山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2021-025

山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股数量为961,770股，限售期为自公司股票上市之日起6个月

● 本次上市流通日期为2021年12月16日

● 本次上市流通的限售股全部为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月27日出具的《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,170,000股，并于2021年6月16日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为104,670,000股,其中有限售条件流通股83,278,648股，无限售条件流通股为21,391,352股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的508个获配账户，对应股票数量961,770股，占公司现有股本总数的0.9189%，具体详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量961,770股，现锁定期即将届满，将于2021年12月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，科汇股份本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

保荐机构同意科汇股份本次首次公开发行部分限售股上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为961,770股

（二）本次上市流通日期为2021年12月16日

（三）限售股上市流通明细清单

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注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021年12月8日