鲁商健康产业发展股份有限公司关于下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司山东福瑞达生物股份有限公司（以下简称“福瑞达生物”）于2021年9月24日在山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者。2021年11月24日，公司收到山东产权交易中心出具的《增资挂牌公告结果通知》。目前，福瑞达生物已与联合购买体在山东产权交易中心的指导下完成相关增资协议的签订，并于2021年12月9日收到山东产权交易中心出具的《产权交易凭证》。

●联合购买体合计认购新增股份1,538万股，增资额为73,824万元，增资完成后，联合购买体合计持股比例为16.9%，增资款已全额汇至山东产权交易中心。福瑞达生物核心骨干员工按照引进战略投资者的价格协议认购62万股，增资额为2,976万元，增资完成后持股比例为0.68%，相关款项已汇至福瑞达生物账户。

●联合购买体由广西腾讯创业投资有限公司、南通招华贰号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）、济南动能嘉福投资合伙企业（有限合伙）、上海众源二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）五家企业组成，该五家战略投资者及其实际控制人之间不存在关联关系、不存在一致行动关系，且与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

●本次增资事项未构成重大资产重组。

●福瑞达生物将依法进行工商变更，工商变更登记手续完成后，山东产权交易中心将全部增资价款73,824万元划转至福瑞达生物指定账户。

一、交易概述

公司于2021年9月23日召开第十一届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》，福瑞达生物通过山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者，新增股本占增资后股本不高于17.58%，其中，战略投资者通过山东产权交易中心挂牌交易认购不高于16.90%，员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于0.68%。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（临2021-047）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临2021-050）。2021年9月24日，上述事项在山东产权交易中心挂牌，挂牌截止日期为2021年11月23日。

2021年11月24日，公司收到山东产权交易中心出具的《增资挂牌公告结果通知》，截止2021年11月23日挂牌期满，有一家意向投资方提交了投资申请，具备意向投资资格，并缴纳保证金7,382.4万元，该投资方为南通招华贰号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广西腾讯创业投资有限公司等组成的联合购买体。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者进展情况的公告》（临2021-060）。

二、交易进展情况

在山东产权交易中心的指导下，福瑞达生物已与联合购买体完成相关增资协议的签订并缴纳增资款，联合购买体合计认购新增股份1,538万股，增资额为73,824万元，增资完成后，联合购买体合计持股比例为16.9%。同时，福瑞达生物核心骨干员工以自有或自筹合法资金，设立员工持股平台济南明瑞投资合伙企业（有限合伙）、济南伟达投资合伙企业（有限合伙），员工持股平台按照引进战略投资者的价格协议合计认购62万股，增资额为2,976万元，持股比例为0.68%，员工持股平台目前已完成增资款项的缴付。

2021年12月9日，福瑞达生物收到山东产权交易中心出具的《产权交易凭证》。福瑞达生物将依法进行工商变更，工商变更登记手续完成后，山东产权交易中心将全部增资价款73,824万元划转至福瑞达生物指定账户。

本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易增资额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，经公司第十一届董事会2021年第一次临时会议审议通过后实施。

三、交易对方基本情况

本次联合购买体由广西腾讯创业投资有限公司、南通招华贰号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）、济南动能嘉福投资合伙企业（有限合伙）、上海众源二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）五家企业组成。

员工持股平台济南明瑞投资合伙企业（有限合伙）由44名福瑞达生物符合条件的重要技术人员和经营管理人员共同出资1,656万元设立；员工持股平台济南伟达投资合伙企业（有限合伙）由47名福瑞达生物符合条件的重要技术人员和经营管理人员共同出资1,320万元设立。

上述联合购买体成员之间不存在关联关系、非一致行动人，联合购买体与公司也不存在关联关系。

四、标的公司基本情况

公司本次增资标的为福瑞达生物，具体情况详见公司于2021年9月24日披露的《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临2021-050）。

五、本次增资协议的主要内容

（一）增资和增资价款的确定

福瑞达生物通过山东产权交易中心公开挂牌引入战略投资者，战略投资者认购1,538万股，增资价款合计为73,824万元，持股比例为16.9%；员工持股平台按照引进战略投资者的价格协议认购62万股，增资额为2,976万元，持股比例为0.68%。具体如下：

