黑龙江北大荒农业股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编：2021-086

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、 财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：共计人民币13,270万元

● 委托理财产品名称：兴业银行添利快线净值型理财产品, 兴业银行添利小微净值型理财产品，兴银理财金雪球稳利系列理财产品，民生银行天天增利对公款理财产品，财通证券双周赢资产管理计划，招商银行朝招金（多元稳健型）

● 委托理财期限：短期

● 履行的审议程序：上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年04月01日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2021年4月26日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）资金来源

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

自上一公告日至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

（四）公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为主要投资标的的产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

【1】兴业银行添利快线净值型理财产品、兴业银行添利小微净值型理财产品

（1）理财产品详细购买清单

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（2）产品收益计算方式：每万份理财产品已实现收益＝当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000。

（3）支付方式：网上自主申购及赎回。

（4）理财业务管理费的收取约定：本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

（5）流动性安排：不涉及。

（6）清算交收原则：不涉及。

（7）是否要求履约担保：否。

（8）交易杠杆倍数：无。

（9）违约责任：a.由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如双方同时负有过错，则应由双方各自按照过错程度承担责任。b.双方同意，发生下列情况造成损失时，按以下约定承担责任：对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化，监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失，双方当事人互不承担责任；本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日，将顺延至下一个工作日，由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任；如甲方违反本协议所做的声明和保证，或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划，乙方有权提前终止本合同，且乙方不承担相应责任，如因此给乙方或产品其他投资者造成损失的，甲方应承担违约责任。

（10）委托理财的资金投向：投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

【2】兴银理财金雪球稳利1号

（1）理财产品详细购买清单

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（2）理财产品份额净值：

1.若产品投资资产运作出现损失的，产品份额净值下降，投资者分配所得可能小于投资者初始投资本金。投资者分配所得以实际到账金额为准。

2.产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除交易手续费、销售服务费、产品托管费、投资管理费。

3.产品管理人依约定公布产品份额净值，产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行收益分配和赎回兑付。

（3）支付方式：网上自主申购预约赎回。

（4）理财业务管理费的收取约定：本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

（5）流动性安排：不涉及。

（6）清算交收原则：不涉及。

（7）是否要求履约担保：否。

（8）交易杠杆倍数：无。

（9）产品风险：

1.信用风险:理财产品投资运作过程中，理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产，如果相关投资的债务人、交易对手等发生违约，信用状况恶化等，投资者将面临投资损失的风险。

2.利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本产品所投资产的收益大幅下跌，则可能造成投资者遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的净值收益水平低于通货膨胀率，造成投资者投资理财产品遭受损失的风险。

3.流动性风险：若本产品发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

4.法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本产品发生损失。

5.延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本产品部分资金的延期支付。

6.早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他产品管理人认为需要提前终止本产品等情况，产品管理人有权部分或全部提前终止本产品，投资者将面临再投资机会风险。

7.信息传递风险：投资者需要通过约定的信息披露渠道了解产品相关信息公告。具体公告方式以理财产品合同所载明的公告方式为准。投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。★如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知产品管理人的，致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8.不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的风险。

9.管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致投资者遭受损失。

10.理财产品不成立风险：如自本产品开始募集至认购期结束认购总金额未达到产品最小成立规模（如有约定），或市场发生剧烈波动，或不可抗力，或相关法律法规以及监管部门规定等原因，经产品管理人谨慎合理判断难以按照理财产品协议文本有关规定向投资者提供本产品，产品管理人有权宣布本产品不成立，投资者将承担投资本产品不成立的风险。

11.操作风险：由于产品管理人的不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

12.估值差错风险：理财投资基础资产时涉及对资产估值不准确、及时的，理财产品管理人及产品托管人对理财产品费用计提出现错误，将导致本产品估值差错，可能影响理财产品份额净值。

【3】民生银行天天增利对公款理财产品

（1）理财产品详细购买清单

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（2）产品收益计算方式：银行根据每日产品所投资的各类资产价值总和扣除相关成本及费用，作为应付总收益。万份收益=应付总收益/产品总份额*10000。银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额中，产品净值归一。

（3）支付方式：网上自主申购及赎回。

（4）理财业务管理费的收取约定：本产品无认购费、申购费、赎回费。

（5）流动性安排：不涉及。

（6）清算交收原则：当银行决定提前终止本理财产品时，应至少在提前终止日前一个工作日进行披露，并按如下规则进行清算和分配：a.银行将本理财产品的投资资产在提前终止日起两个工作日内进行变现和收益分配，如遇市场发生重大波动或其它非因银行的原因导致本理财产品的投资资产未能在前述期限内变现，银行可延长变现和收益分配期限，但应进行公告。b.银行根据客户在理财产品提前终止日当天所持有的本理财产品的份额比例对清算后的余额进行分配。c.银行将及时公布清算工作进展。

