中国船舶重工集团动力股份有限公司
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-059
债券代码：110807 债券简称：动力定01
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称中国动力、上市公司或公司）第七届董事会第十次会议于2021年12月13日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月1日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉等24项管理制度的议案》
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-060）和《中国动力公司章程》（2021年12月修订）。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2021-061）和《中国动力股东大会议事规则》（2021年12月修订）。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2021-062）和《中国动力董事会议事规则》（2021年12月修订）。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2021-063）和《中国动力独立董事工作制度》（2021年12月修订）。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2021-064）和《中国动力关联交易管理制度》（2021年12月修订）。
（六）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订防范控股股东及关联方占用资金管理制度的公告》（公告编号：2021-065）和《中国动力防范控股股东及关联方占用资金管理制度联交易管理制度》（2021年12月修订）。
（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的公告》（公告编号：2021-066）和《中国动力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（2021年12月修订）。
（八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会战略委员会工作细则》（2021年12月修订）。
（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会审计委员会工作细则》（2021年12月修订）。
（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会提名委员会工作细则》（2021年12月修订）。
（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021年12月修订）。
（十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会秘书工作制度》（2021年12月修订）。
（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力总经理工作细则》（2021年12月修订）。
（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力对外担保管理制度》（2021年12月修订）。
（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力信息披露管理办法》（2021年12月修订）。
（十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力内幕信息知情人登记管理制度》（2021年12月修订）。
（十七）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力年报信息披露重大差错责任追究制度》（2021年12月修订）。
（十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力重大信息内部报告制度》（2021年12月修订）。
（十九）审议通过《关于修订〈披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力披露暂缓与豁免业务管理制度》（2021年12月修订）。
（二十）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力子公司管理制度》（2021年12月修订）。
（二十一）审议通过《关于修订〈涉密信息脱密披露管理办法〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力涉密信息脱密披露管理办法》（2021年12月修订）。
（二十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力投资者关系管理制度》（2021年12月修订）。
（二十三）审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力投资者投诉处理工作制度》（2021年12月修订）。
（二十四）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理办法〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力外部信息使用人管理办法》（2021年12月修订）。
二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日召开公司2021年第二次临时股东大会。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
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债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定及公司注册资本变化等情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
内容对比表
■
上述《公司章程》的修订和提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
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关于修订股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016修订）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
上述《股东大会议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《股东大会议事规则》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
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中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
上述《董事会议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《董事会议事规则》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-063
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订独立董事工作制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司独立董事履职指引》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
上述《独立董事工作制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《独立董事工作制度》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-064
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订关联交易管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
上述《关联交易管理制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《关联交易管理制度》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-065
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
防范控股股东及关联方占用资金管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》。根据《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修改）相关规定，拟对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
上述《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-066
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
修订董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，拟对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
上述《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（2021年12月修订）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-067
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为强化中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2021年12月13日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、本次投保情况概述
1、投保人：中国船舶重工集团动力股份有限公司；
2、被保险人：（1）中国船舶重工集团动力股份有限公司；
（2）中国动力及子公司董事、监事及高级管理人员。
3、累计责任限额：8000万人民币；
4、保费支出：不超过人民币 40万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5、保险期间：1 年（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事独立意见
独立董事认为：本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人员权益，促进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，符合公司及全体股东的利益，且议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益， 促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2021-068
债券代码：110807 债券简称：动力定01
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月29日9点30分
召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月29日
至2021年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
(下转139版)
