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基金经理变更公告

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-096

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年12月13日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098号公告）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

公司独立董事认为，通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，提升公司经济效益。本次融资租赁业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

二、关于会计估计变更的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。（内容详见2021-099号公告）

三、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案》。

根据《河南省财政厅关于下达2021年煤矿安全改造专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（豫财建〔2021〕86号）及《河南省财政厅关于下达2021年煤矿安全改造项目省级资金的通知》（豫财建〔2021〕98号），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其收到2021年煤矿安全改造财政拨款共计6810万元，其中中央基建投资预算资金5093万元、省级资金1717万元。拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

四、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。（内容详见2021-100号公告）

上述第一项议案，需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-097

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年12月13日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098号公告）

监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关于会计估计变更的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。（内容详见2021-099号公告）

监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2021 年12月14日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-098

平顶山天安煤业股份有限公司

关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司

开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）拟同中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）全资的两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过10亿元融资租赁投放业务，融资期限4年。

●中国平煤神马集团为本公司控股股东，上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司。因此，上海国厚租赁与上述两家公司构成关联关系。

●本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

一、关联交易概述

（一）概述

公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马集团全资的两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过10亿元融资租赁投放业务。

（二）关联方关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司股份1,234,598,216股，占本公司已发行股数的52.57%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。

二、关联交易各方基本情况

（一）上海国厚融资租赁有限公司

公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

成立日期：2015年8月

公司住所：上海市闵行区苏虹路333号万通中心A栋805室

注册资本：200,000万元

法定代表人：张后军

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股权结构：本公司持93.75%股份，宏涛船务有限公司持6.25%股份

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务

截至2021年10月31日，上海国厚租赁资产总额为114,055万元，总负债为42,169万元，净资产为71,886万元；实现营业收入7,270万元，净利润2,334万元。（该数据未经审计）

（二）河南平煤神马梁北二井煤业有限公司

公司名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司

成立日期：2020年03月

公司住所：禹州市褚河镇把庄村

注册资本：67,000万元

法定代表人：涂心彦

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：中国平煤神马集团出资比例为100%

经营范围：原煤开采,原煤洗选、运输及销售（设计生产能力120万吨/年），煤炭综合利用。矿山配件销售。设计许可经营项目，应取得相应部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年10月31日，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司资产总额为133,057.17万元，总负债为66,871.87万元，净资产为66,185.30万元；实现营业收入0万元(基建未投产)，净利润-94.60万元。梁北二井主采煤层二1煤为低灰、低硫、特高热值煤质，可作优质动力煤和炼焦配煤。

（三）河南平煤神马夏店煤业有限公司

公司名称：河南平煤神马夏店煤业有限公司

成立日期：2020年03月

公司住所：河南省平顶山市汝州市夏店镇磨庄村村委会北800米

注册资本：92,488.96万元

法定代表人：吴小忙

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：中国平煤神马集团出资比例为100%

经营范围：原煤开采；原煤洗选、运输及销售；机械设备制造与销售；建筑材料（不含砂石）、矿山配件的销售；电费、水费代收代缴

截至2021年10月31日，河南平煤神马夏店煤业有限公司资产总额为252,660.53万元，负债总额为143,958.23万元，净资产为108,702.3万元。2021年底进入试生产时期，一年后即达产。公司圈定可采储量10838万吨，服务年限约51.6年。主采四3、二1煤层，产品可作炼焦配煤、工业动力用煤和民用燃料。

三、关联交易标的基本情况

1、租赁标的物：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司的有关生产设备（以实际签订的合同为准）。

2、类别：设备资产

3、权属：该等资产属于河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：河南省禹州市（梁北二井）、平顶山市（夏店）

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、融资金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）

2、租赁方式：采用售后回租的方式

3、租赁期限：4年

4、利率：租赁年利率不高于7%

5、租赁担保：中国平煤神马集团提供担保

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，一是努力扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，提升经济效益；三是可以提高产融结合能力，加强平煤股份在煤炭产业链中的主导地位。

六、本次关联交易的审议程序

2021年12月13日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，提升公司经济效益。本次融资租赁业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

八、监事会意见

公司监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二十七次会议决议

2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十次会议决议

3、经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-099

平顶山天安煤业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）2021年10月1日起开始采用新摊销方法, 经初步测算，本次会计估计变更预计增加成本金额3,093万元。

一、会计变更的概述

为公允地反映公司资产的真实情况，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，参考同行业其他上市公司无形资产的折旧政策，结合无形资产的实际使用情况，对相关无形资产摊销方法进行变更，使无形资产摊销与真实使用更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

二、采矿权摊销方法变更及对成本的影响

（一）采矿权摊销方法的变更

平煤股份现有采矿权是根据政府相关矿产资源主管部门要求有偿取得，为有年限采矿许可（一般为30年），因此平煤股份采矿权的摊销方法为在许可证年限内按直线法摊销。但随着开采的不断进行，以及平煤股份新取得的采矿权价款缴纳方式的变更，由采（探）矿权价款调整为矿业权出让收益，此收益包含已探明的全部煤炭储量。现有方法已不能切实反应成本与摊销的真实情况，应采用产量法对采矿权进行摊销。

