巨轮智能装备股份有限公司
关于实际控制人通过大宗交易减持股份比例超过1%的公告

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2021年第三次

会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-068号

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2021年第三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-070号）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰彰按照有关规定回避了表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》（公告编号：临2021-072号）。

为保证2022年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-071号）。

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订。公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告》（公告编号：临2021-073号）。

为了提高工作效率，简化办事流程，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

5、审议通过《关于2021年第五次临时股东大会的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-074号）。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十五日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-070号

晋亿实业股份有限公司

关于2022年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2022年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；

2、公司2022年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2021年12月13日，公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司（原名“晋亿物流有限公司”，于2021年8月更名为“顺芯工业科技有限公司”，以下简称“晋顺芯”）为本公司参股企业，公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司派总经理担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。

2、公司独立董事张惠忠、范黎明、陈喜昌事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；

（3）同意该项关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务（单位:万元)

■

2、关联销售和提供劳务（单位:万元)

■

晋顺芯原为本公司全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业，公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事，成为公司关联方。公司于2021年3月18日召开第六届董事会2021年第五次会议，2021年 4月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，补充确认了公司与晋顺芯2020年11月至2021年2月实际发生关联交易金额，并确认了2021 年3月至12月期间的关联交易额度，相关内容详见公司2021年3月19日发布的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-020号），公司于2021年11月25日召开第七届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》，调整了公司与晋顺芯在2021年3月至12月期间的关联交易额度上限，相关内容详见公司2021年11月26日发布的《晋亿实业股份有限公司关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的公告》（公告编号：临2021-065号）。佑全五金原为本公司全资子公司晋顺芯的参股企业，后经晋顺芯的一揽子交易完成后，成为本公司参股企业晋顺芯的投资企业，公司副总经理担任该公司监事,基于《上海证券交易所股票上市规则》对关联方的认定标准及相关披露规定，佑全五金不属于关联方范围。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购和接受劳务（单位:万元)

■

注1：为2022年全年预计金额占2021年1-11月实际同类业务发生金额比例

注2：为2021年1-11月实际发生金额占2021年1-11月实际同类业务发生金额比例

2、关联销售和提供劳务（单位:万元）

■

注3：为2022年全年预计金额占2021年1-11月实际同类业务发生金额比例

注4：为2021年1-11月实际发生金额占2021年1-11月实际同类业务发生金额比例

二、关联人介绍和关联关系

1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍

晋顺芯成立于2012年1月17日，原为本公司全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变为本公司参股企业（详见本公司2020年12月22日发布的临2020-065号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》），注册资本585,518,720元人民币，法定代表人：蔡晋彰，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2020年12月31日，该公司总资产122654.59万元，净资产87233.26万元；2020年实现主营业务收入97191.41万元、净利润317.29万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本2850万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务。截至2020年12月31日，该公司总资产16555.38万元，净资产8925.94万元；2020年实现主营业务收入10161.56万元、净利润1371.93万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2020年12月31日，该公司总资产6032万元，净资产5768万元；2020年实现主营业务收入3852万元、净利润274万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）与晋顺芯关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币175400万元(含税)；

2、具体内容为：采购盘元、紧固件、五金件等、采购仓储服务、采购物流运输服务及接受劳务及其他服务32800(含税)；销售盘元、紧固件、五金件等、收取房租、电费及其他142600万元(含税)。晋顺芯原为晋亿实业全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变为参股公司，相关交易变为关联交易。晋顺芯立足于长三角，希望成为一家提供五金工业链服务的贸易型企业，将以市场价格扩大对晋亿实业的紧固件采购和工业品及物流的服务。

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

4、付款方式：月结90天。

（二）与力通科技关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币1500万元(含税)；

2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

4、付款方式：月结60天。

（三）与台展模具关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币800万元(含税)；

2、具体内容为：采购模具材料及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会2021年第三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十五日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-071号

晋亿实业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：

■

公司章程其他条款不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十五日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-074号

晋亿实业股份有限公司

关于召开2021年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月30日 14点00分

召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案3已经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过，并于2021年12月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、 晋正贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2021年12月24日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84098888-115

传 真：0573-84098111

联系人：俞先生 朱先生

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-069号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2021年第二次

会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议于2021年12月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○二一年十二月十五日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-072号

晋亿实业股份有限公司关于

申请银行综合授信额度及授权

办理具体事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第七届董事会2021年第三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

为保证2022年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超过25亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等，本次申请授信额度有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十五日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-073号

晋亿实业股份有限公司

关于授权公司经营层办理分支

机构相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第七届董事会2021年第三次会议，审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的的议案》。现就相关事宜公告如下：

为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十五日

上海现代制药股份有限公司

关于全资子公司原料药获得境外注册证书的公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代公告编号：2021-076

债券代码：110057 债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司

关于全资子公司原料药获得境外注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）分别获得印度健康家庭福利部、韩国食品药品安全部签发的硫辛酸原料药注册证书，现将相关情况公告如下：

