华纺股份有限公司

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-075

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第九次会议于2021年12月6日以书面形式通知全体董事，2021年12月13日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟与长丰四面体、合肥露笑半导体签署《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加6,500万元注册资本，公司认缴新增注册资本6,000万元，长丰四面体认缴新增注册资本500万元。合肥露笑半导体其他2名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体55.65%股权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-076

露笑科技股份有限公司

关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10 月16日与合肥北城资本管理有限公司（以下简称“合肥北城”）、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）（以下简称“长丰四面体”）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的项目公司。合资公司名称为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以下简称“合肥露笑半导体”或“目标公司”），注册资本2亿元人民币，该部分资金将主要用于碳化硅厂房的初步建设，公司占47.5%，合肥北城占47.5%，长丰四面体占5%，合资公司为公司的参股公司，详见2020年10月19日披露的相关公告。

公司于2021年6月25日与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投促基金”）、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金认缴目标公司新增注册资本9,500万元，露笑科技认缴目标公司新增注册资本1,500万元，详见2021年6月26日披露的相关公告。

公司于2021年10月29日与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加2亿元注册资本，公司认缴新增注册资本15,000万元，长丰四面体认缴新增注册资本5,000万元。合肥露笑半导体其他2名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体50.98%股权，合肥露笑半导体成为公司控股子公司，详见2021年11月1日披露的相关公告。

公司于2021年12月13日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》，公司与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加6,500万元注册资本，公司认缴新增注册资本6,000万元，长丰四面体认缴新增注册资本500万元。合肥露笑半导体其他2名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体55.65%股权。

按照累计计算的原则，连续十二个月内公司累计对合肥露笑半导体增资32,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

一、合作方基本情况

1、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91340121MA2WA3F249

类型：有限合伙企业

住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤路588号

执行事务合伙人：周文红

成立日期：2020年10月10日

经营范围：新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；电子技术推广服务；电子科技研发；其他科技推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：

■

长丰四面体未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

长丰四面体不属于失信被执行人。

2、合肥露笑半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91340121MA2WC5QP9F

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路598号

法定代表人：蒋靝

注册资本：51,000万人民币

成立日期：2020年10月27日

经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：

■

合肥露笑半导体为公司控股子公司。

合肥露笑半导体不属于失信被执行人。

二、增资情况概述

1、企业名称：合肥露笑半导体材料有限公司

2、增资前各投资方出资及比例：

■

3、增资后各投资方出资及比例：

■

三、合资协议的主要条款

甲方：露笑科技股份有限公司

乙方：长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）

丙方：合肥露笑半导体材料有限公司

1、目标公司本次拟增加注册资本6,500万元，具体为甲方认缴新增注册资本6,000万元，乙方认缴新增注册资本500万元。目标公司其他2名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。

2、本次增资交易完成前，目标公司的股权结构如下：

■

3、本次增资交易完成后，目标公司股东出资及股权比例如下：

■

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，有利于提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。公司将根据项目的进展情况继续追加投资，推动公司转型及持续稳定发展。

公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2021年12月10日

●限制性股票登记数量：2,145万股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州解百”）完成了2021年限制性股票激励计划的股票授予登记工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年10月18日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年10月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划获杭州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-037），公司收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州解百集团股份有限公司实施2021年限制性股票股权激励计划的批复》（杭国资考[2021]87号），杭州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划。公司同时披露了《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-042），独立董事王曙光受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2021年10月29日至2021年11月7日，公司通过在公司经营场所张贴《公司2021年限制性股票激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划的激励对象提出的异议。

4、2021年11 月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州解百集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-043）。公司同时披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-044）。

5、2021年11月16日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过《公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2021年11月16日，公司召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票的授予情况

1、限制性股票授予日：2021年11月16日。

2、限制性股票授予数量：2,145万股。

3、限制性股票授予人数：92人。

4、限制性股票授予价格：人民币3.16元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6．实际授予数量与拟授予数量的差异说明：本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《杭州解百2021年限制性股票激励计划激励对象名单》一致，不存在差异。

（三）激励对象及授予情况

■

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。

2、本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

3、本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具了《杭州解百集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕675号），验证截至2021年11月24日止，公司已收到毕铃等92名激励对象以货币资金缴纳出资额67,782,000.00元，其中，计入实收资本人民币贰仟壹佰肆拾伍万元（￥21,450,000.00）、计入资本公积（股本溢价）46,332,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司于2021年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加2,145万股 ，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

■

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，本次授予的限制性股票2021年-2025年成本摊销情况见下表：

■

注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

九、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州解百集团股份有限公司验资报告》。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日接到公司大股东汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“金塑投资”）通知，获悉其将持有的公司股份办理了解除质押，具体情况如下：

一、本次股份解除质押情况

■

二、累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

■

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

截至本公告披露日，大股东汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）资信状况良好，其所持公司股份不存在平仓或被强制过户风险，未对公司生产经营、公司治理等产生影响；若后续出现平仓风险，大股东汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）将积极采取措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十四日

冠福控股股份有限公司

关于大股东汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）部分股份解除质押的公告

证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2021-125

冠福控股股份有限公司

关于大股东汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）部分股份解除质押的公告

杭州解百集团股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-049

杭州解百集团股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2021年12月22日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：滨州安泰控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年12月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司，在2021年12月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

