北京航天长峰股份有限公司
十一届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销2018年股权激励限制性股票124,800股，涉及激励对象2人，注销股份占公司2018年股权激励计划已授予限制性股票总数的32.50%，占注销前公司总股本的0.0958%；本次回购注销2019年股权激励限制性股票15,456股，涉及激励对象2人，注销股份占公司2019年股权激励计划已授予限制性股票总数的3.82%，占注销前公司总股本的0.0119%。本次合计回购注销限制性股票数量140,256股，占注销前公司总股本的0.1077%，涉及激励对象4人。需同时注销上述两次股权激励中的被授予的全部限制性股票。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3、本次回购注销后，公司总股本由130,273,360股减少至130,133,104股。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26日和9月14日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，因2018年限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对2名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计124,800股进行回购注销。以上回购价格为8.5083元/股，且支付银行同期存款利息。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票15,456股，回购价格为0.4375元/股。本次回购注销完成情况公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2018年2月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈北京百华悦邦科技股份有限公司〉2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
2、公司于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。详见公司于2018年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
3、公司于2018年5月4日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应的法律意见。详见公司于2018年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
4、公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量价格的议案》。公司监事会对调整后的人员名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
5、2018年7月2日公司2018年限制性股票与股票期权完成授予登记，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的授予日为2018年5月4日，授予的限制性股票上市日期为2018年7月3日。本次股权激励计划授予公司高级管理人员、核心管理人员共计3人，24万股限制性股票，约占转增后公司股本总额的0.29%，授予价格为13.9133元/股；授予核心管理人员、核心业务骨干共计13人，22.7625万份股票期权，占授予前公司总股本8,146.305万股的0.28%，行权价格为28.2733元/份。详见公司于2018年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2018年股票期权首次授予登记完成的公告》和《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》。
6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司于2019年7月3日实施了公司2018年年度权益分派：以2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。调整后的限制性股票数量为38.40万股，调整后的回购价格为8.5083元/股；调整后的股票期权数量为36.42万份，调整后的行权价格为17.4833元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
7、公司于2019年7月30日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》。
8、公司分别于2019年9月10日和2019年10月17日，注销完成2018年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 25.08 万份，回购注销限制性股票数量11.52万股。详见公司分别于2019年9月11日和2019年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》和《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》。
9、公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
10、公司于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。
11、公司于2020年9月21日，注销完成2018年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 8.70万份，详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》。
12、公司于2020年10月20日，注销完成2018年及19年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票29.888万股，详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
13、公司于2021年8月26日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
14、公司于2021年9月14日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》。
15、公司于2021年11月4日，注销完成2018年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权2.64万份，详见公司于2021年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》。
（二）2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
2、2019年5月28日至2019年6月6日，公司通过OA系统向全员发布了《2019年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。公司监事会于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、公司于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查结果，披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
4、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
5、公司于2019年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象共11人，授予的限制性股票数量为25.29万股，其中授予公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA 限制性股票12万股，授予10名核心管理人员限制性股票合计13.29万股，本次限制性股票激励计划的授予日为2019年6月12日，限制性股票上市日期为2019年6月20日。
6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》，公司于2019年7月3日实施了公司2018年年度权益分派：以2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股；调整后的限制性股票数量为40.4640万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
7、公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
8、公司于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。
9、2020年9月25日，2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份9.9904万股上市流通。详见公司于2020年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
10、公司于2021年8月26日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
11、2021年9月10日，2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份6.72万股上市流通。详见公司于2021年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
12、公司于2021年9月14日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》。
二、本次注销/回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、本次注销/回购注销的原因、数量及价格
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票1.5456万股，回购价格为0.4375元/股。
根据公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的规定，限制性股票/首次授予的股票期权第三个解除限售/行权期的公司业绩考核目标为以“2017年业绩为基数，2020年经审计净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于15.76%”，根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京百华悦邦科技股份有限公司2020年度财务报表及审计报告》（德师报(审)字(21)第P03726号），公司2020年扣除非经常性损益后的净利润为-6,914.27万元，相比2017年的增长率未达到15.76%。故公司未能达到2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第三个解除限售/行权期的解除限售/行权条件，应注销第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权0.72万份、回购注销第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票12.48万股，回购价格为8.5083元/股，且支付银行同期存款利息。
