广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2021-033
麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年11月30日以邮件和电话方式发出通知，2021年12月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-035）。
（二）审议通过了《关于向子公司增资的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以人民币10,000万元增加认缴公司全资子公司麟盛投资（海南）有限公司注册资本。本次拟增资金额占公司2020年末净资产的3.38%，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-036）。
三、备查文件
1、麒盛科技第二届董事会第十九次会议决议；
2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2021-034
麒盛科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2021年11月30日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-035）。
三、备查文件
1、麒盛科技第二届监事会第十一次会议决议；
2、麒盛科技监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司监事会
2021年12月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：3031-035
麒盛科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：年产400万张智能床总部项目（一期）、品牌及营销网络建设项目。
● 新项目名称，投资总金额：年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目（以下简称“年产400万张智能电动床总部项目（二期）”），项目总投资额为105,000万元。
● 变更募集资金投向的金额：截至2021年12月3日，“年产400万张智能床总部项目（一期）”未使用的部分募集资金及利息31,440.37万元（包含累计收到的利息收入及扣除后续应付款项2,873.18万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准），“品牌及营销网络建设项目”未使用的募集资金及利息38,704.31万元（包含累计收到的利息收入，具体金额以资金转出当日专户金额为准）。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为24个月，预计建设完工后投产。
● 本次变更募集资金投资项目事项已经2021年12月10日公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，发行价格为每股人民币44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为159,618.24万元。上述资金已于2019年10月23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（天健验〔2019〕352号）。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2021年12月3日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
■
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
公司结合发展战略和自身业务情况，为提高募集资金使用效益，拟将“年产400万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息变更用于“年产400万张智能床总部项目（二期）”。
公司“年产400万张智能床总部项目（一期）”拟投入募集资金95,450.00万元,占首次公开发行募集资金净额的比例为59.80%。截至2021年12月3日，公司已投入“年产400万张智能床总部项目（一期）”的募集资金为63,404.21万元，该募集资金余额为34,313.55万元（包含利息收入）。该募投账户中尚有2,873.18万元需后续支付，为因支付周期较长而尚未支付的项目合同尾款或质保金等，扣除该部分资金后的剩余资金31,440.37万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）将变更用于“年产400万张智能床总部项目（二期）”。
公司“品牌及营销网络建设项目”拟投入募集资金38,554.74万元,占首次公开发行募集资金净额的比例为24.15%。截至2021年12月3日，公司已用于“品牌及营销网络建设项目”的募集资金为1,369.45万元，该募集资金余额为38,704.31万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）将全部用于“年产400万张智能电动床总部项目（二期）”。
此次实际变更募集资金投资的金额合计为70,144.68万元（含利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户金额为准），占原项目募集资金净额的比例为43.95%。
年产400万张智能床总部项目（二期）投资总额为105,000万元，资金来源为“年产400万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”募集资金变更投入70,144.68万元，不足部分企业以自筹资金补足。
变更后募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、年产400万张智能床总部项目（一期）
本项目预计总投资102,450.00万元，其中建设投资88,000.00万元，占比85.90%，铺底流动资金14,450.00万元，占比14.10%。建设投资主要包括土地征用费7,000.00万元、主体建筑工程费用37,153.11万元及设备购置费用39,418.00万元。
年产400万张智能床总部项目（一期）具体投资构成如下表所示：
■
截至2021年12月3日，公司已用于“年产400万张智能床总部项目（一期）”募集资金金额为63,404.21万元，项目目前已具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能，该募集资金余额为34,313.55万元（包含利息收入）。该募投账户中尚有2,873.18万元需后续支付，为因支付周期较长而尚未支付的项目合同尾款或质保金等，扣除该部分资金后的剩余资金31,440.37万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）将变更用于“年产400万张智能床总部项目（二期）”。
2、品牌及营销网络建设项目
公司根据营销网络的现有条件和未来发展规划，计划在全国一、二线城市开设门店。本项目总投资38,554.74万元，资金的具体情况如下表所示：
■
截至2021年12月3日，公司已用于“品牌及营销网络建设项目”募集资金金额为1,369.45万元，募集资金余额为38,704.31万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）。
（二）变更的具体原因
2016年至2018年，公司营业收入以及智能电动床销量增长趋势明显，公司智能电动床的产能趋于饱和，面临较大的产能瓶颈，“年产400万张智能床总部项目（一期）”的建设有效解决了公司产能不足的问题，同时有助于凭借公司在智能电动床领域的技术和经验优势，进一步提升公司技术水平、完善生产工艺，保证公司业务规模持续高速增长。
