广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

浙商中拓集团股份有限公司

第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-95

浙商中拓集团股份有限公司

第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年12月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2021年12月10日上午以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司“十四五”发展规划（纲要）》

内容详见2021年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司“十四五”发展规划（纲要）》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于公司实际使用融资额度的议案》

为适应外部市场环境变化，满足业务快速拓展需求，保障公司经营可持续健康发展，公司2022年拟实际使用融资额度峰值不超过人民币250亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过200亿元（含表外融资），有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于2022年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》

为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过50亿元的情形下，代表董事会签署公司2022年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的2022年度公司对子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于公司2022年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》

内容详见2021年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-96《关于公司2022年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见2021年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-97《关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《关于聘任公司副总经理的议案》

内容详见2021年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-98《关于聘任公司副总经理的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、《关于制定〈公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》

为全面评价公司经理层经营绩效，充分调动经理层积极性和创造性，建立以高质量发展为导向，与经济效益和经营质量相挂钩的激励约束机制，根据国资监管部门对公司经理层经营业绩考核的相关指导意见，结合公司实际，制定《公司经理层经营业绩考核办法》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月27日（周一）下午15:30在杭州召开2021年第六次临时股东大会，内容详见2021年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-99《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案5尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第五次临时会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-96

浙商中拓集团股份有限公司

关于2022年拟继续授权公司管理层购买

低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用阶段性闲置资金，最大限度提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会2022年拟继续授权管理层使用不超过人民币2亿元额度的自有闲置资金，在符合国资监管的要求下，购买低风险银行理财产品，该额度范围内资金可滚动使用。具体内容如下：

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司以自有阶段性闲置资金作为购买银行理财产品的资金来源。在符合国资监管的要求下，根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及银行理财产品的市场状况，择机购买。

3、投资额度

本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品的金额不超过人民币2亿元（含），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。

4、投资品种

投资品种为低风险的银行理财产品，上述品种不含以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。产品灵活度高，可随时转出，且资金安全性有保障，同时，收益率预计大幅高于同期银行存款利率。

5、投资期限

购买的单个投资产品期限不得超过12个月。

6、审批程序

本次继续授权管理层购买低风险理财产品事项已经公司第七届董事会2021年第五次临时会议审议通过，有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。公司将根据购买低风险银行理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险情况

公司使用阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品，风险较低，收益预计大幅高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、采取的风险控制措施

①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

③公司纪检审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查、评估。

④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。

三、对公司经营的影响

本次继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，在保证公司日常经营性资金需求和资金安全的前提下进行适当配置，灵活度高，可随时转出，不会影响公司正常经营运作。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率，提高资金收益，符合公司及全体股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-97

浙商中拓集团股份有限公司

关于2022年拟继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

1、投资目的

随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及相关控股子公司拟于2022年根据公司《外汇风险管理实施办法》继续开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务的基础资产为公司开展国际业务而持有的外币资产或负债。

2、投资金额

为规避汇兑风险、保持稳健经营，根据公司外汇风险管控制度要求，公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，额度为任一时点最高金额不超过等值25亿美元。

3、投资方式

公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。

公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩币、港币等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权及相关组合产品等业务。

（1）外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

（2）外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

（3）外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

（4）结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

（5）利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

（6）货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

4、投资期限：交易期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

5、资金来源：开展外汇衍生品交易业务，公司及相关控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及相关控股子公司的自有资金或占用金融机构对公司及相关控股子公司的授信额度。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在3%-15%。

二、审议程序

本次公司2022年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第七届董事会2021年第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

三、投资风险分析及控制措施

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。

控制措施：

1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。

2、公司制定的《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司纪检审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、对上市公司的影响

公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。

公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行、有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明，成交活跃。进行公允价值分析时，主要采用境内外金融机构出具的当期估值报告，能够充分反映衍生品的公允价值。

五、独立董事专项意见

公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、第七届董事会2021年第五次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、《外汇风险管理实施办法》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-98

浙商中拓集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月10日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任汪伟锋先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止。汪伟锋先生简历附后。

公司独立董事就聘任公司副总经理发表的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

备查文件：

1、第七届董事会2021年第五次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

汪伟锋简历

汪伟锋，男，汉族，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任浙商中拓集团股份有限公司事业二部副总经理、浙商中拓集团股份有限公司工程配送事业部总经理、重庆中拓钢铁有限公司总经理、四川中拓钢铁有限公司总经理；现任浙商中拓集团股份有限公司副总经理兼工程物资事业部总经理、浙商中拓集团（海南）有限公司总经理。

截止本次董事会召开之日，汪伟锋先生共持有公司股份439,532股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-99

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2021年第五次临时会议审议，决定召开公司2021年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2021年12月27日（周一）下午15:30，网络投票时间：2021年12月27日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2021年12月17日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

审议《关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司2021年12月10日召开的第七届董事会2021年第五次临时会议审议通过。详见公司2021年12月11日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别说明

该议案须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2021年12月20日上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：310014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

第七届董事会2021年第五次临时会议决议

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00代表议案1。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

