福建福昕软件开发股份有限公司
关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告

四川国光农化股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-102号

债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，定于2021年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年12月23 日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为：2021年12月23日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年12月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

二、会议审议事项

（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1、选举颜亚奇先生为公司第五届董事会非独立董事

2、选举何颉先生为公司第五届董事会非独立董事

3、选举何鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

4、选举邹涛先生为公司第五届董事会非独立董事

5、选举陈曦先生为公司第五届董事会非独立董事

（二）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

1、选举花荣军先生为公司第五届董事会独立董事

2、选举林晓安先生为公司第五届董事会独立董事

3、选举何云先生为公司第五届董事会独立董事

4、选举毕超女士为公司第五届董事会独立董事

（三）关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

1、选举卢浩先生为公司第五届监事会股东代表监事

2、选举秦春花女士为公司第五届监事会股东代表监事

上述议案（一）、（二）已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，议案（三）已经公司第四届监事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案中：

1、议案（一）、（二）属影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、议案（一）至（三）为累积投票议案，议案（一）应选非独立董事5名，议案（二）应选独立董事4名，议案（三）应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道向深圳证券交易所反馈意见。

三、提案编码

本次临时股东大会的议案名称和提案编码详见下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、股权登记日持股凭证。

（3）以电子邮件、传真方式登记的，参加现场会议时，应提供前述原件。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021年12月21日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

（2以信函、电子邮件或传真件登记的，须于2021年12月21日16:30前送达本公司。

3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

联系人：李超、向莹壑

电子邮件：dsh@scggic.com

联系电话：028-66848862

传真号码：028-66848862

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议

特此公告。

附件：1﹑参加网络投票的具体操作流程

2﹑四川国光农化股份有限公司2021年第三次临时股东大会授权委托书

3﹑四川国光农化股份有限公司2021年第三次临时股东大会股东参会登记表

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次临时股东大会全部为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数的计算方法如下：

①选举非独立董事（应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月23日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川国光农化股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月23日（星期四）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：

1、上述审议事项为累积投票提案。委托人填写投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

2、错填、字迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司

2021年第三次临时股东大会股东参会登记表

■

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月21日16:30前之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-103号

债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于持有的恒大园林集团有限公司签发的

商业承兑汇票到期未承兑的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月16日披露了持有恒大园林集团有限公司、恒大集团的其他成员企业签发的尚未到期的商业承兑汇票金额人民币9,771,820.96元（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。2021年12月16日，公司持有的出票人为恒大园林集团有限公司、到期日期为2021年12月16日、金额为4,408,278.93元的商业承兑汇票到期未承兑。截止目前，公司持有的恒大园林集团有限公司、恒大集团的其他成员企业签发的商业承兑汇票详细情况如下：

■

截止目前，除前述情况外，公司另有与恒大园林集团有限公司的应收账款余额1,785.31万元以及到期未收回的增信方恒大互联网信息服务（深圳）有限公司的“恒传程佳033509产品”投资收益及本金2,832.09万元（公司于2021年10月29日收到该笔投资的部分投资本金及收益314.67万元，详见2021年11月2日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。

近期，恒大集团资金周转困难，公司一直与恒大园林集团有限公司积极沟通，协商解决本公司应收款项问题。不排除通过法律途径维护公司及广大投资者的合法权益。

公司将持续关注该事项的进展，并将按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年12月18日

上海芯导电子科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2021-006

上海芯导电子科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月4日 9点 00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月4日

至2022年1月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案1-4已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，议案2已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，议案5、议案6已经第一届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间

2021年12月31日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（三）会议登记地点

中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号公司一楼会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：兰芳云

电话：021-60870158转8012

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海芯导电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2021-007

上海芯导电子科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月28日召开第一届董事会第十次会议、2021年6月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金用于购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

为进一步提高资金使用效率，公司于2021年12月17日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：

一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟滚动使用不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金主要投资低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

4、投资期限

授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。

5、资金来源

公司用于理财的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

本议案由董事会审议通过后，独立董事发表意见，并需要提交公司2022年度第一次临时股东大会审议通过。

7、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关理财产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、相关审批程序及审核意见

（一）董事会审议程序

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十八日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2021-008

上海芯导电子科技股份有限公司

关于变更公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2021年12月17日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》，经欧新华提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意选举温礼诚先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事辞任的情况

公司董事会于近日收到公司董事兼董事会战略委员会委员徐敏先生的辞职报告，徐敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司战略委员会委员，辞任后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》等相关规定，徐敏先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，徐敏先生未持有公司股份。

徐敏先生确认其与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。徐敏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对徐敏先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查和第一届董事会第十八次会议审议通过，温礼诚先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。温礼诚先生简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

附件：温礼诚的简历

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十八日

附件：温礼诚的简历

温礼诚先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学软件工程专业，硕士研究生学历。1998年9月至2002年6月，就读于武汉理工大学信息工程学院电子信息工程专业；2002年7月至2004年4月，任深圳富士康科技集团工程标准部测试工程师；2005年9月至2007年6月，就读于华中科技大学电子科学与技术系软件工程专业；2007年6月至2011年3月，任上海英联电子科技有限公司IC设计工程师、应用工程部经理；2011年3月至2011年11月，任研诺逻辑集成电路设计(上海)有限公司应用工程师；2011年11月至2017年8月，任上海英联电子科技有限公司应用工程部经理；2019年6月起任职于本公司，现任公司产品应用经理。

