中国高科集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

福建顶点软件股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-053

福建顶点软件股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●首次授予限制性股票登记日：2021年12月14日

●首次授予限制性股票登记数量：267.30万股

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”、“顶点软件”）第八届董事会第三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司已办理完成2021年限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票首次授予的具体情况

1、首次授予日：2021年11月12日

2、首次授予价格：15.11元/股

3、首次授予对象：公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干

4、授予人数：416人

5、首次授予数量：267.30万股

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

7、实际授予数量和拟授予数量的差异性说明

（1）根据公司第八届董事会第三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司拟授予限制性股票324.10万股，其中，拟向446名激励对象首次授予274.10万股，预留50.00万股。

（2）2021年11月12日，公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中原首次授予的激励对象中，1名中层管理人员自愿放弃参与本次激励计划，其放弃的限制性股票转给首次授予部分的其他中层管理人员 ；22名技术（业务）骨干自愿放弃参与本次激励计划，上述22名技术（业务）骨干放弃的限制性股票共计4.10万股，将调整至预留部分。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由446名调整为423名，首次授予限制性股票数量由274.10万股调整为270.00万股，预留授予部分由50.00万股调整为54.10万股。综上，2021年限制性股票激励计划授予的总数仍为324.10万股。

（3）公司董事会确定限制性股票授予日后，在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，7名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计2.70万股，上述7名激励对象放弃的2.70万股限制性股票，将直接调减取消授予。因此，本次激励计划首次授予部分的限制性股票实际授予激励对象人数由423人变更为416人，首次授予部分的限制性股票授予数量由270.00万股变更为267.30万股，直接调减取消授予2.70万股。

除上述调整内容外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的限制性股票激励计划授予情况不存在差异。

（二）本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

■

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（一）有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。

（二）限售期和解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注销。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉于 2021年12月3日出具了《福建顶点软件股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第351C000845号）。截至2021年11月29日止，顶点软件已收到416名激励对象认缴股款人民币40,389,030.00元，扣除中介机构费和其他发行相关费用250,000.00元后实际收到认缴资金净额40,139,030.00元，其中新增股本人民币2,673,000.00元，余额计人民币37,466,030.00 元转入资本公积。所有认缴股款均以货币资金形式投入。

截至2021年11月29日止，顶点软件变更后的注册资本人民币170,923,516.00元，累计股本人民币170,923,516.00元。

四、首次授予限制性股票的登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本激励计划首次授予的限制性股票为267.30万股，股票登记日为2021年12月14日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次授予完成后，公司总股本由168,250,516股增加至170,923,516股，导致控股股东持股比例发生变动，但未导致控股股东的控制权发生变化。具体如下：

■

六、股权结构变动情况

（单位:股）

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七、本次募集资金使用计划

公司本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、股份支付费用对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值。

公司本次激励计划限制性股票的首次授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司于2021年11月12日授予限制性股票，2021-2024 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

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注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年12月16日

富士康工业互联网股份有限公司

关于参与设立投资基金的进展

公告

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2021-083号

富士康工业互联网股份有限公司

关于参与设立投资基金的进展

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、参与设立投资基金的基本情况

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日与北京智路资产管理有限公司（以下简称“智路资本”）、东莞科技创新金融集团有限公司、珠海发展投资基金（有限合伙）签订了《晟丰（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司作为有限合伙人以自有资金认缴晟丰（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）基金份额22.2亿元，占该投资基金份额的66.65%。智路资本为本投资基金的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人；其他投资方为有限合伙人，以其认缴的出资额为限对投资基金债务承担责任。具体内容详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所网站披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-081号）。

二、进展情况

1、基金备案情况

截至本公告披露日，投资基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：

基金名称：晟丰（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：北京智路资产管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案日期：2021年12月14日

2、投资基金合伙人认购出资情况及募集进展

根据各方已签署的《合伙协议》，投资基金总规模为人民币33.31亿元，尚未全部实缴完成。各方已按照《合伙协议》的约定履行了部分出资义务，截至本公告披露日，各合伙人实缴出资情况如下：

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尚未实缴完成的合伙人将根据《合伙协议》约定，由普通合伙人按照各方另行约定的时间发出付款通知，继续履行出资义务。