（7）是否要求履约担保：否。

（8）委托理财的资金投向：本理财产品募集资金主要投资于现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购；国债、中央银行票据、政策性金融债；地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券，以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产。

【4】财通证券资管双周赢系列资产管理计划

（1）理财产品详细购买清单

■

（2）产品收益计算方式：

1、参与份额的计算方式：

净参与金额=参与金额/（1+参与费率）

参与份额=净参与金额/T日计划单位净值

其中T日指管理人受理投资者参与申请的工作日。

参与份额保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2、退出金额的计算方式：

退出费=退出份额*T日计划单位净值*退出费率

退出金额=退出份额*T日计划单位净值-应计提的业绩报酬-退出费

退出金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产损益。

其中T日指管理人受理投资者退出申请的工作日。

（3）支付及赎回方式：网上自主申购，最短持有期为14天，14天后每7天开放，网上自主赎回。

（4）理财业务管理费的收取约定：1、参与费率：0；2、退出费率：0；3、管理费率：0.60%/年；4、托管费率：0.02%/年；5、管理人业绩报酬：本集合计划不收取业绩报酬。

（5）流动性安排：不涉及。

（6）清算交收原则：资产管理计划在发生终止情形之日起5个工作日内开始组织清算资产管理计划资产，以及财产清算的有关事项。

（7）是否要求履约担保：否。

（8）交易杠杆倍数：无。

（9）违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中、违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者投资者造成损害的，应当分别对各自的行为承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者投资者造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免责：1、不可抗力；2、管理人和/或托管人按照当时有效的法律法规或监管机构的规定作为或不作为而造成的损失等；3、管理人由于按照合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等；4、在计划运作过程中，管理人及托管人按照法律、行政法规的规定以及本合同的约定履行了相关职责，但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅、出现差错的损失的；托管人由于按照管理人符合本合同约定的有效指令执行而造成的损失等；投资者理解集合计划资产的投资、运作、托管面临包括但不限于风险揭示书中列举的各类风险，管理人及托管人就集合计划资产面临的上述固有风险免于承担责任。

（10）委托理财的资金投向：1、投资范围：本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括：在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。2、资产配置比例。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定：固定收益类资产：占计划资产总值的80-100%；包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、债券型基金、现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金等。本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该计划资产净值的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

【5】招商银行朝招金（多元稳健型）理财产品

（1）理财产品详细购买清单

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（2）产品收益计算方式：投资者的当日理财收益＝该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率（年化）÷365。

（3）支付方式：网上自主申购及赎回。

（4）理财业务管理费的收取约定：本理财计划不收取申购/赎回费。

（5）流动性安排：不涉及。

（6）清算交收原则：理财计划终止后，理财产品管理人将根据届时适用法律规定和监管机构的指引、要求及/或管理人的规定以及本理财产品销售文件的约定对本理财计划进行清算。

（7）是否要求履约担保：否。

（8）委托理财的资金投向：本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

（二）风险控制分析

公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司购买的理财产品风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托金融机构资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的基本情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、 财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司为上市公司，各受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

单位；元

■

截至2021年9月30日，公司货币资金127,455,088.71元、交易性金融资产631,948,818.11元，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为132,700,000.00元，占最近一期期末货币资金比例为104.12%，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的理财产品主要为浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司分别于2021年04月01日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2021年4月26日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事发表意见认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金案例的基础上，使用闲置自有资金购买安全可控的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位： 元

■

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议

决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-72

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2021年12月10日以书面形式发出。

2、本次会议于2021年12月14日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。

4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案》。

公司控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司”）申请2亿元融资，期限为3年，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保并以所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权提供质押担保作为增信措施。上述融资目前本息余额（扣除保证金）为7188.5万元。现国安广视与远东租赁公司协商延期支付融资租赁租金，期限延长至2022年10月31日，由公司继续提供连带责任保证担保，并以上述股权继续提供质押担保作为增信措施。董事会同意公司继续为国安广视与远东租赁公司签署的编号为FEHTJ18D29571C-L-01、FEHTJ18D29REKE-L-01、FEHTJ18D29A95R-L-01、FEHTJ18D29AVFE-L-01的《售后回租赁合同》以及编号为FEHTJ18D29571C-C-07、FEHTJ18D29REKE-C-04、FEHTJ18D29A95R-C-04、FEHTJ18D29AVFE-C-05的《补充协议》项下融资提供连带责任保证担保，并由公司以所持上述股权提供质押担保作为增信措施。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。详见巨潮资讯网《中信国安关于为控股子公司提供担保的公告》（2021-73）。