香农芯创科技股份有限公司

第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2021-133

香农芯创科技股份有限公司

第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年12月10日以通讯方式召开第四届董事会第十二次（临时）会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为解决全资子公司一宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）流动资金需求，促进其持续稳定发展，帮助解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为聚隆减速器提供不超过1.2亿元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于聚隆减速器向银行申请流动资金贷款、开具承兑汇票等，担保期限自相关合同实际签署生效之日起12个月。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织公司、聚隆减速器办理相关事宜并签署相关文件。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于为全资子公司提供担保的的公告》（公告编号：2021-135）。

2、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2021年12月28日（星期二）召开公司2021年第六次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰（深圳）电子有限公司1号会议室。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-136）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2021-134

香农芯创科技股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021年12月10日以通讯方式召开第四届监事会第十二次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会同意公司拟为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供不超过1.2亿元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于聚隆减速器向银行申请流动资金贷款、开具承兑汇票等，担保期限自相关合同实际签署生效之日起12个月。

公司监事会同意董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织公司、聚隆减速器办理相关事宜并签署相关文件。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于为全资子公司提供担保的的公告》（公告编号：2021-135）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2021年12月11日

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2021-135

香农芯创科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截止到本公告日，以本次最高担保额1.2亿元计算，公司及子公司累计担保金额13.8亿元，占公司2020年度经审计净资产的比例为103.44%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

2021年12月10日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司一宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供不超过1.2亿元的连带责任保证担保。具体情况如下：

一、担保情形概述

为解决全资子公司聚隆减速器流动资金需求，促进其持续稳定发展，帮助解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为聚隆减速器提供不超过1.2亿元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于聚隆减速器向银行申请流动资金贷款、开具承兑汇票等，担保期限自相关合同实际签署生效之日起12个月。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织公司、聚隆减速器办理相关事宜并签署相关文件。

本次担保尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：宁国聚隆减速器有限公司

统一社会信用代码:91341881153441456F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐伟

注册资本： 壹仟万圆整

成立日期：1997年8月26日

住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

主要经营范围：家用电器核心零部件的研发、生产、销售。

聚隆减速器是公司全资子公司，不是失信被执行人。

聚隆减速器主要财务数据如下：

单位：元

■

注：上表中2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度财务数据未经审计。

三、协议的主要内容

本次相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署后的合同为准。

四、董事会意见

公司为聚隆减速器提供担保的主要目的是为了支持其业务的发展，满足其日常经营所带来的流动资金需求，为其发展提供必需的资金保障，有利于公司长远的发展。

聚隆减速器为公司合并范围内全资子公司，公司为其提供担保，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，以本次最高担保额1.2亿元计算，公司及子公司累计担保金额13.8亿元，占公司2020年度经审计净资产的比例为103.44%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2021-136

香农芯创科技股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现决定于2021年12月28日（星期二）召开2021年第六次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年12月28日14:50。

网络投票时间：2021年12月28日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月23日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰（深圳）电子有限公司1号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告文件。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券部。

2、登记时间：2021年12月24日、27日9:30-11:30和13:00-17:00。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2021年12月27日17:00前送达公司证券部，来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人：沈红叶

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：hyshen0921@163.com

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

7、疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。异地前往现场参会人员请遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合接受现场体温检测等相关工作。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书 附件一

参会股东登记表

■

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日9:15，结束时间为2021年12月28日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席香农芯创科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

■

委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：

持股数量： 股 持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、委托人请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-063

广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人 ：招商银行股份有限公司

● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

● 委托理财金额：25,000万元人民币

● 委托理财期限：90天

● 履行的审议程序： 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第四届董事会第六次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1．资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2．使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日，公司募集资金计划实际使用情况如下 ：

单位：万元

■

注：原募集资金项目“营销网络建设项目”和“智慧零售终端建设项目”已变更为“营销升级及运营总部建设项目”，具体内容详见公司2021年8月28日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-053）

（三）委托理财产品的基本情况

公司之子公司广州禾美实业有限公司（以下简称“广州禾美”）、广州丸美生物科技有限公司（以下简称“丸美科技”）于2021年12月9日分别使用募集资金向招商银行天河支行购买了招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（以下简称“招商银行点金系列结构性存款”），合计认购金额为人民币25,000万元，具体如下：

1、广州禾美

■

2、丸美科技

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财产品基本情况

2021年12月9日，公司子公司广州禾美及丸美科技分别认购了招商银行点金系列结构性存款，认购总金额为25,000万元人民币，该产品主要情况如下：

■

（二）本次理财的投向为招商银行点金系列结构性存款。本次委托理财不存在履约担保的情形。

（三）本次购买的理财产品为招商银行点金系列结构性存款，为保本浮动收益型产品，期限为90天。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

招商银行股份有限公司为上市金融机构，股票代码为600036.SH，本次委托理财受托方为招商银行天河支行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2021年9月30日，公司货币资金为人民币142,598.27万元，本次委托理财金额共计人民币25,000万元，占最近一期期末货币资金的17.53%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的招商银行点金系列结构性存款为保本浮动收益类，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、欠缺投资经验风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理人风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年8月26日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为33,000万元人民币，未超过公司第四届董事会第六次会议授权额度，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下：

单位：万元

■

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021年12月11日