公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前收回的进展公告
宁波永新光学股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-084
宁波永新光学股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2021年12月13日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
监事会认为：公司此次修订公司章程事项符合《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-085。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2021-086。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-087。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司监事会
2021年12月15日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-087
宁波永新光学股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构
● 委托理财金额：最高不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金
● 委托理财产品类型：产品期限不超过 12 个月的现金管理产品
● 委托理财期限：第七届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
● 履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财方式
在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。
（四）委托理财额度
最高不超过人民币50,000.00万元。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部负责审查自有资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次委托理财的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、委托理财受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的短期理财，用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2021年12月13日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
■
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-083
宁波永新光学股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-085。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2021-086。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信 息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-087。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月30日14:30召开公司2021年第四次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-088。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-085
宁波永新光学股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因及具体情况
根据《公司法》等法律、法规的规定及当地市场监督管理部门的意见，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的公司管理层办理修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-086
宁波永新光学股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目为“车载镜头生产项目”，公司拟将该项目的节余募集资金11,996.74万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行募集资金投资项目全部实施完成。
● 本事项已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12月13日召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“车载镜头生产项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金11,996.74万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，本事项尚须提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253号文核准，并经上海交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币25.87元，共计募集资金54,327.00万元，坐扣承销和保荐费用3,843.89万元后的募集资金为50,483.11万元，已由主承销商海通证券于2018年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,771.04万元后，公司本次募集资金净额为48,712.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕312号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金投资项目
公司首次公开发行募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：人民币万元
■
（三）募投项目延期和部分募投项目结项情况
2019年12月12日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目进行延期调整，具体情况如下：
■
2020年4月24日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目进行延期调整，具体情况如下：
■
2020年12月18日公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目进行延期调整，具体情况如下：
■
2020 年12月18日公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募集资金投资项目中的“光学显微镜扩产项目”、“功能性光学镜头及元件扩产项目”和“研发中心建设项目”予以结项。
（四）“车载镜头生产项目”结项情况
截至2021年11月30日，“车载镜头生产项目”已经建设完成并投入使用，生产能力达到项目规划，共计使用募集资金10,147.90万元（含待支付的项目尾款2,513.48万元）。
“车载镜头生产项目”结项后，公司首次公开发行募集资金投资项目全部实施完成。
二、募集资金管理情况
募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年11月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年11月30日，本次结项募投项目募集资金使用与节余情况如下：
单位：人民币万元
■
注：1、“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额；2、“尚未使用的募集资金金额”包含“待支付的项目尾款金额”和“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”；3、“实际投入”金额为“募集资金累计投资金额”与“待支付的项目尾款金额”之和。
四、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目建设过程中，公司完成明珠路厂区总部和产能的搬迁工作，募投项目部分生产环节可以通过对原有设备的集约使用进行生产。同时，公司减少部分低附加值生产工序，改由供应商进行生产，因此在生产制造的综合管理效率方面有明显的提升，降低了实施成本。
2、在募集资金投资项目实施过程中，该项目相关产品的生产工艺技术有所调整，公司对部分生产设备的需求发生了变化；部分设备效率提升，公司减少购置数量或调整了设备品种。公司通过调整优化生产设备投资，提高了生产效率，有效的降低了设备支出，提高了资金使用效率。
3、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低项目建设成本和费用。
4、本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款，因该等合同尾款及质保支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
5、在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司车载镜头生产项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金11,996.74万元（涉及宁波银行股份有限公司国家高新区支行开设的专管账户；包含待支付的项目尾款2,513.48万元和理财收益及利息收入扣除手续费后净额1,679.21万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、专项说明意见
（一）独立董事意见
公司本次对“车载镜头生产项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相应募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司此次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
1、本次公司实施“车载镜头生产项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金11,996.74万元（包含待支付的项目尾款2,513.48万元和理财收益及利息收入扣除手续费后净额1,679.21万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事项符合有关募集资金管理和使用规范性文件的要求，该事项已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
2、本次公司实施“车载镜头生产项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金11,996.74万元（包含待支付的项目尾款2,513.48万元和理财收益及利息收入扣除手续费后净额1,679.21万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事项有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司实施“车载镜头生产项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-088
宁波永新光学股份有限公司关于
召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月30日 14点 30分
召开地点：宁波国家高新区木槿路169号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月30日
至2021年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2021年12月15日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2021年12月30日上午9:30一11:30；下午13:00一14:00；
（二） 登记地点：宁波国家高新区木槿路169号公司证券部
（三） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四） 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：曹晨辉
