北方光电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-26
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2021年12月3日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2021年12月8日上午9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，陈卫东先生简历见附件。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。修订后的《总经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
附件：
陈卫东先生简历：男，出生于1969年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-27
北方光电股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2021年12月3日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月8日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，内容详见公司于同日披露的临2021-28号《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-28
北方光电股份有限公司关于
监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到栗红斌先生的书面辞职报告，栗红斌先生因工作变动申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。
公司及公司监事会对栗红斌先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2021年12月8日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2021-29
北方光电股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月24日 14点30分
召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月24日
至2021年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司2021年12月8日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见2021年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2021年12月21日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021年12月21日（星期二）上午8:30-11:00，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放 韩倩玉
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021年12月9日
附件：
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
