马应龙药业集团股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-118

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2021年12月10日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2021年12月17日下午13时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事8名，实到董事8名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的议案》

具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-121）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-119

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资公司名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）

● 增资金额：本次拟使用自有资金向江西永冠增资50,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余45,000万元计入资本公积，增资完成后江西永冠注册资本由16,200万元增加至21,200万元。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资概述

为改善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠资产结构及补充流动资金，公司拟使用自有资金向江西永冠增资50,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余45,000万元计入资本公积，增资完成后江西永冠注册资本由16,200万元增加至21,200万元。

增资前股权结构：

■

增资后股权结构：

■

公司于2021年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司江西永冠增资50,000万元。

截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的主要情况

1、出资方式：公司使用自有资金出资。

2、投资标的公司的基本情况

■

江西永冠最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币万元

■

注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

本次增资完成后，江西永冠仍为公司持股100%的全资子公司。

三、本次增资的目的和对公司的影响

江西永冠是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高研发和合同履约能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的利益。

本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、本次增资风险分析

本次增资符合公司及江西永冠的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-120

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司

向其下属全资公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资公司名称：江西永冠胶粘制品有限公司（以下简称“江西胶粘”）

● 增资金额：本次拟使用自有资金向江西胶粘增资30,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余25,000万元计入资本公积，增资完成后江西胶粘注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资概述

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）拟使用自有资金向江西胶粘增资30,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余25,000万元计入资本公积，增资完成后江西胶粘注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

增资前股权结构：

■

增资后股权结构：

■

公司于2021年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的议案》，同意公司全资子公司江西永冠使用自有资金向其下属全资公司江西胶粘增资30,000万元。

截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的主要情况

1、出资方式：江西永冠使用自有资金出资。

2、投资标的公司的基本情况

■

江西胶粘最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币万元

■

注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

本次增资完成后，江西胶粘仍为江西永冠持股100%的全资子公司。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于提升江西胶粘的业务发展，符合公司的发展战略和未来规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、本次增资风险分析

本次增资符合公司、江西永冠及江西胶粘的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-121

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于在境外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：永冠美国股份有限公司（Yongguan America Inc.）（暂定名，以最终注册为准）

● 投资金额：不超过1,536.2万美元

● 特别风险提示：1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。2、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，美国当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

为实现长期发展战略，进一步满足拓展国际市场的需要，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在美国投资设立全资子公司，投资金额不超过1,536.2万美元，其成立后将主要从事各类胶带产品、包装材料、日用品、装饰印刷产品的生产和销售以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料（危险化学品除外）的进出口。

截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外投资尚需提请公司股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：永冠美国股份有限公司（Yongguan America Inc.）（暂定名，以最终注册为准）

2、投资总额：不超过1,536.2万美元

3、注册地：美国德克萨斯州谢尔曼市

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：生产和销售胶带产品、包装材料、日用品、装饰印刷产品，以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料（危险化学品除外）的进出口。

6、持股比例：公司持股100%

7、资金来源及出资方式：公司自有资金

上述信息，以美国当地主管部门核准的内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立美国子公司有利于公司全球化布局，协助公司在欧美地区的业务拓展，符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，美国当地业务拓展模式也与中国存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司将进一步了解和熟悉美国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因美国全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-122

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月4日 14点00分

召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月4日

至2022年1月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月4日上午9：30-13：30

（二）会议登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

（三）登记手续：本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托代理人持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

六、其他事项

1、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

3、联系方式

联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

联系人：石理善

联系电话：021-59830677

联系传真：021-59832200

邮政编码：201713

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广东金马游乐股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2021-094

广东金马游乐股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2021年12月21日下午15:00召开2021年第二次临时股东大会，公司已于2021年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期与时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票日期与时间：2021年12月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月21日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月15日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2021年12月15日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 募集资金总额

2.07 限售期

2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排

2.09 上市地点

2.10 募集资金用途

2.11 本次发行股票决议的有效期

3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》；

4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、《关于公司设立2021年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》；

8、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）分红回报规划的议案》；

11、《关于拟变更经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记及相关事项的议案》。

上述议案已经公司于2021年12月3日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。上述议案均为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案2需进行逐项表决，所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2021年12月16日（星期四）-2021年12月20日（星期一）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2021年12月20日17:00前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件1）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