本次股票期权激励计划合计回购注销限制性股票14.0256万股，注销股票期权2.64万份，分别占公司现有总股本的0.1077%和0.0203%。
2、本次回购价格说明
根据公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划涉及的限制性股票回购价格为8.5083元/股，且支付银行同期存款利息。
根据公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》，2019年限制性股票激励计划涉及的限制性股票回购价格为0.4375元/股。
3、本次回购注销部分限制性股票的回购资金来源及资金总额
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为1,068,597.84元（不含利息），含利息金额为1,165,147.14元。
4、公司已向上述激励对象支付了回购价款，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了大华验字[2021]00756号验资报告。截至2021年12月6日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜，后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
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四、本次回购注销部分限制性股票事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-063
北京航天长峰股份有限公司
十一届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2021年12月1日以书面形式发出通知，并于2021年12月7日上午10：30在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持,公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司部分董事的议案
由于工作变动的原因，陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生辞去董事职务及董事会下属专业委员会相应职务。经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生为公司新任董事候选人。黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生简历附后。
此议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事会对陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021年12月8日
附：黄云海先生简历如下：
黄云海，男，籍贯湖北省京山市，1962年12月出生，1984年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究与结构设计专业毕业，研究员。
1980.09-1984.07 哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究
与结构设计专业本科生
1984.08-1990.12 航空航天部二院二八三厂三车间工艺员
1990.12-1991.10 航空航天部二院二八三厂三车间副主任
1991.10-1993.01 航空航天部二院二八三厂生产计划处副处长
1993.01-1995.01 航天工业总公司二院二八三厂生产调度处副处长
1995.01-1995.10 航天工业总公司二院二八三厂生产处处长
1995.10-1997.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部副部长
1997.03-1999.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长
1999.03-1999.04 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长兼党支部书记
1999.04-2000.09 航天机电集团二院二八三厂副厂长
2000.09-2001.12 航天科工集团二院二八三厂党委书记
2001.12-2002.02 航天科工集团二院二八三厂党委书记兼纪委书记
2002.02-2003.09 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书记
2003.09-2004.12 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书记、工会主席
(2002.09-2006.12 哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业,管理学硕士)
2004.12-2009.08 航天科工集团二院六九九厂厂长
2009.08-2012.04 航天科工集团二院二八三厂厂长
2011.08-2013.10 航天科工集团二院二八三厂党委副书记
2012.04-2013.10 航天科工集团二院北京航天新风机械设备有限责任公司董事长、总经理
2013.10-2020.12 航天科工集团二院审计与风险管理部部长
2020.12-至今 航天科工集团二院审计与风险管理部一级专务
附：陈广才先生简历如下：
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。
1987.09-1992.07 上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学生
1992.07-2001.09 航天机电集团二院基建房产部工程处
2001.09-2005.10 航天科工集团二院基建房产部工程监理处
2005.10-2009.01 航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处长
(2002.03-2006.03 中国科学院研究生院
管理科学与工程攻读管理学硕士)
2009.01-2010.05 航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长
2010.05-2012.10 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长
2012.10-2015.05 航天科工集团二院基建房产部副部长
2015.05-2018.03 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记
2018.03-2018.10 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记
2018.10-2019.12 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记
2019.12-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务
附：邱旭阳先生简历如下：
邱旭阳，男，籍贯湖北襄阳，1970年8月出生，1995年7月参加工作，1995年3月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。
1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业 本科生
1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业 硕士研究生
1995.07-2004.12 中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室
2004.12-2010.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任
2010.03-2011.05 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任
2011.05-2011.06 中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研究室主任
2011.06-2012.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所民品项目总师兼装备技术研究室主任
2012.03-至今 中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民品项目总师
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-064
北京航天长峰股份有限公司
九届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事，并于2021年12月7日上午11:00在公司八层822会议室召开了九届十次监事会。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司部分监事的议案
因公司监事会主席林烨先生工作变动原因，不再担任公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司监事会提名李荣初先生为公司监事会监事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日。李荣初先生简历请见附件。
此议案需提交股东大会审议。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会对林烨先生担任公司监事会主席期间做出的杰出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
2021年12月8日
附：监事候选人简历
李荣初，男，籍贯江西省吉安，1963年2月出生，1985年8月参加工作，1991年12月加入中国共产党，江西财经大学计划统计系统计专业毕业，研究员。
1981.09-1985.07 江西财经学院计划统计系统计专业本科生
1985.08-1992.07 航空航天部二院二八三厂统计员
1992.07-1995.12 航天工业总公司二院计划财务部计划处干事
1995.12-2001.04 航天机电集团二院计划财务部计划处副处长
(1998.02-2001.02 清华大学经济管理学院
工商管理硕士学位)
2001.04-2002.03 航天科工集团二院计划财务部资产运营处处长
