河南森源电气股份有限公司关于控股股东及一致行动人所持股份被轮候冻结的公告

厦门松霖科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-046

厦门松霖科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十次会议，第二届董事会第十次会议通知于2021年12月8日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）

2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-049）

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-047

厦门松霖科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）

2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-049）

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2021年12月14日

备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-048

厦门松霖科技股份有限公司

关于因收购厦门倍杰特科技有限公司

51%股权新增日常性关联交易确认

并补充预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

2021年12月13日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。该议案不需要提交公司股东大会审议。

2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3.监事会表决情况

监事会认为：2021年8-11月倍杰特与小鲸洗之间的交易及2021年度预计发生的关联交易是公司经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

（二）2021年度日常关联交易预计类别和金额

公司收购厦门倍杰特科技有限公司（下称“倍杰特”）的51%股权已于8月完成工商变更。倍杰特仅持有北京小鲸洗科技有限公司（下称“小鲸洗”）12.8549%的股权，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等未担任小鲸洗的董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定不构成收购后公司的关联方；但考虑到持有倍杰特16.7232%股权的股东龚斌华担任该公司董事，因此基于审慎考虑，公司决定将收购后倍杰特与小鲸洗发生的交易认定为关联交易，并补充预测相关关联交易金额，具体情况如下：

倍杰特及其全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及预计金额和类别，见下表：

单位：万元 币种：人民币

■

2021年8-11月，倍杰特与小鲸洗的关联交易发生额为930万元，为确保公司正常生产经营需要，预计2021年向关联方小鲸洗销售货物金额不超过3,183万元，预计额度有效期自合并后起至2022年6月30日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称:北京小鲸洗科技有限公司

性质：有限公司

法定代表人：王睿

注册资本：123.5328万元

股东：王睿、杜友海、徐捷、赵苏杭、北京峰谷顺海创业投资中心（有限合伙）、厦门倍杰特科技有限公司

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品。

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

（二） 2020年度的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-049

厦门松霖科技股份有限公司

关于新增为合并报表范围内子公司

提供担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，且不需要提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、本次担保情况概述

为满足公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请授信时对其提供连带责任保证担保，担保累计总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信，综合授信额度期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信机构、授信额度及期限将以最终金融机构实际审批为准），该综合授信额度在有效期限内可循环使用。

上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过5,000万元（含）的前提下在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以合并报表范围内子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信机构协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权在综合授信期限内，与授信机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

截止2021年9月30日，本次对外担保事项涉及的合并报表范围内子公司情况如下：

■

（二）公司主要财务数据

币别：人民币 单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截至公告日，公司及其子公司对上市主体外的担保总额为0万元；上市公司及其子公司对合并报表范围内子公司提供担保的累计担保总额为14,000.00万元，均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

2.本次公司拟为所属控股子公司申请银行授信额度提供的5,000万元担保，占公司2020年12月31日经审计合并报表净资产的比例为2.50%。

3.综上，截止审议日前，公司累计已审议的为合并报表范围内子公司综合授信提供的担保额度为26,000万元（含），本次新增综合授信担保额度5,000万元（含），未达到提交股东大会审议的标准，不需要提交股东大会审议 。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-024

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币250,000万元，在上述额度内，资金可循环使用

● 委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品

● 委托理财期限：2021年12月13日起至2022年年度业绩董事会召开之日止

● 履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、公司财务、投资部门建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况

1、委托理财额度

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币250,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

2、委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

3、投资期限

授权期限自董事会审议通过之日起至2022年年度业绩董事会召开之日止，购买的理财产品期限不超过一年。

4、实施方式

授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。

5、风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。

三、对公司影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截止2021年9月30日公司货币资金为150,887,376.79元，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。

1、政策风险

宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2021年12月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项均发表了明确同意意见。

独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至2022年年度业绩董事会召开之日止。

监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：人民币万元

■

注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-022

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年12月8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生3人因工作原因以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至2022年年度业绩董事会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-023

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年12月13日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2021年12月14日

中远海运控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2021-061

中远海运控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 疫情防控期间参加本次股东大会的防疫要求及注意事项，详见本公告第六部分。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 10点 00分

召开地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

（一）2021年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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（二）2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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（三）2021年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述2021年第二次临时股东大会第1、2、3项议案，2021年第一次A股类别股东大会第1、2项议案，2021年第一次H股类别股东大会第1、2项议案，均已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2021年第二次临时股东大会第2、3项议案，2021年第一次A股类别股东大会第1、2项议案，2021年第一次H股类别股东大会第1、2项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021年第二次临时股东大会第1、2、3项议案，2021年第一次A股类别股东大会第1、2项议案，2021年第一次H股类别股东大会第1、2项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)参加网络投票的A股股东在本公司2021年第二次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2021年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2021年第二次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、会议现场登记时间：2021年12月29日9：00 – 10：00；登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆5楼远洋厅。

六、关于疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项

鉴于近期上海市疫情防控形势及防控要求，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

（一）建议尽可能优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东尽可能选择通过网络投票参加本次股东大会。

为方便未能现场参会的股东了解会议情况，本次股东大会的会议实录将以文字或视频形式在本公司官网（http://hold.coscoshipping.com）投资者关系栏目登载。

