云鼎科技股份有限公司
关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易
过渡期间损益情况的公告

中珠医疗控股股份有限公司

关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2021-142号

中珠医疗控股股份有限公司

关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：人民币700万元

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（ 挂钩汇率看涨）

● 委托理财期限：14天

● 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）于2021年11月16日购买交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌），理财金额800万元，详见公司于2021年11月18日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》（公告编号：2021-134号）。该理财产品已于2021年12月9日到期，实际年化收益率2.50%，公司收回本金800万元，获得理财收益1.15万元，本金及收益已于2021年12月9日到账。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：公司控股子公司桂南医院根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。

（二）资金来源：公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1）虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2）公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

2、针对投资风险,公司采取措施如下：

1）公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2）为进一步降低风险，公司董事长提出：所购买的保本型理财产品主要为中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华润银行国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3）公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

4）公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6）公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）

2、发行人：交通银行股份有限公司

3、产品代码：2699217316

4、交易日期：2021年12月10日

5、产品类型：结构性存款

6、买入金额：人民币700万元

7、投资者年化收益率：1.35%-2.40%

8、产品期限：14天

（二）委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围， 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型理财产品，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

■

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，可提高控股子公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

六、风险提示

本次委托理财事项，购买交通银行股份有限公司自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司融资租赁公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十一日

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2021-058

债券代码：163110.SH 债券简称：20东方01

债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十五次会议于2021年12月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司“十四五”及中长期发展战略规划报告的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议通过《浙江东方金融控股集团股份有限公司“十四五”及中长期发展战略规划报告》，有关情况请见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2021-059

债券代码：163110.SH 债券简称：20东方01

债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届监事会第九次会议于2021年12月9日以通讯方式召开，会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司“十四五”及中长期发展战略规划报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审议通过《浙江东方金融控股集团股份有限公司“十四五”及中长期发展战略规划报告》，有关情况请见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

2021年12月11日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

“十四五”发展规划纲要

重要提示：

本纲要是公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的发展规划。纲要中所涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据需要对规划做出相应调整，敬请广大投资者注意投资风险。

一、“十四五”指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及省委十四届十次全会精神，聚焦六大重点任务，把握新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以奋斗姿态开启金控平台高质量发展新征程，为实现省国贸集团建成国内一流大型产融控股集团，为我省打造“重要窗口”、争创社会主义现代化先行省、高质量发展建设共同富裕示范区贡献东方力量。

二、发展愿景、使命与价值观

发展愿景：致力于打造以“大资管”为核心，具有综合金融聚合力、投资管理创新力的一流国有上市金控集团。

使命：构建金融新生态，服务实体新经济，携手共富新征程。

价值观：专业、诚信、协同、创新、共享。

三、整体战略方针及定位

“十四五”时期，浙江东方将以“坚持和加强党的全面领导，以高质量党建引领公司高质量发展”为主线，以“紧扣国省和集团重点战略，高质量打造金控平台，成为金融服务实体经济的主力军”为定位，通过持牌金控、生态金融、业务引领、能力聚合四大整体战略着力打造金控平台，完善“金融+投资”两大管理体系，加强组织管控中心和资源协同中心两大中心建设，协同推进统一战略体系、深化资本运作、创新市场化机制、强化数字建设、提升风险管控、打造品牌文化六大能力提升，打造具有综合金融聚合力、投资管理创新力的一流国有上市金融控股集团。

四、发展目标

公司“十四五”的总体目标是：持续提升盈利能力，实现行业较高水平，为金控集团高质量发展夯实基础；积极扩充资本实力和资产规模，力争成为持牌金控集团；着力打造上市金控平台品牌，加大对旗下已有金融企业培育，实现信托、保险、期货、基金、融资租赁等支撑性金融业务板块的持续健康发展，并在细分市场形成竞争优势和品牌影响力，探索布局战略性金融牌照资源，形成较为完善的金融业务格局，打造全面风险管理体系和金融科技基础生态系统，力争将浙江东方打造成为以“大资管”为核心，具有综合金融聚合力、投资管理创新力的一流国有上市金控集团。

1.近期目标（2021-2022年）:完善牌照布局，做实金控，夯实基础。业务及牌照方面，提升现有金融牌照实力，积极布局新牌照，丰富和完善金融业务布局，做实金控。同时逐步完善投资平台建设，引入专业化投资团队，提升全品类投资能力，形成“大资管”业务格局。支撑能力方面，完成组织管控中心、资源协同中心的框架体系搭建，推进基础能力建设。

2.中期目标（2023-2025年）:持续做大规模，形成特色金控。业务及牌照方面，资产规模大幅提升，通过资本运作和战略协同，持续提升金融牌照实力，成为具有竞争力和市场影响力的金控集团。集团层面初步实现实质化业务协同，实现集团资源互联互通，在客户协同、渠道协同、产品协同层面取得实质化进展，完成金控持牌目标。支撑能力建设方面取得明显进展，两大中心建设基本完成，其中数字化水平全面提升，全面风险管理体系成效显著。

