海航投资集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

2021-12-17 来源：上海证券报

（上接99版）

5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司九州天润中药产业有限公司持有湖南鲜者尤良中药有限公司51%股权，湖南鲜者尤良中药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2021年9月30日，公司总资产1,018.62万元、净资产613.52万元；2021年1-9月实现销售收入1,263.7万元、净利润261.15万元。

（一百一十八）金寨九州天润中药产业有限公司

1、注册地址：金寨县南溪镇门前村槐树组

2、注册资本：3,000万人民币

3、法定代表人：付城

4、经营范围：中药材种植、初加工、购销及技术咨询；农副产品初加工（清洗、切碎、晾晒、烘干）、购销；普通货物仓储运输；电子商务服务；商务信息、物流信息咨询。

5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司九信中药集团有限公司持有金寨九州天润中药产业有限公司51%股权，金寨九州天润中药产业有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2021年9月30日，公司总资产9,257.82万元、净资产3,817.62万元；2021年1-9月实现销售收入9,284.61万元、净利润341.92万元。

（一百一十九）上海好药师大药房连锁有限公司

1、注册地址：上海市青浦区汇邦路200号4号楼1201、1202、1203、1205、1206、1207、1208、1210、1212、1216、1218室

2、注册资本：1,500万人民币

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：许可项目：药品零售：第三类医疗器械经营：食品经营：酒类经营。一般项目：销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、化妆品、消毒剂（不含危险化学品）、电子产品、母婴用品、食用农产品、家用电器、体育用品及器材、室内卫生杀虫剂，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会务服务。

5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司好药师大药房连锁有限公司持有上海好药师大药房连锁有限公司100%股权，上海好药师大药房连锁有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2021年9月30日，公司总资产11,599.09万元、净资产4,171.72万元；2021年1-9月实现销售收入30,918.29万元、净利润124.38万元。

（一百二十）安徽元初药房连锁有限公司

1、注册地址：安徽省芜湖市环城西路6号环城西路小学综合办公楼

2、注册资本：1,000万人民币

3、法定代表人：王劲松

4、经营范围：一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；化妆品零售；日用品销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营。

5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司好药师大药房连锁有限公司持有安徽元初药房连锁有限公司65%股权，安徽元初药房连锁有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2021年9月30日，公司总资产9,925.50万元、净资产1,794.66万元；2021年1-9月实现销售收入7,891.07万元、净利润-25.65万元。

（一百二十一）湖北九州通健康产业有限公司

1、注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号附10号综合办公楼五楼

2、注册资本：100,000万人民币

3、法定代表人：李国良

4、经营范围：投资与资产管理；对医疗机构投资；对养老机构投资；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；日用百货、初级农产品批发、零售。

5、与上市公司的关系：本公司持有湖北九州通健康产业有限公司100%股权，湖北九州通健康产业有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标：截至2021年9月30日，公司总资产169,182.01万元、净资产98,289.89万元；2021年1-9月实现销售收入0万元、净利润-424.19万元。

（一百二十二）九州通医疗器械集团有限公司

1、注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道99号

2、注册资本：38,687.5447万

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营（仅销售预包装食品）；保健食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；医疗设备租赁；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；软件销售；软件开发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；会议及展览服务；发电机及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具销售；办公用品销售；家用电器销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；产业用纺织制成品销售；汽车新车销售；特种设备销售；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

5、与上市公司的关系：本公司持有九州通医疗器械集团有限公司79.87%股权，九州通医疗器械集团有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标（单体）：截至2021年9月30日，公司总资产364,187.63万元、净资产130,720.29万元；2021年1-9月实现销售收入103,133.45万元、净利润12,765.54万元。

三、董事会意见

经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

1、担保形式、担保金额、担保期限等；

2、各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2021年9月30日，公司对外提供担保总额合计1,978,743.33万元，对外担保总额占公司最近一期（截至2021年9月30日）未经审计净资产的73.35%，总资产的22.79%。

担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业（少数为公司持股比例50%以上但采取委托经营模式的企业），公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、被担保人2021年9月30日的财务报表（主要为单体报表）；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年12月17日

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2021-091

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于申请注册发行直接债务融资工具

及相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年12月16日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，公司拟在不超过人民币 100亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务,具体方案及授权事宜如下：

一、本次注册发行种类及注册发行主要条款

（一）注册发行种类

注册发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

（二）注册发行时间

可一次或多次注册发行，且可为若干种类。

（三）发行方式

授权董事会（或任何两位董事）根据市场情况，于发行时确定。

（四）发行利率

授权董事会（或任何两位董事）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（五）期限与品种

授权董事会（或任何两位董事）根据公司资金需求确定发行的期限与品种。

（六）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权董事会（或任何两位董事）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（七）决议有效期

自股东大会批准之日起 24个月内有效。

每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

二、授权事宜

自本公司股东大会批准之日起，在本公司已获准注册的直接债务融资工具注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，根据公司特定需要以及其他市场条件，全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

（一）在可发行的额度范围内，决定公司注册发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合；

（二）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

（三）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；

（四）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

（五）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

三、决策程序

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。

四、对公司的影响

公司申请注册发行直接债务融资工具有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营有积极影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年12月17日

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2021-092

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《九州通医药集团股份有限公司章程》作出修订，具体修订内容如下：