温礼诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年12月2日至12月16日，公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）通过大宗交易和集中竞价交易方式累计出售宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”，股票代码：600885.SH）12,731,800股股票（以下简称“本次交易”），占其当前总股本的1.7095%，累计成交金额897,411,440元。

● 上述交易预计将增加建发股份2021年度归属于母公司股东净利润约4.99亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的11.07%。

●由于2021年5月18日至9月7日，联发集团已通过集中竞价交易方式累计出售了宏发股份14,880,000股股票（以下简称“前次交易”），因此，至本次交易为止，即2021年5月18日至12月16日，联发集团通过大宗交易和集中竞价交易方式累计出售宏发股份27,611,800股股票，占其当前总股本的3.7075%，累计成交金额1,764,159,836元，预计将增加建发股份2021年度归属于母公司股东净利润约9.67亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的21.47%。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次交易概述

（1）基本情况

2021年12月2日至12月16日，子公司联发集团通过集中大宗交易和竞价交易方式累计出售宏发股份12,731,800股股票，占其当前总股本的1.7095%，累计成交金额897,411,440元。

本次交易完成后，子公司联发集团继续持有宏发股份37,237,214股，占其当前总股本的4.9999%。

本次交易相关信息亦可详见宏发股份在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（2）审批程序

本次交易事项已经联发集团于2021年4月12日、2021年11月12日召开的董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等规定，本次交易不需要提交本公司董事会及股东大会审议。

本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的情况

（1）基本情况

公司名称：宏发科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郭满金

公司成立日期：1990年12月21日

公司上市日期：1996年2月5日

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：宏发股份

股票代码：600885

注册资本：74,476.1552万元人民币

已发行股本总额：744,761,552股

注册地址：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A107-131

经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家限定或禁止货物及技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证券投资；物业管理。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

（2）标的资产取得情况：通过宏发股份发行股份购买资产的方式取得以及上市后以资本公积金转增股本方式获得的股份。

（3）截至2020年12月31日，联发集团持有宏发股份64,849,014股，占其总股本的8.7074%，按照权益法在“长期股权投资”科目核算。2021年1月1日至5月17日，联发集团持有宏发股份股票数量未发生变化，2021年5月18日至9月7日，联发集团通过集中竞价交易方式累计出售宏发股份14,880,000股股票，占其当前总股本的1.9980%，交易完成后，联发集团持有宏发股份49,969,014股，占其当前总股本的6.7094%。

（4）本次交易完成后，联发集团持有宏发股份4.9999%股权，仍拥有一个董事席位，联发集团依然对宏发股份仍具有重大影响。根据《企业会计准则》的规定，联发集团所持宏发股份4.9999%股权仍将按照权益法在“长期股权投资”科目核算，于每个资产负债表日根据宏发股份当年实现的净损益和其他综合收益乘以加权平均股权比例，分别确认投资收益和其他综合收益。

三、上述交易对公司的影响

（1）本次交易对公司的影响

子公司联发集团通过本次交易收回部分资金，用于补充流动资金，符合其发展需要。预计扣除成本和相关税费后，本次交易将增加建发股份2021年度归属于母公司股东净利润约4.99亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的11.07%。

（2）前次交易对公司的影响

2021年5月18日至9月7日，子公司联发集团通过集中竞价交易方式累计出售宏发股份14,880,000股股票，占其当前总股本的1.9980%，累计成交金额866,748,396元，预计将增加建发股份2021年度归属于母公司股东净利润约4.68亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10.39%，具体详见公司于2021年9月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的“临2021一073”号公告。

综上，2021年5月18日至12月16日，联发集团通过大宗交易和集中竞价交易方式累计出售宏发股份27,611,800股股票，占其当前总股本的3.7075%，累计成交金额1,764,159,836元，预计将增加建发股份2021年度归属于母公司股东净利润约9.67亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的21.47%。

以上数据为初步测算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年12月18日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021-085

债券代码：163104 债券简称：20建发01

债券代码：175228 债券简称：20建发Y1

债券代码：175878 债券简称：21建发Y1

债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

厦门建发股份有限公司

关于子公司处置部分资产的公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-093

福建福昕软件开发股份有限公司

关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2021年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2021年12月22日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

2021年11月19日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》，并提交将于2021年12月22日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议。

公司近期收到合作方江苏华睿投资管理有限公司（以下简称“华睿投资公司”）关于终止双方合作关系的函件，华睿投资公司表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项。鉴于此，公司需终止“关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易”和“关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易”的事项。

综上，经审慎考虑，经公司第三届董事会第三十次会议审议，决定取消《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》两项议案。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，上市公司于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021年12月22日 15点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司 会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月22日

至2021年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年12月6日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-094

福建福昕软件开发股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出，于2021年12月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消2021年第四次临时股东大会部分提案的议案》

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于合作方表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项，故本次股东大会拟取消审议如下议案：

1、《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》；

2、《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2021-093）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：关联董事George Zhendong Gao回避对该议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021年12月18日