九州通医药集团股份有限公司
关于“九州转债”到期摘牌的第一次提示性公告

湖南长远锂科股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2021-026

湖南长远锂科股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

为进一步完善湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月13日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次投保情况概述

1、投保人：湖南长远锂科股份有限公司

2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

我们认为公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，有助于完善公司风险管理体系，加强风险管控，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2021-027

湖南长远锂科股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年12月8日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案严格履行了公司关联交易审核程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司独立董事出具了事前认可意见及独立意见，董、监事会审议时，关联董、监事均回避表决，我们认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴世忠先生、刘辉女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

2、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案关联监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-026）。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2021年12月14日

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2021-024

湖南长远锂科股份有限公司

关于召开2021年

第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月29日 11点00分

召开地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2021年12月14日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2021年第六次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2021年第六次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间：2021年12月23日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南长远锂科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2021-025

湖南长远锂科股份有限公司

关于与五矿集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》暨关联交易的

公告

重要内容提示

● 为拓宽湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《金融服务协议》。五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

● 协议金额：协议期间，根据《金融服务协议》相关条款，在符合上海证券交易所相关规定的基础上，公司及控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币五亿元；五矿财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度最高不超过人民币二十亿元，具体执行将根据公司及子公司情况另行签订协议进行约定。

● 过去12个月公司及控股子公司未与五矿财务公司发生关联交易。

● 本次关联交易已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事、监事回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿财务公司签署《金融服务协议》。五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。现就具体情况说明如下：

公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决。以上关联交易事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见，根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

截止本次关联交易为止，过去12个月公司及控股子公司未与五矿财务公司发生关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方简介

企业名称：五矿集团财务有限责任公司

法定代表人：张树强

注册资本：350,000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1993年5月26日

住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国五矿股份有限公司持有五矿财务公司92.5%的股权；五矿资本控股有限公司持有五矿财务公司7.5%的股权。

（二）关联方主要财务指标

单位：万元

■

（三）关联关系说明

公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（四）其他

经查询，五矿财务公司不属于失信被执行人。

三、金融服务协议主要内容

（一）服务内容

1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

2、结算业务，实现交易款项的收付；

3、存款业务；

4、票据承兑、贴现和提供担保等业务；

5、贷款业务；

6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。

（二）协议金额

1、存款服务：协议期间，根据《金融服务协议》相关条款，在符合上海证券交易所相关规定的基础上，公司及控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币五亿元。

2、综合授信服务：协议期间，五矿财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度最高不超过人民币二十亿元。具体执行将根据公司及子公司情况另行签订协议进行约定。

（三）定价标准

1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务的定价标准

五矿财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

2、结算业务，实现交易款项的收付定价标准

五矿财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

3、存款业务定价标准

存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于五矿财务公司向五矿集团成员单位提供存款业务的利率水平。

4、票据承兑、贴现和提供担保等业务定价标准

具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于五矿财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

5、贷款业务定价标准

贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于五矿财务公司向五矿集团成员单位同种类贷款所定的利率。

6、其他金融服务定价标准

经中国银监会批准的可从事的其他业务，服务费率参照行业惯例从优协商确定。

（四）交易选择权

公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受五矿财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

（五）协议期限

本协议有效期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）违约责任

任何一方不履行《金融服务协议》的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的实际损失。

四、关联交易的目的与影响

五矿财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。五矿财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

五、关联交易履行的审议程序

（一）审议情况

公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第二十次会议，审议了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事杨应亮先生、杜维吾先生已回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案；同日公司召开第一届监事会第十三次会议审议了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联监事吴世忠先生、刘辉女士已回避表决，非关联监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）独立董事事前认可意见

我们认为与五矿集团财务有限公司签订《金融服务协议》符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

（三）独立董事意见

我们认为五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。且双方签署的《金融服务协议》符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

（四）审计委员会意见

我们认为与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》符合公司生产经营实际需要，协议内容符合相关法规与规定，本次交易遵循公平公正原则，交易定价公允、合理，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。

（五）监事会意见

公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案严格履行了公司关联交易审核程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司独立董事出具了事前认可意见及独立意见，董、监事会审议时，关联董事、监事均回避表决，我们认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及中小股东的利益。

六、保荐机构核查意见

公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事、监事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本次关联交易尚须股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易定价公允，系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

七、备查文件

（一）第一届董事会第二十次会议决议；

（二）第一届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

（四）公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见；

（五）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见；

（六）《金融服务协议》。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2021年12月14日

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-040

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2021年12月8日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年12月13日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于与山东钢铁集团有限公司签订〈莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议〉的议案

2011年，公司与莱芜钢铁集团有限公司签署了《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议》，受托管理莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）。

鉴于莱芜钢铁集团有限公司近日将其持有的银山型钢100%股权协议转让至山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）。经与山钢集团协商，公司拟与其签署《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议》，由公司继续受托管理银山型钢。本次重新签署协议不涉及变更协议核心内容。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于签署山东钢铁集团财务有限公司主要股东承诺书的议案

按照《山东银保监局办公室转发中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（鲁银保监办发〔2021〕75 号）要求，公司作为山东钢铁集团财务有限公司主要股东，按要求作出相关承诺。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和监管要求，履行相关承诺。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

决定于2021年12月29日召开山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月14日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-041

山东钢铁股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● 本次公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司 （以下简称“日照公司”）提供不超过人民币25亿元资金的借款额度，另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司未同比例提供借款。

