金石资源集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
(上接41版)
（1）注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街11号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：31,800万元人民币
（4）经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
（６）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产266,168.11万元，净资产158,908.51万元，2021年1-9月实现营业收入203,714.06万元，净利润24,967.30万元。
17、湖南三一中阳机械有限公司
（1）注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼316室
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：31,800万元人民币
（4）经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产90,871.74万元，净资产58,186.33万元，2021年1-9月实现营业收入69,871.50万元，净利润5,786.08万元。
18、湖南三一中益机械有限公司
（1）注册地址：益阳高新区衡龙桥镇石坝村101号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：3,000万元人民币
（4）经营范围：建筑工程用机械制造；汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修、信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋销售；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产47,699.22万元，净资产16,401.34万元，2021年1-9月实现营业收入85,514.87万元，净利润12,962.67万元。
19、娄底市中源新材料有限公司
（1）注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：31,800万元人民币
（4）经营范围：路面机械产品及其零部件、钢板、结构件、铸锻件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
（６）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产128,924.37万元，净资产114,749.15万元，2021年1-9月实现营业收入93,088.07万元，净利润9,442.11万元。
20、三一专用汽车有限责任公司
（1）注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道318号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：8,000万元人民币
（4）经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产725,452.14万元，净资产237,235.94万元，2021年1-9月实现营业收入868,572.41万元，净利润78,276.42万元。
21、三一西北重工有限公司
（1）注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街568号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：5,318万元人民币
（4）经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产26,110.30万元，净资产6,477.78万元，2021年1-9月实现营业收入176,619.44万元，净利润1,403.26万元。
22、湖南智恒建材科技有限公司
（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1号三一工业城众创楼3楼
（2）注册资本：10000万元人民币
（3）经营范围：工程和技术研究和试验发展；建材行业新型建筑材料工程设计；工程造价咨询；工程项目管理服务；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；电气机械设备、建筑材料、交通铺助设施、机电产品、办公自动化设备、装饰材料、钢结构的销售；工业固废综合利用评价、实验室检测用仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）与本公司的关系：公司全资子公司
（5）经营状况：为新注册公司，暂未实际开展经营
23、深圳市中晟智慧科技有限公司
（1）注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路6号1号研发楼1501
（2）注册资本：10000万元人民币
（3）经营范围：软件开发；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（4）与本公司的关系：为本公司控股子公司
（5）经营状况：为新注册公司，暂未实际开展经营。
24、三一电动车科技有限公司
（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1号三一汽车制造有限公司301室
（2）注册资本：11800万元人民币
（3）经营范围：新能源车整车、建筑工程用机械、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备、汽车智能系统组装产品的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；新能源汽车、专用汽车、工程机械车、环卫设备、汽车智能系统组装产品销售；汽车及零配件批发；新能源汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；环保机械设备的租赁；机动车维修；车辆工程的技术、电子、通信与自动控制技术的研发；汽车相关技术咨询服务；电动汽车驱动电机控制系统的研发、生产、销售；物联网智能产品制造、智能产品销售、技术研发、技术服务、技术咨询；智能化技术的研发、转让、服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）与本公司的关系：为本公司全资子公司
（5）经营状况：为新注册公司，暂未实际开展经营。
25、郴州市中仁机械制造有限公司
（1）注册地址：安仁县城关镇安仁大道(财政局综合楼)
（2）注册资本：2000万元人民币
（3）经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备及其零部件的生产、销售、维修及安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（涉及许可的凭许可证经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（4）与本公司的关系：为本公司全资子公司
（5）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产5,256.81万元，净资产1,224.86万元，2021年1-9月实现营业收入39.86万元，净利润-544.16万元。
26、三一汽车起重机械有限公司
（1）注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西168号
（2）法定代表人：向文波
（3）注册资本：16,340万元人民币
（4）经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（5）与本公司的关系：控股子公司
（６）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产1,226,978.05万元，净资产474,029.48万元，2021年1-9月实现营业收入1,240,074.09万元，净利润97,057.10万元。
27、湖南三一中型起重机械有限公司
（1）注册地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西168号
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本金：10,000万元人民币
（4）经营范围：生产专用起重机、工程机械的制造；机械设备的研发；工程机械管理服务；工程机械维修服务；起重设备安装服务；工程机械设计；起重机械维修；工程机械车的销售；起重设备及配件销售；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东情况：三一重工控股子公司
（６）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产74,164.91万元，净资产7,670.26万元，2021年1-9月实现营业收入102,421.84万元，净利润-972.30万元。