三、其他情况说明

截至本公告披露日，投资基金尚未开展投资活动，可能存在未能寻求到合适的投资标的或投资未能通过境内外监管机构审批等诸多不利因素，以及受国家政策与宏观经济形势变化、行业监管政策与行业周期波动、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资亏损或投资失败等达不到预期收益的风险。

公司将根据投资基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2021-082号

富士康工业互联网股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购

注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：因富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已离职或个人业绩考核未达标，不符合《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）所规定的解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

● 本次注销股份有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2021年9月11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（临2021-065号）。

根据公司2019年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议。公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2021年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临2021-066号）。自上述公告披露之日起45日内，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划（草案修订稿）》之“第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”之“（二）激励对象离职”的相关规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销（若市价低于授予价格，则以市价回购）。” 根据公司《激励计划（草案修订稿）》之“第五章 本激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定：“在公司业绩目标达成的前提下，激励对象根据考核结果按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；按照规定激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格或市价（孰低为准）回购注销。”公司2019年股票期权与限制性股票激励计划原限制性股票激励对象中120人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2,361,750股；由于原限制性股票激励对象中2人因个人2020年度绩效考核结果为B或C，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2,800股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

公司本次拟回购注销122名激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票2,364,550股。

（三）回购注销安排

公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于2021年12月20日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、说明及承诺

公司董事会认为，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司2019年股票期权和限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

本公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所就公司本次限制性股票回购注销事项出具《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，认为“截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。”

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-071

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年12月10日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年12月16日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-072

日播时尚集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2021年12月10日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2021年12月16日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-073

日播时尚集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托

理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；

● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为3亿元人民币；

● 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

● 授权委托理财期限：自2022年1月1日起至2022年12月31日止；

● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

一、委托理财概况

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为3亿元人民币，上述额度内可滚动循环使用。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。在执行时，实际购买金额或理财收益达到相关标准的，将及时披露进展情况。

（二）闲置自有资金委托理财相关风险的审议决策程序

2021年12月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。公司将在实际购买金额或理财收益达到相关标准的后续进展公告中，量化分析委托理财对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等的影响，以及披露具体的会计处理方式及依据，以便投资者更直观的了解公司报表。

三、风险控制措施

委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、独立董事意见

公司对部分闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年12月16日

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-055

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0票。

(二)审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-056

快克智能装备股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权0票。

(二)审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2021年12月16日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-057

快克智能装备股份有限公司

关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：快克创业投资有限公司（以下简称“快克创投”，暂定名，名称以最终核准登记为准）

● 投资金额：5,000万元人民币。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司快克创业投资有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准，以下简称“快克创投”），作为公司对外投资项目的实施主体。

（二）董事会审议情况

根据公司的《对外投资管理办法》、《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的全资子公司基本情况

1、名称：快克创业投资有限公司（暂定名）

2、注册地：江苏常州

3、注册资本：人民币5,000万元

4、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

快克创投作为公司的产业投资平台，立足于公司战略发展规划，通过整合优质资源，增强研发创新能力，提升公司在精密电子组装&微组装及半导体封装检测领域高端装备的核心竞争力，增强在新能源汽车电子、半导体封装检测等行业领域的装备解决方案能力，促进公司持续高质量稳健发展，为广大投资者创造价值。

本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

快克创投为新设公司，尚需市场监督管理部门核准；快克创投设立后，在实际经营过程中可能面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升投资管理能力，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。请注意投资风险。

四、公司累计对外投资的情况

截至2021年12月15日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，具体对外投资情况如下：

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特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-058

快克智能装备股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过20,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司于2021年12月15日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意向银行申请增加综合授信额度10,000万元，授信期限不超过1年，授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。增加后，公司及子公司合计可向银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元。根据《公司章程》、《融资决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次申请增加授信事项无需提交公司股东大会审议。

上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。

公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年12月16日

太原狮头水泥股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2021-117

太原狮头水泥股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2021-057

中国高科集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2020年年度股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

现将公司购买理财产品的进展情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

公司于上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）购买的“利多多公司稳利21JG6369期人民币对公结构性存款”于2021年12月15日到期并兑付本息。上述产品购买的具体内容详见公司于2021年9月16日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2021-099）。

截止本公告日，上述理财产品已到期并兑付，获得实际收益为人民币8.13万元。具体情况如下：

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关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年12月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年12月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张静、宁梦瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国高科集团股份有限公司

2021年12月15日