晶澳太阳能科技股份有限公司
关于出售下属公司股权的公告
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-133
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于出售下属公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出售下属公司股权的议案》，并拟于近期与交易对方签署《股权转让协议》。为进一步提升公司资产使用效率，整合和优化现有资产结构，公司拟将北屯海天达光伏发电有限公司（以下简称“北屯海天达”，拥有的光伏电站并网容量为20MW）100%股权、和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司（以下简称“和布克赛尔海天达”，拥有的光伏电站并网容量为30MW）100%股权、新疆九州方园新能源有限公司（以下简称“新疆九州方园”，拥有的光伏电站并网容量为60MW）100%股权转让给中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”），转让价格分别为2,900万元、4,500万元、21,460万元。转让完成后公司不再持有上述三家公司股权，上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：中核汇能有限公司
2、统一社会信用代码：91110000717831303Q
3、法定代表人：肖亚飞
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：154844万元
6、成立日期：2011年11月14日
7、住所： 北京市丰台区南四环西路128号院1号楼6层619号
8、经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质能发电、潮汐发电、火力发电项目的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营；投资与开发；技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股东情况：中国核能电力股份有限公司持股100%
10、财务状况
单位：万元
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11、经查询，中核汇能不属于失信被执行人。
12、关联关系：与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、晶澳太阳能投资（中国）有限公司持有的北屯海天达100%股权；
2、晶澳太阳能投资（中国）有限公司持有的和布克赛尔海天达100%股权；
3、九州方园（宜昌）新能源有限公司持有的新疆九州方园100%股权；
本次出售的标的资产权属清晰，标的公司存在股权及资产抵质押情况，目前正在办理相关股权及资产解除抵质押手续。标的资产不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司基本情况
1、北屯海天达
（1）企业名称：北屯海天达光伏发电有限公司
（2）统一社会信用代码：916590053134138771
（3）法定代表人：许建波
（4）类型：有限责任公司
（5）注册资本：3,440万人民币
（6）成立时间：2014年08月28日
（7）住所：新疆北屯市工业园区光明路一号
（8）经营范围：太阳能发电投资营运，太阳能发电筹备、服务业务；电力销售。
（9）股东情况：股权转让前晶澳太阳能投资（中国）有限公司持有其100%股权，转让后中核汇能持有其100%股权。
（10）财务状况
单位：万元
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2、和布克赛尔海天达
（1）企业名称：和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司
（2）统一社会信用代码：91654226313486080L
（3）法定代表人：许建波
（4）类型：有限责任公司
（5）注册资本：5,160万人民币
（6）成立时间：2014年12月22日
（7）住所：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇肆区西街
（8）经营范围：向太阳能发电行业的投资、管理；太阳能电站的建设与安装调试、专业运行及维修维护服务;电力销售。
（9）股东情况：股权转让前九州方园（宜昌）新能源有限公司持有其100%股权，转让后中核汇能持有其100%股权。
（10）财务状况
单位：万元
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3、新疆九州方园
（1）企业名称：新疆九州方园新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：91652700328746287T
（3）法定代表人：许建波
（4）类型：有限责任公司
（5）注册资本：12,000万元人民币
（6）成立时间：2015年01月27日
（7）住所：新疆博州博乐市博温赛快速路向西3公里处
（8）经营范围：光伏电站、风力发电站投资；太阳能电子产品销售。
（9）股东情况：股权转让前晶澳太阳能投资（中国）有限公司持有其100%股权，转让后中核汇能持有其100%股权。
（10）财务状况
单位：万元
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（三）本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为上述标的公司提供担保、委托其理财的情况。
（四）标的公司与上市公司关联方往来情况及偿还措施
截至目前，在作为公司下属公司期间，北屯海天达累计形成的应向公司支付的借款本金15,560.90万元；和布克赛尔海天达累计形成的应向公司支付的借款本金22,835.15万元；新疆九州方园累计形成的应向公司支付的借款本金41,100万元。按照《股权转让协议》约定，标的公司于股权交割日偿还全部本金及相应利息。
四、交易对价
经评估机构对标的公司股东全部权益于评估基准日2021年11月30日的价值进行了评估，评估结果如下：
1、于评估基准日，北屯海天达股东权益评估值为2,897.49万元，与账面净资产2,704.27万元相比评估增值193.22万元，增值率7.14%。
2、于评估基准日，和布克赛尔海天达股东权益评估值为3,037.66万元，与账面净资产2,585.47万元相比评估增值452.19万元，增值率17.49%。
3、于评估基准日，新疆九州方园股东权益评估值为20,191.35万元，与账面净资产13,156.57万元相比评估增值7,034.78万元，增值率53.47%。