联系电话：0574-87915353
传真：0574-87908111
邮编：315040
邮箱：zqb@yxopt.com
联系地址：宁波国家高新区木槿路169号公司证券部
（二） 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《宁波永新光学股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波永新光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号:
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-070
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2021年12月9日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。
2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一)《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币132万元，其中年度财务报表审计费用88万元，内控审计费用44万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
本议案需提请公司股东大会审批。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于续聘会计师的有关具体情况，请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-071），公司董事会审计委员会关于此事项的决议、公司独立董事就此事项发表的事前认可意见及独立意见详见上海证券交易所网站。
(二)《关于补选公司独立董事的议案》
会议同意，提名李秉心先生为第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。本议案需提请公司股东大会审批。
李秉心先生持有中国注册会计师专业资格证书，属于相关规定要求的“会计专业”人士。其独立董事任职资格将由上海证券交易所等监管机构进行公示并审核无异议后，将提请公司2021年第二次临时股东大会选举。本次仅增补一人且候选独立董事仅一人，无需采用累积投票方式进行选举。
如公司股东大会选举通过补选独立董事事项，独立董事戴欣苗（女士）的辞职将于当日正式生效。李秉心先生在获任公司第八届董事会独立董事的同时，将出任董事会审计委员会主任委员、提名与考核委员会委员职务。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
会议同意，于2021年12月30日以现场与网络结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路305号4楼会议室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2021年12月15日
附：候选独立董事简历
李秉心，男，1952年生于上海，1982年毕业于上海财经大学，会计学专业，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，财政部第三届管理会计咨询专家。2018年9月至今担任大华会计师事务所高级顾问职务。曾任深圳大华会计师事务所主任会计师、合伙人、执行合伙人等职务；南方证券股份有限公司股票发行内核委员；深圳市注册会计师协会理事专业标准部副主任等职务。拟任公司第八届董事会独立董事职务，任期与第八届董事会一致。
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-071
西藏珠峰资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构。
公司于2021年12月14日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘众华所为2021年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
众华所自1993年起从事证券服务业务。
注册地址：上海市嘉定区
执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）
众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。
2、人员信息
首席合伙人：陆士敏
合伙人：44人
2020年末注册会计师人数331人；总人数1027人。
2020年初注册会计师人数337人，新注册37人、转入16人、转出59人；
目前有293名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。
3、业务规模
2020年度业务收入：4.68亿元
2020年末净资产金额：0.46亿元
2020年度上市公司年报审计数：71家
2020年报上市公司审计业务收入0.86亿元
2020年度审计的上市公司主要行业：制造业45家、信息传输、软件和信息技术服务业6家、建筑业5家等
2020年度审计的上市公司资产均值：64.47亿元
4、投资者保护能力
自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，众华所累计受（收）到证券监管部门行政处罚等情况具体如下：
1.刑事处罚：无；
2.行政处罚：2次；
3.行政监管措施：9次；
4.自律监管措施：无
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）签字注册会计师1（项目合伙人）
姓名：曹磊
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2005年8月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有万业企业（600641）、东方创业（600278）、上海凤凰（600679）、西藏珠峰（600338）、上海新阳（300236）、华建集团（600629）等。
（2）签字注册会计师2（项目合伙人）
姓名：梁雯晶
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2014年9月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，具有丰富的审计经验。参与上市公司项目主要有东方创业（600278）、上海新阳（300236）、华建集团（600629）等。
（3）质量控制复核人姓名：沈蓉
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，从事注册会计师行业逾20年，曾负责多家企业IPO审计和上市公司年度审计工作，具有丰富的上市公司年报、企业IPO、重组兼并等审计业务经验。担任新潮能源（600777）、华建集团（600629）、佳创视讯（300264）、恒为科技（603496）、日播时尚（603196）、海欣股份（600851）等上市公司审计的质量控制复核人。
2、独立性诚信记录
签字注册会计师曹磊、梁雯晶，质量控制复核合伙人沈蓉符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021年度审计费用为人民币132万元。其中年度财务报表审计费用88万元，内控审计费用44万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），和2020年度审计费用无差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对众华所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币132万元.其中年度财务报表审计费用88万元，内控审计费用44万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
公司独立董事经审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将此《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事经审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币132万元。其中年度财务报表审计费用88万元，内控审计费用44万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。本事项需提请公司股东大会审批。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
（三）公司第八届董事会审计委员会第一次会议决。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2021年12月15日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-072
西藏珠峰资源股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月30日 14点00分
召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月30日
至2021年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案的有关情况详见2021年12月15日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
2、登记时间：2021年12月28日上午09:00-12:00，下午13:00-15:00
3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传 真：021-66284923
5、联 系 人：严国庆、胡晗东
六、其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。
5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2021年12月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2021-106
杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-109
公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前收回的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
公司于2021年9月7日使用闲置募集资金通过杭州联合农村商业银行购买银行理财产品8,000万元。具体内容详见公司于2021年9月9日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-085）。公司已于近日收回上述理财本金人民币8,000万元，获得理财收益人民币67.99万元。理财本金和收益于2021年12月13日归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
■■
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额为人民币0元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2021年12月14日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理提前收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,000万元，收到收益24.29万元。
● 履行的审议程序：2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
一、现金管理提前收回情况
公司于2021年11月8日购买兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第33期（中证500看涨）5,000万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-101）。
根据委托理财合同约定，在产品存续期间内，若发生敲出事件，委托理财产品于对应的敲出观察日提前终止，投资年化收益率为5.91%。2021年12月9日（敲出观察日）该委托理财产品首次发生敲出事件，产品提前终止。12月13日公司赎回本金合计5,000万元，收回收益24.29万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
