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浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-107

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年12月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286号），核准公司向社会公开发行面值总额100,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的授权，公司董事会按照相关法律、法规的规定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券发行方案，该方案经董事会逐项审议，具体情况如下：

1、发行规模和发行数量

本次发行可转债规模为人民币100,000万元，发行数量为10,000,000张。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、初始转股价格

本次可转债的初始转股价格为53.07元/股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一年利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、发行方式

本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，本次发行认购金额不足10亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年12月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：在上海证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

7、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年12月10日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的甬金股份股票数量按每股配售4.289元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换成手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.004289手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

董事会同意在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时董事会授权董事长与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-108

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年12月8日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286号），核准公司向社会公开发行面值总额100,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的授权，公司董事会按照相关法律、法规的规定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券发行方案，该方案经监事会逐项审议，具体情况如下：

1、发行规模和发行数量

本次发行可转债规模为人民币100,000万元，发行数量为10,000,000张。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、初始转股价格

本次可转债的初始转股价格为53.07元/股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一年利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、发行方式

本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，本次发行认购金额不足10亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年12月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：在上海证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

7、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年12月10日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的甬金股份股票数量按每股配售4.289元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换成手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.004289手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

监事会同意在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，董事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

监事会同意公司开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时董事会授权董事长与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2021年12月9日

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-111

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于开立可转换公司债券募集资金专户

暨签署三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3286号）核准，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。本次发行尚未结束，募集资金尚未到账，待募集资金到账后将让会计师出具验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与工商银行兰溪支行、建设银行兰溪支行、招商银行金华分行、中信银行金华分行和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）于近日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金存储专户的开立情况如下：

■

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

甲方：甬金股份

乙方：工商银行兰溪支行、建设银行兰溪支行、中信银行金华分行

丙方：华泰联合证券有限责任公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金0万元。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人薛峰、朱怡可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2022年12月31日）起失效。

四、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年12月9日

河南平高电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-051

河南平高电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月8日

(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于补选公司非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

河南平高电气股份有限公司

2021年12月9日

股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临2021-055

河南平高电气股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2021年9月24日至2021年12月8日累计收到与收益相关的政府补助资金共计12,214,483.98元（未经审计），具体明细如下：

单位：元

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。

上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-052

河南平高电气股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2021年12月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年12月8日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到张国跃、刘伟、黄来胜3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，同意选举张国跃先生为公司第八届监事会主席。

张国跃先生简历如下：

张国跃，男，1979年11月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年12月9日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-053

河南平高电气股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到成卫先生提交的书面辞职函，成卫先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事，第八届董事会发展战略委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，成卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。

成卫先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-054

河南平高电气股份有限公司

关于公司部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生提交的书面辞职函。程利民先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会、审计委员会委员等职务；韩书谟先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会委员等职务；徐光辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会提名委员会委员等职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

关于运用股指期货对冲的投资策略执行情况公告

淳厚基金管理有限公司

关于旗下淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金重大关联交易事项的公告

1公告基本信息

■

2.运用股指期货对冲股指期货对冲的投资策略执行情况

中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2021年9月17日进入第二十四个封闭期。截至 2021年12月6日，本基金持有股票资产 354721676.87元，占基金资产净值比例为55.05%。运用股指期货进行对冲的空头合约市值 348499860元，占基金资产净值的比例为54.09%。

本基金最新的股指期货交易情况（包括投资政策、持仓情况等）、股指期货投资的特定风险，请投资者关注本基金的基金合同、招募说明书及相关最新公告。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2021年12月9日

淳厚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金（基金主代码：007811，以下简称“淳厚信泽”）参与了新股物产环能（603071.SH）的发行。上述新股的承销商中信证券股份有限公司为淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的托管人。

鉴于本次新股发行定价合理，具有一定投资价值，本公司经审慎研究并履行相关程序后，参与了上述新股的发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将本次获配情况公告如下：

■

本基金参与本次发行过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关审批程序，不存在利益输送情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2021年12月09日

特一药业集团股份有限公司关于

全资子公司获得高新技术企业证书的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-078

债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司关于

全资子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）于近日收到海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，海力制药被认定为高新技术企业，证书编号：GR202146000075，发证日期：2021年10月22日，有效期3年，本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期到期进行的重新认定。

根据相关规定，海力制药自2021年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司2021年度业绩不会产生影响。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021年12月9日

华仪电气股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-090

华仪电气股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请办理授信业务，申请授信最高金额为人民币壹亿捌仟万元整。并授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件，有效期为自董事会决议之日起一年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

华夏中立国际贸易有限公司

等3户不良债权资产包转让公告

项目名称：华夏中立国际贸易有限公司等3户不良债权资产包

项目概况：我方受转让方中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司委托，对其持有的华夏中立国际贸易有限公司等3户不良债权资产包以网络竞价动态报价方式进行公开转让。标的资产转让底价为人民币2000万元。动态报价自由报价期为2021年12月9日上午9:00至2021年12月20日上午9:30止。

项目联系人：苏先生；联系电话：010-57896538。

项目联系人：程先生；联系电话：010-57896517。

项目详情请登录：www.cfae.cn。

东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划合同全文和招募说明书全文于2021年12月9日在本公司网站（https://www.longone.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95531）咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2021年12月9日