博众精工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月27日 14点00 分

召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号105会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月27日

至2021年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案2已经公司2021年12月7日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，相关公告及文件已于2021年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《博众精工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2《关于选举独立董事的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地址

苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号博众科技园105会议室。

（三）登记时间

现场登记时间：2021年12月24日09:00-18:00。

以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2021年12月23日17:00前送达。

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式：

公司地址：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号博众科技园

联系电话：0512-63931738

联系传真：0512-63931889

电子邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

联系人：韩杰、屈东东

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

博众精工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2021-017

博众精工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

北京致远互联软件股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2021-048

北京致远互联软件股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年12月9日在北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座301会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2021年12月6日通过电子邮件送达。本次会议由监事会主席刘瑞华女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”及“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等规定。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司使用部分超募资金投资建设新项目事项。

具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用合计不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2021年12月10日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2021-046

北京致远互联软件股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“致远互联”）于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目。公司独立董事对上述事项发表了明同确意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

● 投资项目及金额：1、投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为20,742.14万元；2、投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17,108.98万元。上述两个项目投资金额合计37,851.12万元，拟全部使用超募资金（最终项目投资总额以实际投资为准）。

● 相关风险提示：项目实施过程中可能存在政策风险、技术风险、财务风险及项目进程及效益不达预期等风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金使用情况

根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目，具体情况如下：

单位：万元

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公司于2021年5月31日，召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司（简称“致远祥泰）为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体，对应新增实施地点为成都。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-021）。公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户，并由公司、致远祥泰、保荐机构与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。

三、本次使用超募资金的计划

为提高公司募集资金使用的效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：

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（一）项目一：基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目

1、项目概况

为加快推进公司“云转型”战略，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，拟投资建设基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，预计总投资金额不超过20,742.14万元。本项目基于云原生和微服务等先进技术进行项目建设，包括全新协同技术平台的开发及其市场化、产业化运营。旨在利用新一代信息技术加强公司平台及产品的混合云和公有云服务能力，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景管理的应用水平，为实现公司的云转型战略目标奠定技术基础，保持公司在协同管理软件行业的领先地位和核心竞争力。

2、项目实施主体

本项目以北京致远互联软件股份有限公司为主体实施。

3、项目实施地点

本项目实施地点分别为北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐一街71号3栋13-14层。

4、项目建设周期

本项目计划2年内完成。

5、项目投资资金及来源：

本项目计划总投资为20,742.14万元，资金来源全部为公司首次公开发行股票的超募资金。项目投资规模具体如下：

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公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。

6、项目实施的必要性

（1）顺应技术变革，通过技术推动组织发展与创新

数字经济时代，IT系统及基础设施更新速度加快，云计算、大数据、AI、DevOps、微服务、低代码等技术的飞速发展正在对各行业带来深远影响，云计算的按需使用、灵活性高、可扩展性强、高稳定性、易运维等特点，使得企业上云成为趋势。通过上云驱动流程创新和业务创新，企业可以有效降低经营成本和提升核心竞争力。本项目中采用目前领先技术手段，通过打造全新技术平台为商业发展和创新提供新型驱动力，成为企业数智化转型升级的技术基石。

（2）适应客户需求变化，打造激发组织增长的新动能

未来企业将围绕效率与速度竞争，高效的信息化手段带来的产品与服务创新、运营管理创新能够更有效增强企业竞争力。协同运营管理是企业打破内外部边界，全方位提升管理效率的最佳手段之一，以连接为基础实现的广泛协同将重塑业务延展的边界范围，提升组织运营的整体效率。在先进的数字技术支持下，充分实现协同与运营管理的有机结合，打造激发组织增长的新动能。本项目将新型IT架构与敏捷运营融合，帮助企业打造高绩效组织，提升运营效率，释放生产力。