五、整体战略规划

1.持牌金控战略：达到持牌要求，努力实现持牌经营。业务规模方面，公司将做好现有金融业务的布局和规划，积极发挥上市公司资本运作优势提升旗下金融机构资本实力和发展潜力，推动牌照公司引战增资，进一步提升总资产水平。进一步扩大公司整体金融版图，探索布局战略性新金融牌照，并鼓励旗下金融机构设立与自身业务相关的牌照公司，形成较为完善的金融业务格局。资本管理方面，继续推进新的资本运作，保障各公司长远的可持续发展能力。

2.生态金融战略：搭建以浙江为核心的长三角区域生态和以“大资管”为核心的综合金融生态。在区域生态方面，服务区域经济，紧跟地方国企改革：充分发挥地域特色，以服务实体经济为导向，促进区域内经济发展并实现产业板块的重点布局；把握“共同富裕”政策下财富增长的发展机遇，提高创新金融服务能力，围绕高净值客户和中产阶级提供差异化的金融服务。在综合金融生态方面，策应国省战略，提升综合资管能力，重点布局绿色金融、数字经济、智能制造、科创投资等领域；以财富管理与协同机制为基础，根据金控平台建设进程，逐步打造以客户为中心的综合金融服务平台。

3.业务引领战略：着力打造“金融牌照+投资平台”两大管理体系。金融牌照经营层面，提升牌照专业能力，完善金融生态布局。快速提升金融牌照业务能力，在细分市场形成竞争优势和品牌影响力，围绕现有能力禀赋，探索布局战略性金融牌照资源，形成牌照发展生态，成为金控集团稳定的核心利润基础和规模贡献点。投资管理平台层面，搭建和完善投资架构，形成以东方产融为核心的投资平台，形成前瞻式的战略和规划布局，打造成为金控集团稳定的核心利润和规模贡献点。

4.能力聚合战略：聚焦金控两大中心打造，提升本级六大能力支撑。结合浙江东方自身持牌金控、生态金融、业务引领的发展战略，与浙江省国企改革在增强治理管控、市场化改革、完善投资决策、开展资本运作方面的指导要求，未来集团将通过打造两大管理中心与提升六大能力，成为市场化组织管控成熟，资源协同高效、管理规范有序的国有上市金控集团。公司将通过组织管控中心实行子公司差异化管控模式，通过资源协同中心促进业务板块之间的深度合作，最大程度发挥金控集团的协同优势，通过统一战略体系、深化资本运作、创新市场化机制、强化数字建设、提升风险管理、打造品牌文化六大支撑能力，为“十四五”规划提供稳健的战略保障。

六、战略保障措施

1.统一战略体系。以形成一致战略方向，以科学的战略管理来保障战略有效落地作为目标定位。着力持续构建一致完善的战略管理体系，并通过一整套规范化、标准化的管理流程和制度形成对战略落地执行工作进行专业化和科学化管理，通过一致的战略目标、清晰的目标分解、科学的执行管理和执行的效果评价四项举措统一战略体系。

2.深化资本运作。以建立基于并表管理为基础的资本管理体系，强化集团整体资本充足水平管理作为目标定位。通过推动增资引战、明确并表范围、搭建资本管理体系、梳理监管要求和采用灵活资本补充方式五项举措来深化资本运作。

3.创新市场化机制。通过建立创新市场化机制以及专业化的组织人才管理能力来保障业务发展。浙江东方将通过强化人才引进、优化决策授权、完善激励考核体系、推进职业经理人和契约化管理四大方面进行优化。

4.强化数字建设。以“数字东方”为方向，全面实现金融控股集团数字化建设的目标。为实现此目标，集团以梳理各部门的数字化理念为前提，加强部门及板块间协同，并加强科技数据水平。未来将构建“3+1”的数字化体系，即协同数字化、风控数字化、管理数字化和数字化能力建设，以稳固并持续优化集团数字化体系。

5.提升风险管理。以搭建基于监管要求下的全面风险管理体系，提升风险管理能力，严守业务经营作为目标定位，筑牢国企安全生产的防线。通过完善全面风险管理体系，优化风险偏好体系，建立风险控制防线和搭建风险预警机制四项举措来全面提升浙江东方及子公司的风险管理能力。

6.打造品牌文化。以形成统一清晰的企业文化，建立公众的品牌信任作为目标定位。坚持实现品牌文化与企业使命、公司愿景、战略目标等的高度契合与统一，真正成为引领企业发展和员工行动的共同纲领及精神传承，建立良好的品牌形象及品牌信任。通过科学的文化宣传，全面的形象识别与专业的品牌管理三项举措打造品牌文化。

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2021年12月

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-061

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）会议召开的时间：2021年12月28日(星期二)14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月28日9:15-15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2021年12月22日；

7、出席对象：

（1）截至2021年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室。

二、股东大会审议事项

提案1.00：《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

提案2.00：《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

提案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；

提案4.00：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2021年11月15日、2021年11月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》的相关文件。

特别说明：

1、本次股东大会审议的所有提案均应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年12月27日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券法务部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加2021年第二次临时股东大会”；

②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加2021年第二次临时股东大会”；

③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人：方友平，刘薇

电话：0512-66168070

传真：0512-66068077

电子邮箱：stock@cheersson.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362976

2、投票简称：瑞玛投票

3、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年12月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业股份有限公司：

兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2021年12月28日召开的2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

■

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

签署日期： 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

■证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-062

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈健受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2021年12月28日召开的2021年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人沈健作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）公司名称：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

（2）英文名称：Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd.