战略投资者及员工持股平台合计认购福瑞达生物新增注册资本人民币1,600万元，其中：(1)广西腾讯创业投资有限公司认购福瑞达生物新增注册资本人民币7,319,667元（“腾讯新增注册资本”）；(2) 南通招华贰号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）认购福瑞达生物新增注册资本人民币2,083,333元（“南通招华新增注册资本”）；(3) 杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）认购福瑞达生物新增注册资本人民币2,083,333元（“杭州众达源新增注册资本”）；(4) 济南动能嘉福投资合伙企业（有限合伙）认购福瑞达生物新增注册资本人民币2,916,667元（“济南动能新增注册资本”）；(5) 上海众源二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）认购福瑞达生物新增注册资本人民币977,000元（“上海众源新增注册资本”）；(6) 济南明瑞投资合伙企业（有限合伙）认购福瑞达生物新增注册资本人民币345,000元（“济南明瑞新增注册资本”）；(7) 济南伟达投资合伙企业（有限合伙）认购福瑞达生物新增注册资本人民币275,000元（“济南伟达新增注册资本”）。

战略投资者和员工持股平台以合计人民币76,800万元的价格认购新增注册资本，其中：(1)广西腾讯创业投资有限公司认购腾讯新增注册资本的价格为人民币35,134.4万元；(2) 南通招华贰号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）认购南通招华新增注册资本的价格为人民币10,000万元；(3) 杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）认购杭州众达源新增注册资本的价格为人民币10,000万元；(4) 济南动能嘉福投资合伙企业（有限合伙）认购济南动能新增注册资本的价格为人民币14,000万元；(5) 上海众源二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）认购上海众源新增注册资本的价格为人民币4,689.6万元；(6) 济南明瑞投资合伙企业（有限合伙）认购济南明瑞新增注册资本的价格为人民币1,656万元；(7) 济南伟达投资合伙企业（有限合伙）认购济南伟达新增注册资本的价格为人民币1,320万元。

（二）增资价款的支付

战略投资者按照约定条件，于增资协议文件签署之日起5个工作日内将增资价款扣除保证金的剩余部分66,441.6万元汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，已缴纳的项目保证金7,382.4万元抵做增资价款；员工持股平台完成向福瑞达生物支付全部增资价款。

福瑞达生物增资完成工商变更登记手续且约定条件满足5个工作日内，福瑞达生物和战略投资者通知山东产权交易中心将全部增资价款划转至福瑞达生物指定账户。

（三）增资完成后福瑞达生物股本及股东结构

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（四）增资溢价

战略投资者、员工持股平台的增资溢价全部纳入福瑞达生物资本公积金。

（五）违约责任

任何一方违反增资有关协议约定，守约方均有权依约追究违约方的违约责任，要求违约方赔偿守约方因违约方违约使得守约方发生的所有损失、损害、费用和开支等，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、差旅费、进场交易手续费和服务费。

（六）适用法律及争议解决

增资有关协议受中国法律管辖，并依中国法律解释。履行过程中发生争议的，争议管辖机构为中国国际经济贸易仲裁委员会，并根据提交争议时有效的该仲裁委员会仲裁规则在北京市进行仲裁。

六、本次增资事项的目的和对公司的影响

（一）本次增资事项的目的

1、为进一步优化资本结构，拓宽融资渠道，实现与投资者的产业资源协同，增强化妆品业务竞争力，提升经营规模与效益，福瑞达生物综合考虑投资成本、投资风险及运营管理后，决定以增资方式公开征集战略投资者。此次引进战略投资者，能够为福瑞达生物的发展带来外部资源上的助力，促进福瑞达生物快速发展，有利于降低资产负债率和投资风险。

2、福瑞达生物在通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者增资扩股的同时，员工持股平台同步认购新增股份，能够充分调动和增强核心技术人员和管理人员的工作积极性和创造性，推进福瑞达生物可持续发展。

3、战略投资者及员工持股平台支付的增资价款全部或者部分均只可用于以下目的：福瑞达生物及其核心子公司为其公司业务进行的研究开发活动及日常业务经营活动，或福瑞达生物股东大会或董事会批准的其他用途。

（二）对公司的影响

本次增资完成后，福瑞达生物由本公司全资下属公司变更为控股下属公司，公司合并财务报表范围不发生变更。增资完成后，将增加福瑞达生物流动资金，有利于降低资产负债率。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：临2021-062

鲁商健康产业发展股份有限公司关于下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的进展公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2021年新增日常关联交易的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-047

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2021年新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

● 该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额13,800.22万元，该日常关联交易事项经公司2020年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2021年4月28日及2021年5月29日披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。

