大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

2021-12-09 来源：上海证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月30日 09点30分

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十届二十二次董事会及第十届二十五次董事会审议通过，会议审议及协议签署相关详情请参阅本公司于2021年8月31日、2021年11月16日、2021年12月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2. 登记时间：2021年12月23日（星期四，9:00-17:00）

3. 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号

4. 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008276

传真：（010）88008264

电子邮箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事项

出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势，建议股东优先通过网络投票方式参加本次临时股东大会。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期：年月日

备注：

1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2021-072

大唐国际发电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行

● 本次委托理财金额：人民币8,000万元

● 委托理财产品名称: 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

● 委托理财期限: 90天

● 履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7 日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

一、前次委托理财到期赎回的情况

公司于2021年6月2日认购了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行产品名称为“招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款”，期限为91天的结构性存款。具体内容详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-032）。公司自2021年6月2日至2021年12月7日使用该笔金额进行滚动理财，最近一期产品已于2021年12月7日到期，公司已收回本金10,000万元及累积收益159.56万元，并归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

■

（三）委托理财的基本情况

1、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

■

（二）委托理财的资金投向

上述产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行为上市银行分支机构，主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

■

注：上表公司2021年第三季度数据未经审计。

截止2021年9月30日，公司货币资金余额为68,432.76万元，本次使用募集资金购买理财的金额合计人民币8,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为11.69%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司已于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7 日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）及于2021年5月8日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

■

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021年12月9日

浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2021-063

浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

新国脉数字文化股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600640 证券简称：新国脉公告编号：临2021-053

新国脉数字文化股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月24日 15点00 分

召开地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室（上海市江宁路1207号新国脉大厦）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月24日

至2021年12月24日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2021-047公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2021年12月20日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；

2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。联系电话：021-52383315，传真：021-52383305

3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；

2.股东大会秘书处联系方式：

联系地址：上海市江宁路1207号20楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2021年12月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新国脉数字文化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600640 证券简称:新国脉编号：临2021-052

新国脉数字文化股份有限公司

关于全资子公司变更名称暨完成工商变更的公告

新国脉数字文化股份有限公司全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司因经营发展需要，将公司名称变更为“翼集分（上海）数字科技有限公司”，现已完成相关变更登记及《公司章程》备案手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9131010907642677XL

企业名称：翼集分（上海）数字科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市虹口区曲阳路379、383号3层3011A室

法定代表人：张明杰

注册资本：15000万人民币

成立日期：2013-08-15

营业期限：2013-08-15 至无固定期限

经营范围：

一般项目：从事电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、网络信息、多媒体、通信设备、系统集成、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，票务代理，会展会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），旅游咨询，广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售日用百货，工艺礼品，电子产品，服装鞋帽，五金交电，针纺织品，文化用品，办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品，金属材料，金银饰品，石油制品，建筑材料，摄影器材，宠物用品，机械设备，计算机、软件及辅助设备，化妆品，家具，家用电器，珠宝首饰，钟表眼镜，箱包，玩具，汽车配件，仪器仪表，陶瓷制品，橡胶制品，塑料制品，第一类、第二类医疗器械，劳防用品，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：酒类经营；食品经营；出版物批发；第二类增值电信业务；出版物零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2021年12月9日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事持股的基本情况：本减持计划实施前，健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”“公司”或“本公司”）监事杜明德先生持有公司58,757股，占公司总股本的0.0383%。

● 集中竞价减持计划的主要内容：2021年8月20日，公司披露了《健民药业集团股份有限公司关于监事集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2021-056），董监高在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。杜明德先生计划自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过14,000股，占公司总股本比例为0.0091%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：2021年12月8日，公司收到上述监事出具的《减持股份计划实施结果告知函》，截至告知函出具日，公司监事杜明德先生减持股份数量总计13,757股，减持股份数量占公司总股本的0.0090%；本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2021/12/8

健民药业集团股份有限公司监事集中竞价减持股份结果公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团公告编号：2021-073

健民药业集团股份有限公司监事集中竞价减持股份结果公告

中信建投证券股份有限公司

2021年度第十三期短期融资券兑付完成的公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投公告编号：临2021-104号

中信建投证券股份有限公司

2021年度第十三期短期融资券兑付完成的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年9月8日成功发行了中信建投证券股份有限公司2021年度第十三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币20亿元，票面利率为2.38%，短期融资券期限为3个月，兑付日期为2021年12月8日（详见本公司于2021年9月9日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中信建投证券股份有限公司2021年度第十三期短期融资券发行结果公告》）。

2021年12月8日，本公司兑付了本期短期融资券，本息共计人民币2,0 11,867,397.26元。

此外，鉴于2021年新修订并实施的《证券公司短期融资券管理办法》及其配套规则《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》进一步明确了证券公司短期融资券发行、交易及信息披露规则，规定证券公司短期融资券通过全国银行间同业拆借中心发行系统以电子化方式发行，发行公告及发行情况公告由发行系统自动生成并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）披露，结合以上变化及上市公司信息披露原则，今后公司将在年度报告、半年度报告及季度报告中定期披露短期融资券发行及兑付情况，每期短期融资券的发行及兑付信息请以中国货币网和上海清算所网站披露信息为准。公司短期融资券余额上限以中国人民银行核定额度为准，当前余额上限为人民币375亿元，在中国人民银行下一次调整前持续有效。公司将严格按照股东大会授权与经营管理需要，在中国人民银行核定的发行限额及有效期限内稳健开展短期融资券发行及兑付工作。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：601066 证券简称：中信建投公告编号：临2021-105号

中信建投证券股份有限公司

关于申请开展账户管理功能优化试点业务获得

中国证券监督管理委员会监管意见书的公告

近日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于中信建投证券股份有限公司申请开展账户管理功能优化试点业务的监管意见书》（机构部函[2021]3748号，以下简称“监管意见书”）。根据监管意见书，中国证券监督管理委员会对本公司申请开展账户管理功能优化试点业务相关事项无异议。

本公司将严格按照监管意见书的要求，认真推进客户资金管理、客户准入管理、综合账户管理、合规风控管理及投资者教育等相关工作，积极稳妥地开展账户管理功能优化试点业务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年12月8日

59版信息披露