28、湖南中泰设备工程有限公司
（1）注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西168号
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：3,000万元人民币
（4）经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产34,200.84万元，净资产2,767.25万元，2021年1-9月实现营业收入32,713.03万元，净利润-761.14万元。
29、湖南中泰设备工程有限公司
（1）注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西168号
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：3,000万元人民币
（4）经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产112,990.14万元，净资产10,306.03万元，2021年1-9月实现营业收入113,855.67万元，净利润3,985.71万元。
30、浙江三一装备有限公司
（1）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼2号楼
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：43,180万元人民币
（4）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。
（5）与本公司的关系：公司控股子公司之全资子公司
（６）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产558,526.03万元，净资产252,618.44万元，2021年1-9月实现营业收入566,529.67万元，净利润83,430.38万元。
31、三一汽车金融有限公司
（1）注册地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼一楼
（2）法定代表人：黄建龙
（3）注册资本：268,355万元人民币
（4）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产1,286,133.79万元，净资产325,191.82万元，2021年1-9月实现营业收入56,314.52万元，净利润19,274.41万元。
32、三一融资租赁有限公司
（1）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号4幢201室、202室、203室
（2）注册资本：100683.725万元人民币
（3）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（4）与本公司的关系：本公司控股子公司
（5）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产234,764.82万元，净资产115,542.44万元，2021年1-9月实现营业收入18,869.64万元，净利润14,579.14万元。
33、三一资本新加坡私人有限公司
（1）注册地址：新加坡国际广场35-15安顺路10号
（2）注册资本：630万新币
（3）经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。
（4）与本公司的关系：本公司控股子公司
（5）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产76,139.05万元，净资产10,431.33万元，2021年1-9月实现营业收入3,865.35万元，净利润1,214.43万元。
34、三一资本美国有限公司
（1）注册地址：美国特拉华州
（2）法定代表人：唐建国
（3）注册资本：280万美元
（4）经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。
（5）与本公司的关系：本公司控股子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产111,761.42万元，净资产28,059.43万元，2021年1-9月实现营业收入4,990.23万元，净利润2,138.78万元。
35、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING(THAILAND) CO LTD.
（1）注册地点：泰国曼谷
（2）法定代表人：陈焕春
（3）注册资本金：3亿泰铢
（4）经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
（5）股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产102,488.53万元，净资产12,756.42万元，2021年1-9月实现营业收入5,397.20万元，净利润2,205.58万元。
36、三一资本印度私人有限公司
（1）注册地址：B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate,Mathura Road,New Delhi-110044
（2）注册资本：3,644,839,939.56卢比
（3）法定代表人：向文波，晏新辉，Deepak
（3）经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后服务；工程机械设备在印度的散件组装CSD、半散件组装SKD及其销售。
（4）与本公司的关系：控股子公司
（5）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产1,590.03万元，净资产215.57万元，2021年1-9月实现营业收入300.27万元，净利润14.44万元。
37、湖南三一工业职业技术学院
（1）注册地址：湖南省长沙县榔梨工业园
（2）社会组织类型：民办非企业单位
（3）注册资本：21,751.528万元人民币
（4）经营范围：高职(专科)
（5）与本公司的关系：本公司全资下属单位
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产61,881.31万元，净资产29,918.86万元，2021年1-9月实现营业收入10,252.48万元，净利润1,637.60万元。
38、三一美国有限公司
（1）注册地址：318 CooperCircle,PeachtreeCity,GA30269
（2）注册资本：2美元
（3）法定代表人：梁林河
（3）经营范围：销售及组装重型机械设备
（4）与本公司的关系：控股子公司
（5）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产255,795.06万元，净资产-69,371.11万元，2021年1-9月实现营业收入127,319.23万元，净利润-28,989.31万元。
39、三一印度有限公司
（1）注册地址：Plot No.E- 4, Chakan Industrial Area , Phase-III, Taluka -KhedDist,Pune-410501 Pune Pune MH 410501 IN
（2）法定代表人：Deepak
（3）注册资本：1,430,000,000卢比
（4）经营范围：制造和销售工程机械设备。
（5）与本公司的关系：本公司控股子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产304,028.96万元，净资产41,252.25万元，2021年1-9月实现营业收入196,329.49万元，净利润1,317.50万元。
40、三一南美进出口有限公司
（1）注册地址：RuaConselheiroAnt?nio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, Cidade de Jacareí, Estado de S?o Paulo
（2）注册资本：178,505,600.03雷亚尔
（3）法定代表人：袁金华
（4）经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产37,281.14万元，净资产-75,961.88万元，2021年1-9月实现营业收入38,510.25万元，净利润123.43万元。
41、三一欧洲有限公司
（1）注册地址：Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany
（2）注册资本：3,800万欧元
（3）法定代表人：邓海君
（4）经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）经营状况：截止到2021年9月30日，公司总资产499,548.76万元，净资产333,180.75万元，2021年1-9月实现营业收入67,115.87万元，净利润-2,785.71万元。
42、三一资本马来西亚私人有限公司/SANYCAPITALMALAYSIASDN.BHD.