● 关联交易风险提示：本次关联交易尚需股东大会批准后方可生效。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数0次，累计金额为0元（不包括本次）。

一、借款事项概述

为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司日照公司的经营发展，公司拟向日照公司提供3年期不超过25亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超过1年期贷款基准利率4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，资金来源为公司自筹资金。

日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司结合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。

二、日照公司的基本情况

1.基本情况

公司名称：山东钢铁集团日照有限公司

注册地点：山东省日照市东港区临钢路1号

注册资本：392,698.355万元

法定代表人：吕铭

企业性质：有限责任公司

经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务等。

日照公司股权结构如下：

■

2.日照公司主要业务

日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。

3.日照公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

■

三、关联交易的定价政策和依据

本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民银行1年期贷款基准利率4.35%。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、借款存在的风险及解决措施

日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额

本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。

七、提供借款履行的审议程序

公司第七届董事会第八次会议于2021年12月13日召开，审通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》。本次借款涉及关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避了表决，由其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表独立意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意本次提供借款事项。

公司第七届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

公司第七届董事会风险管理与审计委员会第四次会议审议通过本议案，并发表书面意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转，同意本借款事项提交公司董事会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付息方式及还款日期等事项。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月14日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-042

山东钢铁股份有限公司

关于一次性计提统筹外费用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）（以下简称“19号文件”）、《山东省贯彻落实〈中共中央办公厅国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90 号）等有关政策要求,山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，具体情况如下：

一、计提依据及发放方式

根据19号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付。”的精神，公司对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，发放方式按现有方式进行发放。

二、计提金额和计算依据

经精算机构测算，本次一次性计提数额为104,678万元。

（一）精算评估机构

韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有ISO 9001质量管理体系认证的精算评估咨询公司。

（二）精算评估基准日

2021年11月30日

（三）精算评估范围

公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为截至2021年11月30日的退休人员提供的统筹外费用。

（四）精算评估计算方法

预期累计福利单位法

（五）精算评估假设

1.年折现率：3.00%（参考2021年11月30日中国国债收益率选取）

2.非医疗类福利年增长率：0.00%（根据公司的管理安排，未来不考虑增长）

3. 医疗类福利年增长率：6.00%（参考卫生部公布的门诊、住院费用历史统计数据选取）

4.死亡率：中国人民保险业经验生命表（2010-2013）一养老类业务男表/女表向右平移3年（参考同行业可比情况选取）

（六）精算评估结果

设定受益计划义务现值：104,678万元。

三、对公司的影响

（一）有利于公司长远发展

公司一次性计提该项费用，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。?

（二）为企业创造稳定发展环境

公司一次性计提费用从制度上保障退休人员统筹外费用正常发放，让退休人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创造稳定人文环境。

（三）对当期利润的影响

根据公司聘请的韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司，以2021年11月30日为基准日出具的精算报告，公司设定受益计划义务现值：104,678万元。

在2021年12月31日一次性计提统筹外费用将增加管理费用104,678万元,减少公司2021年度利润总额104,678万元，减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润104,601万元。

按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易需提交公司股东大会审议。

四、风险与审计委员会意见

公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。同意提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。

六、监事会意见

公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-043

山东钢铁股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 14点00 分

召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼401会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，详见2021年12月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2021年12月28日）。

（二）登记时间及地点

1、登记时间：2021年12月28日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系电话：0531-77920798，0531-67606881

2、传 真：0531-77920798

3、联 系 人：王洪瑞

4、邮 编：250101

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-044

山东钢铁股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年12月8日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2021年12月13日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第五次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案

公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供不超过人民币25亿元的借款，日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司未按同比例提供借款，本次提供借款构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案

公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021年12月14日

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-100

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-086

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于“九州转债”到期摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2021年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-073）。以上事项已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91370000613418880Y

2、名称：山东玲珑轮胎股份有限公司

3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

4、住所：招远市金龙路777号

5、法定代表人：王锋

6、注册资本：人民币 壹拾叁亿柒仟贰佰壹拾贰万伍仟柒佰零壹元整

7、成立日期： 1994年06月06日

8、经营范围： 一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；二手车经销；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；会议及展览服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年12月13日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2022年1月14日（星期五）

● 兑付本息金额：108元人民币/张

● 兑付资金发放日: 2022年1月17日（星期一）

● 可转债摘牌日：2022年1月17日（星期一）

● 可转债停止交易日：2021年12月31日（星期五）

● 自2021年12月31日至 2022 年1月14日“九州转债”持有人仍可以依据约定的条件将“九州转债”转换为九州通的股票。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，于2016年1月15日通过上海证券交易所向社会公开发行了1,500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限为6年（即2016年1月15日～2022年1月14日），2016年1月29日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“九州转债”，证券代码为“110034”。九州转债自2016年7月21日起进入转股期，将于2022年1月14日到期。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将公司“九州转债”到期摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，故“九州转债”到期合计兑付108元/张（含税），到期日和兑付登记日为2022年1月14日（星期五）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“九州转债”将于2021年12月31日（星期五）停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2021年12月31日至 2022 年1月14日），“九州转债”持有人仍可以依据约定的条件将“九州转债”转换为九州通的股票。

三、可转债和转股的摘牌

“九州转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌的公告，2022年1月17日完成“九州转债”到期兑付以及可转债和转股的摘牌工作。

四、其他

发行人：九州通医药集团股份有限公司

联系部门：董事会秘书处

联系电话：027-84683017

联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年12月14日