公司于2021年12月10日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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2021年预计日常关联交易金额由年初的13,800.22万元变更为19,132.61万元，新增日常关联交易5,332.39万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方及关联关系

1.甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元；法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、饲料销售，有机肥生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2.甘肃农垦永康牧业有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：3,400万元；法定代表人：任志国； 公司主营业务：生猪的饲养、销售；饲料生产、加工销售；养殖技术服务、有机肥料生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃农垦祁连牧业有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区张肃公路19公里处；注册资本：13,000万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：牛羊收购、养殖、屠宰、加工、销售；家禽的养殖、销售；农业养殖技术信息咨询服务、物流信息咨询服务；活畜运输、搬运、装卸服务；饲草料的收购、加工、销售；兽药批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4.甘肃农垦条山酒业有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县甘肃省景泰县一条山镇玉液路；注册资本：1,269.30万元，法定代表人：张永峰。白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁。公司主营业务为：白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁，配制酒。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5.甘肃条山电子商务有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本100万元；法定代表人：王冰；公司主营业务：电子商务、技术服务、咨询服务及其相关的配套业务服务；农产品、畜禽产品、蜂产品、果脯、乳制品、水产品及其加工销售；食品添加剂、调味品、饮料、酒类的批发销售；粮食、中药材、农副产品、食品、工业产品购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6.甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本6,710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电，建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7. 甘肃省农垦集团有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

8.甘肃省农牧投资发展有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号农垦大厦16层；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让，农产品加工及销售，农产品电子商务与物流配送，农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9.甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：1,000万元；法定代表人：范忠林；公司主营业务：房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10.甘肃农垦建设投资有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号第17层；注册资本：5,000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：企业管理服务、咨询服务、建筑施工、房地产开发、物业服务、停车场经营管理、宾馆饭店经营、自有房屋和场地出租、印刷、包装物制造、广告、文化创意服务、养老业服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11.甘肃农垦金昌农场有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：3,715.14万元；法定代表人：陈胜利；公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12.甘肃省农垦建筑工程有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：2,000万元；法定代表人：张兴军；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13.甘肃农垦军民食品保障有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4层；注册资本：1,000万元；法定代表人：赵迎霞；公司主营业务：国内贸易；粮油批发；初级农副产品、中药材的销售；预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、禽蛋、鲜活水产品、生鲜肉类、副食调料等农副产品的批发零售；餐饮服务；电子商务；普通货物仓储服务；普通货运；食品检测服务；供应链管理服务；咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14.甘肃农垦小宛农场有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县祁连街92号；注册资本：1,500万元；法定代表人：王刚；公司主营业务：农作物种植（不含良种）、土地承包。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售，特药种植，马铃薯、蔬菜种子的繁育，经济林种植和销售，农副产品（不含原粮）购销，农业生产资料钩销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16.甘肃农垦永昌农场有限公司

注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：2,284.86万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物种植、加工、销售；建材、日用百货、五金交电批发、零售；水果种植、销售；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17.甘肃臻选生态农业有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号第9层；注册资本：3,000万元；法定代表人：赵欣；公司主营业务：化肥、饲料、农机具、化工产品、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、化妆品、初级农副产品、中药材销售、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；贸易、票务代理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输；餐饮管理；农产品技术开发和推广；农业技术咨询；复印、彩扩彩印服务、互联网信息服务、供应链管理服务、绿化管理服务；货物及技术的进出口业务；汽车租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18.甘肃省国营鱼儿红牧场

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡国营鱼儿红牧场；注册资本：191万元；法定代表人：李述金；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售、货物运输、商品零售、饮食服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19.甘肃省张掖农垦新沟农场

注册地址：甘肃省张掖市甘州区碱滩镇新沟村；注册资本：50万元；法定代表人：王进水；公司主营业务：粮食作物、经济作物、瓜果、蔬菜、果树种植，农业技术咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20.甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元；法定代表人：李国忠；公司主营业务：农业、农副产品，机电产品，建筑材料，包装材料的批发零售，餐饮、住宿服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21.甘肃省国营敦煌农场

注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子；注册资本：600万元；法定代表人：路生军；公司主营业务：农作物种植、农产品加工、农业生产资料的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22.甘肃省国营勤锋农场