截至2021年12月3日，公司“年产400万张智能床总部项目（一期）”募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，项目目前已具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。“年产400万张智能电动床总部项目（一期）”在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了资金支出，形成了资金节余。在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，2020年初受突发重大公共卫生事件影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。同时，疫情防控对出行的限制也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了抑制。考虑到智能电动床在国内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金支持，包括房屋租赁、店面装修、产品铺设、人员管理培训等，目前公司铺设的线下直营门店并未能达到符合公司预期的经济效益。鉴于国内消费者消费方式的改变，原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。
针对国内市场的营销布局，公司除保留已有的直营+经销模式、网络销售模式以外，将基于智能电动床特有的产品属性，大力推广不同睡眠场景下的睡眠服务应用，衍生出新的渠道合作模式。公司通过不断深耕智能电动床细分领域，聚焦研发科技睡眠产品，以非接触式生理体征传感器进行数据抓取、整理为载体，建立了睡眠数据分析平台，提供反馈形成服务闭环一一通过监测睡眠者的鼾声并自动调节床头俯仰角，保证呼吸顺畅；追踪睡眠者的心率、呼吸率、睡眠深度及睡眠时长等数据，及时给予健康风险提示等。坚持数字化工厂制造数字化产品提供数字化服务是公司建立健康睡眠产业生态圈的重要布局，也是建立全流程健康管理服务系统又一举措。
综上所述，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“年产400万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“年产400万张智能床总部项目（二期）”。
三、新项目的具体内容
（一）项目概况及投资概算
本项目由麒盛科技在嘉兴市秀洲区王江泾镇开工实施，项目征地87.5亩（具体内容详见公司2020年12月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于竞得土地使用权的公告》（2020-053）），计划总投资105,000万元,达产后，将形成年产100万套传感器生产能力、24,000张电动床的数据中心服务的能力以及完成研发中心搭建（含省级高新技术企业研究开发中心、浙江舒福德电动床研究院、嘉兴市麒盛科技智能床及健康大数据创新企业研究院）。项目投资包含固定资产投资87,662.08万元（含基建66,880.93万元，设备投资及安装15,001.85万元，工程建设及其他费用3,226.04万元，预备费2,553.26万元）；以及铺底流动资金5,000万元。
（二）项目建设期及规划安排
本项目预计建设周期为24个月，具体情况详见下表：
■
（三）项目预计经济效益
经预测分析，项目完全达产后，根据年产100万套传感器及24,000张电动床的数据中心服务，预计年新增销售收入80,000万元，具有较好的经济效益，本项目税后静态财务投资回收期约为5年（不含基本建设期），项目财务内部收益率为16.28%（所得税前）。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）项目市场前景
随着国内科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高，人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利，智能家具系统能很好满足这一需求。公司依托智能电动床搜集、整理并分析睡眠数据，提供不同场景下睡眠数据的应用。
2021年，公司已与房地产商及物业管理公司达成战略合作，通过具有监测功能的智能电动床，为用户提供健康监测服务，并持续性地收取相关服务费用；同时，公司将积极与酒店开展合作，计划对合作酒店部分房型以投放智能电动床的方式进行升级，有针对性地向酒店入住客人收取体验服务费。此外，养老市场也将成为公司下一阶段发展的着力点。公司计划通过养老机构或居家养老服务（照料）中心与社区医疗单位建立联动，建立面向60岁以上居家老人的社区服务圈，在规定时间内及时响应居家老人健康需求。
公司建立并不断提升健康睡眠有关的数据收集、分析、处理、应用能力，以大数据和互联网思维，开创睡眠相关的数据分析和数据服务研究及应用。
（二）项目风险提示
1、行业竞争加剧风险
随着研发设计能力的增强、市场认可度的提升、经营布局的完善，公司已成为具有一定影响力的智能电动床生产企业。公司索菲莉尔、舒福德品牌旗下的产品在国内智能电动床市场已具备一定份额。智能电动床行业在研发设计、供应链整合、客户渠道等方面具有一定的行业壁垒，但随着产品技术的不断成熟与居民需求的日益提高，未来将会出现其他具有一定生产规模、拥有雄厚营销实力的企业进入该市场，因而加剧行业竞争情况。
2、原材料价格波动风险
公司传感器生产所需的原材料主要包括电子元件、传感器配件等。原材料成本占公司生产总成本的比重相对较高，因此上游供应商对原材料的价格调整将会影响到公司的经营业绩。虽然公司可以通过调整产品价格的方式应对原材料价格波动带来的影响，但产品价格的调整具有滞后性，若原材料价格快速上涨以致公司未能对产品价格作出及时调整，这将会对公司经营业绩造成不利影响。
3、项目建设风险
虽然公司已对项目建设进行了详尽的规划分析，但由于项目总体工程量大，涉及到的环节较多，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境变动、国家配套政策调整等诸多不确定性因素，导致项目建设存在进度不及预期的风险。
五、董事会、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）董事会意见
本次变更募集资金投资项目事项已经2021年12月10日公司召开的第二届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过。董事会已对上述项目的可行性进行认真分析，认为投资项目围绕主营业务展开，具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目，并同意将《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”及“品牌及营销网络建设”的剩余资金变更用途于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，是基于公司实际经营情况做出的，符合公司业务发展以及长远规划布局需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目，并同意将《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经核查，我们认为：公司拟将“首次公开发行募集资金投资项目年产400万张智能床总部项目（一期）”及“品牌及营销网络建设”的剩余资金变更用途于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，是基于公司实际经营情况做出的，符合公司业务发展以及长远规划布局需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。
综上所述，我们一致同意通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
麒盛科技本次拟变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次募集资金变更系基于公司发展战略和自身业务情况做出的，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议，在履行相关法定程序后方可实施。
保荐机构对麒盛科技本次部分募集资金投资项目变更事项无异议。保荐机构将持续关注麒盛科技部分募集资金投资项目变更后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司及全体股东利益。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议。
七、报备文件
1、麒盛科技第二届董事会第十九次会议决议；
2、麒盛科技第二届监事会第十一次会议决议；
3、麒盛科技监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见；