关于调整担保对象的临时提案

各位股东：

2021年5月19日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》，同意由公司为滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“市财金集团”）提供担保2.5亿元。现根据市财金集团总体授信安排，建议将其中0.5亿元担保对象调整为市财金集团下属子公司山东滨州粮食和物资储备集团有限公司，具体情况如下：

一、担保情况概述

为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意给滨州市财金投资集团有限公司（简称“市财金集团”）提供额度为人民币25000万元的担保（滨州市财金投资集团有限公司给华纺股份有限公司提供担保额度人民币39000万元），方式为连带责任担保，期限三年。现根据市财金集团总体授信安排，建议将其中0.5亿元担保对象调整为市财金集团下属子公司山东滨州粮食和物资储备集团有限公司；调整后华纺股份对是财金集团担保额度降为2亿元；调整后担保期限与原担保期限同期。

二、被担保人基本情况：

1、被担保人：滨州市财金投资集团有限公司，与公司有关联关系；

注册地点：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路736号；

法定代表人：顾全新；

注册资本：226800万元人民币；

经营范围：为企业筹集资金、风险投资、城市建设开发投资（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等

财务状况：截止2020年底，资产总额3879413.70万元，负债总额2292020.89万元，净资产额1587392.81万元，营业收入543552.41万元，净利润10689.20万元；截至2021年11月底资产总额4159263万元，负债总额2500483万元，净资产额1306752.89万元，营业收入796705万元，净利润15516万元（报表未经审计）。

滨州市财金投资集团有限公司系持有华纺股份18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司的母公司，本次担保为关联担保。

2、被担保人：山东滨州粮食和物资储备集团有限公司，与公司有关联关系；

注册地点：山东省滨州市高新区高十二路516号 ；

法定代表人：王玉明 ；

注册资本：13080万元 ；

经营范围： 粮食、棉花、食用油脂的收购、储存、销售；粮油仓储服务（通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储、其他仓储业）；军粮供应；救灾物资、医用物资仓储服务(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司基本情况：山东滨州粮食和物资储备集团有限公司（以下简称“滨粮集团”）是市属国有粮食收储企业，承担着市级储备粮油的收储任务和部分中央权属最低收购价粮、国家临时储备粮以及省、市应急物资的储备任务。公司建有各式储粮仓房43栋，共有粮仓68口，仓容32万吨，钢构仓14口，仓容18万吨，总仓容50万吨，是目前省内仓储规模较大、设备设施现代化程度较高的粮食收储企业。

银行评级：A

信用状况：良好

财务状况：截止2020年底，资产总额57004万元，负债总额28434万元，净资产额28570万元，营业收入64405万元，净利润2428万元（已经审计）；截至2021年11月底资产总额66636万元，负债总额34430万元，净资产额32206万元，营业收入53537万元，净利润1724万元（报表未经审计）。

山东滨州粮食和物资储备集团有限公司系持有华纺股份18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司的母公司滨州市财金投资集团有限公司之子公司，本次担保为关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

特此提案。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月22日 14点30 分

召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号公司本部

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月22日

至2021年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案2于2021年12月7日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，议案1本日披露，同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1,2

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：滨州安泰控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021年12月14日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“强瑞技术”）于2021年5月31日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司于2021年6月21日召开的2020年度股东大会审议通过了本议案，同意公司及子公司使用最高不超过人民币15,000万元（￥150,000,000.00元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，近日公司之子公司深圳市强瑞精密装备有限公司在上述使用权限及额度内，使用自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

■

公司及子公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容

（一）管理目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品。

（三）额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币15,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在上述有效期内授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。

三、审批程序

《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及公司2020年度股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常运营。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司深圳市强瑞精密装备有限公司（以下简称“强瑞装备”）、深圳市强瑞测控技术有限公司（以下简称“强瑞测控”）未赎回的理财产品总金额为5,300万元，未超过公司2020年第三次临时股东大会及2020年度股东大会对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

截至本公告日，公司及子公司前十二个月使用自有资金进行现金管理的详细内容如下：

■

七、备查文件

1、强瑞装备与中国银行签订的理财协议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2021年12月13日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2021年7月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金人民币2,070万元，作为有限合伙人参与投资设立合伙企业。本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见2021年7月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

公司参与投资设立的能研创智（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “能研创智基金”）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。能研创智基金参与了在上海联合产权交易所有限公司挂牌的国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权的竞标，并被确定为受让人，拟受让国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权，受让价格为27,220.112万元。具体内容详见2021年12月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于参与投资设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2021-038）。

二、进展情况

截止本公告日，能研创智基金已与国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权的转让方分别签署了产权交易合同，受让国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权，交易价格为27,220.112万元。

三、风险提示

1、投资基金具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额（2,070万元）为限对投资基金承担有限责任。

2、投资基金投资标的的价值取决于其经营状况。投资标的的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等，都可能影响投资标的的经营状况，进而影响投资价值。

3、公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。

针对主要的投资风险，公司将积极关注基金管理人的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2021年12月13日

北京四方继保自动化股份有限公司

关于参与投资设立股权投资基金的进展公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-039

北京四方继保自动化股份有限公司

关于参与投资设立股权投资基金的进展公告

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：3011280证券简称：强瑞技术0公告编号：2021-012

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

华纺股份有限公司

关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-042号

华纺股份有限公司

关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告