2002.03-2004.11 航天科工集团二院发展计划部规划建设处处长
2004.11-2009.08 航天科工集团二院办公室副主任
2009.08-2009.12 航天科工集团二院二〇三所副所长
2009.12-2012.02 航天科工集团二院二〇三所副所长、总会计师
2012.02-2019.05 航天科工集团二院二〇三所副所长、总会计师、首席信息官
2019.05-至今 航天科工集团二院二〇三所二级专务
北京百华悦邦科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-107
北京百华悦邦科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
星光农机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-050
星光农机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知于2021年12月1日以邮件方式发出，于2021年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，全体董事一致推选章沈强先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于选举第四届董事会董事长的议案
同意由徐敏生先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于增补董事会专业委员会委员的议案
鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运作，同意补选徐敏生先生为董事会战略与投资委员会主任委员、同意补选郑斌先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
同意李金泉先生因工作变动辞去公司副总经理职务，同意聘任施健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-052）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《董事会秘书工作细则》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（五）关于修订《信息披露制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《信息披露制度》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-051
星光农机股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长顾一峰先生的书面辞职报告，因个人工作分工调整原因，顾一峰先生已申请辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，顾一峰先生不再担任公司其他一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，顾一峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。顾一峰先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
顾一峰先生在担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对顾一峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第四届董事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，徐敏生先生当选公司第四届董事会董事。
公司于2021年12月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举徐敏生先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
附：简历
徐敏生：男，1968年8月出生，中共党员，高级经济师，吉林大学经济学博士学位及北京大学光华管理学院博士后，长江商学院EMBA。自2021年5月至今，徐敏生先生担任中车城市交通有限公司董事长。曾先后任职于深圳市规划国土局、中共三亚市委、深圳中科创业(集团)股份有限公司、海口市人民政府、国家发展改革委、宁波众邦金控投资有限公司、大地长城金融控股有限公司等。
徐敏生先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-052
星光农机股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意李金泉先生因工作变动辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司研究院参与研发工作，同意聘任施健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
施健先生（简历见附件）具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
附：简历
施健，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司销售部经理、常务副总助理、销售部部长，曾任公司第一届、第二届监事会股东代表监事，现任星光农机股份有限公司营销中心营销总监。
施健未持有本公司股票，与公司的控股股东不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-053
星光农机股份有限公司
关于职工监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月6日收到公司职工监事施健先生提交的书面辞职报告。因工作变动，施健先生向公司监事会申请辞去职工监事职务。
施健先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司监事会对施健先生任职期间的工作表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。施健先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月6日召开了职工代表大会，选举徐佳芬女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2021年12月8日
附：简历
徐佳芬，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司综合管理部副部长、部长，现任星光农机股份有限公司行政人资部部长、工会副主席。
徐佳芬未持有本公司股票，与公司的控股股东不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本公司董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司董事、总经理郑大伟先生持有公司股份233,140股（占公司总股本比例0.07%），计划自2021年12月29日后六个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过41,000股（不超过公司总股本比例0.01%）。
2、公司副总经理吴旭先生持有公司股份165,890股（占公司总股本比例0.05%），计划自2021年12月29日后六个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过21,700股（不超过公司总股本比例0.01%）。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴旭先生提交的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：郑大伟、吴旭
2、股东持有股份的数量、减持数量占公司总股本的比例
■
注：上述持股比例按四舍五入保留两位小数处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：股权激励计划
3、减持期间：自2021年12月29日后六个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外）。
4、减持价格：根据二级市场价格确定。
5、减持方式：二级市场集中竞价交易。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，郑大伟先生、吴旭先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
郑大伟先生、吴旭先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
江苏协和电子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告
证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2021-027
江苏协和电子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告
北京东方中科集成科技股份有限公司关于董事、高级管理人员减持预披露公告
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-111
北京东方中科集成科技股份有限公司关于董事、高级管理人员减持预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于2020年12月25日召开2020年第一次临时股东大会审议，表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见2020年12月10日公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-007）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2020年12月30日，公司使用部分闲置募集资金购买公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买中国建设银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，详见公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2021-002）。2021年12月6日，公司已赎回中国建设银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款理财产品，收回本金4,000万元,获得收益130.79万元。具体情况如下：
■
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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江苏协和电子股份有限公司
董事会
2021年12月8日