4、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5、招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2021-036
麒盛科技股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月28日 14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月28日
至2021年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别经2021年12月28日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2021年12月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
2、登记时间：2021年12月27日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：唐蒙恬女士
电话：0573-82283307
传真：0573-82280051
地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室
邮编：314016
六、其他事项
1、 本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。
2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
3、 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
麒盛科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
无锡派克新材料科技股份有限公司关于
公司持股5%以上的股东股份解除质押的公告
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2021-026
无锡派克新材料科技股份有限公司关于
公司持股5%以上的股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东安吉乾丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“无锡市乾丰投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“乾丰投资”）持有公司无限售流通股份7,000,000股，占公司总股本的6.48%。截至本公告日，累计质押公司股份1,620,000股无限售条件流通股，占其持有公司股份的23.14%。
公司于2021年12月10日收到公司股东乾丰投资的通知，获悉其办理了股份解除质押手续，具体情况如下：
一、上市公司股份解除质押的情况
■
乾丰投资本次股票质押解除后，暂无用于后续质押的计划。公司将持续关注持有5%以上股份的股东及其一致行动人所持公司股份的质押和解除质押的情况，后续如有变动，公司将按相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司
董事会
2021年12月11日
山东玻纤集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-087
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月15日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司章程〉的议案》，该议案已经2021年12月1日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年11月16日、2021 年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-069、2021-080）。
公司已于近日完成变更法定代表人的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了临沂市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91371300672231450Y
名称：山东玻纤集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：高贵恒
经营范围：玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、铑、黄金制品、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：伍亿元整
成立日期：2008年02月20日
营业期限：2008年02月20日至 年 月 日
住所：临沂市沂水县工业园
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021年12月10日
无锡上机数控股份有限公司关于
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-145
无锡上机数控股份有限公司关于
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日、2021年12月6日分别召开第三届董事会第三十八次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于11月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2021-138)。
近日，公司完成了《公司章程》备案和相关事项工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》。公司本次变更后的企业登记基本信息如下：
统一社会信用代码：9132020074311173XT；
名称：无锡上机数控股份有限公司；
类型：股份有限公司（上市）；
住所：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号；
法定代表人：杨建良；
注册资本：27522.5954万元整；
成立日期：2002年09月28日；
营业期限：2002年09月28日至长期；
经营范围：数控机床、通用机床、自动化控制设备、检测设备、金属结构件、机床零部件及配件的制造、加工、销售；五金加工；数控软件的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
桃李面包股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕
的公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-114
桃李面包股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月28日，2018年4月18日召开了第四届董事会第十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划管理规则的议案》（公告编号：2018-022、2018-032）。2018年7月7日，公司第二期员工持股计划通过二级市场完成股份购买。购买股数为131,300股（2019年4月25日，资本公积金转增股本后股数变更为183,820股；2021年5月11日，资本公积金转增股本后股数变更为257,348股），占公司总股本的比例为0.028%，成交金额为人民币6,820,736.69元；锁定期为公告购买完成之日起36个月。具体内容详见公司2018年7月7日公告的《桃李面包股份有限公司关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-052）。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划所持有的股票通过二级市场已全部出售完毕。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行公司第二期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年12月11日
山东高速股份有限公司2021年度
第九期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2021-067
山东高速股份有限公司2021年度