（3）坚定公司云转型战略，提升盈利能力

公司高度重视产品和技术自主创新，在七三规划中明确提出“主业上云、服务在线”的云转型战略，本项目以“技术再造、技术重构、平台先行、场景为王”为主旨，以云原生、低代码、智能化等关键主流技术为手段，加快产品研发速度，提升协同运营平台的价值，推动云转型战略目标达成，升级商业模式和营销模式，提升公司盈利能力和核心竞争力，保持公司的可持续性发展。

7、项目实施的可行性

（1）项目建设符合国家发展战略

公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。本项目围绕公司主营业务产品新一代协同技术平台进行开发，是公司积极响应国家产业政策导向，结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。

（2）项目建设具备实施基础

1）公司长期积累的技术经验，自成立以来持续专注于协同管理软件行业，始终坚持自主研发路线，在平台技术、BPM、门户Portal、低代码平台、连接集成、团队协作、协同业务应用等有着较深的管理理念理解；2）公司不断优化研发管理体系，加强人才引进机制，加大研发投入力度，不断学习新技术并应用于产品；结合应用研发与服务的实践，逐渐优化核心产品的布局；3）积累深厚的客户基础和销售基础，形成了支撑公司战略发展、市场营销、专业技术服务的成熟的经营体系。为本项目的实施、包括建设和后期市场化运营打下了坚实的基础，项目建成后能够加快助力于客户信息化和数字化建设。

8、项目与公司主要经营业务的关联度分析

本项目的实施是围绕公司主营业务，填补公司现有主营业务产品体系和结构的不足，利用新一代信息技术，建设全新协同技术平台，旨在加强公司平台及产品的混合云和公有云服务能力，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景协同应用的水平，为实现公司云转型战略目标奠定技术基础。公司2020年实现云业务收入4,714.97万元，同比增加2,883.32万元，增幅为157.42%，项目的建成，将有利于进一步达成“主业上云、服务在线”的目标，充分发挥公司技术、产品和管理的资源优势，提高公司的盈利能力，保持公司在协同管理软件行业的领先地位。

因此，本项目的实施顺应市场发展需求、符合国家宏观政策，其内容与公司现有主营业务密切关联,不会改变公司现有的主营业务，为公司的可持续发展提供了保障。

9、效益分析

本项目的实施，将加快推动执行“云转型”战略，补充公司在云协同产品开发运营投入方面的不足，加快云产品研发速度与商业化进程，增强公司在主营业务方面新产品的研发能力和技术储备力, 提升客户价值，促进研发成果产业化给公司带来经济效益。该项目建成后将更好的满足超大和大型客户协同运营管理需求，提升小微客户组织管理效率。根据测算，预计税后项目内部收益率是22.35%，投资回收期是5.18年（含建设期），经济效益较好，项目可行。

（二）项目二：基于信创的协同技术平台及产品升级项目

1、项目概况

为顺应不断发展的信创技术以及客户需求，切实执行公司经营战略，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，拟投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，预计总投资金额不超过17,108.98万元，本项目旨在优化提升公司协同管理平台V5及其产品的能力，基于不断发展的信创技术，进一步增强平台和产品的开放性、适用性和可扩展性，并在信创基础平台能力、业务定制能力和信创智能应用方面进行突破和创新，提升公司在信创市场规模和产品技术服务能力。

2、项目实施主体

本项目以北京致远互联软件股份有限公司及全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司为主体实施。

3、项目实施地点

本项目实施地点分别为北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐一街71号3栋12层。

4、项目建设周期

本项目计划2年内完成。

5、项目投资资金及来源：

本项目计划总投资为17,108.98万元，资金来源全部为公司首次公开发行股票的超募资金。项目投资规模具体如下：

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公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。

6、项目实施的必要性

（1）把握市场发展机遇，适应客户需求变化，提升客户价值

近年来，在国家的号召和政策扶持下，信创市场需求发展迅速，企业和政府组织加快数字化建设和基于信创的信息化改造，对组织的协同运营管理有了更高需求，移动办公、定制化、平台化、智能化，以及消除“信息孤岛”的集成整合和跨组织的协同管理成为组织管理的刚需，为协同管理软件的进一步发展提供了广阔的市场。本项目的实施，将加快信创产品研发速度，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户和管理的资源优势，丰富产品体系，扩展产品的功能和应用领域，适应客户需求，提升客户价值。

