四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-078

四川广安爱众股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2021年12月3日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2021年12月9日在公司运营中心C栋九号会议室以记名投票表决方式召开。本次会议由董事长余正军先生主持，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事张亚光先生因工作原因无法出席会议，书面委托独立董事唐海涛先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于制定〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司签署〈前锋响水河充电加油综合站经营权托管合同〉暨变更日常关联交易方式和金额的议案》

会议同意广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司（以下简称“前锋新能源”）与广安市海晶石油销售有限公司（以下简称“海晶石油”）签署《前锋响水河充电加油综合站经营权托管合同》，由于海晶石油为公司控股股东四川爱众发展集团有限公司的控股子公司，前锋新能源为公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司的全资子公司，本次事项构成关联交易，公司2021年日常关联交易预案中的交易方式和金额产生了变化。关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生、谭卫国先生回避表决。

独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见，认为本次关联交易事项旨在整合内部业务资源，避免同业竞争，为前锋新能源创造稳定的经济收益，审议程序合法有效，不会损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的利益。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更日常关联交易方式和金额的公告》（公告编号：2021-080）。

表决情况：本议案有效票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的议案》

会议同意公司出资5000万元人民币成立全资子公司四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名）（以下简称“新公司”），同时授权经营层办理新公司注册、组织机构设置和人员配置等事宜。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的公告》（公告编号：2021-084）。

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定〈战略管理办法〉的议案》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等14项制度的议案》

（一）《股东大会议事规则》（修订稿）

该制度尚需提交股东大会审批。

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）《董事会秘书工作细则》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）《董事会战略与投资委员会工作细则》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（四）《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（五）《董事会提名与薪酬委员会工作细则》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）《独立董事管理办法》（修订稿）

该制度尚需提交股东大会审批。

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（七）《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（八）《投资者关系管理制度》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（九）《信息披露事务管理制度》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（十）《对外信息报送和使用管理制度》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（十一）《独立董事年报工作制度》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（十二）《董事会审计委员会年报工作规程》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（十三）《突发风险事件信息披露应急处理管理办法》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

（十四）《重大事项内部报告制度》（修订稿）

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

以上14项制度的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于申请购买董监高责任保险的议案》

会议同意为公司及全体董监高购买责任保险。保险赔偿限额不超过5000万元/年，保费支出控制在25万元以内，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。公司独立董事发表独立意见，认为本事项的审议程序合法，公司购买董监高责任保险是为了优化公司治理，完善风险控制体系，促进董监高独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-081）。

该议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意修订公司章程有关内容，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-082）。

该议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于审议公司战略规划编制成果的议案》

会议同意由罗兰贝格咨询公司提出的公司战略规划编制成果。战略规划成果包括内外部分析与总体战略报告、业务战略报告及财务模型。

表决结果：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）。

表决结果：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-079

四川广安爱众股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2021年12月3日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2021年12月9日在公司运营中心C栋九号会议室以记名投票表决方式召开。本次会议由监事会主席张清先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事罗津泷先生因工作原因未出席会议，委托监事张清先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司签署〈前锋响水河充电加油综合站经营权托管合同〉暨变更日常关联交易方式和金额的议案》

监事会认为广安市海晶石油销售有限公司托管广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司（以下简称“前锋新能源”）所属的前锋响水河充电加油综合站经营权事宜，旨在整合内部业务资源，为前锋新能源创造稳定的经济收益，不存在损害公司和股东的利益的情形，符合有关法律法规的规定。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更日常关联交易方式和金额的公告》（公告编号：2021-080）。

表决情况：本议案有效票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于申请购买董监高责任保险的议案》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-081）

表决情况：本议案有效票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2021年12月11日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-081

四川广安爱众股份有限公司

关于购买董监高责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于申请购买董监高责任保险的议案》，本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任保险方案的主要内容

1.投保人：四川广安爱众股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

3.赔偿限额：不超过5000万元/年

4.保费支出：控制在25万元以内（具体以保险合同为准）

5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，同意公司购买董监高责任险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600979 证券名称：广安爱众 编号：2021-084

四川广安爱众股份有限公司

关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资标的名称：四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“综合能源服务公司”）

● 投资金额：5000万元人民币

● 特别风险提示

1、本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关核准；

2、可能面临政策变化、行业技术迭代、资源获取等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的议案》，会议同意公司出资5000万元成立四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准）。董事会授权公司经营层负责办理综合能源服务公司设立的相关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名）

（二）公司性质：有限责任公司

（三）出资人：四川广安爱众股份有限公司

（四）注册地址：广安市广安区

（五）注册资本：5000万元人民币

（六）经营范围：光伏发电勘测、设计、施工、技术服务；开发、建设及运营光伏电站；光伏发电设备的销售、安装、调试及维修；电化学储能设备的研发、销售、技术服务、安装；储能电站的建设、经营；综合能源勘察、设计、施工、技术服务、综合能源监测、综合能源系统软件集成及服务；碳核查、碳排放监测、碳交易软件集成及服务；电力销售与能耗监测系统集成及服务。氢能源销售、加氢站建设及运营。能源投资，购售电业务。