■

除以上内容修订外，其他条款内容不变, 本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年12月17日

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2021-093

九州通医药集团股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月7日 11点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月7日

至2022年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021年12月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：议案2、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2022年1月6日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2022年1月6日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：believen@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年12月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

武汉光迅科技股份有限公司

二○二一年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2021）079

武汉光迅科技股份有限公司

二○二一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》；公司于2021年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告》，对本次股东大会通知进行了调整。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2021年12月16日（星期四）下午14:30。

网络投票时间为：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15－下午15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：副董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共52人，代表公司有表决权的股份300,541,815股，占公司有表决权股份总数的42.9453%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份291,632,444股，占公司有表决权总股份的41.6722%；参加网络投票的股东50人，所持股份8,909,371股，占公司表决权总股份的1.2731％。

四、议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意8,261,953股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626％；反对800,918股，占出席会议所有股东所持股份的8.8374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,261,953股，占出席会议中小股东所持股份的91.1626％；反对800,918股，占出席会议中小股东所持股份的8.8374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意8,537,753股，占出席会议所有股东所持股份的94.2058％；反对523,418股，占出席会议所有股东所持股份的5.7754％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,537,753股，占出席会议中小股东所持股份的94.2058％；反对523,418股，占出席会议中小股东所持股份的5.7754％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意8,261,953股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626％；反对799,218股，占出席会议所有股东所持股份的8.8186％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,261,953股，占出席会议中小股东所持股份的91.1626％；反对799,218股，占出席会议中小股东所持股份的8.8186％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。

2.3 发行价格和定价原则

表决结果：同意8,259,253股，占出席会议所有股东所持股份的91.1329％；反对803,618股，占出席会议所有股东所持股份的8.8671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,259,253股，占出席会议中小股东所持股份的91.1329％；反对803,618股，占出席会议中小股东所持股份的8.8671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.4 发行数量

2.5 发行对象及认购方式

2.6 限售期

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759％；反对798,018股，占出席会议所有股东所持股份的8.8054％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759％；反对798,018股，占出席会议中小股东所持股份的8.8054％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。

2.7 募集资金数额及用途

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759％；反对799,718股，占出席会议所有股东所持股份的8.8241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759％；反对799,718股，占出席会议中小股东所持股份的8.8241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.8 上市地点

表决结果：同意8,553,953股，占出席会议所有股东所持股份的94.3846％；反对487,873股，占出席会议所有股东所持股份的5.3832％；弃权21,045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2322％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,553,953股，占出席会议中小股东所持股份的94.3846％；反对487,873股，占出席会议中小股东所持股份的5.3832％；弃权21,045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2322％。

2.9 本次发行前公司滚存利润安排

表决结果：同意8,272,753股，占出席会议所有股东所持股份的91.2818％；反对790,118股，占出席会议所有股东所持股份的8.7182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,272,753股，占出席会议中小股东所持股份的91.2818％；反对790,118股，占出席会议中小股东所持股份的8.7182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.10 发行决议有效期

表决结果：同意8,275,453股，占出席会议所有股东所持股份的91.3116％；反对787,418股，占出席会议所有股东所持股份的8.6884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,275,453股，占出席会议中小股东所持股份的91.3116％；反对787,418股，占出席会议中小股东所持股份的8.6884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意299,754,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.7380％；反对787,418股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意299,924,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.7946％；反对617,262股，占出席会议所有股东所持股份的0.2054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,445,609股，占出席会议中小股东所持股份的93.1891％；反对617,262股，占出席会议中小股东所持股份的6.8109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

8、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759％；反对785,718股，占出席会议所有股东所持股份的8.6696％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1545％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759％；反对785,718股，占出席会议中小股东所持股份的8.6696％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1545％。

9、审议通过了《关于未来三年（2021年一2023年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意299,927,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.7955％；反对600,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.1999％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,448,209股，占出席会议中小股东所持股份的93.2178％；反对600,662股，占出席会议中小股东所持股份的6.6277％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1545％。

10、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意299,929,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.7962％；反对610,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.2032％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,450,509股，占出席会议中小股东所持股份的93.2432％；反对610,662股，占出席会议中小股东所持股份的6.7381％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。

11、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

12、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

表决结果：同意299,926,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951％；反对614,062股，占出席会议所有股东所持股份的0.2043％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东单独计票表决情况：同意8,447,109股，占出席会议中小股东所持股份的93.2057％；反对614,062股，占出席会议中小股东所持股份的6.7756％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○二一年第二次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二一年十二月十七日

上海金桥信息股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理到期赎回的公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2021-112

上海金桥信息股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理到期赎回的公告

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2021年11月30日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“浦发银行”）购买了“浦发银行利多多公司稳利21JG6535期（14天看涨网点专属）人民币对公结构性存款”，产品期限14天，共计4,300万元。具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》（公告编号：2021-107）。

该产品已于2021年12月15日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金4,300万元，并获得收益42,641.67元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

■

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年12月17日

无锡阿科力科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603722 证券简称：阿科力公告编号：2021-092

无锡阿科力科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月16日

(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书常俊先生出席会议；财务负责人冯莉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

无锡阿科力科技股份有限公司

2021年12月17日

证券代码：000616 证券简称：ST海投公告编号：2021-100

海航投资集团股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2021年12月16日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0212021001号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

目前公司经营情况正常，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十七日

100版信息披露