邮政编码：528437

联系电话：0760-28132708

传真：0760-28177888

联系人：曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东大会参会股东登记表

特此通知。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350756

2、投票简称：金马投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月21日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com

.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游乐股份有限公司于2021年12月21日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数： （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人（签字盖章）：

签署日期：二〇二一年____月____日

注： 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

广东金马游乐股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇二一年____月____日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-023

马应龙药业集团股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的：马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为有限合伙人，以自有资金3,775万元人民币参与本次常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）份额认购，占认缴出资总额的37.51%。如后续基金规模达到目标募资规模2.5亿，预计本公司在基金认缴出资比例将下降至15.10%。

● 交易性质：因公司控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）的联营企业中国风险投资有限公司（以下简称“中国风投”）及中国风投全资子公司北京嘉华汇金投资管理有限公司（以下简称“嘉华汇金”）已签署《常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，分别认购标的基金4,025万元人民币和265万元人民币，故本次交易为与关联人共同投资，构成关联交易。

● 交易风险：

1、基金现处于筹备和募集阶段，基金合伙人可能增加、减少、变更，存在未达目标募资规模风险，以及公司在基金认缴出资占比高于预计比例风险；

2、基金暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中容易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。

● 过去12个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易，连同本次交易共2笔，累计交易金额为人民币4,015万元；此外，过去12个月本公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）前次关联交易基本情况

2021年9月10日，本公司全资子公司武汉天一医药科技投资有限公司（以下简称“天一投资”）与中国风投签署协议，以现金出资合作设立常州建龙创业投资有限公司（以下简称“建龙投资”），建龙投资注册资本人民币1,000万元，天一投资认缴出资240万元，占24%股权份额，中国风投认缴出资760万元，占76%股权份额。

公司名称：常州建龙创业投资有限公司

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏常州

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。

出资方式：现金出资

进展情况：目前已完成工商注册手续，并取得营业执照。

（二）本次关联交易概述

为拓展投资渠道，获取投资收益，扩充产业资源，推动公司大健康产业发展，2021年12月16日，本公司与中国风投、嘉华汇金及其他合伙人共同签署了《常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），本公司作为有限合伙人拟出资3,775万元认购合伙企业份额，占合伙企业认缴出资总额的37.51%。

由于中国风投为本公司控股股东中国宝安的联营企业，嘉华汇金为中国风投的全资子公司，本次交易为与关联人共同投资，构成关联交易。公司与标的基金其他合伙人之间不存在关联关系。

（三）关联交易累计情况

截至本次交易止，过去12个月内，本公司及本公司子公司与本次交易同一关联人发生的关联交易累计金额为4,015万元，占本公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.41%，未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5%；本公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。

本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）企业名称：中国风险投资有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈政立

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：1987年4月24日

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼15层1706

主营业务：风险投资、资产管理、基金管理等。

关联关系：为本公司控股股东中国宝安集团股份有限公司的联营企业，中国宝安持有其49.56%的股份。

其他关系：本公司与中国风投在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。

财务信息：截至2020年12月31日，中国风险投资有限公司经审计总资产122,459.80万元，净资产112,278.80万元，2020年度营业收入3,107.97万元，净利润3,858.06万元。

（二）企业名称：北京嘉华汇金投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王一军

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2011年2月24日

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼15层1706--2

主营业务：投资管理等。

基金管理人备案编号：P1007684

关联关系：为中国风投全资子公司。

其他关系：本公司与嘉华汇金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。

财务信息：截至2020年12月31日，北京嘉华汇金投资管理有限公司经审计总资产4,707.60万元，净资产3,777.10万元，2020年度营业收入1,495.16万元，净利润948.83万元。

三、本次关联交易基本情况

（一）投资标的基本情况

1、基金名称：常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：北京嘉华汇金投资管理有限公司

4、基金管理机构：北京嘉华汇金投资管理有限公司

5、注册地址：常州市新北区锦绣路2号文化广场4号楼7楼

6、基金规模：基金目标募资规模为人民币2.5亿元

7、基金认缴出资情况：

（1）本次认缴出资总额10,065万元人民币，具体认缴出资情况如下:

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（2）自工商核准登记之日起24个月（即开放期）内，本合伙企业将向新的有限合伙人继续募集资金，拟将本基金认缴出资总额增加至2.5亿元，预计本公司在基金认缴出资占比将降至15.10%。

