国睿科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-061
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年12月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，并于2021年12月15日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。
公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-063
江苏连云港港口股份有限公司
关于分公司与关联方
签署关联交易协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●对公司的影响：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
近日，公司针对东方港务分公司货物水平运输外包项目进行公开招标，经评审，关联方江苏蓝宝星球科技有限公司中标。
2021年12月15日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。董事会共有9名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余4名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2021年12月3日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
独立董事独立意见为：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。双方签署了关联交易协议，明确约定各方权利义务、关联交易价格等内容，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、名称：江苏蓝宝星球科技有限公司
2、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：南岚
5、注册资本：4560万元人民币
6、主要股东：连云港港口集团有限公司
7、经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运 第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务 ；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。
8、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额2,281.19万元，净资产2,199.97万元，2020年度实现营业收入1,339.96万元，实现净利润 -278.40万元。
（二）与公司的关联关系
江苏蓝宝星球科技有限公司系公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司，公司董事南岚在此公司任执行董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易概述
近日，经公开招标，公司控股股东连云港港口集团有限公司之全资子公司江苏蓝宝星球科技有限公司中标承运东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，上述交易构成了关联交易。
（二）协议主要内容
甲方：江苏连云港港口股份有限公司（东方港务分公司）
乙方：江苏蓝宝星球科技有限公司
1.承运内容
以乙方平台为基础，乙方为甲方用车需求，提供受托承运服务，从事东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输。
2.双方权利和义务
甲方负责下达车辆的具体作业计划和所需台数，根据船名航次、提单号、货物名称、数量、货物装卸地、装卸时间、作业量等信息，在乙方平台发布需求订单，负责作业过程车辆台数的监督和交通运输安全质量管理。甲方需提前2小时以上发布作业需求和任务。乙方须安排作业车辆按时、按地点到达甲方指定作业场所。
甲方根据公司的实际情况，有权随时取消转运任务或对作业内容进行更改，在规定的车辆数量内有权调整部分车辆从事公司其他运输作业。甲方在货物的停发、起运、数量的增加或减少时，应及时维护作业任务信息。
乙方按甲方订单信息指定的路线，安排车队将货物在装车后及时运至指定地点。在装、卸货地装、卸车能力许可的情况下，日运量要按甲方要求增加或减少，否则甲方有权对乙方进行经济考核,考核额度500-5000元，若影响甲方生产，乙方应承担甲方因此造成的所有损失。
乙方安排承运任务后，应及时在乙方平台相应订单上反馈承运车辆车号，乙方不得擅自变更车辆进行装运，甲方可以在乙方平台及时查询车辆发运情况。
乙方提供车辆必须是技术性能良好，外观整洁并满足甲方码头安全生产要求，符合国家环保技术要求，配备自动苫盖装置，证照齐全、合法、有效，并购买了交强险、商业险（不低于100万三责险）、驾驶员按国家规定缴纳社保或额度不低于100万的人身保险等各类保险。车辆进港前，须向甲方提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件（行驶证、营运证、保险单、驾驶证、身份证等），确保实物车辆与证件相符。
乙方驾驶员必须具备熟练的操作技能、熟悉甲方现场环境、运输路线和作业规定，并配合甲方对聘用人员进行安全教育。
乙方作业车辆、作业人员应服从甲方的现场管理和生产组织，遵守甲方所有安全、环保和设备管理规定，港内作业过程受甲方监管。
3.价格及费用结算
以中标价格2.0178元/吨为基础，具体以水平运输费率表价格为依据，期间价格有变动的，经双方协商一致后执行，预计年费用不超过1.5亿元。作业完毕三天内，乙方承运车辆负责人必须凭借保管票据到甲方责任主体单位核对作业总吨位。双方确认无误后，以甲方的调度系统中导出的作业票数据和乙方平台账单数据为依据结算费用。
乙方于每月5日前（法定假日不顺延）向甲方提供上一个月的费用账单。双方确认无误后，乙方开具运输增值税专用发票，甲方按照发票金额付款。
4.合同的终止
对于任何不可抗力（如地震、飓风、洪水、战争）等，或遇政府、港口的限制和行为等非人为因素，双方应在情况发生后及时通知对方，任何一方均可以不履行该合同项下的义务。如果上述不可抗力坚持超过30天或其影响足以导致任何一方丧失履约能力，可以终止合同，鉴于不可抗力产生的后果，任何一方均不负责任。
甲、乙任何一方终止合同，需提前二个月以书面形式告知对方。
5.其他
本合同履约地在连云港市连云区。履行本合同过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可通过法院诉讼解决；若不涉及专属管辖权的，由履约地人民法院管辖。
本合同起止日期为本合同签订之日起36个月。合同期满前一个月，如双方均未以书面形式提出异议，按照原合同内容，合同有效期则自动顺延12个月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过公开招标方式选择江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
公司与关联方发生的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，依托数字化平台实现资源合理配置，提高货物运输的效率，降低公司运输成本。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-062
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年12月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议的通知，并于2021年12月15日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十六日
新国脉数字文化股份有限公司
关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2021-054
新国脉数字文化股份有限公司
关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。
● 特别风险提示：
合伙企业尚未完成工商注册登记手续，且合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
