云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

尚纬股份有限公司

关于控股股东协议转让部分公司股份

完成过户登记的公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-091

尚纬股份有限公司

关于控股股东协议转让部分公司股份

完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉公司控股股东、实际控制人李广胜通过协议转让方式向乐山高新投资发展(集团) 有限公司（以下简称“高新投公司”）转让其持有的公司38,987,375股股份（占公司目前总股本的7.54%），过户登记手续于2021年12月13日办理完毕，具体情况如下：

一、股份协议转让基本情况

公司控股股东、实际控制人李广胜与高新投公司于2021年11月5日签署《股份转让协议（一）》、《股份转让协议（二）》，李广胜分两次均以协议转让的方式向高新投公司转让其持有的公司68,227,906 股股份（占公司目前总股本的 13.20%），具体详见公司分别于2021年11月6日、2021年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2021-075）及相关信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

二、过户完成及协议转让前后持股情况

1.2021年12月13日，公司接到通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，《股份转让协议（一）》协议转让股份的过户登记手续已于2021年12月13日办理完毕。本次完成股份转让过户登记38,987,375股。

2.本次协议转让完成前后，李广胜、高新投公司持有公司股份情况如下：

■

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、其他相关说明

本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年十二月十四日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-092

尚纬股份有限公司

关于非公开发行股票发行情况的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日启动了非公开发行股票发行工作，目前已顺利完成本次发行的缴款、验资等事宜。本次发行对象为14名投资者，发行价格5.88元/股，发行股数104,761,904股，募集资金总额为人民币615,999,995.52元，扣除与发行有关的费用人民币10,778,477.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币605,221,518.43元。

公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行的具体情况详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《尚纬股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年十二月十四日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-088

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于2021年12月10日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

公司收到董事骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生的书面辞职报告，因工作调整原因，骆亚君先生辞去公司董事、副董事长职务，盛业武先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，姜向东先生辞去公司董事职务，李广文先生辞去公司董事职务。上述董事辞职后仍担任公司其他职务。

上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生将继续履行董事职责。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄金喜先生、方永先生为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

黄金喜先生、方永先生均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人的简历见附件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李广胜先生为公司总经理的议案》

公司董事会收到盛业武先生的书面辞职报告，盛业武先生辞去公司总经理职务。为保证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，聘任李广胜先生担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

李广胜先生简历附后。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任方永先生为公司副总经理的议案》

同意方永先生担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

方永先生简历附后。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2021年第三次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间为2021年12月29日下午2:30。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年十二月十四日

简历：

1.李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有限公司116,962,125股。

2.黄金喜先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士，现任尚纬股份有限公司财务总监。

3.方永先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学硕士，工程师，现任尚纬股份有限公司国际事业部总监。

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-089

尚纬股份有限公司

关于调整董事会成员

暨修订《公司章程》、《股东大会议事

细则》、《董事会议事细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》，董事会同意根据公司实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的相关条款。具体情况如下：

一、调整公司董事会成员情况

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人减为4人，独立董事3人不变；公司董事会不设立副董事长职务。

二、《公司章程》修订情况

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

三、《股东大会议事细则》修订情况

■

除上述条款外，《股东大会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

四、《董事会议事细则》修订情况

■

除上述条款外，《董事会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

五、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《上市公司章程指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事宜发表了同意的独立意见。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年十二月十四日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2021-090

尚纬股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 14点30分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）出席会议股东请于2021年12月23日- 12月24日，每日上午9:00一11：00，下午2:00一4:00 到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

邮政编码：614012

联系电话：（0833）- 2595155

传 真：（0833）- 2595155

联 系 人：叶罗迪 周子琳

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-092

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2021年12月10日向全体董事发出。

2、本次会议于2021年12月13日上午9:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、安信证券股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2021年12月13日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-095

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于召开2021年

第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间2021年12月30日15:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年12月23日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2021年12月23日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十七次会议决议及相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2021年12月24日上午9:00至下午16:00，建议采取传真的方式登记，传真电话：0451-57355699，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：赵庆福、李丽娜

电话：0451-57355689

传真：0451-57355699

电子邮箱：medisan1996@126.com

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2021年12月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_______ 先生/女士代表本人出席于2021年12月30日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

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证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-094

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于终止部分募投项目并将

剩余募集资金永久性补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟终止并永久补流的募投项目事项：

（1）本次拟终止的募集资金投资项目：工程技术研究中心建设项目；

（2）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金10,083.52万元永久补充流动资金，具体金额以结转当日专户实际余额为准。