（七）定位方向

光伏+综合能源解决方案服务商。

（八）客户对象

园区、大型工矿企业、公共建筑（政府、学校、医院）。

（九）治理架构

设执行董事一名，为综合能源服务公司法定代表人，由公司决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。

设经理一名，由公司决定委派或更换。经理每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。

设监事一名，由公司决定委派或更换。监事任期每届为三年，任期届满，经公司委派或者选举可以连任。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在设立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

综合能源服务公司定位为光伏和综合能源解决方案服务商，符合公司“十四五”战略规划发展的主要方向，符合国家对传统能源行业变革要求，满足国家能源结构调整的战略需要。公司布局分布式光伏，有设计、施工、运维基础；公司布局综合能源，具有水电气一体化运营经验。基于公司的水、电、气整体运营优势，复制到同样场景的对象一一园区、大型工矿企业，具有较强的市场说服力、能产生市场标杆效应。此次设立综合能源服务公司，旨在推动公司的业务转型，开辟新的投资赛道，为公司寻找新的营收和利润增长点，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）本次投资设立全资子公司，尚需工商管理部门等有关审批机关的核准，最终通过核准的时间均存在不确定性。

（二）本次投资符合公司目前的业务发展需要，但综合能源服务公司所涉及的行业存在光伏组件价格波动、终端客户电价政策调整、技术迭代、资源获取等风险。公司将持续关注和推进综合能源服务公司的业务开展及管理情况，确保综合能源服务公司的顺利运作。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-080

四川广安爱众股份有限公司

关于变更日常关联交易方式和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广安市海晶石油销售有限公司（以下简称“海晶石油”）通过租赁方式经营广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司（以下简称“前锋新能源”）所属的前锋响水河充电加油综合站，租金为180万/年。现变更为海晶石油通过托管方式经营前锋响水河充电加油综合站，前锋新能源每年收取固定收益260万元（税后），不足部分由海晶石油补足，超过部分作为托管费用由海晶石油收取，每年度托管费用最高不超过300万元，托管期限5年，托管总金额不超过1500万元。

本次变更交易无需提交股东大会。

本次变更交易对公司的独立性不产生影响。

一、变更情况概述

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第六届董事会第十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度日常关联交易预案》，会议同意海晶石油通过租赁方式经营前锋新能源下属的前锋响水河充电加油综合站，租金为180万/年。关联董事张久龙、袁晓林、刘毅、谭卫国回避表决。具体内容详见于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的《2021年度日常关联交易预案公告》（公告编号：临2021-017）。

公司于2021年12月9日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司签署〈前锋响水河充电加油综合站经营权托管合同〉暨变更日常关联交易方式和金额的议案》，会议同意前锋新能源将前锋响水河充电加油综合站相关资产出租给海晶石油经营的方式，变更为前锋新能源将前锋响水河充电加油综合站委托给海晶石油经营管理，托管期限为5年，托管期内，前锋新能源每年从前锋响水河加油站收取260万元（税后）的固定收益，不足部分由海晶石油补足，超过前锋新能源的固定收益部分作为海晶石油的托管费，每年托管费不超过300万元，托管期间内托管总金额不超过1500万元。

由于海晶石油为公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的控股子公司，前锋新能源为公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司的全资子公司，本次事宜构成了关联交易。关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生、谭卫国先生回避表决。

公司监事会同意本次交易内容，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为该事项审议程序合法有效，不存在损害公司和股东的利益的情形，特别是中小投资者的利益。本次交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联方的基本情况

（一）广安市海晶石油销售有限公司

1、工商注册信息

成立时间：2010年03月

注册资本：10204.08万元

注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号

经营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；零售：汽油、柴油（限分支机构经营）、建筑材料（不含危险化学品）；危险货物运输（3类）。

股权结构

■

2、主要财务数据（未经审计）

截止2021年10月31日，资产61903.74万元、净资产17798.46万元，净利润1881.12万元。

（二）广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司

1、工商注册信息

名称：广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司

成立时间：2016年09月

注册资本：500万元

注册地址：四川省广安市前锋区广前北路双狮路、港前大道三道墩坎交叉处永兴村8组

经营范围：加油站建设开发；新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；零售：汽油、柴油（凭许可证在有效期内经营）。