2、会议审议并以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年12月30日（星期四）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年12月24日。详见巨潮资讯网《中信国安关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-74）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-73

中信国安信息产业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.95 %，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供的担保余额0.39亿元。本次担保属于前期融资担保展期，风险敞口未增加，但被担保对象偿债能力不足，存在较大担保风险，敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司”） 申请2亿元融资，期限为3年，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保并以所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权提供质押担保作为增信措施。上述融资目前本息余额（扣除保证金）为7188.5万元。现国安广视与远东租赁公司协商延期支付融资租赁租金，期限延长至2022年10月31日，由公司继续提供连带责任保证担保，并以上述股权继续提供质押担保作为增信措施。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京国安广视网络有限公司

1.基本情况

成立日期：2014年4月23日

注册资本：21,500万元人民币

法定代表人：霍光

注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号6号楼

股权结构：公司持股74.42%，岳阳市有线网络云信息科技有限公司持股9.30%、长沙国安广播电视宽带网络有限公司持股9.30%、星燎投资有限责任公司持股4.65%、山东广电网络威海有限公司持股2.33%

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。从事互联网文化活动；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理等。

2.财务信息

截至2020年12月31日，该公司经审计的总资产13.83亿元，负债总额29.34亿元（银行贷款总额0元，流动负债总额28.86亿元），净资产-15.51亿元；2020年度经审计的营业收入为1.07亿元，利润总额-12.51亿元，净利润为-12.51亿元，或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等）金额为0元。

截至2021年9月30日，该公司未经审计的总资产12.50亿元，负债总额29.13亿元（银行贷款总额0元，流动负债总额28.67亿元），净资产-16.62亿元；2021年前三季度营业收入为0.79亿元，利润总额-1.12亿元，净利润为-1.12亿元，或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等）金额为0元。

3.失信被执行人情况

截至本公告披露日，国安广视存在被列为失信被执行人的情况。经查询中国执行信息公开网获悉，自2020年4月至2021年9月，国安广视先后被6家债权人向北京市第二中级人民法院、北京市海淀区人民法院、昆明市官渡区人民法院申请执行已生效法律文书确定的义务（主要为支付货款、违约金、诉讼相关费用等），国安广视因未履行前述义务，违反财产报告制度，被列为失信被执行人。由于国安广视偿债能力不足，导致公司承担担保责任风险加大，本次担保是在原担保基础上进行的展期，风险敞口未增大。

4.被申请破产清算情况

2021年9月29日，四川九州电子科技股份有限公司以国安广视不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，以债权人名义向北京市第一中级人民法院申请对国安广视进行破产清算，目前法院尚未受理。

（二）上述子公司控制关系图

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三、用于担保资产的基本情况

（一）湘潭国安广播电视信息网络有限公司

1.资产类别：公司所持46.43%股权

2.注册资本：22,260万元人民币

3.标的权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

4.资产所在地：湖南湘潭

5.账面价值：最近一期经审计的账面价值为9,755.49万元。

（二）浏阳国安广电宽带网络有限责任公司

1.资产类别：公司所持49%股权

2.注册资本：7,200万元人民币

3.标的权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

4.资产所在地：湖南浏阳

5.账面价值：最近一期经审计的账面价值为5,740.01万元。

四、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保及股权质押担保（湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权）

（二）担保期限：自担保合同（保证合同及股权质押合同）签署之日始至主合同项下全部债务履行期届满两年的期间。

（三）担保金额：本息合计（扣除保证金）为7,188.5万元

（四）担保范围：

1.主合同项下承租人应付租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项；

2.在主合同不生效、无效、被撤销或者被解除的情况下承租人应当承担的返还财产及赔偿损失的责任；

3.主合同被司法机关认定的法律关系项下承租人影响乙方承担的任何支付义务或责任；

4.实现债权、担保权利的费用（担保法院费用、律师费、执行费用、财产保全担保费及其它有关的费用）和因承租人和甲方违约给乙方造成的损失。

五、董事会意见

（一）由于国安广视流动性紧张，经与债权人友好协商，债权人同意国安广视延期支付融资租赁租金，本次担保是根据债权人要求，在原有融资担保基础上与主债务合同展期同步进行的担保展期，本次担保未增加新的担保风险，并且在一定程度上会缓解国安广视和公司的流动性压力，有利于公司平稳发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）国安广视资产负债率超过100%，业务经营存在较大困难，已被债权人申请破产，并且被列为失信被执行人，国安广视存在偿债能力不足的情形。

