山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-150

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》发布了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2021年12月20日(星期一)14:30时

2．网络投票的日期和时间为：2021年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2021年12月15日(星期三)

(七)出席对象：

1．截至2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

（二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

2、发行规模

3、票面金额和发行价格

4、可转债存续期限

5、债券利率

6、还本付息的期限和方式

7、转股期限

8、转股价格的确定及调整

9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

10、转股价格向下修正条款

11、赎回条款

12、回售条款

13、转股后的股利分配

14、发行方式及发行对象

15、向原股东配售的安排

16、债券持有人会议相关事项

17、本次募集资金用途

18、募集资金管理及专项存储账户

19、债券担保情况

20、本次发行方案的有效期

（三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

（四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

（五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

（六）审议《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（八）审议《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划〉的议案》

（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（十）审议《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的议案》

上述议案（十）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

本次股东大会所审议案（一）至（九）属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案（二）需逐项表决。

上述（一）至（十）项议案对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见2021年7月7日、12月4日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2021年12月17日9:00一11:30、13:30一17:00及2021年12月20日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-68906077

(三)传真：0531-68906075

(四)邮箱：sdlq000498@163.com

(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会第二十九次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360498

2.投票简称：“山路投票”

3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9：15，结束时间为2021年12月20日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

■

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量： 性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-151

山东高速路桥集团股份有限公司

关于持股5%以上股东集中竞价交易减持数量过半

暨减持比例达到1%的进展公告

持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》，公司持股5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过31,161,370股（占本公司总股本的比例不超过2%），其中在任意连续90日内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过15,580,685股（占本公司总股本比例不超过1%）。

今日，公司收到铁发基金出具的《减持计划实施进展告知函》，获悉其于2021年11月29日至2021年12月16日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份15,580,600股，减持数量达到公司总股本的1.00%，铁发基金本次减持计划减持股份数量已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1．股东减持股份情况

■

铁发基金系本公司持股5%以上股东，本次减持的股份来源为公司2020年度向其发行股份购买资产取得的股份。2020年11月23日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》。铁发基金在持股数量不变的情况下，因本公司部分股权激励对象自主行权导致股本增加，持股比例由前述公告披露的12.88%被动稀释至12.87%；自前述公告披露至今，铁发基金累计减持15,580,600股，占公司总股本的1.00%，减持区间为5.86元/股-6.84元/股。

2．股东本次减持前后持股情况

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3. 减持股份比例达到1%的情况说明

■

二、其他相关说明

1．铁发基金本次减持计划的实施情况未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2．铁发基金本次减持计划事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致。

3．铁发基金不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。

4．公司将持续关注铁发基金减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

减持计划实施进展告知函。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年12月16日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到两个项目的中标合作通知，项目一为龙岗区布吉街道城市管家服务采购项目，中标总额预计为56,572.35万元；项目二公司作为联合体牵头方中标中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目（一标段），中标总额预计为8,996.94万元。上述两个项目中标总额预计为65,569.29万元。

一、项目中标的基本情况

项目一：龙岗区布吉街道城市管家服务采购项目

项目编号：LGCG2021166435

招标单位：深圳市龙岗区布吉街道市政事务中心

项目金额：年化金额为11,314.47万元，中标总额预计为56,572.35万元

项目年限：5年

项目服务内容：布吉街道整个辖区的道路清扫保洁、垃圾清运（含住宅区和沿街小型餐饮单位产生的餐厨垃圾及城中村家庭厨余垃圾前段收运、厨余垃圾二级暂存点管理）、转运站管理及除臭、废旧家具收集清运资源化处理、市政公厕管理、爱卫消杀、绿化管养、路灯设施管养等。