（3）设立日期：2012年3月22日

（4）注册地址：苏州高新区浒关工业园浒晨路28号

（5）股票上市时间：2020年3月6日

（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：瑞玛工业

（8）股票代码：002976

（9）法定代表人：陈晓敏

（10）董事会秘书：方友平

（11）公司办公地址：苏州高新区浒关工业园浒晨路28号

（12）邮政编码：215151

（13）联系电话：0512-66168070

（14）传真：0512-66168077

（15）网址：www.cheersson.com

（16）电子信箱：stock@cheersson.com

2、本次征集事项

由征集人针对公司2021年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司股东公开征集委托投票权：

（1）《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事沈健，其基本情况如下：

沈健，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。1989年至1997年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务，1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职，先后担任讲师、副教授等职务。现任公司独立董事、江苏省干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了公司2021年11月14日召开的公司第二届董事会第九次会议，并对《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2021年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2021年12月23日、2021年12月24日每天9:00-12:00、13:00-17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件为：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

邮寄地址：苏州高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券法务部办公室

收件人：方友平/刘薇

电话：0512-66168070

传真：0512-66168077

邮政编码：215151

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“瑞玛工业独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由对公司2021年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：沈健

2021年12月11日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事沈健作为本人/本公司的代理人出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下议案行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

■

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2021年第二次临时股东大会结束。

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-079

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于2021年12月10日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2021年12月8日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于推行经理层成员任期制和契约化的议案》

为贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署相关文件精神，加快构建具有中国特色现代企业制度的新型经营责任制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，公司董事会同意公司拟推行经理层成员任期制和契约化管理并授权代表与公司总经理、总经理与其他经理层签订岗位聘任协议和年度、任期经营业绩目标责任书，合理分解落实经营业绩各项目标。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《中钢天源股份有限公司“十四五”发展战略与规划纲要》

具体内容详见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中钢天源股份有限公司“十四五”发展战略与规划纲要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于董事会对经理层授权事宜的议案》

为贯彻国资国企改革要求及公司“科改示范行动”具体需要，为了明确职责范围，健全内部控制，完善治理结构，提高决策效率，促进公司规范、高效运营，增强企业改革发展活力，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定授权清单，对董事会审议通过的有关事项授权经理层办理。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于进一步落实董事会职权事项实施方案的议案》

为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，全面落实国企改革三年行动方案的有关部署，加快完善中国特色现代企业制度，有效落实企业董事会各项职权，按照《公司法》及国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等相关规定要求，结合公司实际情况，同意制定《进一步落实董事会职权事项实施方案》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-067

云鼎科技股份有限公司

关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易

过渡期间损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2021年10月15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易的议案》，同意公司与山东能源集团有限公司（“山能集团”）签订《山东能源集团有限公司与云鼎科技股份有限公司关于山东能源数字科技有限公司50.10%股权之股权转让协议》（“《股权转让协议》”），以现金2,059.96万元收购山能集团持有的山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）50.10%股权（“标的股权”）。详情请参见公司于同日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）等相关公告。

2021年10月20日，公司与山能集团、山能数科签署了《山东能源数字科技有限公司50.10%股权之交割确认书》，完成标的股权交割。2021年10月22日，山能数科在济南市历下区行政审批服务局办理完成工商变更登记手续。详情请参见公司于2021年10月26日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-056）。

二、本次关联交易过渡期间损益安排

根据公司与山能集团签署的《股权转让协议》约定，标的股权对应的过渡期间损益由山能集团享有。交易双方在审计机构出具过渡期间损益审计报告后20个工作日内进行结算。

三、本次关联交易过渡期间损益审计情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年10月31日为过渡期间损益审计基准日对山能数科进行了专项审计，并出具了《山东能源数字科技有限公司审计报告》（中审亚太审字（2021）021111-1号）。经审计，山能数科在过渡期间实现净利润389,901.21元，标的股权对应在过渡期间实现收益195,340.51元。

四、本次关联交易过渡期间损益结算情况

2021年12月10日，公司按照《股权转让协议》约定，将标的股权对应的过渡期间收益195,340.51元以现金方式一次性支付至山能集团指定账户。

五、备查文件

（一）山东能源数字科技有限公司审计报告（中审亚太审字（2021）021111-1号）；

（二）过渡期间收益支付凭证。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日