本次股权转让价格，经各方协商，确定北屯海天达100%股权转让价格2,900万元、和布克赛尔海天达100%股权转让价格4,500万元、新疆九州方园100%股权转让价格21,460万元。
五、交易协议的主要内容
（一）北屯海天达光伏发电有限公司股权转让协议
甲方（转让方）：晶澳太阳能投资（中国）有限公司
乙方（受让方）：中核汇能有限公司
丙方（目标公司）：北屯海天达光伏发电有限公司
1、标的股权
甲方同意将其持有的目标公司100%的股权转让给乙方，乙方同意受让甲方持有的目标公司上述100%的股权。
2、股权转让价款
（1）转让价款
各方确定本次标的股权的股权转让价款为人民币2,900万元。
（2）转让价款支付
甲、乙双方协商一致，本次股权转让价款分四期支付，当期价款于协议约定条件全部成就后支付。
3、债权债务安排
目标公司至交割日的已经披露且经审计机构计入审计报告债权债务由目标公司继续享有和承担；
目标公司因清偿融资租赁租金或在其他履约过程中所产生的违约金（如有）、提前还款产生的额外费用和其他相关费用（如有）均由甲方承担；
在标的股权办理股权转让工商变更登记手续当日，丙方或乙方指定第三方应以电汇方式向甲方或其关联方支付截至股转日的全部应付甲方及其关联方往来款（含利息），否则甲方有权解除本协议。乙方需积极配合共同促成本条款约定的甲方及其关联方款项支付事宜。
4、违约及赔偿责任
本协议签署后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约并按照协议约定承担相应的违约责任。
5、协议变更、解除和终止
对本协议的任何变更、解除或终止，必须由各方以书面形式作出方能生效。经过各方签署的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。
（二）和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司股权转让协议
甲方（转让方）：晶澳太阳能投资（中国）有限公司
乙方（受让方）：中核汇能有限公司
丙方（目标公司）：和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司
1、标的股权
甲方同意将其持有的目标公司100%的股权转让给乙方，乙方同意受让甲方持有的目标公司上述100%的股权。
2、股权转让价款
（1）转让价款
各方确定本次标的股权的股权转让价款为人民币4,500万元。
（2）转让价款支付
甲、乙双方协商一致，本次股权转让价款分五期支付，当期价款于协议约定条件全部成就后支付。
3、债权债务安排
目标公司至交割日的已经披露且经审计机构计入审计报告债权债务由目标公司继续享有和承担；
目标公司因清偿融资租赁租金或在其他履约过程中所产生的违约金（如有）、提前还款产生的额外费用和其他相关费用（如有）均由甲方承担；
在标的股权办理股权转让工商变更登记手续当日，丙方或乙方指定第三方应以电汇方式向甲方或其关联方支付截至股转日的全部应付甲方及其关联方往来款（含利息），否则甲方有权解除本协议。乙方需积极配合共同促成本条款约定的甲方及其关联方款项支付事宜。
4、违约及赔偿责任
本协议签署后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约并按照协议约定承担相应的违约责任。
5、协议变更、解除和终止
对本协议的任何变更、解除或终止，必须由各方以书面形式作出方能生效。经过各方签署的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。
（三）新疆九州方园新能源有限公司股权转让协议
甲方（转让方）：九州方园（宜昌）新能源有限公司
乙方（受让方）：中核汇能有限公司
丙方（目标公司）：新疆九州方园新能源有限公司
1、标的股权
甲方同意将其持有的目标公司100%的股权转让给乙方，乙方同意受让甲方持有的目标公司上述100%的股权。
2、股权转让价款
（1）转让价款
各方确定本次标的股权的股权转让价款为人民币21,460万元。
（2）转让价款支付
甲、乙双方协商一致，本次股权转让价款分四期支付，当期价款于协议约定条件全部成就后支付。
3、债权债务安排
目标公司至交割日的已经披露且经审计机构计入审计报告债权债务由目标公司继续享有和承担；
目标公司因清偿融资租赁租金或在其他履约过程中所产生的违约金（如有）、提前还款产生的额外费用和其他相关费用（如有）均由甲方承担；
在标的股权办理股权转让工商变更登记手续当日，丙方或乙方指定第三方应以电汇方式向甲方或其关联方支付截至股转日的全部应付甲方及其关联方往来款（含利息），否则甲方有权解除本协议。乙方需积极配合共同促成本条款约定的甲方及其关联方款项支付事宜。
4、违约及赔偿责任
本协议签署后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约并按照协议约定承担相应的违约责任。
5、协议变更、解除和终止
对本协议的任何变更、解除或终止，必须由各方以书面形式作出方能生效。经过各方签署的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。
六、本次交易目的和对公司的影响
目前，公司持有已并网发电的有补贴的光伏电站，补贴资金收回时间较长，随着国内光伏电站平价时代的到来，开发平价光伏电站，以电站项目带动组件销售，并在电站项目未对外出售前由公司运营，在收益率满足公司要求的条件下，一方面，实现产品销售利润，另一方面，持有运营期间售电收入能够及时结算，形成良好的现金流。
出售上述三个电站项目，通过出售补贴电站资产，利用回笼资金，开发建设平价电站，将使资产运营更加高效化，符合公司发展光伏电站的开发、持有、转让的业务模式。同时，出售既有补贴电站，相当于提前回收拖欠的补贴资金，整体改善公司电站业务的现金流状况。
根据公司财务部初步测算，本次交易将达成产品销售未实现毛利的实现。本次转让预计增加公司2021年净利润约1.6亿元，最终数据以会计师年度审计结果为准。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021年12月9日
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-123
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年12月9日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶澳科技”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，预计2022年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总额不超过15.05亿元，包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商品、向关联人租赁-租入、向关联人提供服务、接受关联人提供的贷款、接受关联人提供担保服务的担保费支出等。