公司与招标单位深圳市龙岗区布吉街道市政事务中心不存在关联关系。

项目二：中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目（一标段）

项目编号：NXRC(ZC)-2021-026号

招标单位：中卫市沙坡头区综合执法局

项目金额：年化金额为2,998.98万元，中标总额预计为8,996.94万元

项目年限：3年

项目服务内容：东片区的城区道路环卫清扫保洁；广场、公园清扫保洁；垃圾中转站管理和垃圾收集转运（含西区餐厨垃圾转运）；公共厕所保洁与管理；水域保洁、补水；路灯和亮化管理及维护；市政设施维护维修；城市道路喷雾；应急保障。

上述项目由公司与贵州京桥环境（集团）有限公司联合投标，公司作为牵头方的协议合同金额占联合体协议合同总金额的70%，贵州京桥环境（集团）有限公司的协议合同金额占联合体协议合同总金额的30%。

公司与招标单位中卫市沙坡头区综合执法局、联合体成员贵州京桥环境（集团）有限公司不存在关联关系。

二、项目中标对公司的影响

公司中标上述项目，标志着公司环卫作业一体化运营管理能力得到了高标准城市的市场认可，有利于增强公司环卫一体化服务的市场影响力，进一步巩固了公司在环卫一体化服务领域的综合竞争能力，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

三、风险提示

由于上述项目目前未签订正式项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

深圳市星源材质科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-180

深圳市星源材质科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

盈峰环境科技集团股份有限公司关于项目中标的自愿性信息披露公告

证券代码：000967 公告编号：2021-085号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于项目中标的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人陈秀峰先生、陈良先生的通知，获悉其将所持有的公司股份办理了解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解押的基本情况

（一）本次解除质押基本情况

■

注：截至2021年12月16日，公司总股本为768,408,503股。

（二）股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生和陈良先生合计持有公司股份130,830,585股，占公司总股本的17.03%。本次解除质押后，公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生和陈良先生没有质押的情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年12月16日

深圳万润科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-104号

深圳万润科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年12月15日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年12月16日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事张义忠、谢香芝、邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-105号

深圳万润科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年12月15日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年12月16日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监向光明现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

2021年12月17日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-106号

深圳万润科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于为全资子公司提供担保情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）因业务经营需要，拟向业务合作供应商湖北今日头条科技有限公司（以下简称“今日头条”）申请授信额度，在授信额度内，允许亿万无线以赊销方式开展业务。

在上述授信额度内，由公司为亿万无线向今日头条就亿万无线与今日头条业务合作产生的债权债务关系，提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元，担保期限至亿万无线与今日头条签署的2022年《代理商数据推广商务合作协议》履行期届满之日起3年止。

上述授信额度最终以今日头条实际审批的金额为准，具体金额将视亿万无线的实际资金需求确定。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012年9月27日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司。

经营范围：技术推广；基础软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、亿万无线与今日头条根据实际情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足亿万无线业务开展需求，能有效缓解资金压力，保障商务合作的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况较好，具有较好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供连带责任保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为298,000万元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为60,989万元，占公司2020年度经审计净资产的30.03%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担保有限公司提供的反担保）为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-107号

深圳万润科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司2020年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币150万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目组成员

1、项目组成员基本信息

(1)项目合伙人：李洪勇，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师：黄芬，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人：甘声锦，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过3家次。

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审核及其它相关咨询服务，聘期一年，审计费用为人民币150万元，与上年一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已事先对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的证券、期货从业资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。因此，提议公司续聘其为2021年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司独立董事认为，立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、已履行及尚需履行的审议程序

公司于2021年12月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《第五届监事会第十一次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-108号

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开2022年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2021年12月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2022年1月4日15:30

2、网络投票时间：2022年1月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年12月28日

（七）出席对象：

1、截至2021年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

二、会议审议事项

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其中《关于续聘会计师事务所的议案》也已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年12月17日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议决议公告》《关于为全资子公司提供担保的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

根据《公司章程》等有关规定，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案2需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2021年12月31日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

2021年12月31日9：00－11：30，14：30－17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年12月31日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：朱锦宇

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事项：

预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年1月4日上午9:15，结束时间为：2022年1月4日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

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注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日 附件3：股东参会登记表

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