注册地址：甘肃省武威市民勤县民西公路十公里处；注册资本： 500万元；法定代表人：王天乐；公司主营业务：主要农作物、经济作物（种子、种苗除外）种植、销售；农副产品（粮食仅限于自产部分、棉花除外）购销；农机具及配件、化肥、农膜、不再分装的包装种子零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23. 兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村；注册资本： 19068.06万元；法定代表人：姚革显；公司主营业务：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24.甘肃省农垦宾馆有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2,455.09万元；法定代表人：赵小玲 ；公司主营业务：住宿；餐饮服务、会议服务、洗衣服务；日用百货、农副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25.甘肃农垦金农肥业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇中小工业园区，注册资本：438万元，法定代表人：边成林。主营业务为：复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品（不含小麦、玉米购销），农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26.甘肃条山农庄有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村；注册资本：200万元；法定代表人：钟延利；公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务，住宿服务、餐饮服务、会议服务、培训服务，农产品开发与销售，食品饮料批发零售，停车场管理、收费，电子商务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

27.甘肃农垦条山酒业有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县甘肃省景泰县一条山镇玉液路；注册资本：1,269.30万元，法定代表人：张永峰。白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁。公司主营业务为：白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁，配制酒。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

28.甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号；注册资本：100万元；法定代表人：侯志春；公司主营业务为：三层、五层、七层瓦楞纸箱的生产、销售、制版、装订；印务专业领域内的技术咨询、技术服务；图文设计制作；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；摄影服务；广告设计、制作、代理；印刷机械、广告材料、包装材料、纸制品、体育用品、文化办公用品、工艺礼品、照相器材销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

29. 甘肃农垦建筑网架工程有限公司

注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600万元；法定代表人：张东仁 ；公司主营业务：建筑业（凭资质证书经营）；网围栏制作与安装，园林绿化工程、土石方工程施工，水工金属结构制作与安装工程；门窗加工及销售，建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、水泵阀门、流体控制成套设备及配件销售；建筑工程机械与设备经营租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

30.甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号农垦大厦101室；注册资本：500万元；法定代表人：方强；公司主营业务：物业管理；普通房屋租赁；会议会展服务；餐饮服务（权限分支机构）；家政服务（不含中介）；日用品销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

31.甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：500万元；法定代表人：马继；公司主营业务：滴灌设备及配件的生产及销售；节水项目设计及实施；农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售；化肥生产、销售；废旧塑料制品的收购、加工及销售；农产品种植及销售；农业灌溉服务；农药销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

32.甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元；法定代表人：李国忠；公司主营业务：农业、农副产品，机电产品，建筑材料，包装材料的批发零售，餐饮、住宿服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（1）土地使用权租赁价格及加工承揽服务价格由双方协商定价。

（2）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余按协议规定的时间内收取。

（3）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的及对上市公司的影响

由于历史原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.公司独立董事于董事会召开前对公司预计2021年新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计2021年新增日常关联交易议案。

2.董事会对预计2021年新增日常关联交易事项进行表决时，关联董事回避了该项议案。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

2.独立董事关于对预计2021年新增日常关联交易之独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-045

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2021年12月10日上午以通讯方式召开第九届董事会第六次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2021年新增日常关联交易的公告》（公告编号2021-047）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2021-046

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2021年12月10日上午以通讯方式召开第九届监事会第四次会议，应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，同意公司预计2021年新增日常关联交易的事项。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2021年12月11日

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2021一072

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司含子公司）第八届董事会第六次临时会议于2021年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币60亿元（含60亿元，下同）的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度人民币60亿元以内。相关情况如下：

一、基本情况

（一）目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金购买理财产品。

（二）额度

总额度不超过人民币60亿元（含60亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）品种

理财产品包括国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

（四）资金来源

公司及子公司闲置的资金。

（五）授权期限

授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

3.相关人员操作风险。

（二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1.加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

3.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出岗位分离。

三、对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司经营情况正常，闲置资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司总计不超过人民币60亿元的闲置资金额度购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、监事会的意见

公司财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金进行购买理财产品，有利于提高资金使用效率。同意公司总计不超过人民币60亿元的闲置资金额度购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月11日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2021一071

方大炭素新材料科技股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2021年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司及子公司拟使用额度不超过人民币60亿元（含60亿元，下同）的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度人民币60亿元以内。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案

公司定于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月11日

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2021-073

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月27日 10点00分

召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月27日

至2021年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2021年12月10日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过。相关内容详见公司于2021年12月11日在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年12月24日（星期五）上午9:00一12:00、下午14:00一17:00；

（三）登记地点及联系方式

登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

电话：0931-6239195

传真：0931-6239221

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。