上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司竞得土地使用权的公告

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2021-027

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、项目人员信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度年报审计工作，并提请公司董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2021年12月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计机构。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（三）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2021-025

湖南华纳大药厂股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开基本情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年12月14日以现场及视频形式召开，会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，均以现场会议或视频会议形式出席，无委托出席情况。会议的召集、召开、表决程序符合《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：全体董事回避表决，提请2021年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021年第三次临时股东大会通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2021-026

湖南华纳大药厂股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开基本情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年12月14日以现场及视频形式召开，会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，均以现场会议或视频会议形式出席，无委托出席情况。会议的召集、召开、表决程序符合《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：全体监事回避表决，提请2021年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：关联监事谢君回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2021年12月15日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2021-028

湖南华纳大药厂股份有限公司关于

增加2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是基于湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称 “公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年12月14日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《增加2021年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额合计为593.81万元，该议案不存在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司增加2021年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意公司增加2021年度日常关联交易预计的相关事项。

本次关联交易事项涉及金额预计为人民币593.81万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

■

注：1、2021年已发生的关联交易金额未经审计；

2、上年是指2020年1月1日至2020年12月31日；

3、占同类业务比例指2020年该类关联交易的实际发生金额占2020年度经审计同类业务的发生额的比例；

4、湖南紫一健康产业有限公司、湖南九君营销策划有限公司于2021年10月成为公司关联方，2021年1月至10月关联交易实际发生金额分别为28.90万元，343.03万元，不适用预计金额。

二、关联人基本情况和关联关系

1、湖南紫一健康产业有限公司

■

2、湖南九君营销策划有限公司

■

（二）与公司关联关系

湖南紫一健康产业有限公司法定代表人谢君先生为华纳药厂第三届监事会监事；湖南九君营销策划有限公司法人股东湖南麓园实业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为公司第三届监事会监事谢君先生。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，上述关联方具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为定价依据，由交易双方共同协商确定交易价格，签订相应的关联交易协议或合同。

（二）关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司预计增加2021年度关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，属于正常生产经营业务，有利于公司持续稳定经营，交易价格依据市场价格由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不存在因上述关联交易而对关联方形成任何依赖的情况。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2021-029

湖南华纳大药厂股份有限公司关于

召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月30日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。相关公告于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年12月24日9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021年12月24日16:30前送达。

（二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

（三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2021年12月24日16:30之前将登记文件扫描件发送至邮箱hnddm@warrant.com.cn进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2021年12月24日16:30前送达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋

邮政编码：410205

联系电话：0731-85910599

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

鹏都农牧股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-086

鹏都农牧股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年12月9日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年12月14日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

根据公司未来发展及审计工作的需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

中兴华会计师事务所是一家符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供审计服务。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年12月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

以上事项尚需提请股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式于2021年12月30日（星期四）14:00时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室，召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年12月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-087

鹏都农牧股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年12月9日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年12月14日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

根据公司未来发展及审计工作的需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

中兴华会计师事务所是一家符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供审计服务。

具体内容详见公司于2021年12月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

以上事项尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2021年12月15日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-088

鹏都农牧股份有限公司

关于聘请2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。原聘任的会计事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

2、变更会计事务所原因：受疫情影响以及天健会计师事务所防疫要求，天健会计师事务所无法前往公司新西兰、巴西等地子公司进行现场检查和业务审计，在综合考虑公司业务发展及巴西子公司现场审计工作需求等情况后，公司拟将2021年度审计机构由天健会计师事务所变更为中兴华会计师事务所。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。同意公司聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据公司未来发展及审计工作的需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。中兴华会计师事务所是一家符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）会计师事务所基本信息

■

（2）投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华会计师事务所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华会计师事务所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决，中兴华会计师事务所无需承担侵权损害赔偿责任。又于2021年7月23日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书的判决。

（3）诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施0次。中兴华会计师事务所18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管措施0次。