（2）提升产品和平台技术水平，增强市场竞争力，实现可持续发展

随着数字技术、移动互联网以及物联网带来各种云端资源不断涌现，组织管理也出现了整合多种生产要素的需求。公司基于技术发展战略，对现有V5技术平台及产品进行升级，进一步适配信创技术发展。通过本项目实施，完善平台能力，增强A6/A8-V5和G6-V5等产品的信创及安全相关技术，应用场景数字化能力、流程智能化能力等，持续保持产品技术的先进性，为客户提供先进的软件，增强市场竞争力，实现公司长期可持续发展。

（3）适应信创和新技术换代需求，坚定成为组织数字化转型的新基建

以协同运营管理思想为基础，通过建立人与组织、部门与部门、组织与组织的连接，实现以组织模型、工作流程、智能表单和门户为基础，适应大型央企、国企和国家数字化机关建设的协同运营基础设施，提升政务、企业的信息化、数字化下的协同办公效能，并充分提升平台及产品的信创能力，结合各种生产要素和以人为中心的组织业务场景的数字化场景闭环，适应高效建设组织新型信息化的需求，坚定成为组织数字化转型的新基建。

（4）充分利用新一代信息技术，推动产品云化、定制化和智能化

随着信息技术的日新月异和软件应用模式的不断创新，公司充分利用新一代信息技术，将越来越多的创新应用和垂直场景应用赋能于组织，使能协同数字化运营。协同管理软件逐渐向云化、智能化和移动化方向发展，并实现云端设计和线下实施相结合，“云+端”的持续运营模式。通过本项目实施，公司将在产品开发与设计方面加大新一代信息技术应用力度，向新技术领域拓展、突破对具有高潜力价值的创新产品项目进行研发，推进先进应用产品构建的能力，推进应用产品复制普及，惠及大量行业客户和跨行业复制管理思想、方法和工具，形成在行业内具有引领性的创新产品，进一步提升企业核心技术竞争优势。

7、项目实施的可行性

（1）项目建设符合国家发展战略

公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。而客户需求不断增长的广阔市场带动整个产业链的发展，围绕公司主营业务产品进行积极布局信创领域是公司积极响应国家产业政策导向，是结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。

（2）项目建设具有实施基础

公司自成立以来持续专注于协同管理软件行业，始终坚持自主研发路线，注重前瞻性的研发工作，并强调准确判断和把握技术发展趋势，持续保持技术创新，保持研发投入力度，将深层次的理论研究应用到产品中，具有一定的技术储备，截止到2021年6月30日，公司已取得专利批准22项，获得认证的软件著作权150个。

公司结合应用研发与服务的实践，逐渐优化核心产品的布局，形成了支撑公司战略发展、市场营销、专业技术服务的成熟的经营体系，为本项目的实施打下了坚实的市场运营基础；发展至今，公司服务于大量政府组织及事业单位，项目建成后能够加快助力于政务信创和行业信创客户的数字化转型升级。

8、项目与公司主要经营业务的关联度分析

本项目的实施是围绕公司现有主营业务进行，其研发产品为公司现有主营业务产品主要类别产品。近年来，信创市场需求增长明显，2020年公司直销成交客户中信创合同金额11,267.00万元，同比增长601.23%，具备持续发展的潜力。本项目以现有平台和产品为基础，坚持“平台化”的产品发展战略，进一步提升现有协同技术平台性能，升级信创能力，完善主营业务产品结构，提供信创行业的协同运营解决方案，满足政府信创和行业信创客户数字化转型升级的需求。

因此，本项目的实施顺应市场发展需求、符合国家宏观政策，其内容与公司现有主营业务密切关联，不会改变公司现有的主营业务，为公司的可持续发展提供了保障。

9、效益分析

本项目的实施，将加快推动执行“平台化”产品发展战略，增强公司在主营业务方面产品的研发能力和技术储备力，加快公司主营业务产品研发速度与保持技术先进性，促进研发成果产业化给公司带来经济效益。该项目建成后将进一步优化公司产品，更好满足企业和政府组织数字化转型升级和基于信创的信息化改造需求。根据测算，预计税后项目内部收益率25.52%，全部静态投资回收期为5.17年（含建设期），经济效益较好，项目可行。

