宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

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一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的及履行的审议程序

为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过15,000万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过35,000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（三）本次现金管理的基本情况

1、公司于2021年12月13日使用闲置可转债募集资金购买了通商银行“宁波通商银行可转让定期存单”，具体情况如下:

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2、公司于2021年12月13日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“利多多公司稳利21JG8003期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款”，具体情况如下:

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3、公司于2021年12月13日使用闲置可转债募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看跌）”，具体情况如下:

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4、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2021年12月13使用闲置IPO募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看跌）”，具体情况如下:

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、通商银行：宁波通商银行可转让定期存单

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2、浦发银行：利多多公司稳利21JG8003期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款

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3、交通银行：交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看跌）

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（二）现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉及资金投向。

（三）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

针对投资风险，公司采取的措施包括：

1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

（一）本次现金管理受托方浦发银行、交通银行均为国内已上市商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。

（二）本次现金管理受托方通商银行的基本情况及主要财务指标如下，通商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系：

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单位：人民币 亿元

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四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

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截至2021年9月30日，公司货币资金余额为31,733.68万元。截至本公告日，公司现金管理余额为37,000万元，占最近一期期末货币资金116.60%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品均通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益（未经审计）。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额单位：人民币 万元

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注1：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益（包括最近

十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021年12月15日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 15,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见登载于2020年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2020-068)。

2021年12月14日,公司与广发银行股份有限公司烟台分行（以下简称“广发银行”）签订协议，以闲置募集资金1,500.00万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：

一、本次银行结构性存款主要内容

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”G款2021年第96期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）（机构版）。

2、产品认购金额：1,500.00万元人民币。

3、结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共91天。

4、结构性存款启动日：2021年12月14日。

5、结构性存款到期日：2022年03月15日。

6、产品类型：保本浮动收益型。

7、预期年化收益率：1.3%至3.45%。

8、资金来源：闲置募集资金。

9、公司与广发银行无关联关系。

二、理财产品风险提示

1、结构性存款收益风险: 本结构性存款有投资风险，广发银行仅有条件保证结构性存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证结构性存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的浮动收益，影响本结构性存款表现的最大因素为欧元兑美元走势，在悲观的情况下，本结构性存款收益率为1.3000%，由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。本产品存续期内，如遇司法机关对投资者持有的本存款份额进行司法划扣的情况，广发银行将依法配合司法机关，按照司法机关的要求对投资者持有的本存款份额进行赎回，并将赎回资金扣划至司法机关指定账户，无需征得投资者同意，投资者对此无异议。该种情况下，由于存款未到期进行赎回，在此情况下投资者可能面临收益损失，极端情况下甚至可能损失部分本金。因司法扣划给投资者造成的损失应由投资者自行承担，投资者同意广发银行有权根据司法机关要求进行扣划处理，并自行承当相关损失。

4、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。

5、信息传递风险：投资者应根据结构性存款《结构性存款说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照《结构性存款说明书》约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于投资者通讯故障、非广发银行导致的系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、不可抗力风险：如因自然灾害、战争、社会异常事件等不可抗力因素发生，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。对于由不可抗力及银行责任以外的意外事件风险导致的损失，银行不承担责任。

7、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，且经广发银行合理判断难以按照《结构性存款说明书》规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

管理人广发银行将本着“恪守信用、勤勉尽责”的原则管理和运用结构性存款财产，依法保护金融消费者权益，如因管理人原因导致投资者信息泄露，管理人将积极配合投资者进行真实性核查并承担相应责任。本结构性存款存续期间公布的投资收益仅供投资者参考，投资者所能获得的最终投资收益以本结构性存款实际支付的为准。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司于2021年2月9日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03213期，2021年5月11日到期，产品到期收益369,863.01元。

2、公司于2021年3月3日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”W款2021年第22期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构），2021年6月3日到期，产品到期收益162,739.73元。

3、公司于2021年4月14日使用闲置募集资金6,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天（挂钩汇率看涨），2021年8月13日到期，产品到期收益625,972.60元。