公司于2021年9月14日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“合伙企业”或“基金”），并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。其中，公司作为有限合伙人，拟出资20,000万元，占合伙企业的5.39%份额；公司实际控制人中国电信集团有限公司全资子公司中国电信集团投资有限公司作为有限合伙人，拟出资40,000万元，占合伙企业的10.77%份额。具体内容详见公司通过《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告临2021-044。
二、本次对外投资进展情况
2021年12月15日，公司与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。合伙协议的主要内容如下：
（一）合伙企业的名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。
（二）合伙目的：为进一步贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习上提出的“推动媒体融合向纵深发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局”的总体要求，落实党的十九届五中全会提出的到2035年建成文化强国的战略目标，中央广播电视总台（以下称“总台”）、中国电信集团有限公司和海通证券股份有限公司牵头发起设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。
（三）存续期：合伙企业的存续期为六年，自合伙企业成立之日（即合伙企业的营业执照上载明的“成立日期”为合伙企业的成立之日）起计算。合伙企业于存续期届满前可根据本基金运行情况适当延续。
（四）募集规模：基金的总规模为人民币100亿元。合伙企业首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。全体拟出资的合伙人名录如下：
■
（五）缴付出资
所有合伙人均以人民币现金出资，各自认缴的出资额按照基金管理人发出的“缴付出资通知”的要求进行实缴出资。
（六）合伙事务的执行
有限合伙企业的普通合伙人1为中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）。普通合伙人1不对外代表有限合伙企业，但有权代表总台从产业引导和意识形态的角度监督合伙企业的投资运营。有限合伙企业的普通合伙人2为海通创意私募基金管理有限公司，是有限合伙企业的执行事务合伙人，对外代表有限合伙企业，同时担任本基金的基金管理人。
（七）投资决策程序
执行事务合伙人同时作为基金管理人，向合伙企业提供投资管理等服务。为保证投资决策的科学、合理和高效，执行事务合伙人为合伙企业设立专门的投资决策委员会，作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。投资决策委员会应当按照合伙协议和其议事规则的相关约定选择、决策（包括投资和退出决策）投资项目。投资决策委员会由6名委员组成，所有决策均应当由投资决策委员会5名及以上委员投赞成票方能通过。如合伙企业投资及退出项目过程中发生的关联交易，应参照同类产品/服务的市场公允价格和交易条件进行，不得通过转移定价等方式转移利润，亦不得从事其他可能对合伙企业盈利能力带来不利影响的行为或安排，对于该等交易应经投资决策委员会全体委员一致通过方可实施。
（八）管理费
投资期内（包括延长的投资期），每年度的管理费为当年度全体合伙人实缴出资总额乘以2%。退出期（投资期届满起之次日起至合伙企业存续期届满之日止）内，应按合伙企业截至该自然年度起始之日（退出期内首个自然年度起始之日以投资期届满之次日计算，其后应以每个会计年度的1月1日计算）的实际管理规模为管理费基数乘以2%向基金管理人支付管理费。
（九）投资退出
合伙企业投资退出的方式包括但不限于：
1.对于符合上市或挂牌标准的被投资企业，退出策略包括但不限于在境内外证券交易所首次公开发行并上市、重组上市；
2.对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业，退出策略包括但不限于并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出；
3.被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
（十）收益分配、亏损分担方式
1.基金收益分配的总体原则：
合伙企业的收益分配实行先回本金后分收益的总体原则。
2.分配顺序：
（1）第一步：合伙企业可分配收入（在扣除团队主体的跟投部分的比例后）按各合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人依本第（1）项累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；
（2）第二步：应按照合伙企业未返还合伙人的实缴出资额的8%/年（单利）分段（自出资日起至合伙人收到返还的实缴出资额之日止）进行计算，并按合伙人实缴出资比例向各合伙人进行分配；
（3）第三步：如收益按照分配顺序（2）分配后仍有剩余，则剩余部分的20%作为基金业绩报酬分配给执行事务合伙人，80%按实缴出资比例向其他合伙人（指除执行事务合伙人与团队主体外的合伙人）分配。
同时，为加强管理团队的主动性管理、提高项目管理质量、促进项目退出、加快合伙人资金回款，在满足特定情况下，合伙企业应在项目退出时按照该项目退出产生收益向执行事务合伙人支付3%的预付基金业绩报酬。在合伙企业向执行事务合伙人分配基金业绩报酬时，应当扣除合伙企业已累计向执行事务合伙人预付的基金业绩报酬。如果后续合伙人的实缴出资比例发生变化，则应当以最新的实缴出资比例对合伙企业历史累计已分配金额进行调整。如涉及资金返还，各合伙人应当予以配合。
3.非现金分配：
在合伙企业清算前，执行事务合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资变现，以避免非现金分配。但如果根据执行事务合伙人基于善意原则认为非现金分配更符合各方的利益且经合伙人大会审议通过后，则执行事务合伙人可以决定以非现金形式进行分配，但该等非现金资产的价值应当经出席合伙人大会合伙人所持实缴出资额三分之二以上表决同意的资产评估机构和评估方法评估确定。合伙企业进行非现金分配时，执行事务合伙人应负责协助全体合伙人办理所分配财产的转让登记手续，并协助全体合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务。
4.亏损分担：
合伙企业的亏损应由全体合伙人按实缴出资比例承担，每一名有限合伙人承担亏损的累计金额应以该有限合伙人的认缴出资额为限，超出部分应由普通合伙人承担。
（十一）合伙人大会
合伙人大会由执行事务合伙人负责召集主持。合伙人大会分为定期会议和临时会议。
除法律或合伙协议另有明确规定外，合伙人大会的决议事项需经全体合伙人所持实缴出资额二分之一以上表决同意通过，方为有效。
（十二）争议解决方式
合伙协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决；如协商不成，任何一方可提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点在上海，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。在仲裁期间，合伙协议不涉及争议部分的条款仍须履行。
（十三）协议生效
合伙协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方合同专用章或公章之日起生效。
三、其他说明
合伙企业尚未完成工商注册登记手续，且合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董 事 会
2021年12月16日
健康元药业集团股份有限公司
完成工商变更登记公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2021-149
健康元药业集团股份有限公司