（二）采矿权摊销方法的变更对当年成本的影响情况

2021年10月1日起开始采用新摊销方法，预计增加成本金额3,093万元。

三、此次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更符合相关法律法规规定和公司的实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不涉及过往年度的追溯调整，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此同意本次会计估计变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。

（三）会计师事务所意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于平顶山天安煤业股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》【亚会专审字（2021）第01220028号】，认为公司的专项说明按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一临时公告格式指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了平煤股份会计估计变更的情况。

五、上网公告附件

1、平煤股份第八董事会第二十七次会议决议

2、平煤股份第八届监事会第二十次会议决议

3、平煤股份独立董事关于会计估计变更的独立意见

4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于平顶山天安煤业股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》【亚会专审字（2021）第01220028号】

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-100

平顶山天安煤业股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日 9点30分

召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于2021年12月14日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、2021年12月28日（星期二） 上午9:00～12:00， 下午2：30～6:00。

2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。

3、登记事项：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在12月28日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

深圳市郑中设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-072

债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2021年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事章顺文、陈燕燕、靳庆军以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

经审议，公司全体董事一致同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次变更是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。

《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-072）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意公司于2021年12月29日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见；

3、中天国富证券有限公司关于深圳市郑中设计股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年12月13日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-073

债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2021年12月13日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：公司将部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2021年12月13日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-074

债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于部分募投项目终止并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，坐扣承销和保荐费用904.00万元后的募集资金为 47,096.00万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2019年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 341.80万元，公司本次募集资金净额为 46,754.20万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48300001号）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

■

注：公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目节余募集资金投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。

二、募集资金使用情况和存放情况

公司募集资金使用和存储情况如下：

单位：万元

■

注1：募集资金余额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次拟变更募集资金投资项目的原因

（一）拟终止的募投项目计划和实际投资情况

粤澳合作中医药科技产业园位于珠海横琴新区的高技术片区，是粤澳合作产业园区的首个落地项目，亦是推动澳门经济适度多元化和促进粤澳中医药产业发展的载体，为包括澳门在内的企业入园发展创造良好的发展环境，同时，为包括澳门在內的专业人士及青年的发展空间提供选择。公司积极响应国家粤港澳大湾区建设政策，重视与粤港澳大湾区地区及其企业间的交流与合作，粤澳中医药产业园项目的实施，充分体现公司不可复制的“设计与施工一体化” 先发优势。

粤澳中医药产业园项目实施主体为公司，拟投入总金额26,315.46万元，其中设计费800万元，人工费9,787.77万元，材料费12,423.80万元，项目管理费1,630万元，其他直接费用1,673.89万元，拟使用募集资金14,889.51万元，计划建设周期为3年，预计可实现毛利8,066.92万元，毛利率23.46%。截至2021年11月30日，该项目的募集资金已使用8,915.31万元，项目投资进度为59.88%，该项目剩余募集资金及其利息为6,326.20万元，具体投资明细购成如下：

■

（二）终止募投项目的原因

由于国内房地产市场环境迅速变化，随着房地产资管新规“三条红线”的出台，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，资金压力不断增大，同时粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。

（三）剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止粤澳中医药产业园项目，并将剩余募集资金6,326.20万元（包含截至2021年11月30日的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、本次终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司终止 “粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。一致同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司将部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此、保荐机构对公司募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、中天国富证券有限公司关于深圳市郑中设计股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年12月13日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-075

债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2021年12月29日（星期三）15:00

网络投票时间为：2021年12月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月24日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2021年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

二、会议审议事项

1、会议议案

提案一：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、议案内容披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情请见公司于2021年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2021年12月27日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月27日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场4楼

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王小颖、梁欢欢

联系电话：0755-8302 8871

传真号码：0755-2360 9266

电子邮箱：atg@atgcn.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年12月13日

附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市郑中设计股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二

深圳市郑中设计股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月27日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公告送出日期：2021年12月14日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

（1）为保证富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）稳定运作，保护基金份额持有人利益，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月7日发布公告，决定自2021年12月7日起，暂停本基金大额交易业务。在暂停本基金大额交易业务期间，单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额应等于或低于999,999.99元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额高于999,999.99元，本公司将有权确认失败。

（2）为满足投资运作需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本公司决定自2021年12月14日起取消上述限制。

（3）投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

本公司网址：www.ftsfund.com

本公司客户服务电话：400-700-4518，95105680，021-38789555

本公司客户服务邮箱：service@ftsfund.com

（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2021年12月14日

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

恢复大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年12月14日

1. 公告基本信息

■

2.离任基金经理的相关信息

■

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2021年12月14日

东方臻享纯债债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期：2021年12月14日

1. 公告基本信息

■

2.离任基金经理的相关信息

■

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2021年12月14日