江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第六十二次临时会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-196

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第六十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十二次临时会议于2021年12月10日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021年12月9日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》

公司收到公司董事邹晓玉女士《关于申请豁免增持公司股份承诺的函》，邹晓玉女士拟申请豁免其或其控制的公司/基金拟自增持计划披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份的相关承诺。关联董事邹晓玉女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2021-198）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十二次临时会议决议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第十二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年12月27日下午召开2021年第十二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第六十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六十二次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-197

江苏爱康科技股份有限公司

第四届监事会第三十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次临时会议通知于2021年12月9日以邮件方式传达给全体监事，2021年12月10日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席官彦萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》

公司监事会认为：本次豁免增持公司股份承诺的理由符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意上述豁免承诺事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-198

江苏爱康科技股份有限公司

关于豁免公司股东增持公司股份承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）收到公司董事邹晓玉女士《关于申请豁免增持公司股份承诺的函》，邹晓玉女士拟申请豁免其或其控制的公司/基金拟自增持计划披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份的相关承诺。公司于2021年12月10日召开第四届董事会第六十二次临时会议、第四届监事会第三十次临时会议，审议通过了《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》，关联董事邹晓玉女士已回避表决，其余董事一致同意该事项。独立董事发表同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）的相关规定，上述豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上进行回避表决。现将具体情况说明如下：

一、原增持公司股份承诺概述

公司董事邹晓玉女士基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持金额不超过3亿元，不低于1.5亿元。增持价格不超过4元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。实施期限为自增持计划披露之日起6个月内完成。具体内容详见公司于2020年12月29日披露的《关于公司董事增持股份计划的公告》（公告编号：2020-195）。

公司于2021年6月10日召开第四届董事会第四十六次临时会议、第四届监事会第二十四次临时会议及2021年6月28日召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司董事增持计划延期的议案》，同意增持计划的履行期限延长6个月，即增持计划实施的截止日期由2021年6月29日延长至2021年12月29日，除此之外原增持计划其他内容不变。具体内容详见公司于2021年6月11日披露的《关于公司董事增持计划延期的公告》（公告编号：2021-097）。

二、原增持公司股份事项实施进展情况

2021年2月3日，邹晓玉女士通过集中竞价方式增持公司股份169.20万股，占公司当时总股本的0.0377%，增持金额为4,001,040元。

2021年7月21日，邹晓玉女士通过大宗交易方式增持公司股份116.46万股，占公司当时总股本的0.0260%，增持金额为2,643,642元。

截至本公告披露日，邹晓玉女士累计增持公司股份共计285.66万股，占公司目前总股本的0.0638%，增持金额为6,644,682元。

三、豁免继续履行增持股份承诺事项及原因

自披露上述增持公司股份承诺事项后，董事邹晓玉女士积极筹措增持资金，由于公司股价持续上涨，长期高于增持价格上限。根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，邹晓玉女士决定向公司申请豁免增持公司股份的承诺。

四、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请豁免相关承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议本次豁免申请议案时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。同意本次豁免申请并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次豁免增持公司股份承诺的理由符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意上述豁免承诺事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第六十二次临时会议决议；

2、第四届监事会第三十次临时会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第六十二次临时会议的相关独立意见；

4、《关于申请豁免增持公司股份承诺的函》。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-199

江苏爱康科技股份有限公司关于

召开2021年第十二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次临时会议决定于2021年12月27日（星期一）召开公司2021年第十二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第十二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2021年12月10日召开的公司第四届董事会第六十二次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第十二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年12月20日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2021年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案。

上述提案已经公司第四届董事会第六十二次临时会议及第四届监事会第三十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案涉及的关联股东需在股东大会上回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2021年12月23日、12月24日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编：215600

联系人：陈志杰

电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第六十二次临时会议决议；

2、第四届监事会第三十次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2021年12月27日召开的2021年第十二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：