完成工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年11月12日召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，详见《健康元药业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（临2021-133）。
近日，本公司已于深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并已领取《变更（备案）通知书》，具体如下：
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修订后的《公司章程》已在工商登记管理机关备案，变更后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月十六日
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2021-150
健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金现金使用效率，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月16日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
截至到2021年11月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
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二、现金管理产品到期收回情况
1、2021年4月1日，本公司与兴业银行办理人民币17,000万元的7天通知存款业务，预计年化收益率2.025%。
2、2021年4月1日，本公司与招商银行办理人民币5,000万元的7天通知存款业务，预计年化收益率2.025%。
上述现金管理具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-046）。
3、2021年6月1日，本公司收回兴业银行7天通知存款人民币9,000万元，实际年化收益率2.025%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-066）。
近日，本公司已到期收回上述7天通知存款，其实际年化收益率及利息收入等详见如下：
单位：人民币 万元
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注：上述实际年化收益率，本公司以360天/年为计算基准。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币 万元
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截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为零。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月十六日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2021-148
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2021年
第五次临时股东大会的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月23日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月23日
至2021年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1和2已经公司八届董事会六次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会六次会议决议公告》（临2021-144）。
2、特别决议议案：上述议案1和2均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1和2均需公司中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年12月22日（星期三）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2021年12月23日（星期四）9:30-11:00、13:00-14:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2021年12月16日
附件一
健康元药业集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月23日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东金晶科技股份有限公司关于控股股东
股份质押部分解质以及重新质押的公告
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2021-046
山东金晶科技股份有限公司关于控股股东
股份质押部分解质以及重新质押的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-034
国睿科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司（以下简称“金晶节能”）持有本公司股份数量为457,635,278股，占公司总股本比例为32.03%，2021年12月14日，其将71,875,000股股份办理完成解除质押登记手续，同日将上述股份重新办理了质押登记手续。截至本公告日，金晶节能持有本公司股份累计质押数量为191,725,000股，占其持股数量比例41.89%，占公司总股本的比例为13.42%。
●控股股东或第一大股东及其一致行动人（以下统称控股股东）累计质押股份数量（含本次）占其持股数量比例达到或超过80%的情况：金晶节能持有本公司股份累计质押数量占其持股数量比例为41.89%，不存在累计质押股份数量（含本次）占其持股数量比例达到或超过80%的情况。
●控股股东所持公司5%以上的股份出现被强制平仓或强制过户的风险：不适用
一、股份质押部分解除
公司近日收到控股股东山东金晶节能玻璃有限公司通知，其已于近期将部分股份办理完成解除质押登记手续。具体如下：
■
说明本次解质（解冻）股份是否用于后续质押及其具体情况：本次质押解除后，金晶节能已于2021年12月14日将上述股份重新办理并完成了质押登记手续。
二、股份重新质押
1、本次质押的基本情况
■
2、拟质押股份是否已被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况，以及与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定：不适用。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
截止目前，金晶节能相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险，该公司将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施应对平仓风险。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会
2021年12月15日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月15日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王建明先生、万海东先生、独立董事李鸿春先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席徐斌先生、监事高朋先生因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱军先生、郑毅先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对该议案回避表决。
2、议案2为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏 白雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2021年12月15日
