上海韦尔半导体股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2021年12月9日

● 限制性股票登记数量：3,485,093股

● 限制性股票授予登记人数：177人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予的登记工作，现将有关事项公告如下：

一、2021年股票期权与限制性股票激励计划基本情况

1、2021年8月26日，公司召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、公司自2021年8月27日起在公司内部网站对上述激励对象的姓名与职务进行公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3、2021年9月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议过了《关于〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-119）。

4、2021年9月16日，公司召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第四十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》相关议案，关联董事对上述议案回避了表决，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

5、2021年11月1日，公司召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第四十五次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事对上述议案回避了表决，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

6、2021年12月2日，公司召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激励对象名单及数量的议案》，关联董事对上述议案回避了表决，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

二、限制性股票的授予情况

1、授予日：2021年11月1日；

2、授予价格：168.84元/股；

3、授予人数：177人

4、授予数量：3,485,093股

5、股票来源：激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或法律、行政法规允许的其他方式。

6、限制性股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排

（1）限制性股票激励计划的有效期

限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

（2）限售期

本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

（3）解除限售安排

在本激励计划经股东大会通过后，授予的限制性股票自授予日起满12个月并满足约定条件后可以解除限售。

授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解除限售。本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

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（4）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示：

■

注：公司2020年净利润是指公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，即224,507.31万元。

上述考核期“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本激励计划及未来年度实施的激励计划（如有）支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润+本激励计划及未来年度实施的激励计划（如有）股份支付费用）作为计算依据。

若各解除限售期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（5）个人层面业绩考核要求

在本激励计划执行期间，公司每年均依照《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员进行年度绩效考核，并以达到年度绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。

个人层面绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定激励对象绩效得分和绩效等级。当公司绩效考核达到解除限售条件时，激励对象只有在解除限售的上一年度公司层面及个人层面考核等级均在C级以上（含C级），才可按照激励计划的相关规定对该解除限售期内所获授的全部/部分权益申请解除限售，否则，其相对应的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C、D四个等级评分，每一级别对应的解除限售比例如下表所示：

■

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。

经考核，激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

7、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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注：1、限制性股票激励计划的激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司A股均不超过公司于本激励计划经股东大会批准之日已发行股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的A股总数累计不超过公司于本激励计划经股东大会批准之日已发行股本总额的10%。

三、限制性股票认购资金的验资情况

2021年12月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海韦尔半导体股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15912号）。根据上述验资报告，截至2021年12月2日，公司通过发行人民币普通股A股，从激励对象收到本次募集股款人民币588,423,102.12元，其中增加股本人民币3,485,093.00元，增加资本公积人民币584,938,009.12元，增加财务费用汇兑损失884,786.21元。

四、限制性股票的登记情况

2021年12月9日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数变更为874,858,715股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例被动减少，公司控股股东、实际控制人虞仁荣先生在授予前持有公司股份266,435,000股，占公司总股本的30.66%，本次授予完成后，虞仁荣先生持有的公司股份数量不变，占公司变更后总股本比例为30.45%。

虞仁荣先生及其一致行动人在授予前持有的公司股份347,994,009股，占公司总股本的40.04%，本次授予完成后，虞仁荣先生及其一致行动人持有公司的股份数量不变，占公司变更后总股本比例为39.78%。

本次激励计划限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股本结构变动情况表

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“韦尔转债”自2021年7月5日开始转股。在本次股本变动期间内，公司因“韦尔转债”转股形成的股份数量为716股。

在本次股本变动期间内，公司因2019年股票期权激励计划、2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权采用自主方式行权，因股票期权行权增加的股份数量为2,268,418股。

股本结构变动情况见下表所示：

单位：股

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本次限制性股票授予完成后，公司股份分布仍符合上市条件。

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对公司财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列示。

公司已于2021年11月1日授予限制性股票，根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

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上述成本摊销最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及对公司业绩的影响。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-162 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告

浙文互联集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-103

浙文互联集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年12月7日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于2021年12月10日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

（五）会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于董事会提前换届选举的议案》

根据杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）签署的《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》的约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》、《浙文互联集团股份有限公司章程》等有关规定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于变更注册地址和经营范围等事项及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-106）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-107）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

6、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

经董事会提请，公司将于2021年12月27日召开公司2021年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-108）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二○二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-104

浙文互联集团股份有限公司

第九届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年12月7日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。

（三）公司本次监事会会议于2021年12月10日上午11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（五）会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过以下议案：

1、《关于监事会提前换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2021-105）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2021-105）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届监事会临时会议决议

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-108

浙文互联集团股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月27日 14点00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区大园路719号杭州临安万豪酒店二楼会议室5

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月27日

至2021年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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备注：上述《关于选举第十届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年12月10日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过，具体内容详见公司2021年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临2021-103）和《浙文互联第九届监事会临时会议决议公告》（临2021-104）。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2020年12月24日上午09:30-11:30，下午14:30-17:30

登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券部

（二）登记手续：

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

3、联系人：证券部

联系电话：010-87835799 传 真：010-87835799

电子邮箱：info@kedabeijing.com

邮政编码：100000

地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-109

浙文互联集团股份有限公司

关于控制权变更事项收到浙江省文资委函件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年11月25日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“上市公司”或“公司”）股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。《股东协议》生效后，杭州浙文互联成为上市公司控股股东，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）将取得上市公司的控制权，浙江省财政厅成为上市公司的实际控制人。具体内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临2021-101）。

2021年12月10日，浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效。浙江文投将按照浙江省国有文化资产管理委员会的意见，加强对上市公司的管理，促进上市公司高质量健康发展，努力打造数字文化领军企业。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-105

