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天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-080

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于2021年12月2日以通讯方式发出，会议于2021年12月7日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构完整及公司生产经营正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）提名费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（3）提名张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（4）提名HUA RUN JIE先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（5）提名沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（6）提名沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，同意提名叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司独立董事任职资格及任职条件的规定。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人声明均已发表。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）提名马元兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（3）提名陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）

3、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司于2021年12月23日（周四）下午2：30在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第四十次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2021年12月16日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-081

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2021年12月2日以通讯方式发出，会议于2021年12月7日上午11：00以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（2）提名胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2021年12月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-082

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司董事会及监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）第七届董事会及监事会即将任期届满，为保证公司法人治理结构完整及公司生产经营正常进行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人已发表声明。

独立董事就本次事项发表同意的独立意见，认为上述候选人均不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第八届董事会，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

二、监事会换届选举情况

经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、黄斌，男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自2007年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第七届董事会董事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事、法定代表人。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），被处以警告及10万元罚款。除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。

2、费新毅，女，1973年出生，南京大学毕业。自2000年加入公司，历任公司第一届、第二届、第四届至第六届董事会董事。自2000年至2019年4月，曾任公司董事会秘书。现任公司第七届董事会董事。

截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份60万股，占公司股份总数的0.16%。费新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），被处以警告及10万元罚款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。

3、张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自2016年8月加入公司，曾任公司投资部总监，现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。

截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。张宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行人。

4、HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自2005年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部，现任公司第七届董事会董事、常务副总、兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。

截至本公告披露日，HUA RUN JIE先生持有公司股份103.01万股，占公司股份总数的0.27%。HUA RUN JIE先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

HUA RUN JIE先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE先生不属于失信被执行人。

5、沈保卫，男，1965年出生，会计师，研究生学历，MBA学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自2010年12月至今担任公司财务负责人。现任公司第七届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。

截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。沈保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行人。

6、沈贤峰，男，1977年出生，大专学历。1996年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理。现任公司第七届董事会董事、智能装备业务负责人、兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。沈贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈贤峰先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。2017年11月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授，兼任浙江日发精密机械股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、上海卡恩文化传播股份有限公司、上海凯诘电子商务股份有限公司独立董事。自2018年12月起至今任公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日，叶小杰先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

叶小杰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，叶小杰先生不属于失信被执行人。

2、马元兴，男，1958年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，全国财政职业教育教学指导委员会委员。自1980年起在无锡商业学校任教，先后任会计学教师、教研室主任、教学处处长及副校长。2002年至2017年于无锡商业职业技术学院任副院长、党委副书记。2008年12月获得独立董事资格证书。2008年9月至2014年5月于无锡商业大厦大东方股份有限公司任独立董事。现任江南影视艺术职业学院副院长，兼任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事，自2018年12月至今任公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日，马元兴先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

马元兴先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，马元兴先生不属于失信被执行人。

3、陈玉敏，女，1980年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助理、北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问，现任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。2018年11月获得独立董事资格证书，自2018年12月至今任公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日，陈玉敏女士未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

陈玉敏女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，陈玉敏女士不属于失信被执行人。

三、非职工代表监事简历

1、朱会俊，男，1982年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副部长、财务部部长，现任公司第七届监事会主席、财务中心主任，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司财务总监、江苏天慧科技开发有限公司监事、湖北力帝机床股份有限公司监事、公司参股公司湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事、江苏王牌动力科技有限公司监事。

截至本公告披露日，朱会俊先生未持有公司股份。朱会俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

朱会俊先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，朱会俊先生不属于失信被执行人。

2、胡道义，男，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人、公司第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、审计部部长、兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司财务负责人、湖北力帝机床股份有限公司财务负责人、江苏天奇重工股份有限公司监事、全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事。

截至本公告披露日，胡道义先生未持有公司股份。胡道义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

胡道义先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，胡道义先生不属于失信被执行人。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-083

天奇自动化工程股份有限公司关于

召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年12月23日（周四）召开2021年第四次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第七届董事会第四十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月23日下午2:30

（2）网络投票时间：2021年12月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月23日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年12月16日

7、会议出席对象

（1）截至2021年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

议案一、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.02选举费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.03选举张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.04选举HUA RUN JIE先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.05选举沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.06选举沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

议案二、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.02选举马元兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.03选举陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案

议案三、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01选举朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

3.02选举胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

以上议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2021年12月8日于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

本次股东大会议案一、议案二、议案三将分别采用累积投票方式表决：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案一应选非独立董事6人，议案二应选独立董事3人，议案三应选非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2021年12月17日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举, 应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举, 应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2021年12月16日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东账户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

