天津渤海化学股份有限公司关于
第九届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-077
天津渤海化学股份有限公司关于
第九届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年12月3日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年12月10日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临2021-078）。
关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
二、关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告号：临2021-079）。
议案一、二尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-078
天津渤海化学股份有限公司
关于偿还控股股东一致行动人部分欠款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的均为0（不含本次交易）。
一、关联交易概述
天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）原为公司控股股东，重大资产重组前为支持公司发展，保证上市公司持续经营能力，自2007年开始，磁卡集团为上市公司生产经营提供无息资金支持，当时并未签订借款协议，也未约定还款时间，截止2021年9月30日，公司及全资子公司天津环球化学科技有限公司合计欠付磁卡集团人民币196,566,378.11元。
重大资产重组完成后天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）成为公司控股股东，磁卡集团为公司持股5%以上的大股东，且为渤化集团全资子公司，控股股东的一致行动人。
重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力得到改善已不存在风险，磁卡集团因资金需求，向上市公司提出还款要求，公司在不影响自有资金使用的前提下，拟在股东大会通过之日起6个月内，偿还磁卡集团欠款本金人民币14,000,000.00元，并授权公司管理层处理相关事宜。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至公告日，磁卡集团持有公司股票171,731,347股，占公司总股本的14.48%。磁卡集团为公司持股5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人。构成公司关联方。
本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至公告日，磁卡集团持有公司股票171,731,347股，占公司总股本的14.48%。磁卡集团为公司持股5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人，与公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、基本情况
名称：天津环球磁卡集团有限公司
企业性质：有限公司（法人独资）
注册地：天津市河西区友谊路3号友城名居10号楼
法定代表人：谌绍铜
注册资本：244,000万元人民币
经营范围：股东授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：天津渤海化工集团有限责任公司持股100%
实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
2、关联方最近一年主要财务指标：
单位：万元人民币
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三、关联交易履行的审议程序
1、公司第九届董事会第二十一次会议于2021年12月10日召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》。关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
2、公司第九届监事会第二十次会议于2021年12月10日召开，审议了《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》，公司监事会2票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决，无法形成决议，直接提交公司股东大会审议。关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将偿还控股股东一致行动人磁卡集团部分欠款关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，关联董事回避表决，公司董事会审议《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。
我们同意将《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
4、公司独立董事对关联交易发表如下独立意见：
我们认为，公司偿还控股股东一致行动人磁卡集团部分欠款关联事项的审议关联董事回避表决。重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，公司董事会审议《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。
我们对该议案发表同意的独立意见并提交股东大会审议。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-079
天津渤海化学股份有限公司关于
召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月27日 14 点 00分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月27日
至2021年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2经公司2021年12月10日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2021年12月11日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2021年12月24日上午 9：00--11：30，下午 13：00一17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：张尧
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-080
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年12月3日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2021年12月10日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临2021-078）。
关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021年12月11日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-081
天津渤海化学股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）持有公司股份 391,135,219股，占公司总股本的32.99%。截至本公告披露日，渤化集团累计质押公司股份195,000,000股，占其持股总数的49.85%，占公司总股本的 16.44% 。
●公司控股股东一致行动人天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）持有公司股份171,731,347股，占公司总股本的14.48%。截至本公告披露日，磁卡集团累计质押公司股份43,000,000股，占其持股总数的25.04%，占公司总股本的3.63%。
●渤化集团及其一致行动人磁卡集团合计质押股份数占其持有本公司股份总数的42.28%，占本公司总股本的20.07%。
一、上市公司控股股东股份质押
公司于2021年12月10日接到控股股东渤化集团及其一致行动人磁卡集团的告知函，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1. 本次股份质押的基本情况
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2. 渤化集团及其一致行动人磁卡集团本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，渤化集团及其一致行动人磁卡集团累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。
3、公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
公司将密切关注上述质押事项，如若出现其他重大变动情况，公司按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