2、项目信息

（1）基本信息

拟签字合伙人：戈三平，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。2007年6月成为注册会计师。2007年开始从事上市公司审计、2017年1月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署了3个上市公司审计报告和4家新三板挂牌公司审计报告，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：谭立峰，注册会计师，从事证券服务业务14年。2010年成为执业注册会计师。2008年开始从事上市公司审计、IPO审计业务，2021年10月开始在中兴华会计师事务所执业。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：王祖诚，2003年12月成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2017年9月开始在中兴华会计师事务所执业；近三年复核上市公司：紫光股份、艾格拉斯、惠博普、吉林森工、北京文化等。

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（3）独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（4）审计收费

2021年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中兴华会计师事务所协商确定2021年度财务报表及内部控制审计服务费。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：11年

上年度审计意见类型：标准的无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

受疫情影响以及天健会计师事务所防疫要求，天健会计师事务所无法前往公司新西兰、巴西等地子公司进行现场检查和业务审计，在综合考虑公司业务发展及巴西子公司现场审计工作需求等情况后，公司拟将2021年度审计机构由天健会计师事务所变更为中兴华会计师事务所。

天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对天健会计师事务所的辛勤工作表示衷心感谢。

3、上市公司与前后会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与天健会计师事务所及中兴华会计师事务所进行了事前沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查中兴华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中兴华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2、公司第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为2021年度财务报告及内部控制审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为2021年度财务报告及内部控制审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

中兴华会计师事务所符合《证券法》相关规定，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中兴华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见

中兴华会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中兴华会计师事务具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意聘任中兴华会计师事务所担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

5、生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-089

鹏都农牧股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）14:00时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日交易日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年12月24日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2021年12月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计算。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2021年12月29日9:30~11:30，14:30~16:30

（二）登记办法

1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：周磊先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

邮编：200336

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

（二）《鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。

2.填报表决意见或选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月30日（星期四）的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：鹏都农牧股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

昆山东威科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-025

昆山东威科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2021-059

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东肖治国持有公司股份8,139,909股，占公司总股本的5.53%，本次质押后，公司股东肖治国累计质押公司股份1,710,000股，占其持股总数的21.01%，占公司总股本的1.16%。

公司于2021年12月13日接到公司股东肖治国通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押情况：

■■

注：本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况：

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

■

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司竞得挂牌出让名称为嘉定区江桥镇JDP0-1002单元18-06A地块（嘉定区江桥镇2001号地块）（地块公告号：202113401），该地块出让面积15080.1平方米；容积率上限2.5，成交总价款为人民币6,111万元。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会审议。

一、交易概述

近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海市国有建设用地使用权出让网上交易系统受理平台，竞得上海市嘉定区规划和自然资源局以网上挂牌方式公开出让地块名称为嘉定区江桥镇JDP0-1002单元18-06A地块（嘉定区江桥镇2001号地块）的国有建设用地使用权，并于2021年12月14日签订《成交确认书》，成交金额为人民币6,111万元，公司将以自有资金支付。

根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会审议。

二、竞得土地基本情况

1、出让人：上海市嘉定区规划和自然资源局

2、地块名称：嘉定区江桥镇JDP0-1002单元18-06A地块（嘉定区江桥镇2001号地块）

3、四至范围：东至地块边界，西至双洋港，南至地块边界，北至高潮路

4、土地用途：科研设计用地

5、准入产业类型：3589其他医疗设备及器械制造

6、土地总面积：15080.1平方米

7、出让面积：15080.1平方米

8、容积率：上限2.5

三、竞得土地使用权的目的及对公司的影响

公司本次竞得上述地块的使用权，其主要目的是用于公司医疗器械产品研发总部基地的建设，具备研发、技术孵化、中试、检测等功能及配套，有利于推动公司医疗产业的发展，并为公司国际、国内市场总部运营提供服务保障，符合公司战略发展目标，对于提升公司竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司长远发展利益。

四、备查文件

（一）《成交确认书》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021年12月15日