（三）风险因素及应对措施

1、政策风险：使用超募资金投资建设项目的可行性分析是基于当前经济形式、行业前景的判断等综合因素做出。项目在建设过程中，如因国家或地方宏观政策变化等因素，可能使得项目的实施存在顺延、变更、中止甚至终止的风险，或效益不达预期。

公司将持续加强研发，不断跟进全球领先信息技术，及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，对发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对生产经营的影响；同时充分利用政策的有利条件，对企业发展进行调整，以避免出现重大损失。

2、技术风险：公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化进行持续创新，及时开发出符合市场需求的新产品或新服务，公司将丧失技术和市场优势，面临行业或客户技术升级迭代的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势。

公司本次拟使用超募资金投资建设新项目，基于公司技术发展战略，将不断跟进全球领先信息技术，结合国内信息化建设趋势以及终端客户需求变化，引进人才，对产品架构、功能布局等进行反复论证，进行技术开发、整合应用及在技术、产品与服务上持续创新，延伸公司现有产品服务链，完善公司服务体系，提高产品核心竞争力。预期实施后将进一步推进和完善产品和平台能力，持续保持产品技术的先进性，为客户提供先进的协同管理软件。因此，实施本项目技术风险较小。

3、财务风险：本次拟使用37,851.12万元超募资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩将产生一定影响。

公司将统筹资金安排，保证资金安全，合理确定支付方式、支付安排等，确保项目的顺利实施，尽可能减少对公司整体业绩的不利影响。

（四）保证超募资金安全的措施

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和《募集资金管理办法》的要求，开立募集资金专用账户，专项存储本次公司投入的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议。在项目实施过程中，公司将根据项目实施进度逐步投入超募资金，保证超募资金的使用安全。

四、履行的审议程序

2021年12月9日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金37,851.12万元用于投资建设上述新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用部分超募资金投资建设“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”和“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”，有利于进一步发挥公司技术、产品和管理的资源优势，提高公司的知名度和盈利能力，实现公司战略发展目标，增强公司竞争力并提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。该事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次公司使用部分超募资金投资建设新项目，并同意将上述事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”及“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等规定。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司使用部分超募资金投资建设新项目事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构认为：

公司本次使用部分超募资金投资建设“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”和“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

2、《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见》。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2021-047

北京致远互联软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币340,000,000.00元（包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

二、募集资金的存放与使用情况

（一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

（二）募集资金使用情况

截至2021年11月30日，公司协同云应用服务平台建设项目的投资进度为63.12%，专户余额为4,438.4万元；营销服务平台优化扩展项目的投资进度为87.29%，专户余额为630.83万元；新一代协同管理软件优化升级项目的投资进度为93.03%，专户余额为1,209.74万元；西部创新中心项目投资进度为84.92%，专户余额为1,555.18万元，合计募集资金余额为59,269.95元（含扣除银行手续费后的利息收入）。

三、本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，公司在确保不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全的情况下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围和和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体发行的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值、防范风险，在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制投资风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，公司可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，本次公司现金管理将选择安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；并及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保证募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我们一致同意上述使用部分闲置募集资金现金管理事项。

（二）监事会意见

监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用合计不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施及公司日常经营的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

2、《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2021-049

北京致远互联软件股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月27日 14点00分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月27日

至2021年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2021年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2021年12月23日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱ir@seeyon.com进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

现场登记时间、地点

登记时间：2021年12月23日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

（二）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡（如有）至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件，法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡（如有）至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡（如有）至公司办理登记；

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证及授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

（三）注意事项

1、为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。 股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

2、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

邮编：100195

电话：010-88850901

传真：010-82603511

联系人：陶维浩、段芳

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京致远互联软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。