浙文互联集团股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）于2021年11月25日签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。2021年12月10日，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效。《股东协议约》约定“本协议签署后，杭州浙文互联将提议对上市公司董事会进行换届选举，上市公司董事会人数维持7名，包括4名非独立董事和3名独立董事，其中杭州浙文互联将提名6名董事候选人，山东科达将提名1名董事候选人”。根据上述约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

2021年12月10日，公司召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司召开的第九届监事会临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。

公司股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。其中刘梅娟为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、第十届监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中至少包括1名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东杭州浙文互联提名倪一婷、施舒珏为第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述第十届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会、监事会的正常运行，在第十届董事、监事就任前，原董事、监事仍按照有关规定和要求认真履行董事、监事职务。

公司对第九届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二○二一年十二月十一日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

唐 颖：汉族，1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任公司董事长、首席执行官（CEO）。

董立国：汉族，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，大学本科学历（浙江财经学院财政学专业）。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长等职，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员，副总经理、董事。2020年11月16日至今任公司董事。

陈 楠：1982年1月出生，2009年3月加拿大魁北克大学项目管理学硕士学位。曾在浙江省发展资产经营有限公司担任投资总监、副总经理，现任浙江省文化产业集团有限公司投资管理部副总监，杭州博文股权投资有限公司执行董事。

王巧兰：汉族，1979年9月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001年7月进公司工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务；2012年7月至2021年3月任公司财务总监，2012年7月至今任公司董事，2021年4月至今任公司副总经理。

廖建文：1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历。原长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任、京东集团首席战略官。现任永辉超市股份有限公司董事。2020年11月16日至今任公司董事。

刘梅娟：1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学管理学博士研究生毕业，教授职称。1995年8月至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事。2020年11月16日至今任公司独立董事。

宋建武：汉族，1963年10月出生，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究专业为媒介经济与管理、文化产业、媒体融合。历任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编。现任中国人民大学教授,博士生导师,人大媒体融合实验室总干事，兼任上海东方网股份有限公司、北京点众科技股份有限公司的独立董事。2020年11月16日至今任公司独立董事。

二、监事候选人

倪一婷：1973年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1993年8月参加工作，历任钱江晚报有限公司会计、财务主管；钱江报系有限公司财务总监；浙江浙报数字文化集团股份有限公司财务部副经理；浙江日报报业集团计划财务部主任助理。2020年2月起任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部主管，2021年4月至今任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部副总监。

施舒珏：汉族，1989年9月出生，中国国籍，群众，无境外永居权，大学本科学历（宁波大学会计学专业）。曾任杭州萧永会计师事务所有限公司审计经理，杭州数腾科技有限公司内审主管职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。2020年11月至今任公司监事。

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-106

浙文互联集团股份有限公司关于变更注册地址

和经营范围等事项及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“公司”）于2021年12月10日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册地址和经营范围的情况

基于公司发展战略规划，为了充分协调利用浙江省的优质资源和优惠政策，提高公司质量，促进公司发展，公司拟将注册地址迁至：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号，邮政编码为311399。

根据经营与发展的需要，公司拟将经营范围变更为“一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址和经营范围的变更，及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《浙文互联集团股份有限公司章程》修订如下：

■

公司对《公司章程》作出上述修订后，相应章节条款排序依次顺延调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次变更注册地址和经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将择机办理工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-107

浙文互联集团股份有限公司

关于子公司为孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州派瑞威行”，公司之全资孙公司）。

● 担保人名称：北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京派瑞”，公司之全资子公司）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币20,000.00万元。截至本公告披露之日，北京派瑞为杭州派瑞担保余额为0，浙文互联集团股份有限公司（简称“公司”）为杭州派瑞威行提供的担保余额为32,000.00万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

为支持杭州派瑞的业务发展，北京派瑞为杭州派瑞与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）于2021年11月15日至2022年12月31日期间签署并生效的《快手2022年度代理商广告发布合伙协议》（具体以双方正式签署的协议名称为准）及其任何附件、交易文件和相关文件项下杭州派瑞所负的全部债务（以下简称“主债务”）向北京快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保金额上限为人民币200,000,000元（大写：贰亿元整）。

上述担保事项已经公司2021年12月10日召开的第九届董事会临时会议通过，独立董事发表了同意的独立意见。因被担保人杭州派瑞最近一期资产负债率超70%，该事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

北京派瑞尚未与北京快手就本次担保事项签署担保协议。协议拟包括以下主要内容：

1、保证人：北京派瑞威行互联技术有限公司

2、被担保人（债务人）：杭州派瑞威行文化传播有限公司

3、债权人：北京快手广告有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：担保金额上限为人民币200,000,000元（大写：贰亿元整）

6、担保期限：直至主债务履行期届满之日起二年

担保协议具体内容以实际签署的合同为准。担保协议的生效以公司股东大会审议通过该事项为前提。

四、董事会意见

董事会认为：为满足杭州派瑞业务发展的需要，北京派瑞为杭州派瑞提供担保。被担保方杭州派瑞为公司全资孙公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

独立董事认为：公司子公司北京派瑞为孙公司杭州派瑞提供担保，系为了满足杭州派瑞的业务发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营收益，符合公司整体利益。杭州派瑞为公司全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。本次提供担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙文互联公司章程》的规定，不存在损害公司和中小投资者的利益的情形。所以，我们同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为66,700.00万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的17.81%，公司无逾期担保情况。

六、上网公告附件

杭州派瑞威行文化传播有限公司最近一期财务报表。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日