深圳市兆驰股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告

大唐电信科技股份有限公司

重大事项进展公告

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-137

大唐电信科技股份有限公司

重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第四十八次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于向集团转让联芯科技房产的议案》，同意公司控股子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）转让其拥有的上海市浦东新区房产，转让价格为含税价56,816.80万元。详见公司于2020年6月17日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-026）。目前, 联芯科技已与中国信科集团签署了合同，并完成了涉及本次交易的相关税费缴纳和不动产权变更等手续。详见公司于2021年12月11日披露的《大唐电信科技股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2021-136）。

截至2021年12月13日，联芯科技已累计收到房产转让款56,316.80万元，剩余房产转让款待双方完成房产相关文档资料交接等工作后再支付。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-138

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2021年12月8日向全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知。

（三）本次会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计机构的议案》

同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2021年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用220万元。提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2021年度存货及固定资产处置计划的议案》

同意公司2021年度处置存货和固定资产，该存货和固定资产账面原值共计35,731万元，账面净值共计717万元，预计处置损失共计715万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月30日召开2021年第七次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-139

大唐电信科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计业务收费总额 7.26 亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计客户 69家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1） 项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 蔡晓丽

■

（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 修军

■

（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 张帆

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年审计费用220万元，与2020年一致。

（三）无应予以披露的其他信息。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与监督委员会意见

公司董事会审计与监督委员会就立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

2、公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3、同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（三）董事会审议和表决情况

2021年12月14日，公司第八届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2021年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用220万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-140

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月30日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2021年12月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年12月23日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：/

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2021年 12月 28日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

湖北国创高新材料股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2021-81号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”）关于公司部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

一、股东股份解除质押情况

单位：股

1、本次解除质押基本情况

■

2、股东股份累计质押情况

单位：股

截至本公告披露日，公司控股股东国创集团及其一致行动人高攀文所持质押股份情况如下：

■

二、其他说明

1、国创集团及其一致行动人高攀文所持公司已质押股份及未质押股份不涉及被冻结的情况。

2、本次解除质押后，国创集团剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二一年十二月十五日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-82号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年12月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》；

具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈商品期货套期保值内部控制制度〉的议案》；

6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

上述议案2至议案6修订后的制度详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-85号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-83号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的会议通知于2021年12月8日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年12月14日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。

具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二○二一年十二月十五日

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2021-84号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：湖北国创高新材料股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：不超过人民币45万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。基于上述意见，我们同意购买董监高责任险。

三、监事会意见

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二一年十二月十五日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2021-85号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2021年12月30日召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）15:00

网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2021年12月24日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、关于拟购买董监高责任险的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月15日披露于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2021年12月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2021年12月27日下午17:00前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式：

联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400

传真：027-87617400 邮编：430223

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月30日交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

■

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

易米国证消费100指数增强型发起式

证券投资基金开放定期定额投资业务的公告

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021年12月15日

1 公告基本信息

■

2 定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 定期定额投资业务

1、本次开通定期定额投资业务的销售机构

直销机构：易米基金管理有限公司

2、办理方式

投资人开立基金账户后即可到直销机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本基金的基金定期定额投资业务，具体安排请遵循直销机构的相关规定。

3、办理时间

基金定期定额投资的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

4、申购金额

本基金定期定额投资每期最低申购金额为1元。

（1）投资人应与直销机构约定扣款日期。

（2）直销机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以直销机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。

（3）投资人需指定相关直销机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

5、申购费率

若无另行公告，定期定额投资费率及计费方式与一般的申购业务相同。直销机构处于定期定额投资费率优惠活动期间的，本基金将依照直销机构的相关规定执行。

6、扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

7、变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务，请遵循直销机构的相关规定。

4 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金在直销机构开放定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》。

2、希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录直销机构网站（www.yimifund.com）或拨打直销机构客服热线（4006－046－899）。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

易米基金管理有限公司

2021年12月15日

公告送出日期：2021年12月15日

1、公告基本信息

■

注：本基金每10份基金份额发放红利0.1000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

■

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2021年12月15日15：00前）最后一次选择的分红方式为准。

（3）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。

（4）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及基金管理人网站公示信息。

风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2021年12月15日

新城控股集团股份有限公司

关于已回购股份注销实施公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2021-067

新城控股集团股份有限公司

关于已回购股份注销实施公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2021-071

深圳市兆驰股份有限公司

关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股份注销原因：公司回购专用证券账户内427,647股已回购股票未于《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定期限内授出，已自动失效，由公司进行注销处理。

● 本次注销股份的有关情况

■

一、本次注销已回购股份的基本情况

公司于2021年9月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销已回购股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因本次《激励计划》计划授出11,663,647股限制性股票，公司已授出11,236,000股限制性股票，剩余427,647股已回购股票未于《激励计划》规定期限内授出，已自动失效，公司将对上述剩余427,647股已回购未授予股票进行注销。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《新城控股关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及注销已回购股票的公告》（公告编号：2021-051）。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2021年10月20日披露了《新城控股关于回购注销部分限制性股票及注销已回购股票的减资公告》（公告编号：2021-057），就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序。在约定的申报期内，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次注销安排及注销完成后公司股份结构变动情况

本次已回购未授予的427,647股股份将于2021年12月15日完成注销。

注销完成后，公司股份结构变动情况如下：

单位：股

■

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”）关于协议转让部分公司股份过户完成的通知，获悉南昌兆投将其持有公司的360,000,000股股份（占公司总股数的7.9524%）已转让给深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞诚睿投资”），并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。具体如下：

一、协议转让基本情况

南昌兆投于2021年12月1日与瑞诚睿投资签署了《股份转让协议》。南昌兆投拟通过协议转让的方式，向瑞诚睿投资转让其持有的公司360,000,000股股份，占公司总股本的7.9524%。

具体内容详见公司于2021年12月3日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-066）及双方编制的《简式权益变动报告书》。

二、股份过户登记完成情况

2021年12月14日，公司接到南昌兆投的通知，获悉本次协议转让事项已完成过户登记手续，过户日期为2021年12月13日。股份过户完成后，瑞诚睿投资持有公司360,000,000股无限售流通股股份，占公司总股本的7.9524%，是公司第二大股东。截至本公告日，南昌兆投持股数量为1,790,550,827股，占公司总股本的39.55%，顾伟先生持有公司3,475,286股股票，占公司总股本的0.08%，合计持有公司1,794,026,113股股票，占公司总股本的39.63%，仍为公司控股股东及实际控制人。

三、其他情况说明

本次协议转让后，公司董事会成员、高级管理人员、业务结构均没有发生改变，因此本次协议转让不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司生产经营、持续经营能力及控制权稳定产生影响。

五、备查文件

1、证券过户登记确认书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月十五日