熊猫金控股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的公告

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2021-036

熊猫金控股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的公告

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-079

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”、“公司”或“本公司”）控股股东万载县银河湾投资有限公司（以下简称“万载银河湾”）、第二大股东银河湾国际投资有限公司（以下简称“银河湾国际”）及实际控制人赵伟平先生合计持有本公司无限售流通股份数74,024,829股，占公司总股本的44.59%；本次被司法冻结数量为74,024,829股，占其所持本公司股份总数的100%。

2021年12月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2021司冻1206-1、1206-2号），获悉公司控股股东万载银河湾、第二股东银河湾国际及实际控制人赵伟平先生持有的本公司无限收流通股74,024,829股被司法冻结，具体情况如下：

一、本次股份被冻结的基本情况

■

注：万载银河湾和银河湾国际同受公司实际控制人赵伟平先生控制，为一致行动关系。

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，万载银河湾、银河湾国际及赵伟平先生累计被冻结情况如下：

■

三、其他说明

1、本次冻结原因说明

经向万载银河湾核实，本次司法冻结系万载银河湾未及时向中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）履行还款义务造成的。中泰信托向上海金融法院申请对万载银河湾、银河湾国际以及赵伟平先生进行强制执行后上海金融法院所采取的司法冻结措施。

2、除上述纠纷外，万载银河湾最近一年不存在其他债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

3、经查，公司目前未发现控股股东非经营性资金占用、违规担保等情形。

4、上述股份被司法冻结事项，暂不会对上市公司的日常经营、公司治理等方面产生实质性影响，但可能存在上述股份被司法强制划转或拍卖从而导致公司控制权发生转移的重大不确定性风险。

公司将持续关注上述事项的后续进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

2021年12月8日

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年12月3日、6日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性投资，注意投资风险。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

2021年12月3日、6日、7日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

截至目前，公司主营业务收入尚未发生重大变化。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为：化学原料和化学制品制造业。公司主营业务分为以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济、清洁热力及光伏新能源业务。根据公司《2020年年度报告》披露，光伏发电收入在主营业务收入中占比4.64%。截至目前，公司生产经营正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项

公司于2021年12月7日披露《亿利洁能关于股东权益变动的提示公告》，公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）与三峡鄂尔多斯市能源有限公司（以下简称“三峡鄂尔多斯”）签署《股份转让协议》，亿利集团拟将持有的公司39,780万股（占公司总股本的约11.1722%）无限售流通股股份通过协议转让的方式转让给三峡鄂尔多斯（以下简称“本次股东权益变动事项”）。

经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面问询核实，除本次股东权益变动事项外，公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在其他筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念。

（四）其他说明

针对本次股东权益变动事项，公司说明如下：

本事项已经中国长江三峡集团有限公司审批通过，但尚需履行相关审批程序，同时经上海证券交易所法律部进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记，本次交易能否最终完成存在不确定性。公司将根据本事项后续进展情况按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、相关风险提示

截至本公告日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

截至本公告日，公司控股股东亿利集团及其一致行动人累计质押股份数量为174,720万股，占本次股东权益变动过户完成前亿利集团及其一致行动人合计所持公司股份的98.85%，占公司总股本的49.07%；累计被冻结股份数量为13,586.43万股，占本次股东权益变动过户完成前亿利集团及其一致行动人合计所持公司股份的7.69%，占公司总股本的3.82%。亿利集团所持公司股份质押原因系民营企业向银行等金融机构融资时以股票质押作为综合增信担保。亿利集团目前经营、资信情况良好，不存在平仓风险，同时其将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。

四、董事会声明及相关方承诺

除本次股东权益变动事项外，经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

经公司董事会自查核实，截至本公告日，公司未发生根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关本公司的信息以公告为准。敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2021年12月8日

山东东方海洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2021-087

山东东方海洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-059

现代投资股份有限公司关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086，证券简称：*ST 东洋， 以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、

2021 年 12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次竞购概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月28日、2021年11月15日召开第八届董事会第九次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分别于2021年10月29日和2021年11月16日披露的《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。

依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司51%股权项目的竞购。2021年11月22日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人民币145,881万元。详见公司于2021年11月23日披露的《关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的摘牌公告》（公告编号：2021-058）。

二、进展情况

近日，公司与产权出让方湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）签署了《产权交易合同》，由湖南产交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效。公司已按照《产权交易合同》约定的付款方式支付了交易价款。2021年12月7日，公司完成了标的股权过户的工商变更登记，并取得了新的营业执照。

本次交易已完成，其最终对公司损益的影响将以年终审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《产权交易合同》；

2、《产权交易凭证》；

3、《产权交易鉴证复核通知书》；

4、湖南湘衡高速公路有限公司营业执照。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年12月7日