昆山沪光汽车电器股份有限公司关于全资子公司竟得土地使用权的进展公告

上海泛微网络科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-077

上海泛微网络科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中信银行上海奉贤支行

● 本次委托理财金额：7,000.00万元

● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07514期

● 委托理财期限：2021年12月11日-2022 年03月11日

● 履行的审议程序

上海泛微网络科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证自有资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年9月9日，公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“泛微软件”）使用暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06039期”。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-063）。上述理财产品中，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06039期已于2021年12月8日到期并收回本金8,000万元，并于2021年12月8日收到理财收益67.06万元。

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二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司全资子公司拟使用不超过人民币18,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司用于投资银行保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。上述资金于 2020年 6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2021年9月30日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

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（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司购买理财产品经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，2021年第二次临时股东大会审议通过，决策过程和程序符合相关法律法规和公司章程及内部管理规定，公司相关内部控制设计合理且执行有效，公司针对银行理财产品的会计处理过程符合相关规定，不存在资金风险。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

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（二）风险控制分析

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托方中信银行（证券代码：601998）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标 单位：万元

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截至2021年9月30日，本公司货币资金余额为28,032.43万元，银行理财产品余额为154,360.86万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为182,393.29万元。

（二）公司本次委托理财支付金额7,000.00万元，占最近一期期末2021年9月30日货币资金和银行理财产品余额合计（数据未经审计）的比例为3.84%，占公司最近一期期末总资产比例为2.26%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产比例为4.11%。公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

（三）根据新金融工具准则，公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为 “货币资金”、“其他流动资产”，对应的利息收益计入利润表中的“财务费用-利息收入”、“投资收益”（具体以审计结果为准）。

六、风险提示

全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，也会受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

（一）决策程序的履行

公司于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

（二）监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

（三）独立董事的独立意见

公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1 年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、公司全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021年12月13日

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-074

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年12月3日以邮件方式发出，会议于2021年12月13日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司未来规划及光伏业务整合的需要，公司拟以自有资金5亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化光能科技有限公司（暂定），主要经营范围为太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售等（最终以工商部门核定为准）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》

为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司拟调整浙江嘉化新材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料的全资子公司。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司内部股权架构的公告》（公告编号：2021-075）。

（三）审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》

为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司（存续公司）及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（新设公司，最终以工商部门核定名称为准）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2021年12月14日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-075

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于调整公司内部股权架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司内部股权架构调整为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

● 本次公司内部股权架构调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》：为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司调整浙江嘉化新材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

一、前次业务重组概述

公司第八届董事会第二十六次会议及第八届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》及《修订〈关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案〉》，公司以2019年11月30日为交割日，将磺化医药及配套业务重组合并至全资子公司嘉福新材料经营，包括公司及浙江新晨化工有限公司的磺化医药及配套业务相关资产、负债及人员。公司拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至嘉化新材料，嘉福新材料将成为嘉化新材料全资子公司。截至目前，上述业务重组已完成。

二、本次调整公司内部股权架构涉及相关主体的基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

统一社会信用代码：91330424MA28AQAQXU

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴忠

注册资本：24,800万元人民币

成立日期：2016-10-31

营业期限：2016-10-31至2066-10-30

住所：浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

财务情况：

截至2020年12月31日，嘉化新材料（单体）总资产140,252.42万元，负债总额13,926.81万元，净资产126,325.61万元；2020年实现营业收入37,837.42万元，净利润5,589.12万元。（上述数据经审计）

截至2021年9月30日，嘉化新材料（单体）总资产139,772.08万元，负债总额11,687.99万元，净资产128,084.09万元；2021年1-9月实现营业收入29,812.18万元，净利润635.58万元。（上述数据未经审计）

2、浙江嘉福新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2BB4X28Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭付俊

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2018-08-13

营业期限：2018-08-13至2068-08-12

住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋1幢318室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；塑料制品批发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品批发；针纺织品零售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口。

财务情况：

截至2020年12月31日，嘉福新材料（单体）总资产116,493.91万元，负债总额28,094.65万元，净资产88,399.26万元；2020年实现营业收入72,169.31万元，净利润13,984.90万元。（上述数据经审计）

截至2021年9月30日，嘉福新材料（单体）总资产137,709.90万元，负债总额40,083.79万元，净资产97,626.11万元；2021年1-9月实现营业收入60,237.38万元，净利润8,921.69万元。（上述数据未经审计）

3、股权关系

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三、本次调整股权架构方案

为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司拟调整嘉化新材料及嘉福新材料的股权架构。具体方案如下：

（1）嘉化新材料拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至母公司嘉化能源，嘉福新材料将成为嘉化能源全资子公司；

（2）嘉化能源拟将持有的嘉化新材料100%股权划转至嘉福新材料，嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

（3）调整后的股权架构如下：

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三、本次调整公司内部股权架构的风险和对上市公司的影响

本次公司内部股权架构调整事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。

本次公司内部股权架构调整为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2021年12月14日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-076

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于

全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司

存续分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次存续分立事项，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

● 本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》：为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”或“存续公司”）拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（以下简称“美福新材料”或“新设公司”）。

本次美福码头存续分立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次美福码头存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，提请公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

一、美福码头存续分立前的基本情况

公司名称：浙江乍浦美福码头仓储有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003-03-20

法定代表人：汪建平

注册资本：15,051.55万元人民币

住所：浙江省嘉兴市乍浦港区三期范围内

经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务。

股权结构：嘉化能源持有美福码头100%股权。

经营情况：

截至2020年12月31日，美福码头（单体）总资产26,574.76万元，负债总额2,925.33万元，净资产23,649.43万元；2020年实现营业收入14,365.91万元，净利润7,810.66万元。（上述数据经审计）