关联董事靳保芳先生、陶然先生进行了回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计2022年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下：
单位：人民币万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年1月至11月各类日常关联交易实际发生情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）晶龙实业集团有限公司
1、企业名称：晶龙实业集团有限公司
2、注册资本：30,000.00万人民币
3、法定代表人：曹瑞英
4、注册地址：河北省宁晋县晶龙大街 16 号
5、经营范围：输变电工程施工（按核准的资质经营）；电力仪器仪表维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有房屋租赁、场地租赁；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；汽车租赁；物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：实际控制人控制企业
7、关联法人财务状况
单位：人民币万元
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（二）晶龙科技控股有限公司
1、企业名称：晶龙科技控股有限公司
2、注册资本：30,000.00万人民币
3、法定代表人：安增现
4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院4号楼南座901室
5、经营范围：技术开发；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；销售日用品；货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（三）宁晋县晶泰福科技有限公司
1、企业名称：宁晋县晶泰福科技有限公司
2、注册资本：3,000.00万人民币
3、法定代表人：靳保芳
4、注册地址：河北省邢台市宁晋县308国道北，希望路东
5、经营范围：电子产品研发、技术服务；企业管理、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（四）三河市华电亿力科贸有限公司
1、企业名称：三河市华电亿力科贸有限公司
2、注册资本：12,000万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：三河市燕郊迎宾北路西侧，规划路南侧
5、经营范围：销售：五金交电、电子产品；自有房屋、土地租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
■
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（五）宁晋县晶龙运输有限公司
1、企业名称：宁晋县晶龙运输有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：陈鹏
4、注册地址：邢台市大曹庄管理区创业大街东侧、育才路北侧
5、经营范围：普通货运；汽车租赁；柴油（闭杯闪点≤60度的除外）、乙醇汽油、润滑油，零售（仅限分支机构经营）；厂房租赁；场地租赁；仓储服务（危险化学品除外）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（六）河北鼎鸿餐饮管理有限公司
1、企业名称：河北鼎鸿餐饮管理有限公司
2、注册资本：300万人民币
3、法定代表人：陈鹏
4、注册地址：河北省邢台市宁晋县308国道北，希望路东
5、经营范围：餐饮管理；餐饮服务；酒店管理；预包装食品、食用农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（七）邢台晶宁餐饮管理有限公司
1、企业名称：邢台晶宁餐饮管理有限公司
2、注册资本：60万人民币
3、法定代表人：王增彦
4、注册地址：河北省邢台经济开发区信都路188号
5、经营范围：餐饮管理、餐饮服务、酒店管理；预包装食品、食用农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（八）合肥鼎鸿餐饮管理有限公司
1、企业名称：合肥鼎鸿餐饮管理有限公司
2、注册资本：80万人民币
3、法定代表人：王增彦
4、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道999号晶澳太阳能生活区1号楼
5、经营范围：餐饮管理；酒店管理；预包装食品、食用农产品销售
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
■
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（九）义乌鸿阳餐饮管理有限公司
1、企业名称：义乌鸿阳餐饮管理有限公司
2、注册资本：50万人民币
3、法定代表人：王增彦
4、注册地址：浙江省义乌市义亭镇同泽路165号1楼
5、经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；食用农产品批发；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品经营；烟草制品零售
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（十）扬州鸿康餐饮管理有限公司
1、企业名称：扬州鸿康餐饮管理有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、法定代表人：王增彦
4、注册地址：扬州市经济开发区建华路1号9幢102室
5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；鲜肉批发；农副产品销售
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（十一）三河市晶宁餐饮有限公司
1、企业名称：三河市晶宁餐饮有限公司
2、注册资本：30万人民币
3、法定代表人：王增彦
4、注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾北路西侧、规划路南侧迎宾北路748号