4、公司于2021年5月13日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04290期，2021年08月13日到期，产品到期收益373,972.60元。

5、公司于2021年6月4日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行 “薪加薪 16 号”W款2021年第42期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元向上不触碰结构），2021年9月6日到期，产品到期收益167,671.23元。

6、公司于2021年9月8日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行“广银创富”W款2021年第161期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构），2021年12月09日到期，产品到期收益165,205.48元。

7、公司于2021年9月13日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06139期，2021年12月14日到期，产品到期收益149,589.04元。

8、公司于2021年9月24日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看跌），2022 年2月9日到期。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币4,500.00万元（含本次）。

六、备查文件

1、广发银行“薪加薪16号”G款2021年第96期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）（机构版）合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-107 债券代码：113618 债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份被司法拍卖的进展公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-107

威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份被司法拍卖的进展公告

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2021-048

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人王珍海先生持有的公司5624726股股份（约占公司总股本的 1.69%），于2021年12月 13 日10时至2021年12月14日10时在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖，本次拍卖公分四笔：

第 1 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%；

第 2 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%；

第 3 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1329033 股股份，占其持有

公司股份的 6.17%，占公司总股本的 0.399%；

第 4 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1376291 股股份，占其持有

公司股份的 6.389%，占公司总股本的 0.414%；

一、拍卖进展

2021年12月 13 日10时至2021年12月14日10时，王珍海先生持有的公司5624726股股份（约占公司总股本的 1.69%）；在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖。公司通过查询司法拍卖网络平台得知，四笔拍卖分别通过网络竞价成交。现将拍卖具体情况公告如下：

（一）拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 1459701 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本拍卖标的为非限售流通股票。

（注：王珍海持有“威龙股份”股票 21542414 股，约占公司总股本的 6.47%。

本次拍卖 1459701 股约占王珍海所持股份的 6.776%，约占公司总股本的 0.438%。请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人王安荣，竞买代码：132278996，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的1459701股“威龙股份”股票（股票代码

603779）”，拍卖成交价为：人民币12476623.00元（壹仟贰佰肆拾柒万陆仟陆佰贰拾叁圆整），请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

（二）拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 1459701 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本拍卖标的为非限售流通股票。

（注：王珍海持有“威龙股份”股票 21542414 股，约占公司总股本的 6.47%。

本次拍卖 1459701 股约占王珍海所持股份的 6.776%，约占公司总股本的 0.438%。请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人王安荣，竞买代码：132279207，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的1459701股“威龙股份”股票（股票代码 603779）”，拍卖成交价为：人民币12476623.00元（壹仟贰佰肆拾柒万陆仟陆佰贰拾叁圆整），请按照 《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

（三）拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 1329033 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本拍卖标的为非限售流通股票（公司于2021年11月25日发布公告编号为2021-100的《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股份部分限售股上市流通公告》，该笔股票于2021年12月2日解禁由限售转为非限售）。

（注：王珍海持有“威龙股份”股票 21542414 股，约占公司总股本的 6.47%。

本次拍卖 1329033 股约占王珍海所持股份的 6.17%，约占公司总股本的 0.399%。

请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人冯淑怡，竞买代码：132209258，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的1329033股“威龙股份”股票（股票代码 603779）”，拍卖成交价为：人民币11285360.00元（壹仟壹佰贰拾捌万伍仟叁佰陆拾圆整），请按照《 竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

（四）拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 1376291 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本拍卖标的为非限售流通股票（公司于2021年11月25日发布公告编号为2021-100的《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股份部分限售股上市流通公告》，该笔股票于2021年12月2日解禁由限售转为非限售）。

（注：王珍海持有“威龙股份”股票 21542414 股，约占公司总股本的 6.47%。

本次拍卖 1376291 股约占王珍海所持股份的 6.389%，约占公司总股本的 0.414%。请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人浙江海岳新材料有限公司，竞买代码：132278706，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的1376291股“威龙股份 ”股票（股票代码603779）”，拍卖成交价为：人民币11651399.00元（壹仟壹佰陆拾伍万壹仟叁佰玖拾 玖圆整），请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