（三）国安广视的其他少数股东由于其内部决策机制原因，未按持股比例为本次担保事项提供同比例担保；被担保方国安广视作为公司控股子公司，鉴于其资产及经营情况，无法向公司提供反担保；中信国安集团有限公司为原融资担保事项提供了反担保。

六、累计对外担保及逾期担保金额

本次担保后，公司及子公司已审批的担保额度总金额为39.8亿元，对外担保总余额为29.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.95%。公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.95%，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供的担保余额0.39亿元（详见《关于提供股权质押担保的公告》2016-19、《对外担保公告》2020-28）。

七、备查文件目录

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-74

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

2021年12月14日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）现场会议召开时间为：2021年12月30日14:30

网络投票时间为：2021年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15至15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件1）。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年12月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。

在疫情防控期间，为落实北京地区及公司所在街道相关防疫政策要求，避免人员聚集，建议股东尽量通过网络方式投票，如需现场参会，请提前关注相关防疫要求，配合社区及楼宇管理人员严格执行疫情防控措施。

二、会议审议事项

（一）会议审议的事项已经公司第七届董事会第十六次、第二十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。

（二）会议议题：

1、审议《关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案》

2、审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

（三）披露情况

上述议案的相关董事会决议公告、相关临时公告刊登于2021年9月18日、12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、登记时间：2021年12月28日－12月29日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

（二）会议联系方式

联系人：宋奇岩

联系电话：010－65008037

传真：010－65061482

邮政编码：100020

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件

（一）第七届董事会第十六次会议决议及公告

（二）第七届董事会第二十四次会议决议及公告

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月30日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止。

■

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：年 月 日

东兴证券股份有限公司

关于终止受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2021-072

东兴证券股份有限公司

关于终止受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-045

黑龙江北大荒农业股份有限公司

涉诉（仲裁）案件进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述

2021年10月7日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》，同意公司与中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）2,858,872,097股股份（98.24%股权），其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券34.385%股权。具体详见公司于2021年10月8日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-053）

2021年10月18日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过上述事项，股东大会同意授权董事会，并转授权公司经营管理层，在有关法律法规范围内全权办理本次交易的全部事宜。

2021年10月19日，公司与中国诚通在北京产权交易所登记受让意向，并按要求缴纳保证金，其中公司缴纳9.1945亿元。

二、终止本次受让新时代证券部分股权事项的原因

登记受让意向后，公司与中国诚通和交易对方及有关各方就本次收购交易细节进行多轮磋商、反复沟通。截至目前，公司与相关方在收购条件方面未能达成一致意见。基于审慎原则，为维护公司及股东利益，经与各方沟通后，综合考虑各种因素，公司决定退出本次收购，中国诚通将继续受让新时代证券股权，公司将及时办理保证金退还手续。

三、终止本次受让新时代证券部分股权事项对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常，终止本次受让新时代证券部分股权事项是公司审慎研究后做出的决定，对公司整体业务的发展和经营及财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来，公司将继续探求与股东中国诚通的协同合作，实现共赢发展；并持续关注行业收购机会，适时抓住机会做大做强，不断提升公司的竞争力和盈利能力。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年12月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2021年4月20日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）涉及诉讼（仲裁）公告，披露了公司诉呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司返还原物纠纷一案，涉案金额4,052万元人民币（公告编号：2021-016）。公司于2021年4月22日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的开庭传票，案号为（2021）内07民初28号（公告编号：2021-018）。公司于2021年5月12日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的《关于追加呼伦贝尔市天顺房地产开发有限公司为本案第三人的通知》和开庭传票（公告编号：2021-019）。

截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将本案的进展情况公告如下：

一、本次诉讼案件的进展情况

公司于2021年12月14日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的（2021）内07民初28号《民事判决书》，判决如下：

（一）呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司于本判决生效之日起三十日内将位于海拉尔火车站前广场南侧天顺新城三期G6-105房产房屋返还给公司。

（二）呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付公司自2018年10月22日至2021年3月22日租金损失150.59万元，并自2021年3月23日起至房屋实际给付之日止按照每月41,830.00元给付房屋租金。

（三）驳回公司其他诉讼请求。

（四）呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司如果未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

（五）案件受理费164,757.67元，呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司负担98,854.60元，公司负担63,903.07元。鉴定费20,000.00元，呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司负担12,000.00元，公司负担8,000.00元。

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司本次公告披露的是本案一审判决，公司胜诉，本判决尚未生效，暂无法准确判断本次判决对公司本期利润或期后利润的影响。最终影响金额及会计处理须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日