锦州神工半导体股份有限公司5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-098
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年12月6日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、听取了《关于公司〈落实董事会职权实施方案〉的报告》
三、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
五、通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
六、通过了《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于制定〈规划管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
八、通过了《关于制定〈年度投资计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
九、通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
十、通过了《关于制定〈本部企业负责人年薪管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
十一、通过了《关于公司第四届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核电关于公司董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、通过了《关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事车大水、刘修红、武汉璟回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《中国核能电力股份有限公司关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-099
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年12月6日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：公司拟与中核财资管理有限公司签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、通过了《关于公司第四届监事会监事人选提名并开展监事会换届选举的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2021年12月11日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-100
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：
■
除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。 上述《公司章程》 相关修订事项尚需提交本公司股东大会进行审议。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-101
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届相关工作
公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。2021年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公司第四届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 12 月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1. 提名卢铁忠、马明泽、马恒儒、录大恩、秦玉秀、黄宪培、刘修红、武汉璟、虞国平、关杰林、唐亮为公司第四届董事会董事候选人，其中，马恒儒、录大恩、秦玉秀、黄宪培为独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。
公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；董事候选人提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
2. 公司工会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，于近期组织全体职工民主选举，罗小未当选为公司第四届董事会职工代表董事。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届相关工作
公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。2021年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司于 2021 年 12 月10日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会监事人选提名并开展监事会换届选举的议案》。第四届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：
1. 提名郭云峰、樊孟仁、罗笑春为监事候选人。
上述议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2. 公司工会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，于近期组织全体职工民主选举，卢鹏、林睿璇当选为公司第四届监事会职工代表监事。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件：公司第四届董事会董事、监事会监事候选人简历
（一）董事候选人简历
卢铁忠先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事长。历任成员公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，副总经理、总经理、党委副书记。
马明泽先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司值长、生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经理、总经理、董事长。
马恒儒先生（独立董事），1955年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集团总经理助理、规划部部长。
录大恩先生（独立董事），1960年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，一级高级会计师。历任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、副董事长、董事长。
秦玉秀女士（独立董事），1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，具备律师资格。历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问。
黄宪培先生（独立董事），1954年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总经理、总工程师、总经理、企业集团总经理助理。
刘修红女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业集团财务部副处长、处长、副主任、审计部主任。
武汉璟先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任设计院设计总工程师，工程咨询公司项目部主任，企业集团规划部处长、安全质量环保部副主任。
虞国平先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司董事长，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、副总经理、总经理。
关杰林先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，现任中国长江电力股份有限公司领导，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、总工程师、副厂长、厂长。
唐亮先生，1970年出生，中国国籍，工学学士，现任太平人寿保险有限公司投资管理部副总经理。历任保险企业投资管理部ED、投资总监，资管企业总经理等。
罗小未先生（职工董事），1974年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，现任中国核能电力股份有限公司董事会秘书、工会主席。历任企业集团副处长、处长、党组秘书，部委副处长等职务。
（二）监事候选人简历
郭云峰先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业项目经理、副经理、总经理，企业集团副总工程师、安全总监。
樊孟仁先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业副总会计师、总会计师。
罗笑春女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业国际业务部法律顾问、经营计划处法律顾问、副总经理，企业集团副处长、处长。
林睿璇女士（职工监事），1985年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。现任中国核能电力股份有限公司证券部中级主管。历任律师事务所律师助理。
卢鹏先生（职工监事），1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工程师。现任中国核能电力股份有限公司安全质量部高级主管；历任成员公司职员、中级主管。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-102
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
关于与中核财资管理有限公司签订