5、经营范围：餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；销售：预包装食品、食用农产品、烟、饮料、酒类、日用百货
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
单位：人民币万元
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注：该公司2021年3月成立
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（十二）包头鸿阳餐饮管理有限公司
1、企业名称：包头鸿阳餐饮管理有限公司
2、注册资本：50万人民币
3、法定代表人：王增彦
4、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备园区新规划区装备大道21号
5、经营范围：餐饮服务；酒类经营；食品销售；餐饮管理；食用农产品批发；食用农产品零售
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况：该公司2021年9月成立，成立以来尚未发生业务，财务数据为零。
（十二）邢台银行股份有限公司
1、企业名称：邢台银行股份有限公司
2、注册资本：231,421.80789万人民币
3、法定代表人：张克星
4、注册地址：河北省邢台市中兴东大街 111 号
5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；发行金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆借、外币兑换、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、外汇借款、资信调查、咨询、见证业务、自营外汇买卖和代客外汇买卖；即期结汇、售汇；买卖政府债券、金融债券；经中国银监会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 12.10%；
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（十三）河北宁晋农村商业银行股份有限公司
1、企业名称：河北宁晋农村商业银行股份有限公司
2、注册资本：70,937.1万人民币
3、法定代表人：黄玉彩
4、注册地址：河北省邢台市宁晋县天宝东街 65 号
5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；信通信用卡发卡业务；代理收付款项业务及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股2,190万股，占比 3.0872%
7、财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，具备履约能力。
（十四）JASO Holdings Limited
1、企业名称：JASO Holdings Limited
2、注册资本：9,060美元
3、法定代表人：靳保芳
4、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
5、经营范围：光伏领域内的投资
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
■
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（十五）宁晋县晶龙宾馆有限公司
1、企业名称：宁晋县晶龙宾馆有限公司
2、注册资本：400万人民币
3、法定代表人：尹利娜
4、注册地址：宁晋县天宝西街33号
5、经营范围：中餐类制售（含凉菜、裱花蛋糕）；宾馆，茶座；零售卷烟、雪茄烟；酒、饮料，批发、零售；食用农产品、预包装食品，零售；房屋租赁；会议服务
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（十六）宁晋县黑龙港建筑安装有限公司
1、企业名称：宁晋县黑龙港建筑安装有限公司
2、注册资本：2,680万人民币
3、法定代表人：靳德旺
4、注册地址： 河北省邢台市宁晋县308国道北,希望路东
5、经营范围： 许可经营项目： 一般经营项目：房屋建筑工程施工、起重设备安装工程、金属门窗工程（凭有效资质证经营）
6、关联关系： 靳德旺控制的企业，靳德旺为晶龙集团下属多家公司的法定代表人
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（十七）合肥晶龙物业服务有限公司
1、企业名称：合肥晶龙物业服务有限公司
2、注册资本：50万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道999号103幢组件原材料仓库三101/201
5、经营范围： 物业管理；物业服务；园林绿化工程施工；绿化管理；花卉租摆；清洁用品零售（含互联网零售）；酒店管理；家政服务；专业保洁服务；建筑物外墙清洗服务；单位后勤管理服务；机动车公共停车场服务；车辆运用与维护；城市水域治理服务；餐饮管理；家用电子产品修理；通用设备修理；商业经营管理；房地产经纪服务；房地产咨询服务；老年人养护服务；城市垃圾处理工程施工活动；代驾服务；文化会展服务；票务代理服务；国内广告设计、制作、代理、发布；洗衣服务；汽车租赁；非自有房屋租赁；房屋托管、房地产中介、房屋租赁代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（十八）东海县晶龙物业服务管理有限公司
1、企业名称：东海县晶龙物业服务管理有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：连云港东海县西蔡北路39号美麟湖畔风景4-101和4-103
5、经营范围：保安服务，保洁服务，洗衣服务，绿化养护服务
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
■
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（十九）晶龙（内蒙古）物业有限公司
1、企业名称：晶龙（内蒙古）物业有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备园区新规划区装备大道21号
5、经营范围： 物业管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;会议及展览服务;票务代理服务;家政服务;代驾服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;工程管理服务;养老服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;住房租赁;酒店管理;日用百货销售;停车场服务;日用电器修理;通用设备修理;花卉绿植租借与代管理
