例支付瑞帆节能相应的服务费用。

2、项目期限及费用

本合同效益分享期限约为8 年，分享比例为津西钢铁:瑞帆节能=66.49 %: 33.51%，效益分享总额为100,532 万元，人民币大写:壹拾亿零伍伯叁拾贰万元整（税率0% ，开具节能服务类发票，若因国家相关法律政策等原因导致税率发生上调，税率上调部分双方协商解决，效益分享总额不受税率变化影响）。本合同以分享总额作为分享期，即分享达到效益分享总额100,532万元时，则合同终止。效益分享期限自1*135MW 超超临界煤气发电机组正常运行并网发电，且通过连续运转168小时后，双方对168小时计量电表的数值进行确认，进入分享期，作为双方根据合同约定条款开始效益分享的依据。

3、本项目建设工期

2022年2月28日前投运，开工时间以津西钢铁书面通知为准。

4、节能效益计算公式

瑞帆节能效益=产生的电量*O.51元/KW/h，电量价格按照0.51元/KW/h 计算，合同期内价格不变。

5、效益分享模式

瑞帆节能季度分享额=季度发电量*O.51 元/KW/h*33.51 %。

6、付款方式

按季度付款，不超过6个月银行承兑支付，不抵物、不贴息、不让利。效益分享之日起，双方每月共同对1* 135MW 超超临界煤气发电机组发电量月度生产报表和日报表进行确认，双方同意每月度最后一日定为抄表日，作为双方效益计算和分享分配的依据。瑞帆节能每季度按经双方确认的效益分享额向津西股份发出书面付款请求，标明付款的金额以及对应的发电量，津西股份及时给予确认。瑞帆节能出具节能服务类发票，发票总额与应付款相等，并确保提供的增值税专用发票真实有效。

7、争议解决

因本合同的履行、违约等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，向津西股份所在地的人民法院提起诉讼，解决争议。

四、合同对公司的影响

1、公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，不属于“失信被执行人”，可降低公司的经营风险，有利于公司业务活动、经营发展的持续开展。

2、上述中标项目系钢铁行业的节能减排环保类业务，瑞帆节能将采用合同能源管理模式予以实施。本次重大合同的签订是客户对瑞帆节能经营模式和综合实力的充分认可，体现了公司的整体竞争实力，进一步提升了公司的品牌影响力。

3、本项目合同总金额约为100,532万元，约占公司 2020 年度经审计营业收入158,555.17万元的63.41%。本项目实施完成后，双方将按照合同中约定的节能分享比例进行收益分成。本合同的签订不会对公司目前经营业务产生重大影响，但对公司在效益分享期内的经营业绩将带来积极影响。

4、上述中标项目的投资额、工程建设期限和效益分享期等以合同相关约定为准，该合同的履行不影响公司经营的独立性，不存在对交易对手形成依赖的情况。

五、风险提示

1、本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响；

2、本合同执行过程中可能存在法规政策、履约能力、不可抗力、工程变更、环境变化等不确定因素，有可能影响项目进度的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。

七、备查文件

1、瑞帆节能与津西股份签订的《135MW 超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》 。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021年12月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、本次会议基本情况

1、会议届次：瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议，决定召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2021年12月10日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2021年12月10日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2021年12月6日（星期一）

（2）截止2021年12月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事和高级管理人员。

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路256号香格里拉大酒店二楼巢湖厅

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

（二）有关说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，详见公司2021年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-004）、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（2021-003）。

2、上述议案2《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记时间：2021年12月8日9:00至17:00

2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法：

（1）现场登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（2）信函登记

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）

（3）传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2021年12月8日17:00前传真至公司董事会办公室）。

将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

（2）不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

六、其它事项

1、会议联系人：江成全

联系电话：0551-66850062

传真：0551-66850031

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编：231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

七、备查文件

1、《瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

八、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

特此公告

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351129

2.投票简称为“瑞纳投票”。

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会。兹授权委托 先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权：

■

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”

委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量： 委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

附件三：

瑞纳智能设备股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

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注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更经营范围概述

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日及2021年11月12日召开第五届董事会第四次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）。

二、工商变更登记情况

公司于近日办理完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91310000741167473L）。因相关工商主管部门对企业经营范围重新进行了规范化表述，公司原经营范围中的部分内容按工商系统的要求重新选取对应的内容。除此之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变。具体变更情况如下：

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变更后的工商登记主要信息如下：

1、公司名称：西上海汽车服务股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310000741167473L

3、公司类型：其他股份有限公司（上市）

4、注册资本：13,334万元人民币

5、法定代表人：朱燕阳

6、注册地址：上海市嘉定区恒裕路517号

7、成立时间：2002年7月15日

8、营业期限：2002年7月15日无固定期限

9、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；资产经营；投资管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

1、公司营业执照（副本）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2021年12月7日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年12月3日、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于2021年12月3日、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021年12月8日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2021-044

浙江拱东医疗器械股份有限公司

股票交易异常波动公告

西上海汽车服务股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的进展公告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-048

西上海汽车服务股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过了《关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日，在上述资金额度及决议有效期内可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及额度范围内行使决策权及签署相关合同文件。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年4月28日披露的《关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用部分闲置募集资金人民币20,000万元购买重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行（以下简称“渝农商行巴南支行”）“重庆农商行结构性存款”的现金管理产品，具体情况详见公司2021年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款及签订协定存款合同的公告》（公告编号：2021-021）。

上述产品已于近日到期，公司已收回本金及其收益，具体情况如下：

单位：万元，币种：人民币

■

注：公司与渝农商行巴南支行不存在关联关系。

上述募集资金本金及收益收回后已直接归还至募集资金账户，并自动结转为协定存款类别。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

■

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2021年12月8日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行（以下简称“农业银行”）

● 现金管理金额：8,000万元人民币

● 现金管理产品名称：农银理财“农银同心·灵动”150天优选配置人民币理财产品

● 现金管理期限：150天

● 履行的审议程序：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2021年6月8日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

一、公司部分闲置自有资金现金管理到期赎回的情况

公司于2021年7月5日以闲置自有资金人民币8,000万元购买了农业银行农银理财“农银同心·灵动”150天优选配置人民币理财产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-012）。

公司已于2021年12月3日赎回上述理财产品，收回本金8,000万元，获得理财收益人民币1,391,315.36元。本金及收益于2021年12月6日到账。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2021-044

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

重庆四方新材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2021-063

重庆四方新材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2021-010

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告