第九期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券，期限270天以内，注册后有效期2年，循环发行（相关决议公告详见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
2021年12月9日，公司已完成2021年度第九期10亿元超短期融资券的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
■
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2021年12月11日
大参林医药集团股份有限公司
关于归还部分暂时用于补充流动资金的
募集资金的公告
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-091
大参林医药集团股份有限公司
关于归还部分暂时用于补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过人民币45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2021年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本次归还募集资金前，公司合计归还6,000万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021年12月 9日，公司将暂时补充流动资金的2,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 37,000万元， 公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-144
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）控股股东张帆先生持有本公司无限售流通股206,296,376股，占公司总股本的44.99%；本次解除质押后，张帆先生剩余累计质押股份数为570,000股，占其持股比例的0.28%，占公司总股本比例的0.12%。
一、股份解除质押情况
公司于2021年12月10日收到控股股东张帆先生的通知，张帆先生将其于2019年1月30日质押给云南国际信托有限公司的汇顶科技股份1,300,000股解除了质押，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。具体事项如下：
■
本次股份质押解除后，张帆先生所持有的公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
公牛集团股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-108
公牛集团股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-006）。
2021年12月10日，公司提前归还4,200万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截止本公告披露日，公司实际使用118,491万元（最高额）闲置募集资金暂时补充流动资金。本次归还后，尚未归还的闲置募集资金余额为89,291万元。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
扬州亚星客车股份有限公司
2021年11月份产销数据快报
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-107
扬州亚星客车股份有限公司
2021年11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司2021年11月份产销数据快报如下：
单位：辆
■
注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月十一日
光大嘉宝股份有限公司
关于定向资产支持票据获准注册的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-034
债券代码：155736 债券简称：19嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于定向资产支持票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行资产支持票据进行融资，总金额不超过人民币17亿元（含17亿元）。具体内容详见公司临2021-010、临2021-015、临2021-021号公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]ABN236号），交易商协会同意接受公司定向资产支持票据注册，通知书主要内容如下：
一、公司资产支持票据注册金额为16.01亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。
二、公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引的规定，以及市场情况适时安排资产支持票据的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
二O二一年十二月十一日
雅戈尔集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2021-060
雅戈尔集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司监事辞职的情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”、“公司”）监事会于2021年12月10日收到监事李佩国先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，李佩国先生申请辞去公司第十届监事会监事职务，辞去该职务后，其继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司监事会成员人数不因李佩国先生辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，李佩国先生的辞职申请自送达公司监事会时起生效。公司及监事会对李佩国先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
二、关于补选非职工代表监事的情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选一名监事。经公司控股股东一宁波雅戈尔控股有限公司提名，公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补第十届监事会监事的议案》，同意增补葛鑫虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会进行选举。葛鑫虎先生的简历详见附件。新任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
二〇二一年十二月十一日
附件：监事候选人简历
葛鑫虎 男，1998年出生，本科学历，曾任湖州师范学院校学生会主席、浙江省学联第二十九届执行主席、省新世纪人才学院第二十一期学员，现任夸父科技有限公司管委会秘书。
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临073
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定公司〈董事会授权管理制度〉的议案》；
为加强公司董事会建设，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定公司〈总经理工作规则〉的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《总经理工作规则》。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在指定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临074）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2021年12月10日