2022-2023年度日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易需要提交股东大会审议。
● 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年至2023年期间将与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资”）发生一系列日常关联交易，公司拟就相关交易与中核财资签署日常关联交易协议。
1.此事项经独立董事认可并同意提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。
2.风险与审计委员会意见
公司拟与中核财资签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。风险与审计委员会同意将该项议案提交董事会审议，公司董事会审议此事项时，关联董事应回避表决。
3.2021年12月10日，公司第三届董事会第三十一次会议在关联董事回避表决的情形下，审议通过了《关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案》。
4.独立董事意见
公司拟与中核财资签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们一致同意《关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案》，并同意将此关联交易事项提交公司股东大会审议。
5.监事会意见
公司拟与中核财资签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
6.本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
（三）2022年-2023年公司与中核财资日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
■
二、关联方及关联关系
（一）中核财资的基本情况
公司名称： 中核财资管理有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地址： 中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
法定代表人： 胡孟
注册资本： 2,115万元人民币
经营范围： 资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务
（二）中核财资与公司的关联关系
中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财资为公司关联方。
（二）中核财资的财务情况
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日/2020年度，中核财资总资产为2,117.33万元；净资产为2,117.33万元；营业收入为2.62万元；净利润为2.33万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
详见本公告“一、日常关联交易的基本情况”之“（二）2022年-2023年公司与中核财资日常关联交易预计金额和类别”。
（二）定价原则
本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。
（三）关联交易协议的有效期
公司与中核财资签署的关联交易协议的有效期是2022年至2023年。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
公司核电项目涉及外币贷款、境外存款、结算、咨询服务等业务，而中核财资是中核集团境外资金风险管理平台和境外投融资平台。公司可充分利用中核财资所提供的境外金融服务平台，拓宽融资渠道，利用境外低成本资金，降低融资成本，同时加强境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，是在公司日常生产经营中正常形成，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。
（二）关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议
3、《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》
4、《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见函》
5、《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-103
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月27日 14点30分
召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月27日
至2021年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见2021年12月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2021年12月26日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）
3、登记时间：2021年12月25日和2021年12月26日,上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室
邮编：100097
电话：010-8192 0188
联系人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：候选董事简历
附件4：候选监事简历
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3：候选董事简历
卢铁忠先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事长。历任成员公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，副总经理、总经理、党委副书记。
马明泽先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司值长、生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经理、总经理、董事长。
马恒儒先生（独立董事），1955年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集团总经理助理、规划部部长。
录大恩先生（独立董事），1960年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，一级高级会计师。历任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、副董事长、董事长。
秦玉秀女士（独立董事），1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，具备律师资格。历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问。
黄宪培先生（独立董事），1954年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总经理、总工程师、总经理、企业集团总经理助理。
刘修红女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业集团财务部副处长、处长、副主任、审计部主任。
武汉璟先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任设计院设计总工程师，工程咨询公司项目部主任，企业集团规划部处长、安全质量环保部副主任。
虞国平先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司董事长，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、副总经理、总经理。
关杰林先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，现任中国长江电力股份有限公司领导，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、总工程师、副厂长、厂长。
唐亮先生，1970年出生，中国国籍，工学学士，现任太平人寿保险有限公司投资管理部副总经理。历任保险企业投资管理部ED、投资总监，资管企业总经理等。
附件4：候选监事简历
郭云峰先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业项目经理、副经理、总经理，企业集团副总工程师、安全总监。
樊孟仁先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业副总会计师、总会计师。
罗笑春女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业国际业务部法律顾问、经营计划处法律顾问、副总经理，企业集团副处长、处长。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2021-104
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司关于
变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘用2021年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务报告审计机构。该议案经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。
一、签字注册会计师变更情况
公司近日收到立信《关于中国核能电力股份有限公司2021年报签字注册会计师变更函》。立信作为公司2021年度财务报告的审计机构，原指派修军作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因立信内部工作调整，为按时完成公司2021年度审计工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，原拟签字注册会计师修军先生不再担任公司2021年报签字注册会计师，指派张文娟女士担任签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