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
单位：人民币万元
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注：该公司2021年9月成立
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二十）晶龙扬州物业服务有限公司
1、企业名称：晶龙扬州物业服务有限公司
2、注册资本：300万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：扬州市经济开发区九龙湖路98号晶龙湾49-101、102
5、经营范围：物业管理服务；房屋租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：园林绿化工程施工；家政服务（除依法须经批准的项目外），凭营业执照依法自主开展经营活动。
6关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
■
8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二十一）宁晋县晶龙物业服务有限公司
1、企业名称： 宁晋县晶龙物业服务有限公司
2、注册资本： 300万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址： 宁晋县北环路126号
5、经营范围： 物业管理、服务；绿化维护；园林绿化工程施工；保洁服务；房屋租赁；家政服务；餐饮服务；建筑物外墙清洗服务；房地产中介服务；房地产咨询服务；酒店物业管理；地毯清洗；管道维修；电子产品维修；国内广告设计、制作、代理、发布；清洁用品、日用百货，销售；网上销售：清洁用品、日用百货；水电表销售；花卉苗木种植、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系： 实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二十二）曲靖晶龙物业服务有限公司
1、企业名称：曲靖晶龙物业服务有限公司
2、注册资本：50万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址： 云南省曲靖经济技术开发区南海子大道75号
5、经营范围： 物业服务：园林绿化工程施工；绿化管理：建筑物清洁服务：酒店管理：家政服务：单位后勤管理服务：餐饮管理；家用电子产品修理：通用设备修理：房地产中介服务；房地产经纪服务；老年人、残疾人养护服务：文化会展服务；票务代理服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；花卉种植；花卉销售；商业综合体管理服务；护理机构服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二十三）三河市燕晶旺物业服务有限公司
1、企业名称： 三河市燕晶旺物业服务有限公司
2、注册资本： 50万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址： 三河市燕郊迎宾北路西侧华电亿力院内
5、经营范围： 物业服务；物业管理；花卉租摆；家政服务、保洁服务、建筑物外墙清洁；城市生活垃圾清运；机动车公共停车场服务；广告设计、制作、代理发布（不得从事本市产业政策禁限项目）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二十四）义乌晶龙物业服务有限公司
1、企业名称： 义乌晶龙物业服务有限公司
2、注册资本： 50万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址： 浙江省义乌市义亭镇同泽路165号1楼
5、经营范围： 物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；房地产咨询；建筑物清洁服务；城市绿化管理；房地产经纪；票务代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；家用电器安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；通用设备修理；商业综合体管理服务；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6、关联关系： 实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二十五）阳光硅峰电子科技有限公司
1、企业名称： 阳光硅峰电子科技有限公司
2、注册资本： 2,500万美元
3、法定代表人：靳德旺
4、注册地址： 三河市燕郊经济技术开发区迎宾北路东侧
5、经营范围： 销售五金交电、电子产品，企业自有房屋租赁服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况
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8、履约能力分析
该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
五、审议程序
1、董事会
2021年12月9日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事的意见
事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立意见：在审议日常关联交易事项过程中，公司关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。本次预计2022年度日常关联交易符合公司发展战略要求，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要，关联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次2022年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。截止目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述晶澳科技2022年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021年12月9日
（上接101版）