二、其他情况说明及风险提示

1.2021年12月 9 日10时至2021年12月10日10时，王珍海先生持有的公司5997279股股份（约占公司总股本的 1.8%）；在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖。四笔拍卖分别通过网络竞价成交。（具体内容见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2021-105的《威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份被司法拍卖的进展公告》）

2.剩余拍卖进展：

（1）拍卖时间：2021 年 12 月 14 日 10 时至 2021 年 12 月 15 日 10 时，在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/） 进行：

第 9 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1390192 股股份，占其持有

公司股份的 6.453%，占公司总股本的 0.418%；

第 10 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 2760921 股股份，占其持有

公司股份的 12.816%，占公司总股本的 0.83%；

第 11 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%；

（2）拍卖时间：2021 年 12 月 15 日 10 时至 2021 年 12 月 16 日 10 时，在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/） 进行：

第 12 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1390192 股股份，占其持有

公司股份的 6.453%，占公司总股本的 0.418%；

第 13 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459702 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%；

第 14 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%。

详情见公告编号2021-99《威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份将被司法拍卖的提示性公告 》

3.本次股份拍卖尚涉及拍卖余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果具有不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年12月15日

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-151

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于2021年12月10日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年12月14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月30日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十二月十五日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-152

神州数码集团股份有限公司

关于为北京神州数码置业发展有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后续房地产业务所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。

神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过3亿元额度的股东借款，年利率4.52%。此额度在2022年1月1日至2022年12月31日期间内可循环使用，且任一时点借款余额不超过3亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：北京神州数码置业发展有限公司

注册资金：10000万元人民币

法定代表人：汪家康

成立日期：2016年1月27日

注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室

经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：与本公司不存在关联关系。

置业公司财务状况：（单位：人民币万元）

■

置业公司未发生过逾期无法偿还的情形，不是失信被执行人。自2021年年初截至公告日，神码中国与置业公司累计发生的财务资助本金人民币10,200.00万元，归还本金人民币1,000.00万元，本年累计发生利息人民币656.84万元,归还利息人民币0万元，本金余额为人民币24,181.46万元。

三、其他股东情况

（1）神州数码软件有限公司基本情况

公司名称：神州数码软件有限公司

注册资金：20000万美元

法定代表人：孙洋

成立日期：2002年3月28日

注册地址：北京市海淀区上地九街9号9号1层101号

经营范围：开发计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与本公司的关联关系：神州数码软件有限公司为神州数码控股有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股有限公司的董事长，神州数码控股有限公司为本公司的关联法人，神州数码软件有限公司与本公司存在关联关系。

（2）北京万科企业有限公司基本情况

公司名称：北京万科企业有限公司

注册资金：200000万元人民币

法定代表人：胡广元

成立日期：1987年12月28日

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼

经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关联关系：与本公司不存在关联关系。

四、财务资助风险防范措施

置业公司为神码中国的合营公司，公司已派出一名管理人员加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。目前置业公司业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，为支持置业公司发展，同意神码中国按持股比例为其提供不超过人民币3亿元额度的股东借款，以上财务资助风险可控。

董事会认为，公司对置业公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。置业公司履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮3%的标准收取，合理公允。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派出管理人员监督置业公司的经营管理，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意为置业公司提供财务资助。

六、独立董事意见

公司控股子公司神码中国对其合营公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，各方股东按照股权比例提供同等条件的股东借款。财务资助期间，公司派出管理人员将对置业公司进行有效管控，其风险可控。董事会在审议财务资助事项时，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，本次财务资助公平对等，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意该财务资助事项。

七、公司累计对外提供财务资助情况

除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事独立意见。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十二月十五日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-153

神州数码集团股份有限公司

关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过，公司拟定于2021年12月30日（星期四）下午14：30召开公司2021年第八次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第八次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议决定召开2021年第八次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：2021年12月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2021年12月27日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司2021年第八次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2021年12月28日（星期二）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2021年第八次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十二月十五日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月30日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2021年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2021年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日