截至2021年9月30日，美福码头（单体）总资产27,635.23万元，负债总额2,713.91万元，净资产24,921.32万元；2021年1-9月实现营业收入10,047.93万元，净利润6,161.77万元。（上述数据未经审计）

二、美福码头存续分立事项的情况说明

美福码头拟以2021年11月30日为基准日，通过存续分立方式进行分立，分立为浙江乍浦美福码头仓储有限公司（存续公司）及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（新设公司，最终以工商部门核定为准），美福码头原注册资本15,051.55万元。分立后，美福码头（存续公司）注册资本14,500万元，美福新材料（新设公司）注册资本551.55万元。与本次分立相关的资产、负债及人员等重组至新设公司美福新材料，分立事项完成后嘉化能源持有美福码头（存续公司）及美福新材料（新设公司）100%股权。

（一）存续分立前后的股权结构

1、存续分立前股权结构

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2、存续分立后股权结构

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（二）存续分立前后资产变动

以2021年11月30日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下（以下数据未经审计）：

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分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，相应对分立方案进行调整，具体分割调整数以相关部门审核通过后为准。

三、本次存续分立的风险和对上市公司影响

本次美福码头的存续分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。

本次美福码头的存续分立事项是为梳理资产结构、规范管理而进行的，存续公司及新设公司依然为公司全资子公司，不改变公司资产所属，不会对公司经营产生重大影响，不会对公司合并报表产生影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2021年12月14日

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2021-052

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。

邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会通知公告。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二一年十二月十三日

附：独立董事候选人简历

邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于1987年，国立华侨大学法律硕士。2015年3月至2015年8月任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理；2015年8月至2021年7月任广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；2021年8月至今任广东杉源律师事务所执业律师。

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-053

山西科新发展股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 14点30分

召开地点：深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会拟补选的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于补选公司第九届监事会监事的议案》已经公司2021年10月28日召开的第九届监事会第六次会议审议通过；《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》已经公司2021年12月13日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过。上述具体内容详见2021年10月28日、2021年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 2021年10月29日、2021年12月14日《上海证券报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间

2021年12月27日（星期一）9：00一11：30，15：00一17：30

3、登记地点

深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼证券投资管理部

六、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：

公司地址：深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼

邮政编码：518023

联系人：乔莉

联系电话：0755-23996252、0351一4040922

传 真：0755-23991460

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2021年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山西科新发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

国邦医药集团股份有限公司关于全资子公司受疫情影响有序临时停产的公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-035

国邦医药集团股份有限公司关于全资子公司受疫情影响有序临时停产的公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-047

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于全资子公司竟得土地使用权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组于2021年12月9日下午发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的全资子公司浙江国邦药业有限公司（以下简称“浙江国邦”）、浙江东盈药业有限公司（以下简称“浙江东盈”）已有序临时停产。除此之外，公司其他生产基地均正常运营，现将具体情况披露如下：

一、本次有序临时停产的原因

浙江国邦、浙江东盈近日接到绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，要求区域内“除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工。危化品企业要有序停产，保障安全。”公司积极响应政府防疫政策，严格落实企业主体责任，按文件精神于12月9日下午开始有序临时停产，全力配合政府防疫工作，复产时间将根据当地政府要求作出安排。除此之外，公司浙江新昌、山东潍坊基地均正常运营。

二、本次临时停产对公司的影响

浙江国邦、浙江东盈主要生产大环内酯类、喹诺酮类、头孢类原料药，2021年1-3季度营业收入及占比情况（未经审计）如下：

单位：万元 人民币

■

预计本次有序临时停产将延迟公司部分产品的生产和交付，会对公司本月经营业绩产生一定的不利影响，但对公司2021年度总体业绩的影响相对有限，具体影响程度以经审计的2021年度财务报告为准。公司浙江新昌、山东潍坊基地均正常生产运营。

三、应对措施

为最大限度降低公司临时停产的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：

1、严格贯彻落实政府关于疫情防控等措施的要求，防范疫情风险，保障员工身体健康；

2、积极与客户保持沟通，适当调整订单周期和发货节奏；

3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，提前做好复产准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，尽可能争取时间，减少损失；

4、积极支持政府防疫工作，助力疫情防控尽快取得胜利。

四、风险提示

公司将密切关注本次疫情进展情况，积极采取应对措施，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021年12月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易情况概述

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司：昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称“昆山泽轩”）以人民币2986.5433 万元竞得昆地网[2021]挂字21号地块的国有建设用地使用权，并与昆山市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权成交确认书》，具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-033）。

近日，公司与昆山市自然资源和规划局签署《昆山市国有建设用地使用权出让合同书》。现将有关情况公告如下：

二、交易双方基本情况

1、出让人：昆山市自然资源和规划局

2、受让人：昆山泽轩汽车电器有限公司

三、交易标的基本情况

1、地块名称：昆地网[2021]挂字21号地块；

2、地块位置：张浦镇长江路东侧、支浦江北侧；

3、用地面积：13314.95平方米；

4、规划用途：商务金融 （总部经济）；

5、出让年限：40年；

6、容积率：2.0-4.0；

7、出让价款：2986.5433 万元。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次全资子公司竞得土地使用权，将用于新建沪光总部大楼，保障沪光总部项目的顺利实施，进一步整合研发、生产、销售、管理等职能中心，充分发挥总部经济协同效应，满足公司中长期发展规划，巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步提升市场份额，满足全球市场需求。

本次交易符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次交易尚需缴纳国有建设用地使用权出让款、办理用地许可证等后续事项。项目的具体实施尚存在不确定性，预计短期内不会给公司的现金流造成重大影响，亦不会对公司的经营业绩造成重大影响。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年12月14日