（1）注册地址：马来西亚吉隆坡
（2）董事：黄建龙、马金良
（3）注册资本：拟定3000万人民币
（4）经营范围：为三一在马来西亚的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。
（5）与本公司关系（持股比例）：本公司全资子公司
（6）经营状况：为2021年11月26日新注册公司，暂无经营状况
三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2020年10月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为279.89亿元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为49.48%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
五、董事会意见
2021年12月10日，公司第七届董事会第二十五次次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-078
三一重工股份有限公司
关于子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月10日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次次会议，审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）继续开展期货套期保值业务，具体情况如下：
一、业务概述
1、 套期保值期货品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等；
2、投资额度：投入的保证金最高余额不超过人民币16亿元；
3、投资额度期限：自董事会审议通过后三年内有效；
4、资金来源：自有资金。
三一汽车制造将根据市场情况投入保证金，在交易过程严格遵守公司《期货套期保值管理制度》，做好风险管控。
二、风险分析
公司开展与本公司生产相关的大宗商品原料期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险：
1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、建立《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
四、对公司的影响
按照决策、执行、监督职能相分离的原则，公司期货套期保值交易将建立严格的审批和执行程序；公司全资子公司三一汽车制造进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作，不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-079
三一重工股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月27日 15点00分
召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月27日
至2021年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2021年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第二十五次会议决议公告及相关议案的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等应回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、特别提示事项
（1）为降低公共卫生风险及个人感染，公司呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会，原则上谢绝来自中高风险区域的股东或股东代理人现场参会。
（2）公司将对现场参会股东或股东代理人采取登记、检查健康码、行程码、体温监测等疫情防控措施。
2、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
3、登记时间：2021年12月21日上午9:00一12:00，下午14:30一17:30（信函以收到邮戳为准）。
4、登记地点：公司证券事务部
5、联 系 人：樊建军、陈可亮
6、联系电话：0731-84031555 传 真：0731-84031555
7、电子邮件：fanjj2@sany.com.cn
8、联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一产业园新研发楼
六、其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-066
金石资源集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年12月10日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-068）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名王锦华先生、赵建平先生、王福良先生、王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-069）。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-069）。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4.审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
提请公司于2021年12月27日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-067
金石资源集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名邓先武先生、付增魁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-070）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
监 事 会
2021年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-068
金石资源集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月10日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会中独立董事的人数，调整后，公司董事会仍由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。现将相关情况公告如下：
■
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-069
金石资源集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事不少于三名（公司第四届董事会构成已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议）。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2021年12月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：
公司董事会提名王锦华先生、赵建平先生、王福良先生、王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，主要观点为：
1、公司第四届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。
2、公司第四届董事会候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得任职的情形。
3、同意上述董事候选人的提名并提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：董事候选人简历
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
附件：
金石资源集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王锦华，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会萤石产业发展委员会执行理事长。
赵建平，男，1957年6月出生，中共党员，1981年浙江煤炭工业学校采煤专业毕业，采矿高级工程师，国家一级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1981年至1995年在浙江建德铜矿工作，历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长等职；1996年至2003年曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长；2003年起在公司任职，现担任公司董事、总经理、总工程师。
王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司董事、常务副总经理、首席专家。
王成良，男，1970年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6月起在公司任职，现任公司总地质师。
宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今任浙江工业大学药学院副教授；2012年至今任公司董事。
二、独立董事候选人简历
程惠芳，女，1953年9月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，浙商银行股份有限公司外部监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事。
王军，男，1970年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，特华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中国国际经济交流中心学术委员会委员；现任中原银行首席经济学家，亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。
王红雯，女，1972年10月出生，中共党员，经济师，浙江财经学大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部；现任普华资本副总裁，浙江财经大学兼职教授，兼任民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。
马笑芳，女，1982年9月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学Austin分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，兼任浙江省内审协会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新柴股份有限公司独立董事、杭州凯尔达机器人科技股份有限公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-070
金石资源集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
公司于2021年12月10日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，同意提名邓先武先生、付增魁先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2021年度第四次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。
公司第四届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事将经公司职工大会选举产生，与公司2021年第四次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与股东代表监事相同。公司将在收到职工大会通知后另行公告职工代表监事选举结果。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
金石资源集团股份有限公司
监 事 会
2021年12月11日
附件：
公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
邓先武，男，1962年4月出生，本科学历。1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职；1993年至2006年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职；2019年9月起任杭州旺甫商贸有限公司执行董事兼总经理；现任公司监事。
付增魁，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人，2021年8月起在公司任职，现任监察审计部总监。
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-071
金石资源集团股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月27日 14点00分
召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月27日
至2021年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，并于2021年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2021年12月23日上午9:30-11:30 ；下午13:00-15:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：张钧惠、戴水君
电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
邮箱：zhangjh@chinesekings.com
3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券部
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金石资源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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