8、合作方基本情况

普通合伙人嘉华汇金和有限合伙人中国风投基本情况如本公告第二部分“关联方介绍”所述，有限合伙人宁波传承佳业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“传承佳业投资”）基本情况如下：

企业名称：宁波传承佳业股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：甘建民

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2017年6月22日

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼4028室

主营业务：股权投资及相关咨询服务

关联关系：无

其他关系：本公司与传承佳业投资在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。

9、后续募集：自工商核准登记之日起24个月（即开放期）内，本合伙企业可向新的有限合伙人继续募集资金，将本合伙企业认缴出资总额增加至2.5亿元，新合伙人同时应符合中国基金业协会办理基金备案的相关要求，且政府引导基金优先。各方实际持有目标基金的份额比例以最终募集完成情况为准。

（二）合伙协议主要内容

1、合伙期限

合伙企业合伙期限为8年，其中，投资期4年，自本合伙企业工商核准登记之日起算。投资期结束后的存续期均为退出期，经合伙人会议审议通过，合伙企业存续期可以延长，每次延长2年。

2、出资方式

本合伙企业所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。合伙人首期实缴出资比例为本合伙企业认缴出资总额的90%，各合伙人按其认缴出资额同比例缴付。

3、管理人

全体合伙人一致同意，执行事务合伙人北京嘉华汇金投资管理有限公司担任本基金的管理人。

4、投资决策

执行事务合伙人组建投资决策委员会，作为本合伙企业投资业务的决策机构。投资决策委员会由三名委员组成，执行事务合伙人有权委派两名委员，有限合伙人马应龙药业集团股份有限公司有权委派一名委员。未来如有政府引导基金参与，引导基金可以根据本合伙企业的运作需要委派观察员。观察员列席投资决策委员会会议，有权对会议的审议事项发表意见，但没有表决权。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员成员三分之二（2/3）以上（含）同意方为有效。

5、投资领域

（1）重点布局长三角地区的优质企业，行业以大健康、医药医疗为主，同时兼顾智能制造等相关领域。

（2）本合伙企业以股权投资方式开展投资，主要投资于成长期的项目，兼顾早中期的项目。

（3）本合伙企业对单一项目的累计投资金额不得高于本合伙企业认缴出资总额的20%。本合伙企业在单一项目中的累计出资比例不超过该项目总出资或股权的30%，基于收购或并购目的的投资并经合伙人会议持有本合伙企业三分之二以上实缴出资额的合伙人同意审议通过的除外。

6、管理费

在本合伙企业投资期内，管理费为本合伙企业实缴出资总额的2%/年；在本合伙企业退出期内，管理费为未退出本金的2%/年。各合伙人缴付的出资额已包含管理费，管理费从合伙人缴付的出资中支付，各合伙人不需要另行支付管理费。

7、收益分配

在合伙期限内，本合伙企业就任一投资项目取得项目投资的现金收入，在扣除项目实际支出费用及预计费用后，执行事务合伙人应当在2个月内组织分配。本基金全体合伙人之间的分配执行先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则，具体分配顺序如下：

（1）分配全体合伙人的本金：按全体合伙人实缴出资额比例分配各合伙人的本金，直至各合伙人累计获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；

（2）分配全体合伙人的门槛收益：如经过上述分配后仍有可分配收入的，则继续向全体合伙人分配，直至各合伙人获得的分配收益总额达到以其对本合伙企业的累计实缴出资额为基数按8%的年化收益率（单利）计算的金额；

（3）分配超额收益：经过前述轮次分配后仍有可分配的收入，为超额收益。超额收益的20%分配给基金管理人，80%在全体合伙人中按实缴出资比例分配。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次认购私募基金份额，秉着平等互利的原则，出资各方以等价现金方式出资，不会影响公司的正常运营，不存在损害中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

本公司以有限合伙人参与投资上述基金，风险敞口规模以认缴出资为限，即此次投资上述基金的风险敞口规模为3,775万元。

公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，使用自有资金认购标的基金，有利于通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，提高资金使用效益，同时有助于积累项目资源，进一步拓展生物医药、大健康产业的潜在合作机会，完善产业布局。本次投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、风险提示

1、基金现处于筹备和募集阶段，基金合伙人可能增加、减少、变更，存在未达目标募资规模风险，以及公司在基金认缴出资占比高于预计比例风险；

2、基金暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中容易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。

公司将充分关注可能存在的风险，持续跟踪基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2021年12月18日