2、本事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本事项能否获得股东大会批准尚有不确定性，请投资者注意投资风险。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于2021年12月13日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行价18.07元。截至2017年9月18日，公司共募集资金953,494,269.00 元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

二、募集资金使用情况

公司于2021年10月25日召开第三届董事会第十六次会议、2021年11月11日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意将“医药生产基地建设项目”部分募集资金用途进行变更，投入募集资金4,625万元增加建设“哈三联动保生产基地建设项目”。

截至2021年11月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

三、拟终止募投项目情况

公司本次拟终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，该项目原计划在公司厂区内新建一座工程技术研究中心，建设内容主要包括液体制剂的中试实验研究室、药物包装材料试验研究室、合成药物中试实验研究室、CNS药物研究与开发研究室、信息中心、质量中心以及配套设施等。

项目计划投入募集资金10,135.00万元，截至2021年11月30日，该项目已使用募集资金51.48万元，尚未使用募集资金10,083.52万元（不含理财收益、银行存款利息等）。

四、拟终止部分募投项目的原因

“工程技术研究中心建设项目”于2014年进行市场调研与规划、2015年立项，距今时间较长。随着近年来国家医疗体制改革向纵深推进，医药行业不断强化监管规范，一系列改革政策相继出台，两票制、仿制药一致性评价、医保控费等政策陆续实施，加速了产业结构调整与升级。此外，受新冠疫情以及重点监控药品目录等医改政策影响，公司主营业务经营发展受到强烈冲击，业绩出现较大幅度的下滑，为保证公司业务正常开展，需要集中优势资源，选择投资少、见效快的项目，从而提高公司的经营业绩。

同时，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》([2017]42号)，推动药品注册技术标准国际接轨，促进仿制药研发和生产水平的提升，国家药审中心制定化学药品仿制药注册批生产规模的一般性要求。该要求规定，拟定的商业化生产工艺生产并用于注册申报的批次（注册批），其产品质量须与商业化生产产品一致。一般情况下，用于正式稳定性研究的批次可作为注册批，注册批的生产与拟商业化生产的生产场地（具体至生产线）和设备原理应保持一致。根据以上要求，公司研发中试车间的生产批次产品将不符合注册批要求，决定将研发中试批及注册批的生产全部使用商业化生产线进行。

基于上述因素，为提高募集资金使用效率，公司综合考虑国家政策调整以及公司实际经营情况，将终止“工程技术研究中心建设项目”，不再对该项目继续投入。本项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。

五、剩余募集资金的使用计划

公司将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，在本次终止部分募投项目以及永久性补充流动资金事项经股东大会审议通过后，将剩余募集资金10,083.52万元（不含理财收益、银行存款利息等，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及主营业务发展。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关《募集资金三方监管协议》将同时终止。

六、拟终止部分募投项目对公司的影响

本次拟终止“工程技术研究中心建设项目”，是基于公司实际情况及行业特点做出的审慎决策，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远健康发展，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、相关决策程序和意见

公司于2021年12月13日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（一）独立董事意见

经核查，公司本次终止原募投项目“工程技术研究中心建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审议及决策程序，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。同意该事项并提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。

根据核查，安信证券认为：

1、哈三联本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

2、哈三联本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司当前的经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对哈三联本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

八、报备文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于对公司第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见；

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2021年12月13日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-093

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2021年12月10日向全体监事发出。

2、本次会议于2021年12月13日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2021年12月13日

西部超导材料科技股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-054

西部超导材料科技股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-093

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169号），西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,200,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币663,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币48,410,000.00元后，公司收到募集资金人民币614,590,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为人民币603,121,492.18元。截至2019年7月17日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004号验资报告。

二、募集资金专户开立与管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了若干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：

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三、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司在招商银行股份有限公司西安分行（银行账号029900180010820）募集资金账户中存放的募集资金已全部按照计划计划投入使用完毕，为方便管理，公司于近日将该项目专户注销，并将结余利息收入43,505.62元转入公司另一募集资金专户：中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（61050193004100001401）。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。另外2个专户继续按募集资金计划存续使用。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）。

● 本次委托理财金额： 5,000万人民币。

● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款。

● 委托理财期限：31天

● 履行的审议程序：云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议及2020年12月31日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

一、公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于2021年11月11日以首次公开发行的闲置募集资金人民币5,000万元购买了招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码：NKM00431），具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-079）。

公司已于2021年12月13日到期赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益人民币121,027.40元。本金及收益已于2021年12月13日到账，并划至募集资金专用账户。

本次委托理财受托方招商银行股份有限公司昆明分行是招商银行股份有限公司的分支机构，招商银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为600036。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年12月14日