东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2021-048
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第二十四次会议通知于2021年12月10日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《关于公司增加2021年融资担保额度的议案》。
同意公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司为其全资子公司上海国铠国际贸易有限公司（以下简称“国铠公司”）增加人民币16,000万元的担保额度，占上市公司2020年度经审计净资产的2.30%。因国铠公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，上述担保还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2021-049号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
2、审议通过《关于2021年第二次临时股东大会增加提案的议案》。
公司董事会将于2021年12月24日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议公司A股限制性股票激励计划等4项议案。公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加《关于公司增加2021年融资担保额度的议案》作为临时提案，提交公司2021年第二次临时股东大会审议，除上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。（详见临2021-050号公告）。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2021年12月14日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-049
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
关于公司全资子公司拟增加融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海国铠国际贸易有限公司（以下简称“国铠公司”）
● 东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）为其全资子公司国铠公司增加融资担保额度人民币16,000万元，外贸公司已为国铠公司提供担保额度人民币50,000万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述：
公司第八届董事会第十三次会议和公司2020年度股东大会审议通过了《关于2021年融资担保额度的议案》，同意公司本部及下属子公司2021年度提供人民币总额不超过142,240万元，美元总额不超过385万美元（美元汇率按6.5249计）的对外担保额度。其中公司全资子公司外贸公司为其全资子公司国铠公司提供人民币总额不超过50,000万元的担保。
为支持国铠公司开展日常经营业务，公司第八届董事会第二十四次会议同意外贸公司为国铠公司增加人民币16,000万元的担保额度，占上市公司2020年度经审计净资产的2.30%。据此，外贸公司对国铠公司2021年度的担保额度由50,000万元增加至66,000万元。公司本部及公司下属子公司2021年度提供担保的人民币总额由原来的142,240万元增加至158,240万元，美元总额不变，仍为385万美元（美元汇率按6.5249计），担保金额合计占上市公司2020年经审计净资产的23.15%。
二、被担保企业基本情况
国铠公司成立于2020年9月，注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢207室，法定代表人：郑亦，注册资本4,000万人民币，公司经营范围：一般项目：转口贸易；食用农产品销售；饲料原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；金属材料销售；有色金属合金销售；汽车新车销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；水产品销售；木材销售；日用木制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。
2020年底经审计的总资产为4,034.20万元、负债为33.92万元，其中流动负债总额33.92万元、净资产为4,000.28万元。资产负债率为0.82%，2020年1-12月的营业收入为46.00万元，净利润为0.28万元。
2021年11月30日的总资产为58,333.18万元、负债为54,324.83万元，其中流动负债总额54,324.83万元，净资产4,008.36万元。资产负债率为93.13%，2021年1-11月的营业收入为8,736.16万元，净利润为8.08万元(未经审计)。
三、董事会意见
公司下属子公司外贸公司为国铠公司增加的担保额度主要是为了支持国铠公司的日常经营、发展主营业务。上述担保事项是公司全资子公司为其全资子公司提供的担保。公司独立董事和审计委员会均对此发表了同意的意见。
四、因国铠公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，本次外贸公司为国铠公司增加担保额度的事项还需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司无逾期担保，公司及公司子公司的对外担保余额116,104.54万元,占上市公司2020年度经审计净资产的16.72%，主要为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。
以上授权融资担保期限至2022年6月30日止。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2021年12月14日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2021-050
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
关于2021年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年12月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东方国际（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年12月7日公告了股东大会召开通知，单独持有49.35%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2021年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于增加2021年融资担保额度的议案》，该临时提案已于2021年12月14日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年12月24日 下午2点
召开地点：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月24日
至2021年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2021年12月17日。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1~议案4已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月30日和2021年12月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的2021-042、043、044、045和046号公告。
议案5已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的临2021-048、049号公告。
2、特别决议议案：议案1~议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1~议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2021年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
