深圳市金新农科技股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-149
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2021年12月6日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年12月9日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司董事长及副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。公司总经理、财务总监、董事会秘书和职工监事均现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》。
具体内容详见2021年12月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》。
具体内容详见2021年12月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》。
具体内容详见2021年12月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
具体内容详见2021年12月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的部分事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2021年12月27日（星期一）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2021年第七次临时股东大会。
《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知》详见2021年12月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-150
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议通知于2021年12月6日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年12月9日（星期四）在光明区金新农大厦16楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席李新年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资及控股下属公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，有利于下属公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保事项。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资及控股下属公司向银行等机构融资提供担保，有利于下属公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保事项。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2021年12月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-151
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2022年度向银行申请综合
授信融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、申请综合授信额度情况概述
(一) 基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度计划向银行申请贷款余额不超过50亿元人民币的综合授信融资额度，实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。
公司提议授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
(二) 审议程序
本次向银行申请综合授信融资额度已经公司于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信融资额度是为满足公司经营发展的需要，拓宽了公司融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-152
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2022年度公司为下属公司原料
采购货款提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为91,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为34.78%；连同本次董事会审议通过的担保额度235,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为326,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.64%。
2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》，拟为公司全资及控股的12家下属公司2022年度向供应商采购原材料货款提供担保，担保总额不超过35,000万元，在额度内可滚动使用，其中为资产负债率70%以上的下属公司提供担保额度不超过2,500万元，为资产负债率低于70%的下属公司提供担保额度不超过32,500万元。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、本次担保额度预计情况
■
注：上述“最近一期净资产”指最近一期经审计的净资产。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
■
注：上述被担保公司均不是失信被执行人。
2、被担保人最近一年又一期主要财务数据
被担保人2020年财务数据(已经审计)
■
被担保人2021年9月30日财务数据（未经审计）
■
四、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资及控股下属公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过35,000万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。
五、董事会意见
此项担保有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保公司是公司全资或控股子公司、孙公司，运营正常，具备偿还债务的能力。本次被担保公司的其他股东没有提供同比例担保，也不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为91,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为34.78%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.03%；公司为下属公司提供的担保余额为83,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产的31.75%。连同本次董事会审议通过的担保额度235,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为326,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.64%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为3,981.06 万元，公司已累计收回代偿金额 1,483.43万元。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议
2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-153
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2022年度公司为下属公司融资
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为91,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为34.78%；连同本次董事会审议通过的担保额度235,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为326,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.64%。
2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》，为公司全资及控股的19家下属公司2022年度向银行等机构融资提供担保，担保总额不超过200,000万元，在额度内可滚动使用，其中为资产负债率70%以上的下属公司提供担保额度不超过18,000万元，为资产负债率低于70%的下属公司提供担保额度不超过182,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务，担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、本次担保额度预计情况
■
注：上述“最近一期净资产”指最近一期经审计的净资产。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
■
注：上述被担保公司均不是失信被执行人。
2、被担保人最近一年又一期主要财务数据
被担保人2020年财务数据(已经审计)
■
被担保人2021年9月30日财务数据（未经审计）
■
四、担保协议的主要内容
1、担保对象：公司全资及控股的19家下属公司。
2、担保范围：上述全资及控股公司向银行或融资租赁等金融机构融资等需要公司为其提供担保。包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务。
3、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准。
4、担保总额：预计不超过200,000万元。
5、担保方式：连带责任保证担保
具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。
五、董事会意见
本次担保有利于下属全资及控股公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司全资或控股子公司、孙公司，具备偿还债务的能力，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。本次被担保公司的其他股东没有提供同比例担保，也不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为91,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为34.78%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.03%；公司为下属公司提供的担保余额为83,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产的31.75%。连同本次董事会审议通过的担保额度235,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为326,962.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.64%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为3,981.06 万元，公司已累计收回代偿金额 1,483.43万元。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议
2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-154
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、增资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司组织架构调整以及全资子公司经营发展的需要，拟以自有资金对全资子公司增资，增资情况如下：
■
本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资对象的基本情况
（一）增资对象基本情况
■
（二）增资对象一年又一期的财务数据如下：
2020年财务数据(已经审计)
■
2021年9月30日财务数据（未经审计）
■
三、增资的资金来源
本次增资资金来源于公司自有资金。
四、增资目的和对上市公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资是基于公司组织架构调整以及全资子公司经营发展的需要，增资完成后将进一步促进子公司的生产经营发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-155
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司关于召开
公司2021年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十（临时）会议审议通过了《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第七次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，决定召开公司2021年第七次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021年12月27日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日的交易时间即：9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月21日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止2021年12月21日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
2、审议《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》
3、审议《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》
具体内容详见公司2021年12月10日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案2-3属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
■
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年12月24日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年12月24日下午4：00送达）。
2、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年12月24日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》
《第五届监事会第十八次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年12月 9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日上午9：15，结束时间为2021年12月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2021年第七次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