一、证书相关信息

1、品种名称：硫辛酸

2、产品剂型：原料药

3、证书编号：印度：RC/BD-002483

韩国：2021-A1-1578

4、生产企业：国药集团威奇达药业有限公司

5、生产地址：中国山西省大同市经济技术开发区医药工业园区

二、子公司信息

公司名称：国药集团威奇达药业有限公司

注册地址：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园

法定代表人：苗瑞春

注册资本：112,037.123441万元

经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营：生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售饮料；零售酒、茶叶、化妆品；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料；无机盐制造；危险废物经营；粮食收购；销售医疗器械及用品（以上范围凭有效许可证或资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；自有房屋租赁；医药生产设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

国药威奇达为公司的全资子公司。

三、药品的基本情况

硫辛酸是一种有力的新型抗氧化剂，又称万能抗氧剂，可以支持人体细胞中葡萄糖的活动，有强力抗氧化作用，可清除体内的游离基，帮助保持心脏及其它内脏的健康。根据PDB数据库显示，2020年全球硫辛酸原料药消耗量447.644吨，2020年全球硫辛酸制剂销售额5.405亿美元。

硫辛酸原料药国内主要生产厂家有苏州富士莱医药股份有限公司、江苏同禾药业有限公司等。本次国药威奇达用于硫辛酸原料药在印度和韩国认证注册的费用投入约人民币20.40万元。

四、对公司的影响及风险提示

本次硫辛酸原料药获得印度和韩国注册证书，标志着该原料药产品可以在印度和韩国市场进行销售，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

由于医药产品的行业特点，国际原料药业务易受海外市场环境变化、汇率波动等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：600420 证券简称：国药现代公告编号：2021-075

债券代码：110057 债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司

关于全资子公司获得药品补充

申请批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国药集团容生制药有限公司（以下简称“国药容生”）收到国家药品监督管理局核准签发的氯化钾注射液（10ml:1.5g）《药品补充申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药物名称：氯化钾注射液

剂型：注射剂

规格：10ml:1.5g

申请事项：国药容生已有氯化钾注射液（规格为10ml:1g）的批文，本次申请为氯化钾注射液（规格为10ml:1.5g）增加规格的补充申请。

注册分类：化学药品

上市许可持有人：国药集团容生制药有限公司

药品生产企业：国药集团容生制药有限公司

受理号：CYHB2101367

药品批准文号：国药准字H20217128

药品批准文号有效期：至2024年12月08日

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品增加10ml:1.5g规格，核发新的药品批准文号。同时同意批准本品包材变更为RP270G聚丙烯安瓿瓶。

二、子公司信息

公司名称：国药集团容生制药有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县迎宾大道686号

法定代表人：张俊波

注册资本：15,000.00万元

经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；化妆品生产；食品生产；药品进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；包装材料及制品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

国药容生为公司全资子公司。

三、药品的其他相关情况

氯化钾注射液为临床常用预防和治疗低钾血症药物，还可用于治疗洋地黄中毒所致的早搏和心律失常。

氯化钾注射液（10ml:1.5g）为国家基本药物目录（2018年）产品，目前国内主要生产厂商包括湖北科伦药业有限公司、山东华鲁制药有限公司、辰欣药业股份有限公司等。根据米内网数据库显示，2020年氯化钾注射液(10ml:1.5g)在国内城市公立医院销售额为人民币5,312.00万元。

截至目前，国药容生氯化钾注射液（10ml:1.5g）项目累计研发投入约人民币215.21万元（未经审计）。

四、对公司的影响及风险提示

本次国药容生获得氯化钾注射液（10ml:1.5g）药品注册证书，待河南省食品药品检验所对包材变更后的三批样品检验合格后即可上市销售。该事项将有助于丰富公司产品线，进一步满足市场需求，提升公司的市场竞争力。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年12月15日

江苏通用科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-114

江苏通用科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为197,986,577股

● 本次限售股上市流通日期为2021年12月21日

一、本次限售股上市类型

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

（一）股票发行的核准情况

2021年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号），核准公司非公开发行不超过261,687,027股新股。

（二）股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于2021年6月18日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行的特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年6月18日，公司完成本次非公开发行新增股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份197,986,577股，公司股份总数增至1,070,276,667股。

2021年6月30日，公司完成限制性股票激励计划授予的新增股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，授予股份数量为4,520,000股，公司股份总数增至1,074,796,667股。

截至本公告披露日，公司股份总数为1,074,796,667股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定6个月。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对通用股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为197,986,577股；

本次限售股上市流通日期为2021年12月21日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日

四川浩物机电股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-59号

四川浩物机电股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2021-053

巨轮智能装备股份有限公司

关于实际控制人通过大宗交易减持股份比例超过1%的公告

持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）出具的《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份达到1%的告知函》，2021年6月23日至2021年12月10日，申宏产投已累计减持公司股份6,747,100股，占公司总股本的1.0150%。现将相关情况公告如下：

一、股东减持股份达到1%的情况

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二、备查文件：《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份达到1%的告知函》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十五日

公司实际控制人吴潮忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日收到实际控制人吴潮忠先生的通知，其于2021年12月13日、2021年12月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件股份共4,390万股，占公司总股本的1.9960%，具体情况如下：

一、股东减持情况

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二、其他说明

1、吴潮忠先生本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、吴潮忠先生本次减持后持有公司股份303,110,587股，占公司总股本13.78%，仍为公司实际控制人；吴潮忠先生及其一致行动人合计持有公司股份345,840,587股，占公司总股本的15.72%。

3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二一年十二月十五日