特别提示，为避免给外地股东造成出行不便，强烈建议外地股东选择网络投票方式参会。

（二）现场参会注意事项

本次股东大会现场会议地点位于上海市虹口区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等最新规定和要求。除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（1）预先登记以参加本次股东大会现场会议。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（见附件3）。

拟参加现场会议的股东及股东委托代理人，须于2021年12月28日中午12:00前将填写完毕的《预先登记表格》发送至公司电子邮箱：investor@coscoshipping.com并与公司本次会议联系人联系，登记和确认有关参会信息。

未在前述时间内完成登记并得到公司确认的股东，建议可通过网络投票的方式参会，并通过官网收看本次股东大会会议实录。

为尽量减少参加本次临时股东大会所带来的潜在新冠疫情风险，公司建议年长、身体虚弱或不适于参加集体活动的股东，不宜亲自出席本次临时股东大会。

（2）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东、股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

a、体温测量正常；

b、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

c、已经完成预先登记并得到公司确认；

d、出示行程码和健康码“双绿码”；

e、具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明；

f、出示疫苗接种证明。

任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于上海市政府规定的须隔离的股东、股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。出席现场临时股东大会的，将按照签到优先原则办理入场手续，以保持临时股东大会现场人数在合理的上限以内。根据近期上海市疫情防控形势及防控要求，会场人数将控制在50人以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

任何出席现场股东大会的股东、股东代理人，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。

公司亦提醒拟参加本次临时股东大会的股东、股东代理人，请做好包括参会途中和现场的个人防护。

本次临时股东大会将于现场会议开始前 1 小时（会议当日上午 9:00）办理有关入场手续，请拟出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人合理安排，自备口罩，携带参加本次会议的有效和完整材料，尽早抵达会议现场， 配合进行身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次临时股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

(三)联系人及联系方式

股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在12月28日之前与我们联系。

联系人及联系方式如下：

联系人：黄女士、许先生；

电话：86-21-60298619转；

电子邮箱：investor@coscoshipping.com；

联系地址：中国上海市虹口区东大名路658号8楼；

邮政编码：200080；

工作时间：上午：8:30-11:45，下午1:30-5:15。

（四）香港会场现场参会股东或股东代理人务必严格遵守香港会场“临时股东大会的预防措施”

香港会场“临时股东大会的预防措施”，详见公司同步通过香港联合交易所有限公司网站发布的本次股东大会会议通知。

七、其他事项

1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：2021年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件3：《预先登记表格》

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1： 2021年第二次临时股东大会授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2： 2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3： 预先登记表格

■

梦百合家居科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-073

梦百合家居科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告

证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2021-067

河南森源电气股份有限公司关于控股股东及一致行动人所持股份被轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴晓风先生持有公司股份数量为22,157,552股，占公司总股本的4.55%。吴晓风先生的配偶卞小红女士持有公司股份数量为4,901,000股，占公司总股本的1.01%。吴晓风先生与其配偶为一致行动关系，合计持有公司股份数量为27,058,552股，占公司总股本的5.56%，为公司持股5%以上股东。

● 截至本公告日，公司持股5%以上股东吴晓风先生持有公司股份累计质押数量（含本次质押及解除质押）为8,600,000股，占其直接持股数量的38.81%。

● 公告涉及到的股数占比根据公司2021年9月30日总股本计算所得。

公司于2021年12月13日接到持股5%以上股东吴晓风先生通知，获悉其质押了所持公司4,700,000股股份并解除质押所持公司3,900,000股股份，具体情况如下：

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

■

2、吴晓风先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至2021年12月9日，上述股东累计质押股份情况如下：

■

二、上市公司股份解质

1、股份被解质或解冻情况

■

截至公告披露日，吴晓风先生本次解除质押股份不存在后续再质押的计划。

三、报备文件

1、交割单。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021年12月13日

公司控股股东河南森源集团有限公司、实际控制人楚金甫先生及一致行动人河南隆源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别风险提示：

1、河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、实际控制人楚金甫先生及其一致行动人河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。

2、上市公司控股股东及其一致行动人所持公司股份出现平仓风险或被强制过户风险，请投资者注意相关风险。

近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询并向森源集团、楚金甫先生核实，获悉森源集团和楚金甫先生所持公司股份被轮候冻结。现将有关情况公告如下：

一、股东股份被轮候冻结基本情况

1、本次股份被轮候冻结基本情况

■

上述轮候冻结包括孳息（通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。截至目前森源集团和楚金甫先生尚未收到河南省郑州市中级人民法院轮候冻结上述股份的法律文书。

2、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，森源集团和楚金甫先生所持公司股份被执行轮候冻结的股份数量已超过其实际持有的股份数量，森源集团、楚金甫先生及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

■

二、其他情况说明

1、森源集团最近一年存在部分债务逾期情形，债权人已起诉并冻结其所持公司股份。最近一年森源集团无发债等事项，不涉及主体和债项信用等级下调的情形。

2、森源集团、楚金甫先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、本次公司控股股东及一致行动人所持股份被轮候冻结不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等造成重大影响。

4、为化解股票质押风险，森源集团正在积极进行旗下光伏电站资产出售，盘活集团存量资产。

公司将会持续关注上述事项的进展，并积极协助相关股东履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021年12月14日