山东新华医疗器械股份有限公司
关于变更2021年度财务审计机构
和内部控制审计机构的公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2021-072
山东新华医疗器械股份有限公司
关于变更2021年度财务审计机构
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
新华医疗于2021年12月14日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟将公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为天职国际，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
■
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计189万元（其中：年报审计费用150万元；内控审计费用39万元）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），截至2020年末，天健会计师事务所已连续4年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
经认真研究公司提交的《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：天职国际具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信状况良好，能够满足公司对境内外审计工作的要求，其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。
公司本次更换会计师事务所不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
1、公司独立董事的事前认可意见
公司独立董事在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司变更2021年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表如下事前认可意见： 公司已将变更2021年度财务审计机构和内部控制审计机构事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，认为公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，公司变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意本次变更天职国际为公司2021年度审计机构，我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
2、公司独立董事的独立意见
公司的独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，基于独立判断立场，经认真研究，公司独立董事认为：公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次变更天职国际为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2021年12月14日召开第十届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2021-073
山东新华医疗器械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》等议案，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
■
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司2021年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2021-074
山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开2021年
第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月30日 10点00 分
召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月30日
至2021年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2021年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案2 、议案3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2021年12月23日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533一3587766
传真：0533一3587768
联系人：李财祥、李静
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2021-070
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第十九次会议于2021年12月3日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2021年12月14日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到11名董事，实到11名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021年度审计费用共计189万元（其中：年报审计费用150万元；内部控制审计费用39万元）。
公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
此议案需经公司股东大会审议。
详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于变更2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为满足公司电商平台的销售需要，公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零售”。公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备的生产、销售；医药及医疗器材专门零售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品制造；售后服务；技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；化妆品批发、零售；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司经营范围拟增加“化妆品批发、零售”，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会议案》
公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2021-071
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议于2021年12月3日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2021年12月14日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021年度审计费用共计189万元（其中：年报审计费用150万元；内部控制审计费用39万元）。
公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
公司监事会认为：天职国际具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，本次更换审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请天职国际为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
此议案需经公司股东大会审议。
详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于变更2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为满足公司电商平台的销售需要，公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零售”。公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备的生产、销售；医药及医疗器材专门零售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品制造；售后服务；技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；化妆品批发、零售；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司经营范围拟增加“化妆品批发、零售”，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
2021年12月15日