股权结构

■

2、主要财务数据

前锋新能源2020年总资产1435.78万元，净资产593.72万元，营业收入2316.84万元，净利润267.45万元。

截至2021年10月31日，总资产1116.06万元，净资产551.72万元，净利润11.82万元。（未经审计）

三、关联交易内容

（一）交易主体

甲方：广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司

乙方：广安市海晶石油销售有限公司

（二）托管标的及托管期限

托管标的：前锋响水河充电加油综合站经营权

托管期限：加油站经营权托管期限自2021年12月1日起，至2026年11月30日止，限期5年。甲、乙双方应当于本合同约定期满前30日内，协商是否续签托管合同，或由乙方向甲方提出加油站收购申请。

（三）托管费用

甲、乙双方约定，在本合同履行期间，乙方自负盈亏，甲方按下列标准和方式收取固定收益：

1、托管期间内，甲方按2,600,000.00元（大写:贰佰陆拾万元整）（税后）/年的标准，从加油站产生的利润中提取固定收益，用于包含但不限于支付给甲方股东委派至甲方工作人员的工资及甲方股东分红等。若加油站每年产生的利润不足2,600,000.00元（大写:贰佰陆拾万元整）（税后），则乙方须向甲方补足差额。托管期间甲方固定收益共计13,000,000.00元（大写：壹仟叁佰万元整）（税后）。

2、甲方按上述约定收取足额的固定收益，或由乙方向甲方补足差额后，加油站合法收益的剩余部分，均作为本合同履行期间乙方所收取的托管费用，但不得超过3,000,000.00元（大写：叁佰万元整）/年，超过部分归属甲方，且乙方须向甲方开具实际收取托管费用金额的合法的管理费用发票。

合同期限内，托管费用金额不超过1500万元。

注：本次关联交易预计金额为五年托管费不超过1500万元，本次日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产为0.38%。

(四) 作价依据

前锋新能源支付给海晶石油的托管费用遵循市场化原则，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

四、对公司的影响

本次交易有利于整合爱众集团内部业务资源，为前锋新能源创造稳定的经济效益。此次关联交易不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

（一）独立董事事前认可意见

（二）独立董事独立意见

（三）董事会决议

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-082

四川广安爱众股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），此事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-083

四川广安爱众股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月28日14点 30分

召开地点：广安市广安区凤凰大道777号公司运营中心C栋五楼九号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月28日

至2021年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第六届董事会第二十三次和第二十五次会议审议通过，并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2021年12月28日8：30一15:00

登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

联系电话：0826一2983049

联系人：曹瑞 汪晶晶 郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天晨光股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一030

航天晨光股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）》、控股股东中国航天科工集团有限公司下发的《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（以下简称集团公司章程指引）以及证券监管部门在2021年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

（一）决策范围修订

根据集团公司章程指引细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体的审议事项范围，具体如下：

■

根据《公司章程》的上述修订，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度中涉及治理主体职权的相关条款同步进行修订。

（二）《公司章程》其他内容修订

1.根据证监会《上市公司章程指引》补充了公司股份回购的情形，并修改完善相关决策和转让（或注销）时限要求。

■

2.修订股东大会审议的担保事项，涵盖《上市公司章程指引》《股票上市规则》两个规定中的所有担保事项。

■

3.修订股东大会需以特别决议通过的事项。

■

4.按照新《证券法》第90条的规定修改征集投票权的主体。

■

5.修改股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制的表述。

■

6.根据集团公司章程指引对党建内容和党委章节进行修订和补充。

■

7.其他

■

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年12月11日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2021-031

航天晨光股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 14点 00分

召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届四次董事会、七届三次监事会审议通过，详见2021年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

（二）登记时间：2021年12月27日一28日上午9：00至下午17：00

（三）登记地点

南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：赵秀梅

电话：025-52826031

邮箱：zqtz@aerosun.cn

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年12月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一032

航天晨光股份有限公司

七届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯方式召开。公司于2021年12月3日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，现场会议于2021年12月10日上午10:30在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年12月10日中午12:00。会议应参加监事5名，实参加监事5名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2021年12月11日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一029

航天晨光股份有限公司

七届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会以现场加通讯方式召开。公司于2021年12月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于2021年12月10日上午09:00在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年12月10日中午12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中董事长薛亮、董事文树梁、陈甦平、陈以亮、独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉以及相关配套制度的议案》

根据相关工作要求，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》以及相关配套制度进行了修订，本次修订主要分三类情形：一是根据《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》对各治理主体审议事项范围以及党建等部分内容进行修订；二是针对证券监管部门在2021年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题进行修订；三是对相关制度中不合时宜的条款进行删减或修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》

为持续提升公司固定资产投资管理水平，对公司《固定资产投资管理办法》部分内容进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于成立航天防务技术工程中心的议案》

因公司军民两用技术项目实施及“十四五”期间转型升级和高质量发展的需求，公司拟成立航天防务技术工程中心，合理配置资源，打造以钣金、焊接、成型为核心能力的武器装备配套科研生产体系。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年12月11日