1、基本信息
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2、签字注册会计师近三年从业情况
姓名：张文娟
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3、签字注册会计师独立性和诚信记录情况
变更后的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。
此次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作产生不利影响。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月11日
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-107
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2021年12月9日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第十二次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2021年12月10日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
通过《关于公司全资子公司对其控股子公司进行增资的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年12月11日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-108
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于公司全资子公司对其控股子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：东营石大胜华新能源有限公司
● 投资金额：28,560万元
● 本次增资为公司全资子公司的控股子公司各股东按照持股比例等比例增资，增资前和增资后公司全资子公司对其控股子公司的持股比例均为51%，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
东营石大胜华新能源有限公司（以下简称“胜华新能源”）是公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司（以下简称“胜华新能源科技”）持股51%的控股子公司，为了加快胜华新能源的发展和项目的建设进度，公司同意胜华新能源科技对胜华新能源增资28,560万元。
ENCHEM Co.,Ltd.为持股胜华新能源49%的另一股东，对胜华新能源增资27,440万元。
本次增资为胜华新能源各股东按照持股比例等比例增资，增资后胜华新能源注册资本由2,000万元增加到58,000万元，各股东持股比例不变。
（二）董事会审议情况
2021年12月10日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议《关于全资子公司对其控股子公司进行增资的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1. 投资主体：东营石大胜华新能源有限公司
2. 统一代码：91370500MA3C5PGC93
3. 成立日期：2016年1月19日
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法人代表：贾风雷
6. 住所：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南，石大路以西
7. 注册资本：贰仟万元整
8. 经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权架构：
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10.最近一年又一期财务状况：
单位：万元
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备注：审计数据由立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
三、投资协议主要内容
1.一方（下称“未出资方”）未缴付或拒绝缴付根据中国有关法律和本合同及章程确定的该方增资份额时，另一方（下称“出资方”）有权（但非义务）代替未出资方缴付该出资。如果出资方行使该权利，代替未出资方缴付增资的或仅由出资方已出资的，未出资方在90日内未偿还出资方的垫付资本金，双方对合营公司注册资本的出资比例应作相应调整。
2.合营公司之前会计年度的任何未分配利润可与相关会计年度利润一同分配。合营公司在完税并提取各项基金后，股东会决定分配利润的，按照合资双方实缴的出资比例予以分配。
3.根据中国有关法律和本合同及章程规定，双方按照各自股权比例对合营公司注册资本增资部分享有优先购买权（但非义务）。
四、对外投资对上市公司的影响
本次胜华新能源科技对胜华新能源进行增资，为胜华新能源项目建设提供充足的资金，有利于胜华新能源加快项目建设的进程，提升胜华新能源的资金实力和市场抗风险能力。符合公司的长远发展目标和全体股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。
本次增资完成后胜华新能源科技持有股权比例仍为51%，胜华新能源仍纳入公司合并报表范围。
五、本次增资的风险分析
1.资金风险
截至2021年9月30日，公司自有货币资金余额49,700万元，应收票据58,800万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本次增资为胜华新能源各股东以现金方式出资，本次增资可能会提高公司资产负债率。
2.胜华新能源的经营风险
国内外宏观经济的波动将影响胜华新能源产品的需求，进而影响市场供需状况及价格，可能导致胜华新能源经济效益发生变化。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年12月11日
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-052
锦州神工半导体股份有限公司5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投 资基金（有限合伙）（以下简称“航天科工创投”）持有锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）21,941,705股股份，占公司股份总数的13.71%。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2021年02月22日解 除限售后上市流通。
● 减持计划的进展情况
公司于2021年08月24日披露的《锦州神工半导体股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-038），航天科工创投拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持合计不超过21,941,705 股，拟减持股份占公司总股本的 13.71%。
公司于2021年09月01日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》 （公告编号：2021-043）。在2021年08月14日–2021年08月31日期间航天科工创投通过大宗交易方式减持公司股份1,600,000股，占公司股份总数的1.00%。
公司于2021年09月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》 （公告编号：2021-045）。在2021年09月01日–2021年09月14日期间航天科工创投通过大宗交易方式减持公司股份1,600,000股，占公司股份总数的1.00%。
公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》 （公告编号：2021-048）。在2021年09月15日–2021年11月12日期间航天科工创投通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份1,800,000股，占公司股份总数的1.13%。
公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》 （公告编号：2021-049）。在2021年11月15日–2021年11月18日期间航天科工创投通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份1,835,000股，占公司股份总数的1.15%。
公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》 （公告编号：2021-050）。在2021年11月19日–2021年11月25日期间航天科工创投通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份1,705,000股，占公司股份总数的1.07%。
公司于2021年12 月10日收到股东航天科工创投出具的《关于减持锦州神 工半导体股份有限公司股份计划进展的告知函》，截至 2021年12月10日，航 天科工创投通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份830万股，减持股份总数占公司总股本的5.18%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况 如下：
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持系股东因基金存续期即将到期而进行的，实施主体均不是公司控 股股东及实际控制人，不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
航天科工创投将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施本次减持计划， 本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、截至本公告日，公司股东航天科工创投本次的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2021年12月11日
