南风化工集团股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-92

南风化工集团股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕（除募集配套资金外）。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会、监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。

一、董事会提前换届选举情况

2021年12月15日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名王庆伟、姜卫东、高建忠、赵中元、丁宏、孙勇为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名辛茂荀、李英奎、王志林为公司第九届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在换届完成之前，第八届董事会董事仍依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。在公司股东大会审议通过第九届董事会成员后，第八届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会职务。

二、监事会提前换届选举情况

2021年12月15日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名昝月法、贾卫刚为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

在换届完成之前，第八届监事会监事仍依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

三、其他说明

公司第九届董事会董事、监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二Ｏ二一年十二月十六日

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-93

南风化工集团股份有限公司关于变更

公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已实施重大资产重组，公司于2021年12月15日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围：

化工产品（不含危险品）、化学肥料系列产品、水产养殖、平板显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯净水的开发、生产、销售。自有房屋租赁、仓储服务（危险化学品除外）；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服务。化工产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）；以下仅限分支机构生产经营：化学试剂（无水硫酸钠），工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：

矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至2022年8月14日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至2022年8月14日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体:氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至2024年3月16日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务:发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司增加注册资本情况

鉴于公司已实施重大资产重组，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化，公司总股本由548,760,000股增加至1,691,287,336股，公司注册资本由人民币548,760,000元增加至1,691,287,336元。

三、公司章程修订情况

鉴于公司拟对重大资产重组完成后的经营范围、注册资本等进行变更，为进一步完善公司治理结构，依据《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订前后内容对照如下：

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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

四、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准的信息为准。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二Ｏ二一年十二月十六日

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-94

南风化工集团股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2021年3月8日，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计公司与原控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司及其子公司、原间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司子公司的下属部分企业发生的2021年度日常关联交易总金额不超过35,250万元。鉴于公司重大资产重组已实施完毕（除募集配套资金外），标的公司山西北方铜业有限公司纳入公司合并报表范围，公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，需增加公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国资运营公司”）下属企业之间的日常关联交易预计额度16,752万元。

本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过。关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

2、预计增加日常关联交易类别和金额

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

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2、关联方主要财务数据（2020年度）

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3、履约能力分析

关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格进行相应调整。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的日常关联交易是重组完成后公司日常生产经营的需要，有利于资源共享，发挥协同效应；交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

事前认可意见：公司本次增加日常关联交易预计额度事项，符合重组完成后公司日常经营和业务发展的需要，充分体现了公开、公平、公正的原则，符合公司及股东的利益。同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。董事会审议本次增加日常关联交易预计额度事项时关联董事需回避表决。

独立意见：公司本次增加日常关联交易预计额度事项，是重组完成后公司基于主营业务发展情况的调整，符合公司实际情况，充分体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增加日常关联交易预计额度事项的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的相关规定。独立财务顾问同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、第八届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见。

南风化工集团股份有限公司董事会

二О二一年十二月十六日

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-95

南风化工集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议决议，公司决定于2021年12月31日召开2021年第三次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、逐项审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；

（1）选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事；

（2）选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事；

（3）选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事；

（4）选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事；

（5）选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事；

（6）选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》；

（1）选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事；

（2）选举李英奎先生为公司第九届董事会独立董事；

（3）选举王志林先生为公司第九届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、逐项审议《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；

（1）选举昝月法先生为公司第九届监事会监事；

（2）选举贾卫刚先生为公司第九届监事会监事。

4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

5、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

上述提案1、2、3项提案需采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事人数为 6 人，应选独立董事人数为3人，应选监事人数为2人，股东所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥

有的选举票数。上述提案中5、6项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案中7项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

（二）上述提案已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2021年12月30日8:00～12:00，14:30～17:30

3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部

4、联系方式：

（1）联系人：戈茹飞 曲少飞

（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

（3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

南风化工集团股份有限公司董事会

二Ο二一年十二月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在6位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

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证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-90

南风化工集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三十次会议,于2021年12月15日以通讯投票表决方式召开。2021年12月14日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名王庆伟、姜卫东、高建忠、赵中元、丁宏为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），第八届董事会提名孙勇为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。

1、关于提名王庆伟为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名姜卫东为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于提名高建忠为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于提名赵中元为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于提名丁宏为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于提名孙勇为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名辛茂荀、李英奎、王志林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。

1、关于提名辛茂荀为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名李英奎为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于提名王志林为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人辛茂荀、王志林已取得独立董事资格证书。独立董事候选人李英奎尚未取得独立董事资格证书，已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，在本次提名后参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》）

鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务发生了重大变更，为适应重组完成后公司业务发展需要，拟进行公司经营范围的变更。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司注册资本的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》）

鉴于公司已实施重大资产重组，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化，公司总股本由548,760,000股增加至1,691,287,336股，公司注册资本由人民币548,760,000元增加至1,691,287,336元。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》）

鉴于公司拟对重大资产重组完成后的经营范围、注册资本等进行变更，为进一步完善公司治理结构，依据《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》）

鉴于公司重大资产重组已实施完毕（除募集配套资金外），标的公司山西北方铜业有限公司纳入公司合并报表范围，公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，需增加公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间的日常关联交易预计额度16,752万元。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》）

独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。

本次会议第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二○二一年十二月十六日

附件1：

第九届非独立董事候选人简历：

王庆伟先生：1969年出生，本科。曾任解放军第二十五基地技术部六室助理工程师，山西省人大常委会办公厅秘书处副主任科员、主任科员、副处长、调研员，山西省人大常委会机关纪委专职副书记，山西省人大常委会办公厅人事处处长、一级调研员。现任山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理。

王庆伟先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

姜卫东先生：1970年出生，本科，中级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理。现任山西北方铜业有限公司总经理。

姜卫东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

高建忠先生：1973年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西垣曲普教中心团委副书记、团委书记，中条山有色金属集团有限公司团委副书记，山西垣曲垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，山西垣曲篦子沟矿业公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席。现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司党委委员、董事。

高建忠先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

赵中元先生：1972年出生，在职硕士研究生，正高级会计师。曾任公司山西介休汾西矿业集团公司财务处科员、成本科副科长、紫金煤业总会计师、双柳煤业总会计师、正晖煤业公司副总经理兼经营部部长兼工程建设公司总会计师，山西煤炭运销集团公司财务管理部常务副部长，山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记，山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部总经理，晋能清洁能源科技股份有限公司党总支书记、董事、董事长，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理，山西云时代技术有限公司战略规划部部长。现任山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。

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